区域合同审批制度.doc

区域合同审批制度 *有限公司区域合同审批制度第一章总则第一条为了加强区域合同（含协议，下统称合同）管理，建立健全公司各类合同的起草、审查、审批制度，以防范合同风险，维护公司的合法权益，保证经济目标的实现，特制定本制度。 第二条区域总部及所属项目经理部、分公司、各部门或其代理人在集团公司授权范围内以集团公司或集团成员企业的名义与各类法人、非法人组织或公民所进行的各类活动涉及到经济合同、技术合同等的签订均执行本制度。 第三条合同的订立不得违反国家法律、法规和政策规定，应遵守协商一致、平等互利、等价有偿的原则。 所有合同应经审查、审批、签字、盖章后生效。 合同的会稿流程由主办单位或指定部门拟稿，相关部门审查，分管领导审核，主要领导审批。 主办单位完成会稿流程后盖章签约。 第二章合同审批权限和程序第四条建筑安装工程施工总承包合同审批程序经营成控部拟稿项目管理部、综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿区域总经理审查集团经营管理中心审核监事会主席、总会计师、分管经营副总裁复核总裁审批。 第五条项目承包（内部承包）合同联营工程审批程序经营成控部拟稿项目管理部、综合办（人资、法务）、财审部（财务、审计）会稿区域总经理审查集团经营管理中心审核总会计师、监事会主席、分管经营副总裁复核总裁审批。 自营工程审批程序经营成控部拟稿项目管理部、综合办（人资、法务）、财审部（财务、审计）会稿区域总经理审查集团经营管理中心、总承包管理中心审核总会计师、监事会主席、分管经营副总裁复核总裁审批。 第六条专业分承包工程合同审批程序项目经理部拟稿经营成控部审查（主审部门）、项目管理部、综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿分管经营副总审核总经理审批。 第七条采购合同 1、设备采购合同审批程序采购单位拟稿经营成控部审查（材料管理主审）、项目管理部、综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿分管经营副总审核领导审批。 审批权限合同金额在10万元内（含10万元）由区域总经理审批，10万元以上的设备采购合同应报集团审批。 2、材料采购合同自营项目经营成控部（材料）拟稿项目管理部、综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿分管副总经理审核总经理审批。 联营项目经营成控部（材料）拟稿项目管理部、综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿分管副总经理审批。 3、行政固定资产采购合同审批程序综合办公室拟稿综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿分管副总经理审核领导审批。 审批权限行政固定资产单件价值在1万元以下（含1万元）的由区域总经理审批，单件价值在1万元以上的应报集团审批。 第八条基建、修缮、装修、合同综合办公室拟稿项目管理部、综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿分管副总经理审核总经理审批。 基建、装修、修缮业务应根据集团关于区域总部财务审批制度执行，计划应先报经集团批准后实施。 第九条货物运输合同审批程序项目经理部或经营成控部（材料）拟稿项目管理部、综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿分管副总经理审批。 第十条财产租赁合同 1、周转材租赁、机械设备租赁及安拆合同联营工程审批程序项目经理部拟稿项目管理部审查（主办部门）综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿分管副总经理审批。 自营工程审批程序项目经理部拟稿项目管理部审查（主办部门）经营成控部、综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿分管副总经理审核总经理审批。 2、房屋租赁合同审批程序综合办公室拟稿综合办（法务）、财审部（财务、审计）会稿分管副总经理审核总经理审批。 第十一条借款合同项目承包借款合同审批程序财审部（财务）拟稿项目管理部经营成控部、综合办（法务）、财审部（审计）会稿分管副总经理审核领导审批。 借款审批权限按集团关于区域总部财务审批制度执行。 第十二条中介机构各类合同（诉讼、审计、评估、咨询）审批程序经办部门拟稿项目管理部、经营成控部、财审部（财务、审计部）会稿领导审批。 审批权限按集团关于区域总部财务审批制度执行。 第十三条技术合同（与技术相关的开发、转让、咨询、服务）审批程序项目管理部拟稿经营成控部、财审部（财务、审计）、综合办（法务）会稿总工程师审核领导审批。 审批权限非自营项目及自营项目合同标的5万元以内的，由总经理审批；自营项目合同标的5万元以上的报集团审批。 第十四条联合经营合同（指与法人单位）审批程序经营成控部拟稿综合办（人资、法务）、财审部（财务、审计）会稿区域总经理审查集团经营管理中心、集团办公室（法务部）审核总会计师、监事会主席、分管经营副总裁复核总裁与董事长审批。 第三章附则第十五条区域总部可根据生产、经营管理的实际情况，对本制度未涉及的其它合同的订立、审查、审核、审批，制定实施细则报集团审批后执行。 第十六条各级审查、审核、审批人员在本制度授权范围内应认真行使审查、审核、审批权力，履行审查、审核、审批职责。 第十七条集团公司授权区域总部对外签订的各类合同必须分别报备集团成员企业（法人单位）的经营部门与财务部门。 第十八条未配备分管领导的，由总经理授权部门经理代为履行分管领导审批职能。 第十九条属于承包项目以集团公司及集团成员企业或分公司名义与外单位签订的各类合同，合同在会稿前，承包者须先确认。 第二十条除建筑安装工程总承包施工合同、项目承包合同、联合经营合同须报