事业部管理制度汇编.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除第三章 经营管理3.1标准3.1.1技术标准无3.1.2管理标准3.1.2.1目标制定标准1、结合集团公司及本公司未来发展定位，制定年度工作目标.2、按照集团公司年度工作计划，制订专业公司（部门）的年度目标。3、根据董事长任务书、董事长工作记录、集团公司布置临时性重点工作任务等内容，同期进入集团及各专业公司（部门）年度（月度）工作目标；3.1.2.2目标分解标准1、按照集团公司及本公司（部门）年度工作计划对目标进行分解，编制本公司（部门）年度重点工作目标序时推进考核表；2、每月30日前提报当月重点工作完成情况及下个工作计划，对未完成工作要分析原因并制定解决措施。3、工作计划内容清晰、符合实际、细化量化、可行。4、目标设定要体现责任和压力。5、完成目标的保障措施要得当，操作性强。6、目标责任人明确。7、目标完成时间明确。8、同一项年度的目标分解，逻辑性强，上下节点衔接科学合理。9、设定预警时间节点及应对措施。3.1.2.3目标（计划）推进标准1、专业公司：（1）对集团公司下达的各项工作目标和任务，按照规定的时间节点进行督办、推进，及时将完成情况向公司负责人汇报；（2）协助集团公司对集团重点工作进行跟踪，提报分析报告。（3）每月30日前向集团公司提报专业公司的经营目标和工作目标完成情况，提报目标实施情况考核建议。2、事业部：（1）每年11月份协助集团领导完成集团年度工作计划编制。（2）每月25日前对各专业公司目标推进情况进行3次以上督促、检查。每月3日前汇编专业公司及职能部门上月度目标完成情况，每月制定下月度目标工作计划，并在月例会上下发和进入集团考核通报中。（3）每月协助集团领导对集团重点工作进行跟踪，提报分析报告。（4）每年11月份参与集团调研活动，并负责整理纪要下发。（5）每月6日前向集团领导提报集团干部及职能部门员工绩效考评情况。（6）按时完成集团领导及部门领导布置的其它工作。3.1.2.4合同管理标准合同管理标准1、合同评审记录标准签约部门：“合同名称、合同金额、送审部门、送审日期、签约方必须打印，且合同金额必须同时打印大小写，修改情况根据评审要求填写。事业部：填写合同评审号，填写合同管理办公室评审意见，送法律顾问评审、相关部门（必要时）和集团管代评审。2、合同送审标准合同内容具体，文字表述准确适宜，主要条款须详细完整，双方责任明确，相关手续完备。3、合同评审标准（1）合同条款完整、内容明确，双方的权利义务明确，能够切实维护集团利益和信誉。（2）合同评审人员接到送审合同后，必须在一个工作日内评审完毕，并向合同送审部门反馈评审意见。普通合同评审总时间不得超过十天，重要合同评审总时间不得超过五天，紧急合同评审总时间不得超过三天，特急合同评审总时间为一天。（3）确保本公司有满足合同或协议中要求的能力。（4）合同形式及内容合法，包括合同的签订主体合法，交易合法，手续完备，双方权利义务对等。（5）合同风险已在合同中得到有效规避。（6）合同语言表达通顺、文字准确，前后一致。4、合同签订标准（1）签约对象：签约主体：签订合同的主体必须是自然人、法人或其他组织。资质要求：签约对方必须具有国家法律规定的相关资质要求。（2）签约形式一律为书面形式，特殊情况报集团总经理批准。（3）合同审批后一个月内必须签约，否则重新审批。（4）合同签订时必须盖合同专用章，并加盖骑缝章。5、合同履行标准1、合同签订，签约部门要指定作为合同履行的责任人。2、合同履行的相关证据要保存好。3、应收账款管理参照集团财务管理规定。4、合同履约检查：专业公司每月组织检查一次，集团公司每季度组织检查一次。责任部门为集团公司和专业公司的相关职能部门。6、合同档案标准1、各签约部门所签订的所有合同原件必须一年一度整体移交集团事业部，事业部审查合格后转交集团档案室，移交时间不晚于次年二月底。2、万润销售公司商品房买卖合同及农产品市场物业租赁合同由签约部门直接移交集团档案室。3.1.2.5质量管理体系运行标准1、体系日常运行标准（1）质量目标清晰，能分解、可测量，并每月测量、考核一次。（2）体系日常运行以ISO9001：2008标准和公司质量管理体系手册为依据。（3）每月组织质量管理体系运行情况检查，并跟踪整改检查中存在的问题。（4）每半年组织一次顾客满意度测量。2、内部审核标准（1）每年1月份制定年度审核计划。（2）审核实施前半个月编制审核实施计划，并印发至受审核部门。（3）审核员必须持证审核，审核记录必须按照审核计划逐条审核，审核记录必须详细、准确和规范。（4）审核工作结束后一周内，审核组长完成编制审核报告，并经批准后印发。（5）不符合报告整改在审核工作结束后一个月内完成。3、管理评审标准（1）管理评审计划在管理评审工作开展前半个月印发至相关部门。（2）相关专业公司和职能部门按评审计划准备管理评审材料，开展管理评审工作。（3）相关专业公司和职能部门按时向集团公司提交管理评审输入，不得影响集团公司管理评审工作。（4）相关人员必须按要求参加管理评审计划，不得未经批准缺席。（5）相关部门按管理评审要求实施管理评审改进计划。4、外部审核标准（1）外部审核实施前与认证公司就审核事项进行沟通协调，保证外部审核工作正常开展。（2）审核过程中积极配合审核组完成审核工作，为审核工作提供尽可能的方便。（3）积极面对审核存在的问题，不得逃避，更不得因审核问题而不配合审核工作。（4）审核不符合项及其它问题在审核结束后一周内制定整改，并原则在一个月内完成问题整改。3.1.2.5经营统计管理标准1、督促各专业公司每月2日前上报上一工作月“专业公司财务经济指标考核表”，事业部收集汇总审核，对不符合要求的退回，并纳入考核。2、督促各专业公司每月3日前上报事业部上一工作月月度经营情况分析报告，事业部审核其符合性，对不符合的退回，并纳入考核。3、事业部每月3日起对照集团2011年工作计划、财务经济指标月度考核目标推进表、集团计划序时推进表及专业公司的经营工作计划等编制至上一工作月集团至某月经营情况分析报告。对经营工作项目、工作内容、取得的经营业绩亮点、采取的措施、存在的问题或不足，取得的经验等方面逐项汇总、评价进展情况，对未完成的月度计划要进行深层次的原因分析，提出下一工作月应采取的弥补措施的建议，15日前上报集团领导。4、事业部每月2-3日编制至上一工作月“集团各专业公司财务经济指标指标完成情况考核表”，3日上交集团财务部审核，4日前上报集团考核办公室。5、事业部每月5-6日编制至上一工作月“集团主要经济指标完成年度及同比情况表”。6、事业部每月7日前编制至上一工作月“集团干部、职能部门员工绩效考评经济指标得分表”，并上报集团绩效考评办公室。7、督促石油公司每月3日前上报事业部“油品进销存数量、金额”，事业部3日编制统计局“限额以上(重点)批发和零售业商品销售、库存总额”月报表、“重要商品购进、销售和库存数量”季报表；每季后8日前编制统计局“限额以上批发和零售企业主要财务指标”；每年后1月15日前编制统计局“单位法人基本情况”、“限额以上批发和零售业法人企业商品购进、销售和库存”、“限额以上批发和零售业法人单位企业财务状况”年报表。8、事业部每月下旬到4-5个专业公司了解经营情况，对发现的经营过程中存在问题与公司经营层进行研究，找出解决办法，推进公司经营工作完成经营目标。3.1.3工作标准3.1.3.1事业部岗位职责和权限1、事业部部长（1）参与集团及专业公司战略发展规划制定；（2）参与策划审定各专业公司市场推广、媒体运营、市场研究等活动的策略、推广方案、相关预算；（3）负责制定集团及专业公司年度经营工作、目标管理等工作计划及目标，指导协助专业公司分解年度经营工作、目标管理等工作计划及目标；（4）维护与开拓市场所在地的政府、新闻媒体、客户及相关企业间的积极交流与良好合作；（5）负责制定本部门工作计划，确保部门工作及时、有效开展；（6）定期到各专业公司开展调查研究，发现问题，及时协助专业公司寻找解决方案，指导、协助、推进专业公司各项经营工作、目标的顺利完成；（7）组织召开集团周例会、月例会、经营分析会、经营工作调研会，掌控集团及专业公司经营状况，并采取措施及时调整经营策略；（8）组织召开集团月度考核会议，研究进入考核通报工作内容、奖罚内容、集团管理干部及职能部门全体员工月度绩效考评情况等；（9）会同下属编写集团月(季、年)度经营分析报告，为集团召开干部大会、集团经营分析会提供经营分析报告，年终对完成考核经济指标的专业公司提报兑现方案；（10）会同下属编制规范合同文本，审阅合同、把好经营工作第一关，将风险降至最低，会同律师做好集团及专业公司案件诉讼等法律事务工作；（11）会同下属编制与修订集团质量手册和程序文件、定期检查质量管理体系执行情况，组织集团管理评审、内部审核、外部审核等工作，确保集团质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；（12）参与集团年度（半年度）总结及计划会议的组织；（13）配合人力资源部对相关人员培训。2、目标管理中心主任（1）协助部长编制集团年度工作计划，检查集团及专业公司工作计划和目标落实情况，负责编制部门年度工作计划；（2）走访专业公司，了解并推动专业公司主要指标、重点项目、重点工作进展情况及管理制度执行情况；（3）剖析考核范围内的典型事件；（4）调查核实对集团造成一定负面影响的违规违纪事件，在专业公司处理意见的基础上提报处理意见；（5）收集汇总集团及专业公司考核材料，审核专业公司考核通报，协助部长组织召开集团考核办公室、考核委员会会议，并整理会议材料，编写、印放集团考核通报；（6）协助部长开展对专业公司及相关经营项目调研，撰写调研报告，提出建设性建议；（7）协助部长组织集团周例会、月例会、经营分析会、经营工作调研会召开及有关资料准备；（8）负责制定完善集团目标考核工作管理办法和规章制度；（9）参与集团调研活动及纪要整理下发；（10）完成集团及部门领导布置的其它工作。3、法律事务中心主任（1）起草、审查和修改公司各类法律文书及合同；（2）代表公司处理各类诉讼或非诉讼法律事务，维护公司合法权益；（3）负责集团书面合同评审工作，制定公司标准合同；（4）制订完善集团合同管理办法；（5）为集团及下属专业公司经营管理活动提供法律咨询；（6）管理外聘法律顾问；（7）会同集团人力资源部，组织相关法律事务培训；（8）组织检查监督各公司(部门)合同签订、履约、登记情况；（9）统计、分析集团年度合同管理工作情况，协助部长组织召开合同管理会议；（10）参与集团公司合同管理考核工作，并提报奖励或处罚建议；（11）编制集团合同管理年度工作总结和年度工作计划；（12）完成集团及部门领导布置的其它工作。3.1.3.2 事业部岗位任职标准1、事业部部长（1）职业素质：企业忠诚度高，稳定性好，有良好的职业道德，爱岗敬业，有奉献精神。（2）教育背景：本科以上学历，管理类专业。（3）培训经历：战略管理、项目管理、市场营销、合同法、ISO9001认证等知识，有较丰富的经营管理工作经验，有较强的组织、沟通、协调、创新能力。（4）经验经历：本企业工作5年以上，在集团管理干部岗位上工作3年以上，熟悉集团产业发展要求，有较强的创新思维和业务指导能力。（5）技能技巧：具有较全面的营销专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉法律法规，了解质量管理的主要思想和理念；在企业战略规划领域有扎实的理论功底和丰富的运作经验；精通项目管理，有过较大项目的分析、论证和决策方面的经验；有较强的发现问题、分析问题和处理问题的能力，敢于坚持原则；有较好的文字表达和语言表达能力；熟练操作使用办公软件。（6）意识能力：正直、坦诚、成熟、豁达、自信；优秀的领导沟通、协调、调度、指挥组织、开拓能力；优秀的统筹、分析、综合、归纳能力；工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；高度的工作热情，良好的团队合作精神。2、目标管理中心主任（1）职业素质：企业忠诚度高，稳定性好，有良好的职业道德，爱岗敬业，有奉献精神。（2）教育背景：大学本科以上学历，质量管理（工商管理）及相关专业。（3）培训经历：全面质量管理、质量管理学、ISO9001、ISO14001认证、卓越绩效评价准则等知识，具有质量管理体系、环境管理体系审核员资质。（4）经验经历：本企业工作3年以上，有2年以上的质量管理工作经验，熟悉本企业作业流程和管理制度，有较强的创新思维和业务指导能力。（5）技能技巧熟悉ISO质量管理体系，能够独立承担ISO9001质量管理体系日常维护和审核；有一定的质量管理工作经验和管理意识，对专业公司质量管理工作有监督、指导能力；能够编制质量管理系统文件；有质量管理体系建设经验。（6）意识能力：灵活应变的处事能力，有较强的说服、教育、组织能力；踏实勤恳，执著敬业，富有团队精神；有较好的管理能力，有良好的组织、协调能力和分析解决问题的能力；工作作风扎实，保持与基层部门的沟通和配合，有较好的工作思路和工作方法；适应、接受能力较强，善于接受新的思想、观念，有创新工作能力和独到的管理见解。3、法律事务中心主任（1）职业素质：企业忠诚度高，稳定性好，有良好的职业道德，爱岗敬业，有奉献精神。（2）教育背景：大学本科以上学历，法律或相关专业。（3）培训经历：法律知识及实务、民法通则、合同法、诉讼法及集团所属行业的法律法规。（4）经验经历：4年以上相关工作经验，至少2年以上诉讼、仲裁实践经验。（5）技能技巧具备良好的法律谈判技巧及社会关系；具有良好的法律逻辑思维能力，具有良好的分析、处理、应变及解决法律问题的工作能力；良好的写作、阅读能力；熟练使用办公软件、办公自动化设备。（6）意识能力：沟通、协调、语言文字表达能力强；能吃苦、敬业，能承受较强的工作压力；工作细致、认真、严谨，具有团队精神。3.1.3.3事业部岗位工作标准3.2流程3.2.1考评流程送审部门自评集团合同管理办公室评审集团分管领导评审集团管理者代表复核集团总经理签批送审部门修改事业部登记签约部门组织签约3.2.2合同评审流程3.3制度3.3.1重点工作目标管理办法萬联能源集团公司重点工作目标管理办法重点工作是集团经营管理工作的重要组成部分，为促进各公司、部门高效推进重点工作进度，提高重点工作实施的质量，确保集团公司及各专业公司重点工作按时完成，制定本办法。一、重点工作目标管理组织集团考核委员会：成员：集团高管、各专业公司、职能部门主要负责人考核委员会下设考核办公室：事业部重点工作推进部门：事业部、总经理办公室二、重点工作目标的制定重点工作目标的组成集团重点工作目标由董事长任务书、集团公司年度重点工作目标序时推进考核表、集团布置临时性重点工作任务组成。1.集团公司年度重点工作目标序时推进考核表，由集团事业部严格对照集团公司年度工作计划梳理、明确各项年度重点工作目标，经与各专业公司、职能部门进行充分沟通、对接，完成年度重点工作目标的分解、细化，明确各项节点工作目标、明确责任人及完成时间，编制确定集团公司年度重点工作目标序时推进考核表，报集团领导审核批准后印发执行。2.董事长任务书，由集团总经理办公室根据董事长在各类专题会上布置的工作任务整理形成。3.集团布置的临时性工作，由集团总经理办公室、事业部根据各时段集团公司对各项特殊性、临时性工作需要而布置的工作任务整理形成，是对考核表和董事长任务书的补充。重点工作目标制定的要求：1.目标清晰、明确、可测量，定量或定性。2.目标责任人明确。3.目标完成的时间明确。4.同一项年度重点工作的分解目标，上下节点目标合理衔接。三、重点工作目标的推进重点工作目标推进的形式重点工作目标的推进以每月、每周及工作目标的实际节点为时点，实施督促、推进、指导、配合。目标的推进以周例会、月例会、现场走访对接、电话沟通、推进表等方式开展，对各专业公司、职能部门主要负责人、重点工作目标责任人进行沟通、推进。1.总经理办公室根据董事长任务书布置的工作，以月度为大节点，结合工作任务的实际完成时间要求，对重点工作目标实施推进、跟踪，及时将重点工作完成情况向集团领导反馈。2.对集团领导布置的临时性工作任务，由总经理办公室及时传达到事业部，进入当月工作计划。3.事业部根据集团公司年度重点工作目标序时推进考核表结合各专业公司、职能部门每月自报的重点工作，以月度为大节点，结合本月度各项工作任务实际完成时间节点，编制集团月度重点工作计划，并跟踪推进。月度重点工作计划于每月底前编制完成并发送至各专业公司、职能部门。重点工作目标推进的要求1.对重点工作目标的跟踪与推进必须重点关注过程的推进，不能只盯着结果。2.要与重点工作目标的责任人进行充分的沟通和对接，随时了解目标的进展情况。3.要定期深入一线，掌握重点工作的进展，并随时配合、协助重点工作目标责任人落实工作目标。4.对出现目标滞后情况的，要及时予以反馈到责任人，对可能影响集团发展的，要及时向集团领导汇报。5.利用集团周例会、月例会的平台，实施对重点工作目标进展情况的推进、通报。四、重点工作完成情况的评价1.董事长任务书的完成情况，由总经理办公室负责评价。2.集团公司年度重点工作目标序时推进考核表及临时性重点工作任务的完成情况，由事业部负责评价。3.评价的内容：目标是否按照定量或定性的要求完成。目标是否在既定的时间内完成。目标是否高质量的完成。未完成的目标，要分析影响目标完成的客观原因和主观原因。五、重点工作的考核考核内容集团工作计划确定的重点工作；集团重点工作分解表确定的节点工作集团每月下达各公司（部门）重点工作；各级领导交办的各种临时性工作；各种计划书、任务书、推进表需落实的工作；各种会议布置或会议纪要要求落实完成的工作；考核机构集团考核委员会负责对集团及各专业公司重点工作的指导、推进、监督、考核，下设的重点及临时性工作考评小组负责重点工作日常考核。组长：王敏，成员：李锋、陈明华、王长龙。1.董事长任务书的完成情况，由总经理办公室提报考核意见。2.集团公司年度重点工作目标序时推进考核表及临时性重点工作任务的完成情况，由事业部向考核委员会提报考核意见。考核原则及方法公平、公正、实事求是的原则。以事实为依据，确保真实反映工作进度和责任部门或责任人的工作绩效。定量考核与定性考核相结合的原则。月度节点考核与年终考核并重的原则。集团重点工作分解表及各种计划书、任务书、推进表分解到月度计划的重点工作纳入月度考核，年终依据集团工作计划、各种计划书、任务书等文件对重点工作予以考核。考核细则月度考核月度重点工作未能按时按量完成的，每一项扣减责任人当月绩效25分。凡因主观原因未按规定完成或质量不高，每一项扣减责任人当月绩效45分；虽有客观原因，但主观努力不够，每一项扣减责任人当月绩效34分；因客观原因造成未完成的，每一项扣减责任人当月绩效2分；对于重点工作严重滞后的，集团考核委员会给予责任部门和责任人严肃批评，同时要求责任部门或责任人在集团考核委员会上作深刻检查，分析未完成的原因，提报弥补措施。任务书或集团、领导交办的重点、临时性工作未完成项，每项扣减相关责任人当月绩效25分。与公司、部门月度重点工作没有挂钩的干部，按照本公司、部门重点工作责任人扣分减半扣减绩效分。未完成的项目同时纳入次月考核。由于前一项节点工作滞后造成后一项工作未能按时完成，前一项工作责任人当月绩效也扣25分。每两个月或每季度在集团干部大会上通报未完成的重点工作及责任部门和责任人。年终考核重点工作未完成的，每一项扣责任人年终绩效210分，对于关系到集团或者专业公司企业战略方向的重点工作将加大扣分比例，具体由集团考核委员会决定。有多项重点工作未完成的或完成比例、效果较差的干部，集团将给予黄牌警告或降职使用。公司、部门的重点工作完成率不足70%的，取消年度评优资格。项目责任人的重点工作完成率不足70%的，取消年度评优资格。各公司、部门年终重点考核的工作：按照萬联能源集团绩效考评办法组织体系分工，集团考核委员会负责集团管理干部重点工作绩效分的考核，各专业公司负责管辖范围的干部员工重点工作绩效分的考核。对考核有异议的，个人申请、部门同意后报集团考评委员会员仲裁。六、各专业公司参照本办法制定各自的重点工作管理考核办法。七、本办法解释权属集团考核委员会。3.3.2目标管理办法集团公司目标管理办法第一章 总则第一条 为适应集团公司快速发展需要，推动集团公司进一步健全工作制度，明确工作责任，推进工作进度，提高工作效率，促进集团公司目标管理的制度化、规范化和科学化，确保集团公司及专业公司目标按时完成，特制定本办法。第二条 本办法所称目标管理，是指根据集团公司中长期发展目标和年度、季度、月度目标及各项日常工作任务，明确专业公司、职能部门的目标责任，对目标任务的实施进行组织指导、协调、推进、监督、检查、考核奖惩的工作制度。第三条 目标管理组织一、集团考核委员会（以下简称目标管理领导小组）是集团目标管理的领导机构。成员：集团高管、专业公司及职能部门主要负责人主要工作职责：决定全集团目标管理体系和责任体系，确定年度工作目标；研究决定和协调解决目标管理工作中的重大问题；组织月度和年度目标检查绩效考核评比，审定绩效考评奖惩方案。二、目标推进与管理办公室：事业部、总经理办公室（一）事业部主要工作职责与工作标准1、主要工作职责：（1）协助目标管理领导小组制定集团年度工作计划，协助配合专业公司经营目标分解。（2）协助目标管理领导小组指导、督促、推进、考核专业公司及职能部门完成集团既定的月度经营、管理工作目标，促进集团各项经营活动有效开展。（3）负责汇总专业公司及职能部门月度目标完成情况，安排下月度目标工作计划。（4）协助目标管理领导小组开展对专业公司及相关经营项目调研，撰写调研报告，提出建设性建议。（5）协助目标管理领导小组组织集团周例会、月例会、经营分析会、经营工作调研会召开及有关资料准备。（6）参与目标管理领导小组考核工作，定期向目标管理领导小组提报专业公司及职能部门的经营目标和工作目标完成情况，提报目标实施情况考核建议。（7）参与目标管理领导小组考核工作，定期向目标管理领导小组提报集团管理干部及职能部门员工绩效考评情况。（8）完成集团及部门领导布置的其它工作。2、工作标准：（1）每年11月份协助目标管理领导小组完成集团年度工作计划编制。（2）每月25日前对各专业公司目标推进情况进行3次以上督促、检查。每月3日前汇编专业公司及职能部门上月度目标完成情况，每月制定下月度目标工作计划，并在月例会上下发和进入集团考核通报中。（3）每月协助目标管理领导小组对集团重点工作进行跟踪，提报分析报告。（4）每年11月份参与集团调研活动，并负责整理纪要下发。（5）每月6日前向目标管理领导小组提报集团干部及职能部门员工绩效考评情况。（6）按时完成目标管理领导小组及部门领导布置的其它工作。（二）总经理办公室主要工作职责和标准1、主要工作职责：（1）执行董事长的有关指示，协助目标管理领导小组督促专业公司、职能部门工作的实施、落实。（2）负责董事长任务书、董事长工作记录的传达、监督、推进、检查，并对检查结果及时向董事长汇报。（3）负责董事长召开的集团办公会议及其他会议的组织安排、会议记录工作。负责会议纪要的整理、发放、催办及资料归档。（4）协助目标管理领导小组指导、督促、推进、考核专业公司及职能部门完成集团既定的月度经营、管理工作目标，促进集团各项经营活动有效开展。（5）协助领导协调部门之间的各项事务。（6）组织和参与专业公司、职能部门计划目标的制定，抓好信息工作，及时将有关信息向董事长反馈，为董事长的决策和指导提供依据。（7）完成领导交办的其它工作。2、工作标准：（1）按照董事长任务书、董事长工作记录规定的时间节点进行督办，及时将完成情况向董事长汇报；（2）每月协助目标管理领导小组对集团重点工作进行跟踪，提报分析报告。（3）每月6日前向目标管理领导小组提报董事长任务书、董事长工作记录工作完成情况评价报告。第二章 工作目标的制定和下达第四条 工作目标制定的要求1、项目清晰、符合实际、细化量化、可行。2、体现责任和压力。3、措施得当，操作性强。4、目标责任人明确。5、目标完成时间明确。6、同一项年度的目标分解，逻辑性强，上下节点衔接科学合理。第五条 年度工作目标的组成集团年度工作目标由董事长任务书、董事长工作记录、集团公司年度重点工作目标序时推进考核表、集团布置临时性重点工作任务组成。1、集团公司年度重点工作目标序时推进考核表，由集团事业部严格对照集团公司年度工作计划梳理、明确各项年度重点工作目标，经与各专业公司、职能部门进行充分沟通、对接，完成年度重点工作目标的分解、细化，明确各项节点工作目标、明确责任人及完成时间，编制确定集团公司年度重点工作目标序时推进考核表，报集团领导审核批准后印发执行。2、董事长任务书、董事长工作记录，由集团总经理办公室根据董事长在各类专题会上或日常工作中布置的工作任务整理形成。3、集团布置的临时性工作，由集团总经理办公室、事业部根据各时段集团公司对各项特殊性、临时性工作需要而布置的工作任务整理形成。第六条 工作目标的下达集团公司年度工作目标由目标管理领导小组拟定并报董事长审定，由事业部负责下达；董事长任务书、董事长工作记录由总经理办公室负责下达；集团布置的临时性工作由集团高管或职能部门负责下达。第三章 工作目标的推进、监督第七条 目标推进形式工作目标的推进以每月、每周及工作目标的实际节点为时点，实施督促、推进、指导、配合。目标的推进以周例会、月例会、现场走访对接、电话沟通、推进表、工作联系单等方式开展，对专业公司、职能部门主要负责人、工作目标责任人进行沟通、推进。1、总经理办公室根据董事长任务书、董事长工作记录布置的工作，以任务书要求的节点和时间，对重点工作目标实施推进、跟踪，按时将重点工作完成情况向集团领导汇报。2、对集团领导布置的临时性工作任务，由总经理办公室及时传达到责任部门和事业部，进入当月工作计划。3、事业部根据集团公司年度重点工作目标序时推进考核表结合专业公司、职能部门每月自报的重点工作，以月度为大节点，结合本月度各项工作任务实际完成时间节点，编制集团月度重点工作计划，并跟踪推进。月度重点工作计划于每月底前编制完成并发送至各专业公司、职能部门。第八条 目标推进要求1、对工作目标的跟踪与推进必须重点关注过程的推进，跟踪分析、协调服务和监督检查。2、与工作目标的责任人进行充分的沟通和对接，随时了解目标的进展情况。3、定期深入一线，掌握重点工作的进展，并随时配合、协助工作目标责任人解决工作中遇到的问题或困难。4、设定预警时间节点，对出现目标滞后情况的，及时反馈到责任人，对可能影响集团公司目标完成或发展的，要及时向集团领导汇报。5、利用集团周例会、月例会、考核会的平台，实施对重点工作目标进展情况的推进、通报。第九条 工作完成情况的评价与考核1、董事长任务书和董事长工作记录的完成情况，由总经理办公室负责评价。2、集团公司年度重点工作目标序时推进考核表及临时性重点工作任务的完成情况，由事业部负责评价。3、评价的内容：（1）目标是否按照定量或定性的要求完成。（2）目标是否在既定的时间内完成。（3）目标是否高质量的完成。（4）未完成的目标，要分析影响目标完成的客观原因和主观原因。（5）对目标责任人给出客观的定性或定量的评价。第四章 工作目标的考核第十条 考核机构集团考核委员会负责对集团及各专业公司重点工作的指导、推进、监督、考核。1、考核委员会的各考评小组负责其职责范围内的工作考核，提报考核意见。2、董事长任务书、董事长工作记录的完成情况，由总经理办公室提报考核意见。3、集团公司年度重点工作目标序时推进考核表及临时性重点工作任务的完成情况，由事业部提报考核意见。第十一条 考核原则及方法1、公平、公正、公开原则。2、实事求是，以事实为依据，确保真实反映工作进度和责任部门或责任人的工作绩效。3、定量考核与定性考核相结合的原则。4、月度节点考核与年终考核并重。集团年度重点工作分解表及各种计划书、任务书、工作记录、推进表分解到月度计划的重点工作纳入月度考核，年终依据集团年度工作计划、各种计划书、任务书等文件对重点工作予以考核。第十二条 考核内容1、集团工作计划确定的重点工作；2、集团重点工作分解表确定的节点工作；3、集团每月下达各公司（部门）重点工作；4、各级领导交办的各种临时性工作；5、各种计划书、任务书、工作记录、推进表需落实的工作；6、各种会议布置或会议纪要要求落实完成的工作；第十三条 考核细则（一）月度考核1、月度重点工作未能按时按量完成的，每一项扣减责任人当月绩效25分。凡因主观原因未按规定完成或质量不高，每一项扣减责任人当月绩效45分；虽有客观原因，但主观努力不够，每一项扣减责任人当月绩效34分；因客观原因造成未完成的，每一项扣减责任人当月绩效2分；对于重点工作严重滞后的，目标管理领导小组会给予责任部门和责任人严肃批评，同时要求责任部门或责任人在考核会上作深刻检查，分析未完成的原因，提报弥补措施。2、董事长任务书、董事长工作记录或集团、领导交办的重点、临时性工作未完成项，每项扣减相关责任人当月绩效25分。3、与公司、部门月度重点工作没有挂钩的干部，按照本公司、部门重点工作责任人扣分减半扣减绩效分。4、未完成的项目同时纳入次月考核。由于前一项节点工作滞后造成后一项工作未能按时完成，前一项工作责任人当月绩效也扣25分。5、每两个月或每季度在集团干部大会上通报未完成的重点工作及责任部门和责任人。（二）年终考核1、重点工作未完成的，每一项扣责任人年终绩效210分，对于关系到集团或者专业公司企业战略方向的重点工作将加大扣分比例，具体由考核委员会决定。2、有多项重点工作未完成的或完成比例、效果较差的干部，集团将给予黄牌警告或降职使用。3、公司、部门的重点工作完成率不足70%的，取消年度评优资格。4、项目责任人的重点工作完成率不足70%的，取消年度评优资格。第十四条 按照萬联能源集团绩效考评办法组织体系分工，集团考核委员会负责集团管理干部年度目标工作绩效分的考核，各专业公司负责其管辖范围的干部员工年度目标工作绩效分的考核。对考核有异议的，个人申请、部门同意后报集团考核委员会复审。第五章 附则第十五条 各专业公司参照本办法制定各自的目标管理办法。第十六条 本办法解释权属集团考核委员会3.3.3经营例会（周例会、月例会）实施与管理办法萬联能源集团有限公司经营例会（周例会、月例会）实施与管理办法为了改进集团公司周例会、月度经营例会等经营例会的形式，规范会议管理，提升会议质量，降低会议成本，提高会议效率，及时沟通、发现、研究、解决集团在经营管理中存在的问题，确保集团各项决策贯彻到位、工作推进到位、措施执行到位，就集团的周例会、月度例会的召开与管理制定本办法。一、会议时间周 例 会：每周六下午14:30开始月度例会：每月第一周的周六下午14:30开始二、会议内容周例会汇报工作。汇报本周工作完成情况，对未完成的工作项目分析原因，研讨、制定弥补措施。总结经验。发现闪光点，提炼、推广成功经验。解决问题。分析、找出工作中存在的不足和问题，研究并制定解决方案。布置工作。安排、布置下周工作，并提出具体要求。月例会汇报工作。汇报本月工作完成情况，对未完成的工作项目分析原因，研讨、制定弥补措施。总结经验。发现闪光点，提炼、推广成功经验。解决问题。分析、找出工作中存在的不足和问题，研究并制定解决方案。布置工作。安排、布置下月工作，并提出具体要求。三、会议形式综合会在集团本部召开，参会公司（部门）汇报经营、管理工作完成情况，取得的经验及存在的问题、下阶段计划等。共同研究、解决工作中存在的问题，推广成功经验或做法。集团布置下一阶段工作，统一思想，明确工作方向，提出具体要求。现场会在专业公司召开，该公司向会议介绍其工作中吸取的深刻教训、取得的成功经验、采取的独到做法、需要得到的帮助等。与会公司和部门交流心得体会，包括受到的教育、得到的启发、借鉴的方法等。相互提出意见或建议，进一步提升工作效率和工作质量。专题会就集团公司要求传达落实的新的政策或措施、普遍存在的不足或倾向、值得推广的经验或需吸取教训、发生的典型事件或案例等，组织专题会议，集中学习、分析、讨论，从而提高认识，统一思想，更快更好的实施、实现集团的要求和目标。四、出席会议人员周例会：集团高管、专业公司主要负责人、集团职能部门主要负责人、事业部负责安全工作的副部长、其他需要参加会议的人员。月度经营例会：集团高管成员、专业公司主要负责人、集团职能部门主要负责人、事业部负责安全工作的副部长、专业公司财务负责人、其他需要参加会议的人员。五、会议组织会议通知事业部提前一天通知参会人员（特殊情况当天上午通知）。明确会议的形式、参会人员、议题、议程、会议中应注意或准备的事项。会前准备总经办负责会议室管理，提前15分钟开放会议室。事业部准备好会议签到簿并负责会议签到。参会人员必须按时（至少提前5分钟）进入会场，签到后在合适的位置就坐，准备开会。参会人员因特殊情况不能参加会议，须事先履行请假手续（向会议主持人请假），征得同意后要指定一名副职代理参会。会议召开会议主持自2010年5月份起，由刘玉来、柳健、王敏、李锋4人轮流主持，每人主持一个月。会议开始前，主持人要向参会人员通报会议的具体议程、重申会议纪律、提出会议要求、明确会议重点。主持人按照会议日程主持会议，控制会议节奏，针对会议中有争议或当场不能形成决议的议题，应指定相关责任人或责任部门，会后专题讨论，以免延误会议时间及影响会议效果。主持人负责点评会议内容，就会议决议进行工作布置。对于不符合会议要求的参会者，主持人可以采取制约措施，如：对发言质量不符合要求者，可责令其停止发言；对会议准备不充分者，可责令其做出说明或检讨；对多次不符合会议要求的参会者，可数次不安排其发言，责令其反省，等等。对参会人员要求参会人员必须认真按照会议通知要求做好准备工作，按时参加会议。如需要通过会议解决某个工作问题，要有清晰、具体的思路或方案，避免造成会议时间过长。参会人员按照主持人的要求发言，发言应言简意赅，紧扣议题。要遵守会议纪律，手机调整到静音或振动状态，原则上会议期间不能接听电话，如有急事需接电话，征得主持人同意后到室外接听。参会人员对会议内容涉及到商业秘密事项负有保密义务。如发生泄密情况，追究相关责任人的责任。汇报工作完成情况、后续工作计划及上次会议决议事项落实进度，提出工作中遇到的具体问题和需要会议解决的事项。对未按时完成的工作要分析原因，制定弥补措施，分析原因时要本着“解决问题、持续改善”的精神，而不应相互推诿责任。汇报要严格控制时间，保证会议议程顺利、按时进行。认真做好会议记录，会后立即组织落实会议的工作安排，并将会议精神传达到相关干部、员工。会议记录会议记录员对会议进行全程记录，对结论性发言做重点记录。并在会议结束后整理出会议纪要，交由会议主持人审核后再发到各职能部门、专业公司。对于月度例会会议纪要，要报送集团总经理。对会议的出勤情况进行记录。六、会议精神落实各相关公司、部门负责会议决议事项的落实，在会议要求的时间内将工作落实情况反馈到事业部。事业部负责会议决议事项落实情况的跟进、督查。各职能部门、专业公司必须保质保量的按时完成会议布置的工作，对未按时完成工作任务者，纳入当月的考核。事业部在会后要分析会议效果，总结得失，征求意见，不断创新会议形式，提高会议质量和会议的组织水平。为做好集团公司的环境卫生工作，规范办公秩序，体现良好的精神风貌和工作作风，根据集团的实际，制定本制度。3.3.4统计管理制度萬联能源集团有限公司统计管理制度为了科学地、有效地组织集团统计工作，保证财务经济指标完成情况的真实性、准确性和及时性，充分发挥统计工作在经营中的作用，特制定本制度。一、统计管理机构(一)统计管理领导小组组 长：张尧成副组长：李 锋 成 员：柳 健 刘玉来 李建军 王 敏 施春生(二)统计管理办公室主任：李 锋成员：李 玲 二、统计管理依据国家有关统计管理制度、法律法规；集团有关制度和规定。三、统计管理办法集团统计实行三级归口管理。集团事业部负责组织和协调各公司统计，建立统计信息网；专业公司负责组织和协调站(点)、班组统计，建立统计信息网；站(点)负责组织和协调班组统计。四、统计管理内容(一)统计管理总则1.各公司必须明确规定各级专（兼）职统计人员和分管统计工作负责人的工作职责及所应承担的责任；必须明确规定在那一环节出现统计数据差错，责任就追究到那一环节专（兼）职统计人员和分管统计工作负责人。 2.根据统计工作的需要和繁简程度，各公司要配备专职或兼职统计员，职责参照集团统计人员工作职责制定。站(点)统计员由核算员兼职，班组统计员由班组记录员兼职。集团统计人员应保持相对的稳定，公司、站(点)专（兼）职统计人员调动时，应事先征求集团事业部意见，并选择适合的人员接替，确保统计工作的稳定。 (二)统计管理细则1.数据统计、提供, 报表、分析报送本月上报的业务量和经营收入(销售额、交易额)必须是资金回笼后的业务量和经营收入，本月上报的利润是公司税前利润。以上三项经济指标不能如实反映的公司必须书面请示统计领导小组组长(集团总经理)，经批准后，报统计领导办公室备案。数据统计流程：班组记录员负责将统计资料逐日登记后报站(点)核算员；站(点)核算员负责汇总、审核后报公司专（兼）职统计员；各公司专（兼）职统计人员按集团要求向集团统计人员报送报表。 各级专（兼）职统计员必须按规定认真提供统计资料，不得虚报、瞒报、迟报和拒报，也不准随意修改。各级专（兼）职统计员必须认真做好原始记录和统计台帐，确保统计报表的真实性和系统性。各级专（兼）职统计员享有所辖范围内的统计调查权、报告权及监督权。被调查单位和人员应当积极协助统计人员的工作，及时提供真实资料和情况。集团、公司专（兼）职统计人员编制统计月报表要有简明经营分析，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响后果，提出改进建议和措施。季报、年报要有经营分析报告并单独呈报，要以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，结合应用统计技术手段分析计划完成与未完成原因，提出改进建议和措施。集团事业部统计人员负责统一制订表格、统一编号，经分管领导审批后统一下达，任何公司不得向各自以外的公司制发统计报表。统计报表分年报、季报、月报及一次性不定期报表四种。各公司主要负责人应对报表进行认真审查，签字后方可报出。2.对外统计资料填报凡国家、省和市统计局颁发的统计报表，由集团事业部统计人员根据集团内各职责分工，确定编制责任部门。若报表涉及两个以上部门，又无适当部门负责时，则由集团事业部统计人员牵头相关部门协同编制，总经理签发后上报，有关统计文件和报表同时抄送集团事业部统计人员一份备案，以保证集团统计资料的统一性与完整性。各专业公司、部门向外提供统计资料，向上级机关汇报情况，在重要会议作报告，或公开发表文章中所引用的统计数据和公布统计数字，均须由提供资料人员同集团统计人员进行核对，一律以本集团统计人员所掌握的统计资料为准，报总经理批准，以保证统计数字的一致性。凡集团外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或国家、省和市统计局介绍信件来集团索取统计资料的，统一由集团事业部提供或由集团事业部指定有关部门提供。3.统计资料积累和保管集团统计资料实行分级管理。集团统计人员负责管理上级报表底稿、集团各项主要统计资料，各公司、部门上报的报表资料、各项文件、资料原稿等；各公司、部门统计人员保管各自的主要统计资料，站(点)不保管统计资料，年终一次性整理上交所属公司统计人员集中保管。所有统计资料都属内部文件，属机密或绝密的统计资料，均需按国家有关保密规定严格保密，严防丢失，未经批准，不得泄漏，提供时应按集团有关资料保密制度的规定执行。各级统计资料要利用台帐按月、季、年进行分类整理，统计台帐和整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。各级统计资料装订、整理、保存方法和期限，按档案管理有关规定办理。对已经过期的统计资料，确无保管价值的，必须报经主管领导核准，集团事业部统计人员会签后再销毁。4.统计数据差错订正各级统计资料发出后，如发现错误，必须立即订正。站(点)日报表当日发现差错时要及时用电话或口头查询订正，隔日发现差错时要在当日报表上说明；各级统计资料发出后，发现重大差错必须以书面形式订正。各级统计人员收到下级统计人员的统计资料后，要及时进行审核，发现问题，及时通知下一级统计人员核实、订正，下一级统计人员不得推诿或拖延。集团统计人员要将书面订正贴在原报表上，并将原