履历事项全部证明书.doc

履历事项全部证明书东京都中央区银座七丁目14番13号味之素冷冻食品株式会社公司法人等编号 0100-01-071126商号味之素冷冻食品株式会社总公司东京都中央区京桥一丁目16番7号东京都中央区银座七丁目14番13号2011年3月28日迁转2011年3月28日登记公告方法在公办报纸上发布公告。2006年6月26日变更2006年7月10日登记公司成立日期1970年12月23目的1. 冷冻及冷藏食品的生产、销售及进出口2. 与前项有关的一切附带业务可发行股票总数600万股已发行股票总数及其种类与每种数量已发行股票总数551万股2005年6月30日变更2005年7月7日登记发行股票宗旨的定款本公司，发行与股份相关的股票。2006年6月26日变更 2006年7月10日登记资本金总额95亿3765万日元2005年6月30日变更2005年7月7日登记关于股份转让限制的规定对于本公司所发行的股票，凡因转让方式获得股份时，均需董事会承认。2006年6月26日变更 2006年7月10日登记董事相关事项董事 近藤直董事 近藤直2007年6月25日重任2007年7月2日登记2009年6月29日重任2009年7月7日登记2010年6月28日辞任2010年7月5日登记东京都中央区银座七丁目14番13号味之素冷冻食品株式会社公司法人等编号 0100-01-071126董事 近藤大二董事 近藤大二董事 近藤大二2007年6月25日重任2007年7月2日登记2009年6月29日重任2009年7月7日登记2011年6月24日重任2011年7月1日登记董事 后藤隆之董事 后藤隆之董事 后藤隆之2007年6月25日重任2007年7月2日登记2009年6月29日重任2009年7月7日登记2011年6月24日重任2011年7月1日登记董事 田边多闻2007年6月25日就任2007年7月2日登记2009年6月29日退任2009年7月7日登记董事 清野明董事 清野明2009年6月29日就任2009年7月7日登记2011年6月24日重任2011年7月1日登记董事 日比聪董事 日比聪2010年6月28日就任2010年7月5日登记2011年6月24日重任2011年7月1日登记董事 吉峰英虎2011年6月24日就任2011年7月1日登记东京都中央区银座七丁目14番13号味之素冷冻食品株式会社公司法人等编号 0100-01-071126东京都丰岛区千早四丁目40番6号董事长 进藤大二东京都丰岛区千早四丁目40番6号董事长 进藤大二2007年6月25日重任2007年7月2日登记2009年6月29日重任2009年7月7日登记2011年6月24日退任2011年7月1日登记东京都杉并区高井户东四丁目21番3号董事长 吉峰英虎2011年6月24日就任2011年7月1日登记监事 高井丰2006年6月26日就任2006年7月10日登记 2008年6月23日辞任2008年7月3日登记监事 尾崎健一（外部监事）2007年6月25日就任2007年7月2日登记2009年6月29日辞任2009年7月7日登记监事 相川尚（外部监事）2007年12月25日就任2007年12月28日登记2008年6月23日辞任2008年7月7日登记监事 桥本伸夫监事 桥本伸夫2008年6月23日就任2008年7月3日登记2010年6月28日重任2010年7月5日登记东京都中央区银座七丁目14番13号味之素冷冻食品株式会社公司法人等编号 0100-01-071126监事 水野秀昭（外部监事）2008年6月23日就任2008年7月3日登记2010年6月28日退任2010年7月5日登记监事 葛城健彦（外部监事）2009年6月29日就任2009年7月7日登记2010年6月28日退任2010年7月5日登记监事 石田三喜夫（外部监事）2010年6月28日就任2010年7月5日登记监事 角和宪（外部监事）2010年6月28日就任2010年7月5日登记会计监察人 新日本监察法人会计监察人 新日本监察法人会计监察人 新日本有限责任监察法人会计监察人 新日本有限责任监察法人会计监察人 新日本有限责任监察法人会计监察人 新日本有限责任监察法人2007年6月25日重任2007年7月2日登记2008年6月23日重任2008年7月3日登记2008年7月1日起新日本监察法人改名2008年7月3日登记2009年6月29日重任2009年7月7日登记2010年6月28日重任2010年7月5日登记2011年6月24日重任2011年7月1日登记分公司1群马县邑乐郡大泉町大字吉田1222番地东京都中央区银座七丁目14番13号味之素冷冻食品株式会社公司法人等编号 0100-01-0711262香川县讃岐市长尾西1873番地32002年4月1日变更2002年6月5日修正3佐贺县佐贺郡诸富町大字德富1809番地1佐贺县佐贺郡诸富町大字德富1809番地12005年10月1日变更2009年7月7日修正4岐阜县揖斐郡池田町粕之原字日吉1766番地之12000年10月17日许可2000年10月17日更正关于设置董事会公司的事项设置董事会公司根据2005年法律第87号第136条规定于2006年5月1日登记关于设置监事会公司的事项设置监事会公司根据2005年法律第87号第136条规定于2006年5月1日登记关于设置监察董事会公司的事项设置监察董事会公司2006年7月10日登记关于设置会计监察人公司的事项设置会计监察人公司2006年7月10日登记关于登记记录的事项2000年10月1日起，自群马县邑乐郡大泉町大字吉田1210番地之5转至总公司2000年10月25