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公司管理制度制度汇编(枣庄北航) 第一章公司组织机构第一节公司组织机构图第二条公司组织机构图如下所示图图1公司组织机构图第二节部门职责描述第三条公司共设立四个部门分别为战略策划部、技术部、综合管理部、财务部。 由副总经理主管战略策划部，常务副总主管技术部，总经理助理主管综合管理部，财务总监主管财务部。 一、战略策划部第四条部门名称战略策划部第五条直接上级副总经理第六条下属部门无第七条部门本职负责维护公共关系，运筹策划重大项目，对公司的产品及技术进行市场推广。 第八条工作范围工作范围包括维护对外公共关系，项目方案、预算的撰写，公司宣传和产品推广，以及日常必要的对外服务和沟通。 第九条主要职能1.组织项目运作方案的讨论和撰写； 2、负责对项目运作的跟踪、分析和反馈； 3、负责研究院项目宣传，处理与外界公司项目合作的商务工作； 4、负责维护研究院的项目长期合作关系，开拓相关企业院所的项目沟通渠道； 5、负责研究院品牌在社交媒体的整体规划与维护。 二、技术部第十条部门名称技术部第十一条直接上级技术总工（常务副总）第十二条下属部门各实验室、技术组第十三条部门本职负责公司数控机床的研发，检测及技术服务，航空发动机叶片的研发及技术服务。 第十四条工作范围从数控机床的研发，检测及技术服务，航空发动机叶片的研发及技术服务，及其相关所有设备，材料的购买申请，专家顾问的邀请，及其费用的申请。 第十五条主要职能 1、负责组织公司产品的研发，严格执行公司下达的研究实验计划、根据研发任务来具体定时，研究出符合研发任务的产品，并制定出相应工艺； 2、组织研发工艺操作，严格按工艺文件组织生产样机，提高过程控制水平，不断提高过程能力，改进优化研发工艺； 3、实施公司研发安全管理，环保管理，质量管理，检测管理； 4、加强设备日常维护和保养，提高设备完好率和运转率； 5、在实验过程中严格执行工艺纪律和消耗定额，加强成本管理，降低消耗，组织经济性研发； 6、对实验过程实施监控，保证装置满负荷、长周期稳定运行； 7、负责公司产品生产所需原材料、包装材料、备品备件的采购，以及其它研发性物资的采购； 8、注意与综合技术部的衔接与协调，确保及时采购研发所需的备品、备件； 9、定期评估供应商的供应质量和价格，并就不满意的项目与供应商谈判，要求供应商不断改进工作，为公司提供合格的产品和服务； 10、以确保公司竞争能力和盈利能力为目标，争取与合格的供应商建立和保持长期合作、互惠互利的关系。 研发技术管理和服务方面 1、负责制定和修订公司工艺、设备、现场、产品质量控制、安全、环保管理的规章制度和操作规程，并实施上述研发专业技术管理； 2、负责编制研发、技改技措、设备修理、备品备件、设备更新计划并组织实施； 3、负责研发产品实现过程中的调度、协调工作，掌握过程动态，确保过程质量有效，过程活动受控； 4、负责研发对象的质量、消耗、工艺参数、设备管理数据的记录，负责组织编制研发产品方面的报表，负责研发管理、设备管理档案资料的收集和归档； 5、负责所有车间及实验室的工艺纪律检查，确保研发现场管理规范、文明； 6、负责对操作工进行生产技术方面的培训； 7、总结所有实验的研发过程，形成确保研发成果的一套工艺； 8、组织处理研发中出现的技术问题； 9、提出设备和备品备件采购计划，并进行采购； 10、联系有资质的设备维修单位，进行公司生产设备的维护、检修，并与其签订技术服务合同，明确技术服务要求及双方的其它权利义务。 质量控制方面 1、负责产品质量控制，包括过程产品和最终产品质量分析控制； 2、负责公司向外采购的原材料、包装物、备品备件的质量检验； 3、负责公司原材料、包装物、备品备件的进出库管理，库存管理； 4、协助处理客户的产品质量投诉。 安全环保方面 1、负责制定公司生产安全管理制度并监督实施，建立定期的安全培训、安全检查制度； 2、负责公司员工安全培训、考核、安全档案及取证工作； 3、负责制定公司环保管理制度并监督实施； 4、负责就安全、环保方面的工作与政府有关部门的联系与协调。 仓储方面（财务分管） 1、负责公司产品和向外采购物资的存储管理； 2、负责制定产品和采购物资入库、存储、出库的管理制度，并组织实施； 3、每月底进行产品和物资库存盘点； 4、加强仓库管理，确保库存产品和物资安全完整，减少物资损坏和损失； 5、确保仓储管理质量的管理和程序文件，并组织实施； 6、及时编制产品和物资库存报表； 7、及时向使用部门通报产品及原材料库存信息。 运输方面 1、根据公司产品销售计划，确保公司产品的运输，满足客户的需求。 第十六条兼管职能: 1、制定本部门员工培训计划； 2、负责本部门员工的绩效管理； 3、配合相关部门工作，提供优质的服务； 4、及时总结实际研发过程中的经验，关注同行业生产技术进步和发展的动态，并加以吸收应用，并对生产管理制度、操作规程的完善和修订提出建议；组织实施生产过程中的计量管理； 5、负责本部门外聘民工的使用及管理，包括对民工进行岗位技术和安全培训等； 6、完成主管副总经理交办的其它工作。 三、综合管理部第十七条部门名称综合管理部第十八条直接上级总经理助理第十九条下属部门人力资源、行政、后勤保障第二十条部门本职负责公司行政管理、人力资源开发与管理和企业管理第二十一条主要职能企业管理方面 1、根据公司经营实际，设计公司管理模式，经批准后在公司内推广，并根据推行情况不断修改完善； 2、协助总经理实施公司战略管理，开展公司外部经营环境的分析、报告，对公司运营的战略环境进行分析； 3、归口管理全公司管理，组织建立贯穿公司采购、研发、市场推广、售后服务全过程的管理体系，并加以推广； 4、组织制定公司年度生产经营目标及计划，报董事会批准； 5、负责实施目标管理，对年度生产经营目标进行分解，下达并监督执行。 行政管理方面 1、设计公司日常办公模式，充分运用现代办公理念、工具，提高办公效率； 2、建立公司日常办公的制度并推行，维护公司日常办公秩序； 3、负责公司内部部门间的综合协调；实施对公司各项工作和计划的督促、检查； 4、负责拟写公司行政文件、月度工作总结、年度工作总结、大事记； 5、组织公司来往信函的收发、登记、传阅，做好公文的拟定、审核、印刷、传递、催办和检查，以及文书档案资料的归档立卷工作； 6、负责公司企业文化建设； 7、负责制订公司档案管理制度并统一管理会计档案以外的公司档案； 8、管理公司印鉴； 9、负责公司接待工作； 10、负责公司非生产经营性固定资产、办公用低值易耗品的采购与管理； 11、负责公司局域网管理，确保信息畅通； 12、负责公司与政府部门的联系，公司有关事项的报批； 13、负责董事会、总经理会等公司会议组织，包括会务，文件准备，决议、会议纪要拟写等。 人力资源管理方面 1、根据公司发展战略制定公司人力资源开发与管理的规划和政策，并加以实施； 2、以在公司内部建立激励和竞争并存的机制、充分调动员工积极性和创造性、促进公司发展为目标，负责设计并实施公司先进合理的人力资源管理制度； 3、根据公司发展对人力资源的需求，确定定员定编方案，提出机构调整和岗位调整的建议； 4、负责员工的招聘、录用、培训、晋升、调配、转岗、辞退等工作； 5、在公司发展的不同时期，制定人力资源开发与管理的计划并加以实施，培育高素质的员工队伍； 6、负责员工劳动纪律、考勤、请假等管理，处理员工投诉； 7、负责编制员工工资表并交财务部发放员工工资； 8、负责员工社会保险、住房公积金的管理以及员工劳动保护、安全生产、劳动争议调解等工作； 9、制定公司员工绩效管理程序并组织公司员工绩效考评； 10、负责对员工劳动合同、人事档案的收集、保管工作； 11、建立公司人力资源管理信息系统，及时上报人事、工资等统计报表和人事信息，与政府劳动人事管理机关沟通； 12、根据国家劳动管理政策，制定公司劳动管理的规章制度并贯彻执行； 13、负责制定公司劳务使用的管理规定；归口管理公司劳务使用工作并对劳务使用的情况进行检查；审核劳务费用支出；需要时，配合劳务输出单位处理与民工使用有关的事务。 第二十二条兼管职能 1、负责公司的法律事务； 2、制定本部门员工培训计划； 3、负责本部门员工的绩效管理； 4、完成总经理和副总经理交办的其它工作。 四、财务部第二十三条部门名称财务部第二十四条直接上级财务总监第二十五条下属部门无第二十六条部门本职负责公司财务管理，公司会计核算第二十七条主要职能 1、按照国家财务、税务的法律、法规要求，结合公司实际，建立健全财务管理规章制度； 2、负责公司营运资金的筹集，确保公司各项工作对资金的需要； 3、组织实施全面预算管理，组织编制公司财务预算，并对预算执行情况进行分析； 4、负责公司内部审计、稽核工作； 5、定期进行会计资料汇总、统计，提出财务分析报告，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息和合理化建议； 6、预测、分析、控制公司经营中的财务风险，制定公司风险管理制度； 7、遵照企业财务通则、企业会计准则和公司财务制度会计制度，合理组织会计核算工作，实行会计监督，准确核算和控制公司各项经济活动； 8、组织编制各部门资金使用计划，合理、有效地使用现金，保持合理的库存现金额；严格按照国家规定的现金使用范围支付现金；按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付； 9、及时、准确、真实地核算收入、成本、利润，使收入与成本配比，按时编制会计报表； 10、加强应收帐款管理，定期编制应收帐款帐龄分析表，降低销售风险； 11、负责公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、监督经济合同的履行； 12、负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧的帐务管理； 13、加强成本核算和管理，努力降低成本，提高公司盈利能力； 14、严格按照公司制度规定的标准和经批准的公司预算审核和报销各项费用； 15、按国家规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作；负责员工个人收入所得税的代扣代缴工作； 16、发放公司员工工资； 17、妥善管理会计档案资料。 第二十八条兼管职能 1、负责联系具备资质的会计师事务所对公司会计帐目进行年度审计； 2、制定本部门员工培训计划； 3、负责本部门员工的绩效管理； 4、完成财务总监交办的其它工作。 五、部门间工作联系制度第二十九条为明确各部门之间的工作责任，杜绝因为职责不清导致的推诿扯皮，提高工作效率，特制定部门间工作联系制度。 第三十条部门间应就联系的项目进行协商，以书面的形式明确联系的内容、工作的程序和时间要求，作为部门间工作联系的制度性文件，同时也是在部门间工作协调出现问题时明确责任的依据。 第三十一条部门间应在协商一致的基础上，就下列工作内容作出明确约定。 第二章行政管理制度第一节公司文化建设 一、商业行为准则第一条制定准则的目的 1、以法律、公司制度规范员工行为，造就不仅具有较高知识和技术素养，而且具有良好的思想道德素养的的员工队伍，确保公司依法经营，防范商业道德风险； 2、约束公司各层次员工的行为，防止权力的滥用，维护公司利益。 第二条准则 1、遵守国家法律和公司规章制度员工在公司各项业务活动中，应严格遵守国家法律法规；公司制订规章制度，应遵循国家相关法律、法规；员工应在各项业务活动中严格遵守公司各项制度。 2、诚信、正直公司以诚信、正直为美德。 员工在代表公司与客户及其它人员的业务关系中，应恪守诚信，不得有任何欺诈行为。 员工应本着做好工作的目的，与公司其它员工精诚合作；不得有拉帮结伙、互相包庇，以致妨碍工作、影响工作效率的行为；员工应坦诚地反映对公司工作的意见，促进公司工作的不断改善。 3、准确无误地取得单据、制作报表所有财务事项必须如实、准确地记录；客户档案、财务报表、工作报告，购销货物记录必须如实、准确地记录和编报；差旅费报销及其它费用支出须按公司有关制度规定准确无误地处理。 所有可报销的支出仅用于正当的，符合公司有关规定标准的业务。 4、不做有损公司利益的事公司不允许员工从事或参与与公司利益相冲突的下列活动在任何供应商、客户、竞争对手或其它与公司有业务往来的实体中拥有经济权益；严禁以个人利益作与供应商、客户或竞争对手开展业务的条件；严禁利用工作之便，从事与公司产品和服务相同的业务； 5、公正廉明销售人员应全面、准确地报告市场价格行情，提供公司决策层作为价格和销售决策的依据。 严禁销售人员在销售业务中收取客户好处，在销售价格、销量分配等方面做出有损公司利益的行为。 销售人员在接待客户的过程中，不得进行违反国家相关法律、行政法规的活动。 采购人员应严格按照公司规定的程序，通过比价或招标程序选择供应商和代理商，严禁以公司利益为交易，以牺牲采购的商品或服务的质量为代价，在上述行为中谋取个人利益。 在与供应商的商业交往中，应严格按照合同约定的价格和付款条件付款，绝不允许有多付款或少付款的情况出现。 采购人员不得参加供应商的邀请，到营业性歌舞厅活动；不得接受供应商的宴请。 各类员工获得的餐费、住宿费、零星采购等方面的发票，应反映实际的费用支出金额，不得要求在发票中多列支出。 定额发票，实际支出少于票面金额的，应在报销时在发票背面注明实际支出数额并按实际支出数额报销。 员工在各类活动中，应做到公私分明。 不得违反公司规定，在个人活动中利用公司的资源。 6、馈赠和接收馈赠公司不允许员工以个人名义向政府官员、客户、供应商的员工提供贵重公费礼品（价值人民币1000元以上）。 因业务往来需要赠送公费礼品的，须以公司名义，并按有关规定办理。 7、保密公司严禁员工泄漏公司商业秘密和商业信息。 泄露公司商业秘密和商业信息包括向其它公司透露商业机会，向竞争对手公开公司的生产技术、工艺产品成本、客户等。 8、处罚公司认为，诚信、正直、忠诚、敬业、廉洁等良好的商业道德是一个合格员工应有的基本的、也是最重要的素质。 技能方面的欠缺，可以通过学习、培训等方式加以改进，而个人品质方面的问题，如果员工个人不严格按照公司规定约束自己的话，公司是无法处处加以监管的，也是无法容忍的。 因此，员工如违反本商业行为准则，将视情节给予在公司内通报批评及至除名的处罚。 二、员工手册管理第三条总则（一）、公司制定员工手册，系统而简要地向员工介绍公司的价值观念、公司的政策，说明公司对员工的要求，以统一员工基本的价值观和行为，培育公司文化，凝聚员工力量，促进公司发展；第四条员工手册的制定和修订 1、员工手册由综合管理部负责编写，报总经理办公会批准后发布； 2、员工手册应包含下列内容公司的治理结构；公司的组织机构和各部门职能简介；公司的经营理念和价值观；公司的基本政策，包括基本经营政策；商业行为准则；休息休假制度；员工激励政策；员工绩效考评制度；公司的发展规划和发展前景；员工福利；员工劳动安全与卫生；公司日常办公制度，包括作息时间、办公秩序规范、办公设施使用等。 3、员工手册编制完成后，应印刷并装订成小册子。 4、员工手册的修订。 由综合管理部负责员工手册的修订。 综合管理部应根据公司发展的内外环境的变化，每隔3年对员工手册的内容进行检查，如感觉有必要修订员工手册，应书面报告总经理办公会批准并进行修订。 员工手册的修订，应在批准后1个月内完成并重新印刷。 第五条员工手册的使用和管理 1、新招聘员工进入公司时，综合管理部应向其发放员工手册，领取员工手册的员工应在发放表上签名； 2、综合管理部应根据需要，不定期地就员工手册的内容对员工进行培训； 3、员工应妥善保管员工手册，不得损坏和遗失； 4、员工离开公司时，应将员工手册交回行政部； 5、修订员工手册时，新版员工手册发放时，应要求员工交回旧版员工手册，除存档的旧版员工手册外，其它旧版员工手册应由行政部统一销毁。 第二节非生产性物资管理 一、非生产性固定资产管理办法第六条总则为加强对公司非生产性固定资产的管理，保证非生产性固定资产的安全、完整，减少费用支出，减少损失浪费，特制定本办法。 第七条非生产性固定资产的范围 1、办公楼； 2、非生产性车辆； 3、办公桌椅、计算机、打印机、复印机、照像机、摄像机、扫描仪等办公设备； 4、其它价值2000元以上，使用期超过1年以上，有实物形态的非生产性资产。 第八条非生产性固定资产的管理体制 1、综合管理部为公司非生产性固定资产实物的归口管理部门；财务部为核算、监督部门； 2、综合管理部应建立非生产性固定资产管理台帐，记录资产的购置时间、价值、使用部门、领用人、调拨、维修、清理、报废等事项。 第九条非生产性固定资产的管理 1、购置非生产性固定资产的购置由综合管理部统一进行。 各部门应于每年年底制定来年的非生产性固定资产购置计划，并编制费用预算，报综合管理部。 综合管理部将全公司非生产性固定资产购置计划和预算汇总，报主管副总经理、财务总监审核，总经理批准后进入公司年度预算，报董事会批准后执行。 综合管理部应根据使用部门的书面申请采购预算内的非生产性固定资产。 综合管理部在非生产性固定资产的购置中应比价采购，在至少3家以上的供应商中询价，选择产品质量可靠、价格合理、售后服务有保证的供应商。 综合管理部正式采购时应与供应商签订采购合同，明确产品规格型号、价格、结算条件、质量保证、售后服务等事项。 非生产性固定资产的采购合同，应经过综合管理部经理、财务总监评审，总经理批准后执行。 预算外非生产性固定资产的购置，由各部门根据工作需要提出申请，主管副总经理、财务总监同意，总经理批准后才能进行。 应尽量减少预算外非生产性固定资产的购置。 行政部应注意合理调配和使用公司已有的非生产性固定资产，尽量合理利用已有的资产，减少非生产性固定资产的采购量。 无论预算内还是预算外项目，使用部门提出采购申请后，行政部都应先考虑能否从公司现有的资产中调配，实在不能调配时再购买。 2、管理非生产性固定资产购置后，应由采购经办人以外的人员验收，并就验收结果进行记录。 验收合格的在固定资产管理台帐上登记并入库，验收不合格的要求供应商退换，直到合格为止。 领用部门公用的非生产性固定资产，由部门指定专人统一领用，并在固定资产管理台帐上签名。 配备到个人使用的非生产性固定资产，由使用人领用并在固定资产台帐上签名。 员工离开公司，应交回个人使用的非经营性固定资产。 行政部应检查其完整性。 如有损坏，应要求员工个人赔偿。 使用各部门员工应严格按照使用说明书的要求操作和使用非生产性固定资产。 需要具有专业技术任职资格的人员操作和使用的非生产性固定资产，只能由具有相应资格证书的人员操作和使用。 应爱护和合理使用非生产性固定资产，严格按照使用说明的要求操作和使用非生产性固定资产，延长其使用期。 因个人原因造成非经营性固定资产损坏的，个人应按损失额的一定比例赔偿。 盘点综合管理部应于每年底单独或联合财务部，对照资产台帐，对非生产性固定资产的完好状况进行检查。 检查中如发现遗失或损坏的情况，应查清责任并对责任人进行处罚。 维修非经营性固定资产的维修，由损坏的固定资产所在的部门提出书面申请，综合管理部负责进行。 综合管理部应通过对维修单位维修质量、维修价格的比较，选择相对固定的定点维修单位，并与之签订协议，使之为公司提供稳定可靠的服务。 综合管理部维修非生产性固定资产，应在相应的管理台帐上作出记录，或建立专门的台帐进行记录，记录的内容包括损坏状况、维修费用、维修时间等。 综合管理部应定期对定点维修单位服务质量、维修价格的合理性进行评审，并据此作出保留或更换维修单位的决定。 清理和报废非经营性固定资产因使用寿命已满，不能再使用，或因损坏，不能再使用，需要报废的，使用部门应填写固定资产报废申请，报综合管理部、财务部审查，主管副总经理、总经理审批并报董事会批准后，统一由综合管理部按公司财务制度规定办理报废手续。 非经营性固定资产报废后，清理中如有残值收入，应上缴财务部。 第十条附件 （1）枣庄北航机床创新研究院有限公司非经营性固定资产管理台账 （2）枣庄北航机床创新研究院有限公司非经营性固定资产报废申请书枣庄北航机床创新研究院有限公司非经营性固定资产管理台账资产名称品牌型号购置时间购置价格启用时间使用单位或个人(签字)维修记录日期费用金额清理记录清理日期累计折旧残值收入注销年月调拨记录资产编号枣庄北航机床创新研究院有限公司非经营性固定资产报废申请书填报部门填报日期年月日资产名称品牌型号资产编号投用时间已使用年限原值已提折旧净值核定残值申请报废原因填报人签名填报部门意见现场调查情况行政意见财务部意见主管副总经理审核财务总监审核总经理批准注填报部门留存 二、低值易耗品管理办法第十一条低值易耗品的范围 1、价值低、在使用过程中将被消耗掉的打印机墨盒、复印机硒鼓、纸张等，笔、笔芯、尺子等办公用品，毛巾、拖把、洗涤剂、皮革清洁剂等用品，办公室饮用水、接待用的饮料； 2、文件夹、文件柜、计算器、订书机等价值低但使用中不被消耗的物品。 第十二条低值易耗品的购置、保管、领用、交回 1、费用预算。 公司年度低值易耗品预算由行政部负责制定。 2、购置。 低值易耗品的品种，由各部门于每月底书面提出，综合管理部汇总后购买。 综合管理部购买低值易耗品，应按照比价程序确定供应商。 每年年底，综合管理部应对低值易耗品供应商的质量、价格、服务等情况进行评审，并据此确定下一年度的供应商。 综合管理部应以满足工作需要和减少库存为原则，合理购置低值易耗品。 3、保管。 低值易耗品的保管，由综合管理部负责。 低值易耗品购买后，综合管理部应由购买人以外的员工验收，并形成记录。 综合管理部管理低值易耗品的人员应建立台帐，反映低值易耗品的采购、发放、库存情况。 每年年中和年底，综合管理部管理低值易耗品的人员应对低值易耗品进行盘点，并形成书面报告，列明各类低值易耗品的采购、发放、库存数量。 如有损耗，应说明损耗品种、数量、金额，并报财务部核销。 4、低值易耗品的领用。 各部门内勤负责本部门低值易耗品的领用和发放，统一到综合管理部领取低值易耗品，并建立部门低值易耗品领用和发放的台帐。 综合管理部应对各部门低值易耗品的领取和发放记录进行检查。 5、低值易耗品的交回。 员工离职时，应根据领用记录，将计算器、文件柜、文件夹、订书机、笔筒等使用中不会损耗的低值易耗品交回综合管理部。 第三节会议管理 一、股东会第一条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，其行使职权详见公司章程；第二条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第三条股东会会议由股东按出资比例行使表决权。 第四条股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议定时召开，具体会议时间由股东自行确定。 第五条召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东，代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第六条股东会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由董事长制定委托代理人或者由半数以上董事共同推举一名董事主持。 第七条董事会不能履行或不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可自行召集和主持。 第八条股东会会议作出一般决议，必须经代表表决权的股东二分之一及以上通过；作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式以及对公司对外投资、担保作出决议时，必须经代表表决权的股东三分之二以上通过。 二、董事会第九条董事会由院长助理根据董事长和总经理的安排筹备。 第十条董事会的会议通知应提前15天发至董事。 第十一条董事会文件应提前7天以书面形式或电子邮件发至董事。 以便董事研究并做好参加会议的准备。 第十二条董事会文件包括会议议程、会议拟讨论和决议的事项及相关文件。 第十三条董事会秘书应以专门的记录本认真记录董事会内容，董事会记录应存档。 第十四条董事会秘书应于董事会后5天内完成董事会决议和董事会会议纪要的草拟，经总经理、董事长审订后通过传真签署。 第十五条签署后的董事会决议、会议纪要应复印后发至每一个董事。 第十六条董事会文件、决议、会议纪要应同时形成。 三、管理会第十七条由总经理根据工作需要安排召开，讨论和决定公司日常经营的重要事项，并根据需要确定参加会议的部门和人员。 第十八条由综合管理部用专门的记录本作会议记录，会议记录年底应存档。 第十九条重要的会议应于会议结束当天会议纪要，经总经理审定后颁发。 四、月度经营计划会第二十条由总经理召集，制定和下达月度研究经营计划。 参加部门综合管理部、财务部、技术部、战略规划部。 五、其它会议第二十一条一般会议。 由各部门根据工作需要，在职能范围内组织召开。 第二十二条临时性会议一般研究专业技术或管理问题，会议决定的事项，应形成会议纪要。 六、会议要求第二十三条董事会的筹备按照召开董事会的要求进行。 其它非例行会议，应至少提前1天将会议时间、地点、议题等通知参加会议的人员，以便相关人员安排工作并作好参加会议的准备；第二十四条会议主持人应准备好主持的程序并按程序主持会议；第二十五条参加会议的人员，事先应熟悉会议议题并在研究相关资料的前提下，就拟讨论的问题拟定发言提纲；第二十六条会议应围绕议题进行，与会人员应尽量减少对无关事项的议论，会议主持人应把握会议主题，制止与会议无关的话题的议论。 第二十七条如有文件资料，组织会议的人员应根据讨论和决定事项的复杂程度，提前将文件资料发给参加会议的人员阅读、研究； 七、会议纪律第二十八条提前5分钟到达会场；第二十九条专心开会，专心听取别人的意见，不开小会，不交头接耳，保持会场气氛的肃静；第三十条会议中应将移动电话调到震动状态；除非重要而特殊的事项，会议中间尽量不要接电话。