论网络诈骗案件的侦查策略(调研文章)

1 论网络诈骗案件的侦查策略 内容摘要 网络诈骗犯罪并非我国刑法规范意义上的一类 罪名 而是根据犯罪学研究的特点进行归类划分的犯罪类型 本文结合我国社会经济快速发展的大背景 将理论研究与警 务实践相结合 分析了网络诈骗犯罪在现代社会中的特征和 演变的趋势 同时也总结了目前公安队伍在打击网络诈骗犯 罪中需要加强的工作和需要突破的环节 希望能对我国打击 网络犯罪的侦破工作和司法实践有所裨益 关键词 网络诈骗网络诈骗 现状现状 策略策略 一 网络诈骗的主要类型 我国当前法学界对于网络诈骗案件尚且没有一个统一明 确的划分标准 再加上网络诈骗犯罪的类型层出不穷 只有 加强对各类型的网络诈骗犯罪的分析研判 才能更有效地开 展针对性的防控工作 现结合近期警务工作 将日常办案中 多发 频发的主要类型进行归纳总结 一 电话诈骗 一 电话诈骗 电话诈骗即利用电话通过电信网络实 施的诈骗犯罪 犯罪分子往往假借各种身份和借口 获取受 害人的信任 然后逐步引导受害人将钱款打入指定银行账户 以达到诈骗目的 二 短信类诈骗 二 短信类诈骗 短信诈骗也属于电信网络诈骗 因 为只需要编辑好文本内容就可以在短时间内大量群发 所以 相对于电话诈骗 短信诈骗的方式更便捷 传播更快 覆盖 面更广 影响更恶劣 2 三 聊天通信类诈骗 三 聊天通信类诈骗 聊天通信类诈骗一般指借助一 些聊天软件实施的诈骗犯罪行为 当下比较流行的是一款叫 微信 的聊天软件 几乎有手机的用户都安装了该软件 就是因为其庞大的用户群 引诱了大量犯罪分子通过该聊天 软件以层出不穷的手法实施诈骗犯罪行为 二 网络诈骗犯罪的特点 以与传统的诈骗犯罪相比 网络诈骗不论在技术层面 还是团队分工层面都有质的飞跃 犯罪分子往往具备扎实的 网络技术功底 而且是团队作案 分工明确 整个诈骗过程 中 每个环节都有相应的负责人 可谓是逐渐向专业团队发 展 从近期各地发案情况的分析来看 网络诈骗一般具备以 下特点 一 作案成本低 作案呈 一 作案成本低 作案呈 撒网式撒网式 随着网络的普 及 以及各大网络运营商之间的竞争关系越来越明显 无论 是互联网络还是手机通信网络 其入网费也变得越来越廉价 这也让网络诈骗犯罪分子大大降低了犯罪成本 各类录音电 话诈骗 群发的短信诈骗 虚假网站和网络诈骗广告层出不 穷 概括性地说 犯罪分子就是看准了网络高普及率和低成 本的特点来实施 撒网式 的作案 二 非接触性作案 隐蔽性强 二 非接触性作案 隐蔽性强 犯罪分子利用网络的 虚拟性 以及我国网络实名制登记的漏洞 通过各种手段获 取未实名制登记的电话卡 或是在网站上注册虚假信息 利 用网络传递虚假音频 文字和图片类信息实施诈骗 然后利 用虚假身份证注册银行卡或者通过特殊渠道购买 黑卡 用 以接收受害人的汇款 诈骗得手后便立即删除相关网上证据 3 并迅速消失的无影无踪 然后按照这样的套路开辟一套新的 虚假身份 重操旧业 三 作案时间短 作案证据难收集 三 作案时间短 作案证据难收集 网络诈骗的整个 作案过程一般都发生在一个很短的时间内 无论是通过手机 通信网络实施的电话诈骗 短信诈骗 还是通过互联网络实 施的各种诈骗方式 犯罪分子的作案时间往往多则几小时 少则几分钟 并且与传统的物证不同的是 网络诈骗所涉及 的证据都是音频类 文本类或图片类的数据 所以受害人一 般都难以在这么短的案发时间内对涉及的各类电子证据进行 有意的录制或保存甚至可能会被忽略或删除 而且这类电子 数据在网络上的保存都有一定的时间限制 一旦超过时间限 制将被自动删除 而即使是保存在受害人手机设备上的数据 也可能会因为内存原因被系统自动覆盖或者被受害人手动清 理 所以办案民警在收集这类具有时效性的电子类证据时 将会遇到不小的阻力 四 手段多样且更新快 四 手段多样且更新快 随着网络的普及与发展 人 们在享受科技带来的便利时 网络诈骗犯罪的作案手法也在 随着不断更新 其主要表现在以下几个方面 其一 随着近 年来手机 3G 网络 4G 网络和 wifi 技术的成熟与推广 手 机接入互联网的速度也越来越快 犯罪分子的上网方式也不 单单局限于宽带上网 其上网的地点 IP 地址都是不定的或 可变的 这导致办案民警再难通过 IP 地址锁定的方式来锁 定嫌疑人 其二 随着国内针对网络诈骗犯罪打击力度的增 大 国内的网络诈骗团伙逐渐开始向境外转移 在国外注册 域名 通过专门的境外代理机构将服务器设在境外 让公安 机关无法从服务器入手去查找犯罪嫌疑人 其三 如今是大 4 数据时代 公民的个人信息很容易以各种各样的方式在网上 被犯罪分子截获 然后对受害人的关系网和社会活动信息进 行研究 然后制定出一套又一套可信度极高的诈骗方案 非 常具有迷惑性 三 网络诈骗的主要侦查策略 由于网络诈骗犯罪存在的低成本性 隐蔽性 证据的短 时效性和作案手段的多样性 导致了公安民警在落地嫌疑人 身份 收集线索证据的过程中将遇到不小的阻力 然而网络 诈骗犯罪正日益威胁人民群众的财产安全 成为影响社会安 定的重要因素之一 因此 采取果断有力的措施来遏制此类 犯罪迫在眉睫 一 做好全面细致的立案登记工作 对系列案件及时 一 做好全面细致的立案登记工作 对系列案件及时 并案侦查并案侦查 在面对网络诈骗这类新型犯罪案件时 办案部门 在日常工作中应做好以下几点 第一 做好立案记录 同时 分析 对比众多网络诈骗案的作案手段和犯罪规律 通过对 各类案件的统计梳理和分析研判 来判断犯罪动态 为侦查 部门及时提供预警信息 第二 网安情报部门要部署足够的 网警力量 主动搜集辖区内的网络环境中具有诈骗嫌疑的信 息 例如以 需求者 的身份打入诈骗团伙所建立的 QQ 群 和微信群 随时掌握犯罪动向 第三 利用情报系统对涉案 人员进行分析和锁定 在以上两点的基础上 对于整理收集 到的各类诈骗线索 一般采用公安内网上的相关情报系统进 行分析 例如通过对身份证号码 手机号码 上网记录 住 宿记录 航班记录 火车记录等线索的分析对比 可以进一 步落实嫌疑人 第四 做好破案的技战法总结并参考其他地 区公安部门的优秀案例 所谓魔高一尺道高一丈 现如今的 5 网络诈骗犯罪逐渐发展得多元化 团伙化 专业化 我们公 安部门也应该做好技战法总结 推广侦破过程中的可取之处 优化不足之处 同时参考其他地区的优秀案例 借鉴他们的 侦破方法和思路 二 加强与各相关部门的协作 合理打击犯罪行为 二 加强与各相关部门的协作 合理打击犯罪行为 针对网络诈骗犯罪的复杂性和跨区域性 我们不仅要加强公 安内部各部门如刑侦 治安 网安情报等部门的沟通协作 也要加强与公安外部各相关单位的合作 建立联动机制 形 成打击网络诈骗犯罪的合力 1 1 与电信部门的协作 与电信部门的协作 网络运营商们不仅拥有存储网 络大数据的数据库 也有具备相关网络技术的专业人员 所 以加强与网络运营商的协作具有必要性 如今我国的网络市 场主要由三大运营商分配 即电信 移动和联通 公安部门 要加强网安情报部门与运营商在数据上的分享 技术上的交 流和监管上的协作 这样的协作 不仅在人力成本上降低了 运营商的投入 也很好地履行了运营商的义务 有利于让公 安部门对运营商的网络运行情况有了进一步了解 2 2 与银行部门协作 与银行部门协作 在网络诈骗中 银行转账是诈 骗的最后一个环节 也是最关键的一个环节 所以加强与银 行部门的协作也是网络诈骗侦查的重点所在 因而联合建立 科学合理 职责明确 便于操作的 警银合作应急处置机制 很有必要性 相关单位将根据工作机制的总体要求 研究案 件特点 有针对性的制定详细的操作流程 建立查询 冻结 和管控的协作机制 协助公安部门快速查询和冻结账户 3 3 与互联网企业合作 与互联网企业合作 中国的互联网企业众多 其 中出名的企业如腾讯和阿里巴巴等 它们拥有庞大的用户群 6 和海量的用户信息记录 同时 其旗下的应用程序也具备资 金存储和转账功能 如腾讯的微信红包 阿里巴巴的支付宝 所以加强与互联网企业的协作 对于网络诈骗的侦查也具 有重大的意义 4 4 与其他地区公安队伍合作 与其他地区公安队伍合作 由于网络诈骗的跨地 区性 案件的案发地经常不在本地公安辖区内 所以做好与 其他地区的公安队伍的沟通协调工作是网络诈骗侦查的基础 所在 公安内部各地区部门也要建立快速 高效 合理的跨 地区联动机制 加强办案工作间的协作关系 建立高效的跨 地区联动机制 对于简化办案程序 快速收集涉案线索也具 有重大意义 三 逆向侦查 打击出售 非法提供公民个人信息罪 三 逆向侦查 打击出售 非法提供公民个人信息罪 追查个人信息流向 锁定利用公民个人信息实施网络诈骗的追查个人信息流向 锁定利用公民个人信息实施网络诈骗的 犯罪嫌疑人 犯罪嫌疑人 如今社会早已进入信息时代 公民的个人信息 不论是在网络上传输的 还是在各单位登记的 都存在被泄 漏的风险 然而非法获取公民个人信息正是实施网络诈骗犯 罪的前提准备 所以打击出售 非法提供公民个人信息罪 追查个人信息流向以锁定利用公民个人信息实施网络诈骗的 犯罪嫌疑人是针对网络诈骗犯罪的一种重要的逆向侦查方法 该方法需要做好两个方面的工作 第一 严格监管存储了公 民个人信息的单位 针对国家机关或者金融 电信 交通 教育 医疗等单位 如果发现其工作人员违反国家规定 将 在履行职责或提供服务的过程中获得的公民个人信息出售或 者非法提供给他人的 要坚决予以查处 同时要追查信息流 向 锁定利用公民信息实施网络诈骗的犯罪分子 第二 根 据受害人近期社会活动 分析可能存在的个人信息泄漏点 7 除了公职单位 一些民间单位也有收集公民个人信息的行为 例如商家搞活动促销 办会员卡等 都会收集一定的公民个 人信息 街边各式各样的问卷调查也会涉及公民的个人信息 所以根据公民近期的社会活动 追查可能的个人信息泄漏点 同时对收集个人信息的民间行为进行严格的监管 也有利于 网络诈骗的侦查 四 结语 未来的世界将是网络化的世界 未来的中国将是网络化的 中国 先进的网