公司会议管理制度

1 公司会议管理制度公司会议管理制度 1 1 目的目的 建立 完善内部沟通渠道 合理安排会议时间 场地 规范会议 程序 2 2 范围范围 适用于公司组织及参加的各类会议 各经营单元参照本制度可自 行制定经营单元会议管理制度 3 3 会议分类与职责分工会议分类与职责分工 3 1 内部会议 3 1 1 股东大会 由董事长召集 登记股东 全体董事 监事参加 由董事会秘书负责组织 3 1 2 董事会 由董事长召集 全体董事 监事参加 由董事会办 公室负责组织 3 1 3 董事会各专业委员会会议 根据各专业委员会工作细则的具 体规定执行 3 1 4 CEO 专题会 由 CEO 召集 与议题相关的人员参加 由董事 会办公室负责组织 3 1 5 CEO 办公会下属专业委员会会议由委员会主任召集 委员及 与议题相关的人员参加 委员会日常管理机构负责组织 3 1 6 纳入基本会议制度的例会按 公司基本会议制度 的规定执 行 见附件一 2 3 1 7 党务会议 由党委书记 或副书记 召集有关人员参加 由 党群工作部负责组织 3 1 8 公司全体员工 代表 会议 由董事长或受托人召集 公司 全体员工或员工代表参加 由党群工作部负责组织 3 23 2 外部会议外部会议 3 2 1 公司上级主管部门或外单位在公司召开的会议 如现场会 报告会 主题会 办公会等 属于行政工作的由董事会办公室受 理并负责组织 属于党务工作的由党群工作部受理并负责组织 3 2 2 由上级主管部门或外单位组织召开 需要公司派员参加的会 议 根据外部收文及办文程序报相关领导后派员参加 3 2 3 外部会议的审批 1 上级主管部门或外单位在公司召开的会议需报公司董事长 CEO 审批 2 由省 市党政主要领导主持召集的会议 有关部门接到会议 通知后 应将会议通知呈报董事长 CEO 批复并确定派出参会人 员 由董事会办公室通知参会人员 3 省 市有关厅局经营 业务类会议由对口联系部门的分管领 导审批并指定人员参加 4 党务会议由党委书记 或副书记 指定人员参加 5 其他会议 如 工会 社区 协会团体等召开的会议 由分 管领导审批 安排人员参加 3 4 4 会议安排与规范会议安排与规范 4 1 公司年度总结 表彰大会或公司宣布重大决定的会议等 由董 事长 CEO 指定相关人员和部门组织 4 2 纳入基本会议制度的例会 原则上按例行规定的时间 地点 内容 组织形式召开 4 3 会议召集部门负责发布会议通知并根据通知阅读情况以电话或 短信形式及时提醒 4 4 电话会议由会议召集部门向行政管理部提出申请 行政管理部 负责准备相关设备 董事会办公室负责设置会议密码 并根据会议 召集部门提供的电话参会人员名单在会前 30 分钟以手机短信方式 将接入操作方式及会议密码发送需参会人 4 5 视频会议按 视频会议管理办法 的规定执行 4 5 需支出费用的会议 会议组织部门应事先编制会务方案 经 CEO 审批同意后方可筹办 大型业务会议还必须同时提交详细的策 划方案 会务方案主要内容包括 1 会议基本情况 会议名称 会议目的 会议内容 会议地点 参会人数及人员组成 会议主要日程安排等 2 会议费用概算 会议单项费用概算 概算说明及其他有关财 务说明等 4 6 如果会议在时间 地点 参会人员等方面发生冲突 应遵循小 会服从大会 局部服从整体 下级服从上级的原则进行变更 4 7 重要会议须签到 由会议召集部门负责 签到表和会议纪要一 4 起归档保存 4 8 会议必须指定专人担任记录员 记录人员根据主持人要求起草 会议纪要 4 9 会议纪要的基本表达格式为 纪要标题 会议时间 地点 主 题 主持人 参会人员 出席情况 记录人 研究讨论的决议等内 容 4 10 涉密工作会议须做好会议保密工作 视会议应关闭通讯工具 涉密资料非会议组织者不得带离会场 无线话筒在不使用时要做到 随时关闭 4 11 会议纪要须按规定范围发放 未经批准 收阅人不得自行转 发或传达 4 12 会议厅使用与管理按 会议厅管理办法 执行 见附件二 5 会议纪律会议纪律 不准无故缺席 迟到 早退 不准不带记录本 不准吸烟 嚼槟榔 口香糖等 不准在会场接电话 手机必须按规定设置为静音 振动或 关闭 不准打瞌睡 不准坐姿东倒西歪 不准交头接耳 5 不准做与会议无关的事情 6 6 附件附件 附件一 公司基本会议制度 附件二 会议厅管理办法 6 附件一 公司基本会议制度公司基本会议制度 1 1 季度经营工作例会季度经营工作例会 1 11 1 时间时间 每季结束后第五个工作日 1 21 2 召集人召集人 董事长 CEO 1 31 3 参加人参加人 高级总裁 副总裁 总监 总工程师 总裁助理 董事长助理 直属部门负责人 经营单元负责人 其他高管人员 董事长秘书 项目管理研究员列席会议 1 41 4 基本议程基本议程 经营单元负责人依序报告季度生产经营情况 就重大共性问题开展讨论 进行决策 公司重大管理议题研讨 董事长 CEO 作会议总结 1 5 5 会议相关问题会议相关问题 经营单元季度生产经营报告及重大共性问题需在会议前 3 个 工作日以电子文档形式提交董事会办公室 董事会办公室负责发布会议通知及落实参会情况 负责会议 记录并在会议结束后 3 个工作日内形成纪要 负责会后将会 议用各类资料整理存档 含电子文档和文本 2 2 CEOCEO 办公会专业委员会工作会议办公会专业委员会工作会议 2 12 1 时间 时间 根据工作的进展需要 不定期召开 7 2 22 2 召集人召集人 CEO 办公会专业委员会主任 2 32 3 参加人参加人 相关 辅线 领导 相关直属部门负责人 事业部和分 子公司相关人员 重要议题可明确第一负责人 不得缺席 董事会办公室项目管理研究员 2 42 4 会议组织会议组织 会议召集人每周五向行政管理部提交下周专项会议计划 行 政管理部负责会议室的安排与协调 行政管理部将所确定的会议场地和时间通知各召集人 由各 专业委员会日常机构的归口部门或召集人直管部门负责发布 会议通知 并落实参会情况 紧急情况需要的会议 可由董事会办公室协调及时召开 2 52 5 议程议程 针对高级总裁 副总裁 总监 总工程师 总裁助理的专项 工作进行研讨 就所讨论的专题形成相关制度或工作程序草案 提出解决专 门问题的方案 召集人在授权范围内解决专项问题 2 62 6 会议相关问题会议相关问题 召集人直管部门负责会议记录 在会议后 2 个工作日内形成 8 会议纪要 抄送董事会办公室 并将会议情况整理 按公司 档案管理制度 存档 召集人在会议结束后就会议中重要问题专题向董事长 CEO 汇报 3 3 董事长 董事长 CEOCEO 专题办公会 专题办公会 3 13 1 时间 时间 根据工作的进展需要 不定期召开 3 23 2 召集人 召集人 董事长 CEO 3 33 3 参加人 参加人 事件相关人员 董事会办公室项目管理研究员和董事 长 CEO 指定的其他人员 3 43 4 议程议程 董事长 CEO 提出认为需要了解和讨论解决的专项问题 就所讨论的专题形成相关制度或工作程序草案 提出解决 专门问题的方案 董事长 CEO 现场解决提出的问题 3 53 5 会议相关问题会议相关问题 董事会办公室负责发布会议通知并落实参会情况 负责会议 记录并在会议结束后 3 个工作日内形成纪要 负责会后将会议用各 类资料整理存档 含电子文档和文本 4 4 半年度经营工作会议半年度经营工作会议 4 14 1 时间时间 每年 7 月下旬 4 24 2 召集人召集人 董事长 CEO 9 4 34 3 参加人参加人 高级总裁 副总裁 总监 总工程师 总裁助理 董事长助理 直属部门负责人 经营单元负责人 其他高管人员 董事长秘书 项目管理研究员列席会议 4 44 4 议程议程 经营单元负责人报告半年度生产经营情况 各线 相关部门 进行本系统半年运行 工作总结汇报 就报告所涉及问题与经营单元进行沟通 分析 研讨 并进 行报告效果评价 董事长 CEO 作会议总结 4 54 5 会议相关问题会议相关问题 各汇报单位应于会议召开 7 个工作日前 或根据通知要求 将汇报材料的电子文档 提交至董事会办公室 董事会办公室负责发布会议通知及落实参会情况 负责会议 记录并在会议结束后 5 个工作日内形成纪要 负责会后将会 议用各类资料整理存档 含电子文档和文本 5 5 公司年度经营工作会议公司年度经营工作会议 5 15 1 时间时间 当年 12 月下旬或来年 1 月上旬 5 25 2 召集人召集人 董事长 CEO 5 35 3 参加人参加人 高级总裁 副总裁 总监 总工程师 总裁助理 董事长助理 直属部门负责人 经营单元负责人 10 其他高管人员 董事长秘书 持续改进项目管理研究员列席 会议 5 45 4 议程议程 事业部和分 子公司负责人作本经营单元的年度总结报告 董事长 CEO 作年度经营工作报告 总结全年经营运行情 况 确定下一年度公司经营目标和发展规划 部署下年度各 项工作计划 讨论本年度经营 管理等重大 共性问题 董事长 CEO 作会议总结 5 55 5 会议相关问题会议相关问题 各经营单元年度需在会议前 10 个工作日将书面报告送交董 事会办公室 董事会办公室负责发布会议通知及落实参会情况 负责会议 记录并在会议结束后 5 个工作日内形成纪要 负责会后将会 议用各类资料整理存档 含电子文档和文本 附件二附件二 会议厅使用管理办法会议厅使用管理办法 1 1 目的目的 规范会议厅的使用和管理 提高会议厅使用效率 维护和保持 会议厅的环境 11 2 2 范围范围 适用于公司所有会议厅 接待室管理 3 3 职责职责 行政管理部负责本办法的制定与实施 部门所属会议厅 接待 室应按照此办法执行 4 4 会议厅使用程序会议厅使用程序 4 1 各部门需使用会议厅 应提前半个工作日通过 OA 填写 会议 厅使用申请单 申请中上应详细说明到会人数 需准备的接待物 品 需要行政管理部协助工作及其他有关项目 并电话告知行政管 理部 4 2 行政管理部按接待要求安排好会议厅并通知申请部门 4 3 紧急会议应至少提前三十分钟将通知接待部门 以便及时调整 安排会议厅 并于会议后及时通过 OA 补办申请手续 4 4 各部门应按预定时间准时使用会议厅 如需提前或延长使用时 间 应及时通知行政管理部 4 5 会议厅使用完毕 使用部门应关闭室内电器电源开关 及时通 知行政管理部整理会场 关闭会议厅 5 5 会议厅管理会议厅管理