PWMPOPR001A方针目标控制程序2010

公司管理程序文件编号：PW-MP-OPR-001标题：方针目标及管理方案控制程序版本：A页码 页数 10 10 文件批核记录（修订发行与首次发行制订批准权限相同）DCC印章制订者：审核者：批准者：麦丽敏谢稳军向贵生职位：总经办专员职位： 专案管理职位：总经理发文编号日期： 2010-9-2日期：2010-9-18日期：2010-9-30文件发放范围（请在“分发”框内打“”选择）大部门管理层管代营销部技术部品控部生产部PMC财务部行政分 发小部门各车间采购部仓库设备部人力资源后勤供应商认证机构分 发文件修改记录单号版本修改描述制订人批准人生效日期N/AA首次制订麦丽敏谢稳军10-09-301 目的本文件旨在通过明确公司管理方针及长期、年度管理目标、指标、管理方案之制订、展开、实施、评价、修订及纠正的职责和方法，确保目标指标的达成，以满足公司经营管理需求及顾客需求。2 适用范围适用本公司管理方针和目标指标、管理方案之制订、展开、实施、评价、修订及纠正活动管理与控制。3 引用文件和资料3.1 ISO9001：2008标准第5.4.1、5.4.2条款；4 术语和定义4.1 方针：由最高管理者正式发布的组织总的意图和方向。4.2 目标管理：目标管理是以目标为导向，以人为中心，以成果为标准，而使组织和个人取得最佳业绩的现代管理方法。4.3 管理方案：为有效实现方针、目标管理要求制订的管理计划、措施和方法。5 职责5.1 总经办5.1.1 实施管理目标策划、该文件及相关三级文件的制订与修改，管理目标的归口管理。5.1.2 对管理目标的制订、分解、统计分析与评估，未达时的纠正和预防措施管理。5.1.3 组织定期管理目标汇总评价和年度总评；5.1.4 需要时，负责向客户提交目标实施进展、结果和方案。5.2 公司管理层-制订（或委托管理者代表制订）公司管理方针和长期管理目标，并批准实施。 5.3 采购部-组织品质部及供应商相关等相关部门和人员，实施供应商目标管理。5.4 各职能部门5.4.1 提出相关文件及管理方针、目标指标、管理方案的修订意见；5.4.2 提交管理目标实施计划，定期实施部门管理目标评价；5.4.3 对目标进行分解为部门和个人管理目标。6 程序内容6.1 运作流程图：No.流程块工作说明责任人输出1方针管理-方针制订根据公司的经营战略需要和公司管理体系的标准条款的要求，由公司总经理制订公司管理方针。管理方针应确保：1、 适合公司管理服务性质、管理体系、安全特点、风险性质和规模；2、 对满足顾客要求、质量管理、持续改进和污染预防、降低风险等方面做出承诺；3、 对遵守有关质量环境法律、法规和其它要求做出承诺；4、 为建立和评审管理目标、指标提供框架和基础；5、 与公司经营宗旨、使用和价值观等相一致总经理管理方针2方针管理-方针发布1、 管理方针在管理（质量）手册规定，并明确进行内涵释义，以便所有相关方，包括客户、供应商、环境保护组织、政府机构等理解；2、 公司通过管理手册分发，利用板报、内部刊物、入职和定期方针目标指标培训等方式，对全体员工进行方针内容的宣贯。3、 公司利用宣传彩印本、在公司网络、传媒、文件发放、厂牌、名片印刷等方式公开管理方针内容，满足相关方或公众的获取要求。4、 各部门负责人应定期或不定期组织部门内方针教育与培训，具体依培训控制程序及相关规定实施。各部门3方针管理-评审修订1、 在每年年度管理评审中，需要对管理方针进行评审，确保其适宜性，具体依管理评审控制程序执行。2、 当管理方针更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。管理层4目标管理-总则-策划1、 目标管理应遵循SMART原则。1） Specific：总体目标和部门目标必须具体、明确，能一看即明且能产生激励。2） Measurable：总体目标和部门目标必须是量化的，可进行数据测量和核算。3） Attainable：目标必须是可实现的，即目标具有可操作性，目标与方针和实现的措施相适宜，通过执行这些措施可以实现这些目标；同时，目标又需具备挑战性，逐步提高且略高于当前的实际能力但通过努力又能实现。4） Relevant：管理目标须具备相关性，即总体管理目标和部门管理目标须建立在公司长远目标和经营战略的基础上，服务于公司的长远目标和经营战略，二者相辅相成，一致不矛盾。同时，管理目标还需与部门的其它业务目标结合，部门的管理目标是公司总体管理目标的横向和纵向分解，通过每个部门、每个人实现目标来实现总体管理目标；5） Time-based：目标必须具有明确的截止期限，即目标的规定是一段时间内的任务，目标要根据实际情况进行调整，使之更符合SMART原则。2、 公司总经理或委托管理者代表，组织各职能部门对管理体系进行策划，制订管理目标和管理计划。管理层管表部门负责人5目标管理-制订时机1、 公司长期目标制订：自2010年开始，公司按5年一次的频度制订公司长期管理目标，交公司总经理批准。2、 公司年度管理目标制订：管理者代表负责于每年12月份组织各部门根据管理方针、长期管理目标和指标、顾客要求和期望、危害辨识、风险评价的结果及其他外界因素的变更，制定分阶段年度管理目标，由管理者代表审核，报总经理批准，并在管理评审会议上评审。3、 目标项目的制订参照附录进行。总经理管代各部门长期管理目标年度管理目标6目标管理-目标分解1、 分解为年度KPI：公司总经理或委托管理者代表，负责依照附录组织各部门负责人对已制订之公司长期及年度管理目标进行目标分解（包括横向和纵向展开，同时应包括对供应商的考核要求），以明确与管理目标相关的责任部门，并将各目标分解落实到部门和个人（岗位），并形成年度管理KPI。2、 部门及岗位管理目标和指标必须与KPI绩效考核系统相结合，具体可参照绩效考核作业指引规定。3、 应确保展开的管理目标与总目标协调一致。同时要明确实现管理目标所需的资源，以便提供必要的资源支持。4、 年度管理KPI的制订时机必须在管理评审会议召开前。总经理管理者代表各部门负责人年度管理KPI7目标管理-宣贯-公布1、 公司领导负责于每年召开的“管理评审会议”上对公司总体管理目标及分解后的部门管理目标予以评议，根据评议结果决定修改与否，也可专门组织会议评议。2、 经评议通过的年度总体管理目标由管理者代表及公司领导批准、部门管理目标由部门负责人和管理者代表批准后，交DCC书面受控发往各职能部门，公司通过分发专门文件、内部会议、宣传栏等方式对公司全体员工进行目标、指标的宣贯。3、 人力资源部负责依培训控制程序要求，在新员工入职培训及每年定期进行一次专题方针目标培训，并提供相关培训资料，组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。4、 相关方或公众要求公开公司的质量环境管理目标时，提请总经理或管理者代表批准后予以公布。公司领导管代各部门负责人人力资源8目标管理-管理计划制订与实施1、 为保证管理体系的完整性、有效性及可持续性，实现管理目标，提升客户满意度，管理者代表组织各责任部门在确定并批准的年度管理目标和指标的基础上，制订年度目标管理方案。2、 年度目标管理方案主要包括但不限于以下具体内容：1) 目标、指标；2) 去年部门主要目标指标及其实现情况；3) 去年部门内未达目标的原因分析；4) 本年度部门制订的管理目标；5) 实现目标相关的执行部门、执行人；6) 为实现目标采取的措施、方法、技术手段，及相应的风险分析；7) 启动日期与进度要求（实施时间）、完成期限；8) 所需资源及预算经费；9) 目标完成情况的检查人员、检查频次、监测人，引用的相关文件等3、 管理方案由各部门于每年初，依据管理目标和指标以及影响因素进行编制，并由管理者代表组织评审后，提交总经理批准生效交DCC存档。4、 管理计划的修订：当管理措施（手段）发生变更、目标、指标发生变化；涉及新的或修改的活动、服务等情况需要更改管理方案时，必须经管理者代表审核，总经理批准后执行。5、 当客户有需求时，品质部将年度目标目标管理方案（或按客户要求的格式进行修改）提交公司领导批准后，提交给客户接口人。当客户接口人员批准不通过时，需修改后再行提交。6、 各部门应严格依已经批准的年度目标目标管理方案执行，部门责任者应对措施之落实情况及实施进度予以不定时确认，发现进度或效果落实后，需及时纠偏。管代各部门年度目标管理方案9目标管理-达成评价1、 各部门根据年度目标目标管理方案对部门所属管理目标实现情况以及采取措施的完成情况，依数据统计分析程序规定的频度进行统计，按规定的频度考核，并将统计、考核结果统计在部门工作周报、月报、年报中，分别在周例会、月度经营会议及年度会议上报告。2、 各部门的达成报告应包括以下内容：1) 要求完成的目标和措施。2) 是否达成目标，目标达成的结果（具体的数据）和已采取的措施。3) 未达成的目标的原因和对策。3、 总经办专员或管理者代表（或其指定人员）根据各部门的部门达成情况，次月7号前汇总编制成公司级经营管理月报，并报告公司总经理审阅。4、 各部门管理目标达成报告，还必须在部门年度工作总结及下一年度工作计划中体现。5、 公司进行管理评审前，各责任部门应向总经理或其授权人提交年度管理目标达成情况总结，也并由总经理或其授权人汇总成书面的年度管理目标评价报告，提交管理评审会议，具体依管理评审控制程序执行。各部门管理者代表工作周报工作月报年度工作报告10目标管理-考核-激励1、 管理目标（KPI）的达成考核按月、年度进行（周报只做参考不做考核）并在部门月、年度工作报告中体现，具体依绩效考核作业指引之规定执行。2、 目标考核的重点在部门及部门负责人。3、 对于质量的专题考核依品质激励作业指引执行。各部门人力资源11目标管理-纠正预防-目标修订1、非年度统计周期、管理目标未达标：1) 各部门在规定统计周期（非年度）之目标实际绩效能达到预定目标时，由管理者代表向责任部门发出CAR纠正预防措施报告（供应商SQE转采购发出），要求责任部门按时提交纠正和统计预防措施及计划。2) 各职能部门在接到管理评审报告和纠正预防措施报告后，需及时组织部门内相关人员，依纠正预防措施控制程序有关规定，进行问题原因分析、改进措施制订、改进落实计划制订工作，并将结果记录在CAR纠正和预防措施报告中，改善措施落实证据及落实效果作为支持附件保存。3、 年度管理目标未达成改进：在公司年度管理目标总结与评价时，对于未达目标的部门，依管理评审控制程序有关规定执行纠正和预防措施管理4、 当职能部门经分析确定部门管理目标指标不合理，不具备可操作或可实现性时，可以提具文件修订申请表，需要时可申请召开“管理目标评审会议”申请评议（评价可否实施修改，是否需要修改总体管理目标）修改。管代CAR文件修订申请12目标管理-目视化管理者代表组织将公司管理目标采取挂牌、挂板、小卡片的方式，公布在车间、会议室及办公室进行目视管理管代6.2 特殊管理：6.2.1 客户特殊要求：无6.2.2 特殊管理流程：不适用6.3 记录管理：依记录管理控制程序执行。7 支持文件和记录7.1 支持文件 No.文件编号文件名称文件等级当前版本备注1培训控制程序II2纠正预防措施控制程序II3管理评审控制程序II4数据统计分析控制程序II5记录控制程序II6绩效考核作业指引III6品质激励作业指引III7.2 支持记录No.记录编号记录名称保管部门保存期限索引方法1长期管理目标2年度管理目标3年度管理KPI4年度目标管理方案5文件修订申请8 流程/过程图8.1 目标管理流程图公司最高管理者 管理者代表及各职能部门达到管理目标策划批准并发