新合同评审单网上联签使用说明[1]

Ao2 新合同评审单网上联签使用说明新合同评审单网上联签使用说明 根据集团颁发的 2014 40 号 关于印发 威海港集团有 限公司合同管理办法 现将 OA 中合同评审单的网上流程 做出相应的调整 具体使用方法如下 1 集团团或股份公司各职职能部门门或股份公司下属分公司 1 创建流程 Oa 工作流 新建工作 选择 新 合同评 审单 集团 股份公司合同评审单 2 联签流程以及发起人需要注意的事项 1 发起人转交流程时需要选择是否需要业务主管部门 签字 如图 根据 40 号附近规定 发起部门为集团 股份公司职 能部门的 业务主管部门意见 栏可空缺 则发起人选 择 不需要业务主管部门签字 如果发起部门不为职能 部门 则选择 需业务主管部门 2 如果发起人选择 需要业务主管部门 则在部门负 责人审批后发起人需要根据合同需要选择业务主管部门领 导 如图所示 在图中红圈所示范围内输入业务主管部门领导姓名选择 业务主管领导后 点击 确认转交 3 法律事务部审批后 发起人根据 40 号附件中的第 十九条关于律师的规定 选择合同是否需要法律顾问审批 如图 如果不需要法律顾问审核 则选择 分管领导意见 点 击 确认转交 则将合同转交至分管领导审核 4 分管领导审核后 发起人需要根据 40 号附近中第 十八条规定 根据合同金额大小选择合同走向如图所示 发起人根据合同金额选择流程步骤 如果正常生产经营 范围内合同标的总额在 30 万元以下的 非生产经营性合 同标的总额在 3 万元以下的 则不需要选择监事会主席 审批 发起人需要选择 办公室打印盖章 和 发展部 保存文档 二者都要选择 如果合同需要监事会主席审批 发起人根据需要 选择 集团 监事会主席意见 最终审批领导为车董事长 或者 股份 监事会主席意见 最终审批领导为张维 忠总 5 流程审批结束后 发起人需要将合同评审单电子版 分别发送至办公室相应的盖章人员以及发展部 进行电子 版的保存 2 合同发发起部门为门为除股份公司外的集团团下属各级级全 资资 控股公司内设设部门门 1 创建流程 Oa 工作流 新建工作 选择 新 合同评审单 根据合同金额大小选择所需的流程表单 2 联签流程以及发起人注意事项 1 发起人根据金额大小创建表单 点击转交下一步 因为合同为子公司内部流程 需要发起人自行选择部门领 导 如图所示 2 部门领导审核后点击 转交下一步 确认转交 合同转交至集团法律事务部审核 3 法律事务部审核后 需要由发起人选择流程走向 根据 40 号附近第十九条 发起人根据合同需要选择是否须 有法律顾问审批 如果不需要法律顾问审批 如果公司有 分管业务领导 则需要选择公司分管业务领导意见 如果 没有则此项可空 直接选择公司监事 公司监事选择请参 考 40 号文件第二十二条规定 选择公司监事 如图所示 4 公司监事审核完毕后 由发起人根据 40 号文件第 二十二条规定 选择公司的总经理 执行董事长或公司董事 长意见 如图所示 如果所在公司不设董事会 公司总经理由执行董事 兼任 或所在公司设董事会 且总经理由董事长兼任 则选择 不设董事会或董事长兼任总经理 公司董 事长审意见栏可空缺 根据公司情况选择正确的审核 领导后点击确认转交 根据 40 号文件规定 如果审批权在公司 该步骤 结束后 该合同可以审定 如果生产经营类合同金额 在 30 万以上 50 万以下 非生产经营合同在 3 万以下 流程需要继续转交至集团办理 5 发起人选择集团业务主管部门审核 6 业务主管部门审核后 发起人选择集团分管该公司 的领导 如集团分管该公司的领导为所在公司执行董事或 董事长的 或集团不设分管该公司领导的 集团分管该公 司领导意见栏可空缺 根据 40 号文件规定 如果生产经验类合同金额在 30 50 万 非生产经营合同在 3 万以下 该步骤结束后 该 合同可以审定 如果正常生产经营范围内合同标的总额 在 50 万元 含 以上的 非生产经营性合同标的总额 3 万元 含 以上的还需要报集团业务主管部门的分管领 导 集团监事会主席 集团总经理 董事长审批 7 发起人选择业务主管部门的分管领导 如果集团业 务主管部门分管领导与所在公司执行董事或董事长或集团 分管该公司领导为同一人的 该意见栏可空缺 发起人选 择监事会主席意见即可 8 合同评审单电子版的保存方式 如果合同为子公司 内部流程 则由子公司内部存档保存