管理审查会会议资料参考.doc

OO股份有限公司ISO 9001管理審查會會議資料中華民國 年 月 日一.管理審查討論事項應包括 1. 稽核之結果。2. 顧客之回饋。3. 過程績效及產品符合性。4. 預防及矯正措施之狀況。5. 先前管理審查之跟催措施。6. 可能影響品質管理系統之變更。7. 改善之建議。8.品質政策、品質目標之達成狀況及變更需求。9.品質管理系統適用、適切與有效性檢討及變更需求。 二.審查結果記錄中應包括： 1品質管理系統及其流程有效性之改善。 2與顧客要求相關之產品的改善。 3資源之需求。 三.各項輸入經管沈討論後，所產生之各項輸出結論，兩者應有關連，但不一定每項輸入都會有前項13款結果。管理審查會 參考會議資料1.稽核之結果內部稽核摘要說明稽核日期、不符合件數、缺失及未結案缺失檢討：內部稽核已分別於90.05.31及90.11.30各執行乙次90.05.31內部稽核共發現3件缺失分別為1. 品保部周芷若未經內稽訓練即擔任稽核員2. 90.02.02客戶xx抱怨產品色差，已開立客訴單但改善結果未記錄3. 90.1.30進貨物料型號F511依檢驗標準規定，抽樣數應為120但實際抽樣數50以上缺失均已於90.06.15完成矯正並經查證結案。90.11.30內部稽核共發現2件缺失分別為1. 供應商DD已列入合格供應商名冊，但未做定期評估2. 90年度客戶滿意度調查尚未實施以上缺失除客戶滿意度問卷調查結果尚在整理中未完成外，其餘已於90.12.15矯正完成稽核結果有重大不符合事項：其他：外部稽核摘要說明稽核日期、不符合件數、缺失及未結案缺失檢討：其他：管理審查會 參考會議資料2.顧客的回饋顧客抱怨檢討14件12件10件8件6件4件2件 期間去年（年）本年（年）本年實績本年目標第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季1323347243說明：本年度客戶抱怨件數共16件，每季平均值為4件，目標值為3件/季。主要差異原因為第三季開發新產品DD251由於模具合模不良且透氣孔太大致使毛邊嚴重，造成客戶AA、BB及CC客戶抱怨，DD251模具已送模具廠整修後，試模確認毛邊問題已改善。本年度主要客訴原因及客戶如下客訴原因 件數 客訴客戶毛邊 8 AA,CC,FF氣泡 5 BB翹曲 3 DD本年度主要客訴原因為毛邊，建議生產部門針對模具整修及生產條件檢討。重大客戶抱怨/退貨事件：顧客建議事項顧客建議事項包含對產品改善建議：1. 客戶AA建議本公司產品F511冰桶背帶加寬，以改善攜帶時之舒適性。2. 客戶反映產品B52印刷時油墨易脫落，建議降低脫模劑之使用量。營管課：管理審查會 參考會議資料2.顧客的回饋顧客滿意度調查檢討不滿意10 分感覺平平15 分滿意18 分非常滿意20 分90年度客戶滿意度調查結果 評分項目平均分數1.交貨配合度達成率 18.5 2.品質方面A.馬達性能B.吸煙效果C.噪音D.導油效果E.說明書使用 17.5 19.0 19.0 18.2 18.5 3.價格市場競爭性 17.0 4.新產品開發配合度A.外觀設計B.品質穩定性19.5 18.0目前本公司產品在外觀設計、吸煙效果及噪音方面較具優勢，但於馬達性能及價格上較佔劣勢。馬達性能滿意度較差主要為供應商XX所提供之線圈品質不穩所致，目前已改由穩賺公司供應，馬達性能不穩問題目前已獲改善。各客戶滿意度調查總分如下表客戶名稱評估總分單項10分以下項目別去年今年AA8586BB8585CC86823DD8586EE9089FF8586去年平均總分：86 今年平均總分：85價格競爭性較差，主要為公司產品大多走高品質、高價位路線，建議開發低價位產品迎合部分消費者需求 本年度平均總分較去年退步1分，主要為客戶CC反映價格競爭性非常不滿意，經派員了解後發現，係因客戶CC所在地，有量販店家X福促銷競爭，而客戶CC之產品單價均偏高，缺乏競爭力。管理審查會 參考會議資料3.過程績效與產品符合性過程績效供應商退貨率：7%6%5%4%3%2%1%目標值時間90年平均91年91上半年平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月退貨率3.2%0.9%4.0%0.5%0.9%0.9%說明：2月份供應商退貨率4.0%偏高主要原因為供應商DD.，矯正情形為，現況產品符合性不良率：7%6%5%4%3%2%1%目標值時間90年平均91年91上半年平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月不良率2.5%0.9%1.3%0.5%3.5%0.7%說明：4月份不良率3.3%偏高主要原因為產品MM55翹曲比例偏高，經調降射出機背壓並修改模具，增加溢口減低溢口到流動末端收縮差異後，現況 年度 半年 管理審查會 會議資料3.過程績效與產品符合性過程績效庫存盤點正確率產品符合性製程不良率：時間90上半年90下半年91上半年91上半年平均1月2月3月4月5月6月不良率說明：製造一課： 年度 半年 管理審查會 會議資料過程績效與產品符合性過程績效資料分析結果有重大異常事項產品符合性製程不良率：時間90上半年90下半年91上半年91上半年平均1月2月3月4月5月6月不良率說明：製造二課： 年度 半年 管理審查會 會議資料c. 過程績效與產品符合性過程績效期間去年（年）本年（年）本年實績第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季目標產量實際產量說明：產品符合性6件5件4件3件2件1件0件期間去年（年）本年（年）本年實績本年目標第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季水處理異常調配異常調配客訴說明：調理課：管理審查會 參考會議資料4.預防及矯正措施之狀況單位異常事項矯正及預防措施執行成效備註毛邊 4件90.4產品SS21 90.5產品SS2190.7產品SS2190.5產品DD33降低融膠溫度調低射出速度清潔模面調降充填壓力目前仍有毛邊情形目前已無毛邊情形組裝不良 2件90.8 產品GG上蓋90.3產品HH把手供應商退貨 2件品保課：管理審查會 會議參考資料5.先前管理階層審查之跟催措施單位決議事項執行成效備註管理審查會 會議資料參考6.可能影響品質管理系統之變更1. 品質管理系統排除之條款變更 (1)目前品質管理系統排除之條款：7.5.2產品無法經由後續的監督或量測加以查證a.目前排除之理由：(2)是否修改：因增加焊接製程及超音波製程7.5.2應納入a.修改後品質管理系統排除之條款：b.修改後排除之理由：2.新市場：新增加大陸市場3.組織變更：組織重整、組織擴大新增部門、購併、裁撤4.新廠址：擴建新廠5.新生產線：開發不同領域產品、新增烤漆製程段、新增印刷製程段6.相關法令與法規改變：禁用保麗隆包裝、禁用塑膠袋7.社會、環境條件：921地震廠房設施受損8. ISO9001改版、推行ISO140019.其他：管理審查會 會議資料7.改進之建議現況改進之建議預期成效提報單位備註產品：現有產品規格顏色選擇性較少，無法滿足新新人類需求。建議開發紅色系、銀灰色系、彩色系產品。技術、設備：目前馬達線圈纏繞係半自動方式，較浪費人力開發馬達線圈纏繞全自動設備生產動線：品質系統： 年度 半年 管理審查會 會議資料9.品質管理系統適用、適切及有效性查核制度面是否有現有流程或程序規定不合理致使品質管理系統無法有效執行：1. 目前設備故障維修廠務課應填寫維修單交由保養課維修，維修後廠務課應將故障原因更換零件填寫於機器設備履歷表，但目前設備維修後維修單並未交還廠務課，造成填寫機器設備履歷表的困擾。2. 目前供應商請款時會計係依據廠商之送貨單整理帳款，但進料檢驗不合格時偶會發生，未扣款情事。3. 其他：執行面是否有未依條文或程序書規定確實執行事項：1. 請購單改版，舊有表單是否可繼續使用？2. 機器設備年度保養依規定應記錄在機器設備履歷表,但因新接職務對相關規定不熟未填寫，應如何補救？結論確保/未確保品質管理系統持續適用、適切及有效性未確保之處理措施：舉行不定期內部稽核舉行不定期管理審查會其他 管理代表：管理審查會 參考會議資料10.資源之需求資源需求原因需求資源人