总经理办公会议事规则

1 山西能源交通投资有限公司 总经理办公会议议事规则 第一章第一章 总总 则则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构 规范总经 理办公会议事程序 保证总经理依法行使职权 履行职责 承担义务 提高议事效率 按照建立现代企业的要求 根 据 中华人民共和国公司法 和其他有关法律法规 以及 公司章程 工作规则 等 制定本规则 第二章第二章 议事范围议事范围 第二条 总经理办公会是研究讨论须提交董事会审议 议案 组织实施董事会决议 研究有关公司经营 管理 发展的重要事项以及各部门 各子公司提交会议审议事项 等的会议 第三条 总经理办公会议事范围 1 公司经理层向董事会 监事会提交的工作报告 2 公司经理层拟向董事会 监事会提交的相关议案 3 研究落实董事会相关决议 4 研究拟订公司内部机构的设置方案和基本管理制度 5 研究制定公司具体的规章制度 6 研究部署公司经营管理中的重大问题 2 7 研究部署安全生产有关的重大事项 8 研究拟订公司员工的工资 福利和奖惩事宜 9 通报重要情况 10 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理 总会计 师 11 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的 其他管理人员 12 需要总经理办公会议定的其它 三重一大 事项 13 总经理确定的其它事项 第三章第三章 会议组织会议组织 第四条 总经理办公会原则上每月召开一次 一般在 每月第一周召开 由综合管理部负责组织 遇下述情况 可召开总经理办公会临时会议 1 董事长提出时 2 总经理认为必要时 3 有重要经营事项必须立即决定时 4 有突发事件发生时 第五条 总经理办公会由总经理召集和主持 总经理 因特殊原因不能出席时 可委托一名副总经理召集和主持 第六条 总经理办公会参加人员 总经理 副总经理 总会计师 总法律顾问 总经理助理等经理层高管 相 3 关部门负责人 必要时 可扩大到相关子公司负责人 第七条 参会人员因故不能出席会议时 会前应向总 经理或主持会议的副总经理请假 第八条 参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度 和保密纪律 凡需要保密的议事内容和讨论情况 不得以 任何方式泄露和传播 第四章第四章 议事方式议事方式 第九条 总经理办公会实行总经理负责制 会议采取 集体讨论 总经理或主持会议的副总经理最终决定的议事 方式 第五章第五章 议事程序议事程序 第十条 提交会议议案 一 提交议案 常规议案由业务部门或子公司提出 各部门提交的议案需经分管领导审阅 分管领导与总经理 沟通 确需总经理办公会集体研究讨论的 要做好充分准 备并就议案提出自己的初步意见 业务部门负责按规定于 每月第一周第一个工作日之前送综合管理部 二 确定议案 综合部汇总并报总经理审阅 由总 经理确定具体议题 三 会前准备 综合部负责根据总经理批准的会议 方案 提前 2 个工作日发出会议通知 涉及重要改革方案 经营举措 以及年度计划 中长期规划等重大问题 应提 4 前 3 个以上工作日将通知和有关资料送达与会人员 议案 提报人准备与会议人数相等的材料份数 提前一天送至综 合管理部 以备会前分发 第十一条 讨论每项议题先由提案单位主要负责人对议 案进行报告 报告要说明本议题的主要内容 前因后果 主要意见 第十二条 与会人员应当认真履行职责 充分讨论并 发表意见 出席会议人员未明确表示不同意见 视为赞同 经会议讨论决定的事项 与会人员须认真执行 第六章第六章 实施与督查实施与督查 第十三条 综合部负责进行记录总经理办公会议情况 特殊情况可由总经理指定专人记录 会议记录应载明以下 事项 1 会议名称 次序 时间 地点 2 会议主持人 出席人 列席人 3 报告事项之案由及决定 4 会议议案 讨论情况和最后决定 5 出席人员要求记载的其他事项 出席会议人员对会议记录进行审核并签字确认 记录人 员在会议记录上签名 第十四条 综合部负责于会后 1 个工作日内完成纪要 或决议撰写 经总经理审阅签发后执行 会议决议抄报公 5 司董事会 第十五条 会议形成的决议 决定等 有关分管领导 和职能部门按照分工积极贯彻落实 公司综合部 监察室 负责进行监督检查 第十六条 总经理办公会议资料由综合部负责整理保 管 并按照档案管理规