海航商业IT战略规划工作汇报

海航商业IT战略规划工作汇报 信息管理部2009年7月 汇报内容 2 第一部分商业IT规划背景及步骤 3 IT规划背景及方针 4 IT规划方法及步骤 第一步调研与分析 第二步规划目标制定 第三步行动规划计划 内外部调研 系统分析 专项目标规划 高层访谈 问卷调研 需求收集 系统调研 业态调研 商业环境分析 系统需求分析 业务战略分析 IT现状分析 商业应用系统研究与规划 产业级 百货业态 超市业态 CRM系统 电子商务平台 商业网络架构研究与规划 商业IT标准研究与规划 商业IT资金研究与规划 商业IT管控研究与规划 行动计划 整合商业应用系统 优化商业IT基础架构 强化商业IT体系管理 提升商业IT服务能力 阶段性行动规划 5 第二部分商业业务战略及IT环境分析 6 海航商业业务战略目标 2009年 2013年 到2013年销售额达380亿 利润达14亿 总资产达200亿 门店数量近600家 百货50家 超市500家 专业连锁店40家 免税店数家 品牌代理及自有品牌开发数十个 商业地产累计开发面积20万平方米 跻身中国连锁商业前十强 成为国内知名的大型商业集团 商业五年战略目标 在宏观经济周期性调整期 海航商业以 固本求新 为主旨 在极力避 危 的同时 结合现有资源和能力 积极寻 机 分业态地进行 有目标 有计划 有策略 有重点 的全国主要区域布局战略 商业业务战略思路 门店600家 其中百货50家 超市500家 专业店40家 免税品数家 2009 2013 门店59家 其中百货8家 超市49家 免税品2家 7 IT支持分析 随着公司的快速扩张 不仅带来了较大的管理压力 也给信息支持带来巨大挑战 主要体现为 当各业态门店数量不断扩张时 庞大的数据流输入对业态总部业务及卡券系统造成极大压力 如何对总部系统架构进行重新配置 需要认真考虑与设计 各业态业务系统处于相对独立状态 在管控层面缺乏统一的产业级业务分析管理系统 对各业态的经营管理工作进行管控与指导 随着公司连锁规模化发展的不断加快 为了实现集约化采购 加快商品流通周转 超市业态及百货家电类配送中心的搭建需要统一的规划与建设 现有的IT运营管理还处于传统人工控制管理的方式 建立高效的IT运营管理模式 实现IT管理流程化 自动化 规范化需要重新考虑 海航商业只建有一个跨业态数据中心 但当遭遇重大故障时 对商业的经营和管理将造成难以估计的损失 因此对重要数据的灾难恢复体系建设需要统一的规划与部署 8 海航商业IT环境分析 行业IT分析 规模扩张向成本 效率 用户满意度转变 向集成化系统方向发展 实现进销分离和连锁经营 以进销存为核心的C S架构转为数据集中的B S架构 行业发展方向 数据集中 供应链管理 物流管理 客户关系管理 9 海航商业IT环境分析 控股产业级IT分析 存在问题 没有统一的产业级业务系统 对业态系统进行统一的管控与监督 没有统一的产业级CRM系统 无法实现客户资源共享 各成员企业带宽还需要增加 互联网出口过多 风险过大 10 海航商业IT环境分析 百货业态IT分析 存在问题 只有三家店实现系统直连 其余四家店属单店系统 未实现连锁经营管理 未建立家电统采统配系统 现有小型机 服务器配置无法支撑商业五年发展战略要求规模 11 海航商业IT环境分析 超市业态IT分析 存在问题 目前超市系统还处在业务整合阶段 无法实现总部统采统配需求 没有标准的配送中心 无法满足业务扩张需求 网络接入点过多 存在一定的成本浪费现象 12 海航商业IT环境分析 IT系统问题分析 系统较多且相对独立 数据的共享及再利用程度较低 采购资源各自独立 没有合理利用商业整体供应商资源优势 客户资源独立 无法发挥商业整体客户资源优势 互联网出口太多 安全风险增大 统一管控成本增加 基于以下各系统间存在的问题 结合各业态系统现状 我们期望在未来3 5年 实现商业系统的整合与融合 合理利用商业各类系统资源 快速推动业务战略实施 13 海航商业IT环境分析 IT治理分析 相对独立的信息中心从问卷调研中看出商业IT服务目前的支持能力基本满足各业态IT系统服务需求没有统一的IT服务管理标准 缺乏衡量其投入与回报的方法 无法体现IT价值 在业绩考核中也没有可量化的考核指标与IT系统化 流程化管理标准要求还存在一定差距 IT服务 各成员企业门店数增长极快 要求快速部署信息系统以适应业务的不断发展海航商业目前店面较少 还没有形成一定的门店软 硬件系统建设流程与设备配置标准 IT标准 基于低成本 高效率的原则 需要利用外部资源 将部份专业性较强的IT服务外包给专业IT公司 目前海航商业IT外包服务包括各业态系统开发 系统集成 专业系统及设备的维护及保养等 随着海航商业的快速发展 越来越多的系统平台及高端IT设备需要采用IT服务外包的管理模式 IT外包 14 第三部分IT规划的定位 远景及目标 15 海航集团IT规划定位 远景及目标 集团IT目标 以客户为中心 为集团 股东和客户创造价值 在集团战略的指导下 多层次 全方位支持集团及各产业业务发展 提高集团整体竞争优势 推动集团事业可持续发展 集团IT定位 集团IT远景 16 海航商业IT规划定位 海航商业IT系统面向企业经营管理 辅助企业经营决策 推动企业的组织创新 管理创新 营销创新 稳步提升海航商业核心竞争力 商业IT定位 主要表现 提高商业IT服务质量和服务水平 提升用户满意度 保障业务系统安全 稳定 高效运行 支持业务运营管理 利用商业数据共享平台 提高数据挖掘潜力 为决策层提供系统支持 利用IT技术创新 提高企业经营效益与运营效率 17 海航商业IT规划远景 利用先进的IT技术手段 在集团IT战略规划及海航商业业务规划指导下 不仅满足海航商业营运各类系统需求及系统建设 还需要通过IT创新建立高效 灵活 稳定及富有弹性的IT管理架构 引进行业先进管理理念 流程与系统 不断推动海航商业整体发展 支持多业态快速拓展 IT作为支撑业务运行和发展的关键手段 IT技术与服务手段的进步会带动海航商业业务发展的步伐 18 海航商业IT规划目标 近期目标 2009年 2010年 19 海航商业IT规划目标 远期目标 2011年 2013年 集中的管控模式 集中的数据管理能力 集中的信息服务能力 统一的系统平台 实现应用集成 数据集成 业务集成 最终实现目标 20 第四部分商业IT管控架构 21 海航商业IT管控架构 依据集团IT三级管控模式 以IT管理四个统一 统一规划 统一管理 统一设计 统一实施 为指导原则 在海航商业控股有限公司设置信息管理部 全面负责海航商业的信息化管理工作 同时在民生百货及民生家乐设置信息中心 信息中心为海航商业控股信息管理部下设服务机构 负责对各业态公司的总部 区域及门店提供信息服务及支持 22 海航商业IT管控架构 IT人员管理 23 海航商业IT管控架构 IT类公文审批管理 IT合作类公文审批 24 完善与优化IT类公文审批流程 明确审批路径 使IT公文在呈报中有章可循 实现IT类公文审批规范化 流程化 制度化 IT规划类公文审批 IT资源合同类公文审批 IT运维类公文审批 IT规章制度类公文审批包括 信息化管理类规章制度公文 IT系统使用类规章制度公文 其他信息类公文审批 商业信息化管理类公文审批范围 IT建设类公文审批包括 IT项目年度计划公文 IT项目立项公文 IT项目合同公文 IT项目验收公文 IT其他建设公文 第五部分商业IT资金管理 25 海航商业IT资金管理 按照集团资金专业化归口管理原则 依据商业资金管理相关规定及各成员公司IT资金使用和管理现状 为加强管理 更好的发挥IT资金的使用效率 将商业的IT资金 包括IT运营 IT管理 IT项目投资费用 划归海航商业信息管理部进行专业归口集中管理 通过IT资金专项管理 分析各项IT资金费用的利用情况与利用效果 对各业态IT资金使用情况进行跟踪与监控 使商业IT投资与业务发展相适应 合理优化IT各项费用使用效率 提高IT资源使用科学性和有效性 有效利用IT资金 节约IT投资成本 分析IT资金使用的效率与效果 加快IT与业务融合步伐 促进IT资金发挥最大效用 实现IT资金价值最大化 26 海航商业IT资金管理 商业IT资金包括 IT投资 IT管理费 IT运营费 IT培训费 27 海航商业IT资金管理 资金预算编制 成员公司 各成员公司编制的IT投资与费用预算须报海航商业信息管理部进行审批 商业IT投资在申请使用的过程中 依据 海航集团信息化项目管理规程 海航集团信息化管理类公文审批规程 海航商业信息化管理类公文审批规程 以及各成员公司相关管理规定执行 商业IT费用类资金在申请使用的过程中 依据商业控股及各成员公司相关资金管理规划执行 海航商业信息管理部每月对商业各成员公司IT投资与费用情况进行汇总与审核 并报海航集团信息管理部 通过对各成员公司各项IT费用的同比与环比分析 提出费用执行的合理化建议 对于各成员公司与系统运营商签订的多份独立维护大包合同 可由海航商业统一与运营商签订 减少IT运营成本 对于各业态IT设备的售后维修商 也可由海航商业统一与各售后维修商签订统一框架合同 对使用量较大的零配件进行统一批量采购与合理调配 以降低商业IT运营与IT管理费用支出 提高IT资金的有效使用率 IT资金执行 IT资金管控 28 第六部分商业IT标准管理 29 海航商业IT标准规划 商业IT标准内容 商业IT标准化的建立 可以使各成员公司在新开门店 系统上线 系统管理及IT治理过程中有章可循 按照制度化 流程化 科学化及标准化来管理IT系统及IT组织 强化信息沟通与协调能力 降低IT成本 提高IT效率及信息化建设水平 实现目标 30 海航商业IT标准规划 新门店系统实施流程 以目前民生百货使用的百货类ERP系统为蓝本 建立连锁百货管理模式 在各门店搭建相对统一的百货门店系统 以目前民生家乐使用的超市ERP连锁管理系统为蓝本 建立连锁超市管理模式 在各门店搭建相对统一的超市门店系统 1 民生百货系统 2 民生家乐系统 31 海航商业IT标准规划 民生百货新开门店系统开发费用标准 包括软件许可 实施 培训 1年免费维护 费用为28万元 对于甲方能独立实施完成系统上线的门店 费用为19万元 民生家乐新开门店费用标准 32 海航商业应用系统规划 IT标准规划 民生百货新开门店IT设备配备标准 33 民生家乐新开门店IT设备配备标准 海航商业IT标准规划 34 海航商业IT标准规划 民生百货服务器配置标准 总部服务器最低配置 区中心 门店服务器最低配置 35 海航商业IT标准规划 民生家乐服务器配置标准 总部服务器最低配置 区中心服务器最低配置 门店服务器最低配置 36 海航商业IT标准规划 机房建设标准 高性能性 具有较高的吞吐能力和处理能力 网络各层均不存在阻塞 具备对突发流量的承受能力 扩展性 系统需采用模块化设计 以便系统可方便地增加新的功能 高可靠性 具有容错功能 管理 维护方便 适用性 设计应该是高吞吐量 无阻塞的 能快速响应用户的请求 安全性 系统应具有网络和系统的全方位安全性保护部署 开放性 互连性 系统设计应采用开放的技术 开放的结构 开放的系统组建和开放的用户接口 可管理性 在网络设计中 必须建立一个全面的网络管理解决方案 各业态总部机房作为业态核心数据的汇集中心 对机房各项指标要求较高 需要具备小型机 服务器 网络设备 专用机柜 综合布线系统 大型UPS配电系统 空调系统 安防系统 强电系统 防雷接地系统 监控系统 门禁系统等设施 同时机房内必须走两路以上线路用以电路备用 以保证各业态核心业务系统安全 稳定 高效运行 业态总部机房必须具备防尘 防潮 抗静电 阻燃 绝缘 隔热 降噪音的物理环境 机房各功能区域分隔要清晰明了 以便于识别和维护 建设原则 建设标准 37 海航商业IT标准规划 IT服务标准 以海航集团运行的HPITSM为标准 以目前商业各业态IT服务管理为基础 在海航商业内推行ITSM服务 不断优化事件管理 问题管理 配置管理 变更管理 版本管理各项服务流程 建立服务反馈与考核机制 具体需要分为以下三个阶段进行规划 38 海航商业IT标准规划 IT系统制度管理 由于商业运营的特殊性 各部门对IT系统的依赖性越来越大 每一个IT系统的上线都需要一系列严格的实施流程及管理制度来进行运行及数据安全控制 因此 对于IT系统 上线后应及时建立相关的系统管理办法等规章制度来约定系统前后台使用操作 系统管理的单位约定系统的业务使用管理单位及技术支持维护单位 系统运行管理对系统的启动 关闭 备份及日处理流程进行约定 系统维护管理对系统的维护范围 响应流程 维护流程 数据处理流程 网络维护流程进行约定 系统权限管理分配系统管理角色 定义各角色相关系统权限及帐号管理规则 系统使用规范系统主要功能说明 明确系统操作规范 系统监督检查机制对系统运行情况 操作规范进行监督及管理 制定相应的奖罚制度 制度内容指南 39 海航商业IT标准规划 信息安全管理 商业信息安全管理标准须严格遵循海航集团信息安全管理标准内容执行 以下仅为商业信息安全管理相关规定 遵循海航集团信息安全规定 40 第七部分商业应用系统规划 41 海航商业应用系统规划 系统规划目标与原则 管理目标 技术目标 业态公司内统一招商 统一核算 进销分离 连锁经营 建立商业业态连锁系统 在业态公司内统一管理供货商 品牌 分类 会员等基本属性 建立商业CRM系统 深化顾客管理 挖掘顾客消费潜力 提供新型营销方法和手段 建立决策支持管理系统 调动内外部系统资源 提供问题分析模型及分析环境 系统可在多种软硬件平台运行应用程序高度模块化 规范化技术文档及操作手册数据高度共享 系统高度集成 支持个性化用户界面高度可靠性及安全性 智能化数据分析可扩展的技术框架及标准的对外接口 规划原则 实用性 先进性 可靠性 经济性 规划目标 42 海航商业应用系统规划 产业级系统规划 在不改变现有业态系统功能的前提下 还需要对各业态相对独立的系统进行产业整合 实现信息资源共享 数据实时交换 灵活配置商业信息资源 利用信息智能技术 提供全局分析 通过技术管理模型 为商业决策层提供更有效帮助 支持商业核心业务竞争力的有效提升 产业级应用系统规划目标 43 海航商业应用系统规划 产业级系统 各业态系统与控股系统通过系统接口进行连接 对各系统数据源进行梳理与归整 实时上传各业态核心业务数据信息 产业级系统与集团各通用系统并行运行 通过建立基于开放标准的 统一的 高效的 易于管理的产业应用系统平台 实现各业态信息系统核心信息数据的整合 灵活地配制内外部信息资源 快速响应商业战略发展要求 44 海航商业应用系统规划 百货系统规划 近期规划 2009年 2010年 推行总部 门店连锁管理模式 建立总部 门店二级系统架构 实行集中于总部的系统结构 建立门店POS服务系统 以避免网络不可靠情况下的门店POS销售 总部统一重点信息数据 对门店系统实时下达 门店系统依据总部基础信息建立自己独立的合同 商品信息 每日将日结数据上传总部 实现总部统一经营报表与分析报告 45 海航商业应用系统规划 百货系统规划 总部管理系统 门店管理系统 统一信息管理商品分类 商品品牌 供应商 商品产地 销售组织 合同信息 人员信息 库存地点 会员信息统一规划 统一会员管理以会员为基础的会员管理系统是一个集合各种管理功能和手段的资源整合型平台 百货总部报表管理各门店将日结后的数据向总部上传 经过总部系统的统计 查询 报表和分析功能处理之后 形成涵盖整个百货业态各门店的百货连锁经营报表 46 海航商业应用系统规划 百货系统规划 远期规划 2011年 2013年 建立总部 区中心 门店三级管理架构 搭建民生百货连锁系统 实现总部集中管理 采购 配送 销售专业分工互相协作 满足连锁经营 规模发展的经营要求 总部系统 配送中心系统 业务中心 CRM系统 财务系统 人事系统 门店系统 47 海航商业应用系统规划 百货连锁系统 48 海航商业应用系统规划 百货采购体系 系统即要支持集中采购 保证重点商品通过一个渠道采购 把采购成本降低到最低的程度 要支持分店和区系统的自采 也可以是重点商品由总部统一确定采购合同和价格 业态中心下具体的商品订单 在这种 联合采购 独立采购 结合的采购模式下 按照不同的商品定义确定不同的采购流程 以适应国内流通业的实际情况 对于总部采购的大宗商品 可以通过内部物流中心配送到各个门店 49 海航商业应用系统规划 百货结算体系 各门店在总部签订的合同内下商品引进订单 门店与供应商直接结算 外部结算 此方式适用于有一定的市场影响力的门店 商品采购流程较为简洁 效率较高 总部采购中心下订单向供应商采购 各门店再向总部下订单采购 门店与总部结算 内部结算 总部采购中心再与供应商结算 外部结算 此模式适用于新开门店 门店市场优势不明显或处于发展初期的门店 此方式联合采购流程较长 门店与总部在财务核算 商品结算上保持较为密切的关系 50 海航商业应用系统规划 超市系统规划 近期规划 2009年 2010年 以现有的民生家乐所使用的超市连锁管理系统为系统基础依据 对原宝商集团 晶众家乐在各地区的门店进行整合 按地域范围进行区域管理划分 实现同一地区不同法人企业门店归入同一业务中心系统 支持区域财务结算与核算需求 总部系统 统一编码中心统一品类规划业务报告中心 业务中心系统 业务区域采购 营运 库存配送以及财务结算与核算 门店系统 实现各门店的采购 营运和库存管理 配送中心系统 接受业务中心的各种业务指令 进行库存成本管理 51 海航商业应用系统规划 超市系统规划 远期规划 2011年 2013年 在近期规划完成的基础上 不断完善三级系统管理架构 强化系统总部管理与控制职能 弱化系统操作功能 强化业务中心系统后台操作功能 弱化门店系统后台操作功能 遵循 自上而下逐级下达 自下而上逐级上传 的数据交流原则 满足超市连锁经营 规模发展的经营要求 强化总部管理职能 提高总部品类规划 报表分析 业务决策等管控能力 建立总部配送中心系统 商品的物流模式可以因为门店的不同而有差异 支持直送 直通 配送三种物流模式 总部建立分析报表体系 依据不同管理级别 管理部门和人员的需求建立不同规格分析报表 协助超市业态公司进行 数字化 管理与决策 52 海航商业应用系统规划 超市系统规划 总部职能 企业的管控中心和分析中心 方针政策制定 人事任免 确定各地区和业态的经营框架 核心主档控制 中央业务处理 经营分析 财务控制 业务中心职能 企业的经营中心和利润中 供应商 合同 商品管理 售价 促销 折让等营运管理 订货 配货 调拨等库存管理 财务管理 会员管理 仓储管理 门店职能 企业的销售和服务机构 店面陈列 价签打印 盘点和报损报溢 顾客服务 销售收银 前台折让 对账和流水查询 收机员及POS机管理 53 海航商业应用系统规划 超市连锁系统 超市连锁系统功能 54 海航商业应用系统规划 超市连锁管理模式 超市业态跨区域连锁管理模式 编码统一 信息共享 跨区域的多级采购模式 多配送中心管理模式 大量门店连锁的分组差异化管理 商品编码整个企业统一管理 且不允许不同门店的同一商品使用不同商品编码 不管是公司总部引入的商品还是门店自行引入的商品 系统都将由数据交换系统自动将信息传递到总部由编码中心统一分配编码 并通过相关业务规则保证其唯一性 多级采购模式的一体化管理是跨区域连锁管理的控制核心 在系统中通过流程设置和权限分配实现总部统一采购管理 门店授权经营或部分商品自行采购的模式 商品的物流模式可以因为门店的不同而有差异 系统支持直送 直通 配送三种物流模式 商品的物流模式定义到门店 即一个商品在一个门店的物流模式是唯一的 允许同一个供应商的同一个商品在不同门店有不同的物流模式 分组管理支持对大量的门店按照商圈区域 业态类型 地域范围等进行分组定义 在商品引入 价格调整 促销活动 DM海报促销规划时可以分区域或门店进行 按照店组的方式指定某些商品在不同门店的销售权 55 海航商业应用系统规划 商业CRM系统规划 明确经营定位对客户消费 行为 年龄 爱好等进行分析 寻找客户真实的消费需求 对经营定位 商品结构进行调整 落实 以客户为中心 的经营目标 使企业经营活动向可行 可控 精细化方向迈进 有目标的制定营销计划借助CRM寻找目标顾客 将重点放在满足这类顾客需求 使得营销计划目标更明确 计划执行更可控 建立稳定的顾客队伍零售业是一个数量众多 经营方式相似 经营范围雷同的行业 随着全球经济一体化 地区零售企业竞争更加激烈 在市场状况 经营范围类似的情况下 拥有稳定顾客队伍的企业就拥有了持续发展的竞争能力 利用共享客户资源 优化资源配置 实现统一系统平台 统一会员形象 统一会员政策 研究分析各成员企业客户资源 寻找资源利用最优状态 最终达到降低客户资源使用成本 提高客户资源运作效率 实现目标 56 实现目标 海航商业应用系统规划 商业CRM系统规划 商业CRM架构图 商业CRM系统流程 商业总部统一负责VIP会员卡的订制 在系统内各卡使用规则设置 各业态公司到商业总部领取VIP会员卡裸卡 再发放到各门店 各门店依据商业VIP会员卡管理办法中的发放 使用及返礼规则 在系统内进行制作 发放及返礼 57 海航商业应用系统规划 电子商务系统规划 58 第八部分商业网络架构规划 59 海航商业网络架构规划 产业集团连接规范 海航商业网络架构规划将依据简单化 标准化 模块化和集成化的设计原则进行 严格遵循集团IT基础架构3 5年规划目标与方案 参照海航商业战略规划 支持面向全国主要区域拓展 提升 海航商业 品牌影响的发展思路 商业产业集团网络连接规范 以产业中心为商业产业的网络核心层 以各成员企业为网络汇聚层 门店为网络接入层的分层分级星型拓扑 各级连接方式对于成员企业级以专线与产业中心连接 而门店则可根据规模大小灵活选择专线或VPN方式进行连接 目前由民生百货总部代行产业中心网络核心层 对于跨区域成员企业从管理管控模式考虑 原则上均需与产业中心进行直接网络互联 对于商业产业集团西北地区之外的机构 若仅与产业中心发生OA办公网络需求 与海航集团网络互联时原则上就近接入海航集团网络 60 海航商业网络架构规划 互联网连接规范 商业在与合作伙伴互连时 需在局域网内划分出专用的VLAN 在防火墙上划出DMZ区用于与合作伙伴互连 基本的局域网安全区域模型如下图 为了降低安全风险 降低管理成本 实现统一的权限控制 安全管理及行为审计 商业产业集团在产业中心设立统一的互联网出口 关闭其它成员企业的互联网出口 在互联网出口处部署防火墙外 还要设有代理服务器 互联网行为审计设备 达到上网权限可控 上网行为可查及减少病毒等统一管理和加强安全的目的 61 海航商业网络架构规划 IP地址规范 遵循海航集团统一的IP地址规范 统一使用由集团总部规划的10 5 0 0 16的私有地址 各成员企业及门店的生产销售服务器 含POS机 需单独划分独