零星工程管理办法.doc

零星工程管理办法（讨论稿）一、目的 随着公司建设工程项目日益增多，为规范零星工程的计价管理，既能机动灵活地处理现场紧急或突发事宜，又能合理地控制工程成本，且在操作中有章可循，特制订本规定。二、适用范围 适用范围：公司所有零星工程的申报、建设、验收、结算、交付使用须按照本规定要求执行。零星工程管理除执行本规定外，并应符合公司现行的有关制度和要求。三、零星工程产生的主要原因3.1工程开工前有关三通一平所产生的施工用水、用电、临时道路、临时围墙、临时路口、安全屏障及拆迁、拆除等零星项目工程； 3.2因施工、安装缺陷原承包方在保修期内不及时履行保修义务而又急需对工程进行返修，需速另行委托施工单位进行修复的维修工程；3.3施工期间，在合同范围内，承包方由于某种原因对合同范围内的工程项目不予施工的，发包方需另行委托施工单位进行施工的。3.4施工期间，在合同范围内，承包方不按甲方要求或指定价格对工程进行局部调整的分部工程；3.5庆典、突击检查、参观、突发事故等引起不可预见的工程项目调整工程；3.6工程竣工后为完善、补充原设计缺陷，需要对局部进行调整，以满足美观、适用等功能所产生的工程项目；四、零星工程的确定及费用管理4.1当出现上述情况并需要发生费用时，预计工程费用在万元以内，确定为零星工程；4.2费用管理：4.2.1当零星工程产生的原因是属于上述第三项中的1、6种类型时，其费用列入工程费支出；4.2.2当零星工程产生的原因是属于上述第三项中的第1种类型时，其费用从相应的项目工程费用中支付，其工程费用列入开发成本；4.2.3当零星工程产生的原因是属于上述第三项中的第2种类型时，其费用从相应的工程保修金中支付，在相关施工单位的保修款中扣除，不足部分向承包方进行索赔。4.2.4当零星工程产生的原因是属于第上述第三项中的3、4种类型时，其费用向相关的承包方进行索赔，发包方在承包方的工程结算款中扣除。4.2.5零星工程中人工以工日为报酬单位，单价执行运城（同期）工程造价信息发布的建筑工种人工成本单价，按照取费运城定额计取间接费，包括管理费、利润、规费（但国家规定的三险一金已含在人工成本单价中，不再计取）、税金。4.2.6零星工程中机械设备以台时为报酬单位，单价执行运城（同期）工程造价信息发布的施工机械租赁价格。按照运城取费定额计取间接费，包括管理费、利润、规费（但国家规定的三险一金已含在人工成本单价中，不再计取）、税金。 五、相关部门职责：5.1计划部：对是否是零星工程进行鉴别、负责监督零星工程的真实性、合理性、效率，对费用进行测算，会同工程部与施工方进行费用洽商，并审核最终费用； 5.2项目部：对零星工程进行计划、审批，参与造价部与施工方的费用洽商，对现场用工安排、进度、质量、安全等进行监管，组织验收。5.3工程部：出具有关技术方案，或对施工单位申报的技术方案审核确认，从技术角度对现场施工进行指导，参与验收。 六、作业内容：6.1零星工程的分类6.1.1零星工程分为紧急零星工程、一般零星工程及人工零星杂工、机械设备零星杂工。6.1.2紧急零星工程系指工地出现险情等特殊情况或公司要求急办的工程，其它均为一般零星工程。6.1.3 一般零星工程，系指所完成的工作能够形成实物工程量，且所完成的工作所形成的实物工程量与平均功效能够完成的工程量相差不大。6.1.4 零星杂工，系指所完成的工作无法形成实物工程量，或完成的工作所形成的实物工程量远远偏离于平均功效能够完成的工程量。（也指不好利用计算规则和定额进行计价的造价相对较小的单项工程）6.1.5 人工以工日为报酬单位，每工日报酬中已包含了全部的社会保险和所有的税费在内， 劳务提供者应履行缴纳应缴交的社会保险和税费的义务。6.1.6 机械设备以台时为报酬单位，每台时报酬中已包含了为完成临时或特定工作所需的 一切费用，机械设备提供者应履行一切法定义务。6.1.7 零星工程以法定计量单位为报酬单位，报酬中已包含了为完成零星工程所需的一切费用，临时工程施工者应履行一切法定义务。6.2 零星工程的管理流程：6.2.1公司各项目部在每月月底根据工程进度将下月计划要发生的零星工程先填报零星工程月度计划审批表，经其它部门及项目管理中心总监、总经理审批；6.2.2 项目部根据现场实际需要委派零星施工前，通过内部联络单形式组织总工办、计划部到现场共同察看，了解现场实际情况；6.2.3总工办同时协调签发技术方案；计划部根据已招标分判的工程合同所包括 的工程内容和合同涵盖的范围鉴别是否属于零星工程，如鉴别结果属已招标分判的工程内容，但已涵盖在已招标分判的工程合同范围内，则作为原合同的附加工程或变更工程；若原承包商因各种原因对某分项工程不愿施工时，可委派零星工程施工；当计划部鉴别结果不属前述的工程内容或合同涵盖范围时，零星工程方可成立。6.2.3 当各部门初步达成一致后，由项目部按规定的格式填报零星工程计划审批表，内容应包括拟做零星施工的项目概况、并附图、工程量估算、推荐施工单位等。项目部对零星工程的立项、范围须充分予以考虑，不得将单项零星工程进行拆分多次报审。如遇工期紧急及工程险情等特殊情况，可在紧急请示主管领导并征得同意后先行进行施工，但必须于三日内补回零星工程计划审批表或者做施工记录签证处理，但必须有相应的施工单位书面报价与相应洽商记录，以维护公司利益。6.3.3计划部进一步测算工程量与造价，并与施工单位进行洽商谈判，零星工程原则上首先在原有配合良好施工单位中进行选择，原则上是先定价后施工，如在项目中已有通过招标确定的相同单价，则按最低的相同单价执行，如没有相同工程项目单价，则应向至少三家公司进行询价，原则上应选择合理低价中标。6.3.4计划部编制完成预算同时明确施工单位确定方式（招议标或竞争性谈判），由计划部将零星工程计划审批表相关资料一并报项目总监、总经理审批；6.3.5零星工程计划审批完成后，由计划部起草合同文本经项目部评审并按公司规定流程签署合同或协议，原则上双方待合同签署后，由项目部组织施工单位开工，鉴于零星工程的特点，如遇工期紧急经请示公司领导并征得同意后可与工程的施工同步进行；6.3.6施工单位开工后，项目部对零星工程全过程跟踪管理；6.3.7零星工程完工后，项目部组织公司各相关部门进行验收，验收合格后办理交付手续；6.3.8零星工程验收后，施工单位提供验收相关资料交由计划部办理结算。6.4零星工程合同的签署零星工程合同形式：有零星工程年度框架协议、零星工程合同等形式，应根据不同的情况不同形式的零星工程合同文本。6.5零星工程的执行管理6.5.1在零星工程的执行过程中，项目部对其进度完成情况、质量完成情况进行全面管理。6.5.2所有零星工程及人工零星杂工、机械设备零星杂工的安排，安排人要有详细的记录。6.5.3零星用工安排人必须及时签认零星用工派工单及确认单。项目部领导同时负责确认。6.5.4零星用工安排人根据不同专业由各专业工程师在安排零星工程施工之前，应及时与项目部相关领导进行沟通，经项目领导同意后以验证零星工程的必要性，并寻求最佳施工方案和施工者。6.5.5项目部管理人员在决定使用零工或设备前，应充分了解工地情况及临时工作的性质，在安排时应尽量做到合理，避免发生窝工或怠工的现象。6.5.6对于使用机械台班的零星工程，由项目部落实专人对机械台班的使用情况进行现场记录，项目部负责人同时负责确认。6.5.5在零星工程全面完成后，项目部要组织进行验收并做好验收记录。对工期、质量、施工范围（工程量）等进行逐一落实，做好验收记录。6.6零工有效签认程序6.6.1施工现场确有零星项目需要用零工及机械时，由项目部专业工程师填写项目部零星用工机械审批表（见附表3），由项目部负责人审批，在施工前填写项目部零星用工/机械派工单（见附表4），上述相关附表一式三份，一份给施工方，一份交计划部供结算，一分留项目部供公司备案。6.6.2在用工过程中项目部专业工程师、项目部负责人进行现场监督，对消极怠工等情况有权并且必须做出处罚； 6.6.3派工单内的工作完成后，施工方要通知项目部专业工程师及监理检查验收并签署意见，专业工程师及监理工程师对实际完成的情况进行详细描述签认，并将项目部零星用工确认单/项目部施工机械台班确认单一式三份交项目部负责人进行复查签字（见附表4、附表5）； 6.6.4项目部资料员将复查签字后的零工/机械确认单于二日内送至计划部审核，逾期送达计划部将不予接收；6.6.5施工方结算时必须将用工确认单/项目部零星用工/机械派工单和项目部施工机械台班确认单原件一起上交项目部，否则不予结算。项目部将施工方报送的确认单与项目部存档的确认单进行比对，核对无误后转计划部审核。6.6.8项目部专业工程师要积极配合施工方的工作，做到认真管理、有效控制、及时统计，切实做好零工管理工作。7零星工程的支付管理7.1在零星工程实施过程中，由于零星工程的灵活且突发性，项目部可根据零星工程发生的季度（或月度)费用与施工单位签订一暂定金额的零星工程施工合同，由施工单位每月月末视完成情况申请月进度工程款，项目部对已完成的零星工程给予确认，计划部根据合同付款条款审核申请（见附表7）。7.2当零星工程完成验收（见附表8）并经计划部审核，双方达成最终结算金额，应在规定的时效内编制零星工程竣工结算审批表（见附表9），并按公司规定完成审核流程后交财务部办理。七、本制度由计划部起草/编制。八、本流程所需要的所有表单附表1：零星工程月度计划审批表附表2：零星工程计划审批表附表3：项目部零星用工/机械审批表附表4：项目部零星用工/机械派工单附表5：项目部零星用工确认单附表6：项目部施工机械台班确认单附表7：零星工程进度结算审批单附表8：零星工程竣工结算工作交接单附表9：零星工程竣工决算审批单工程技术部零星工程管理办法1、目的 1.1、为了规范零星工程管理，既能机动灵活地处理现场紧急或突发事宜，又能合理地控制工程成本，寻求公司利益最大化。2、适用范围2.1、适用于公司所有零星工程项目。3、定义3.1、未包括在已招标分判的工程合同范围内，不便作已分判工程的附加工程或设计变更工程处理， 属于施工现场突发紧急事宜或在招标范围划分遗漏的零星工程，且预估工程总额在5万元以内的工程。4、职责4.1、预算部：对是否零星工程进行鉴别、对费用进行测算，会同工程监管部与施工方进行费用洽商，参与验收并审核最终费用。4.2、工程监管部：对零星工程进行报审，参与预算部与施工方的费用洽商，对现场进度、质量、 全等进行监管，组织验收。4.3、技术部：出具有关技术方案，从技术角度对现场施工进行指导和监控，参与验收。4.4、财务部：负责按合同和实际情况进行支付。 5、作业内容5.1、零星工程的分类5.1.1、零星工程分为紧急零星工程和一般零星工程，紧急零星工程系指工地出现险情等特殊情况或公 司要求急办的工程，其它均为一般零星工程。5.2、零星工程的报审5.2.1、工程监管部根据现场实际需进行零星施工时，组织技术部、预算部到现场共同察看。5.2.2、技术部根据已有设计协调技术方案；预算部根据已招标分判的工程合同所包括的工程内容和合 同涵盖的范围鉴别是否属于零星工程，如鉴别结果属已招标分判的工程内容，但已涵盖在已招标分判的工程合同范围内，则作为原合同的附加工程或变更工程；当预算部鉴别结果不属前述的工程内容或合同涵盖范围时，零星工程方可成立。 5.2.3、当各部门初步达成一致后，由工程监管部按规定的格式填报零星工程报审表，内容应包括拟 做零星施工的项目概况、并附图、工程量估算、推荐施工单位等。工程监管部对零星工程的立项、范围须充分予以考虑，不得将单项零星工程进行拆分多次报审。如遇上工期紧急及工程险情等特殊情况，可在紧急请示主管领导并征得同意后先行进行施工，但必须于三日内补回零星工程报审表或者做施工记录签证处理。5.3、零星工程的洽商：5.3.1、预算部进一步测算工程量与造价，经工程技术管理部审核后，由工程监管部与预算部共同寻找 施工单位进行书面报价，并与之进行洽商谈判，零星工程原则上首先在原有配合良好施工单位中进行选择，原则上是先定价后施工，如在项目中已有通过招标确定的相同单价，则按最低的相同单价执行，如没有相同工程项目单价，则应向至少三家公司进行询价，原则上应选择合理低价中标。5.3.2、工程技术管理部审核零星工程报审表及洽商等相应资料后，交董事办审批。5.4、零星工程合同的签署 5.4.1、零星工程合同形式：有零星工程施工记录单、委托书、零星工程合同三种形式，应根 据不同的情况使用三种不同形式的零星工程合约文本。 5.4.2、零星工程报审经董事办最终审批同意后，由工程监管部与董事办专职法务人员联系交底，完成 合同或者委托书等双方协议的草拟签审，以做为验收、结算对数的依据；鉴于零星工程的特点，相关合同或者委托书的签订可与工程的施工同步进行，但必须有相应的施工单位书面报价与相应洽商记录，以维护公司利益。5.5、零星工程的执行管理5.5.1、在零星工程的执行过程中，工程监管部作为跟进主管部门应对其进度完成情况、质量完成情况进行全面监管。 5.5.2、在零星工程全面完成后，必须组织进行验收，具体可参照工程质量管理办法执行，但必须有工程监管部、技术部、预算部共同参与，严格对照零星工程合同或者委托书规定的项目对工期、质量、施工范围（工程量）等进行逐一落实，做好验收记录。施工方据以整理产值报审，由工程窗口接单受理内部传递至预算部，由其组织进行审核对数（参照结算管理办法），报工程技术管理部、董事办审批后返回施工方，做为支付依据。5.5.3、对于使用机械台班的零星工程，由工程监管部落实专人对机械台班的使用情况进行现场记录， 主管领导保持抽查，记录单每日下班前（夜间施工等特殊情况可于次日）送一联至工程资料室、一联至预算部保存；机械台班统计的时效性要求明确载入合同等文件，每月月底对当月的机械台班进行一次统计对数，由施工方、工程监管部、预算部共同签署确认，对于超过规定时限的历史记录费用，否则将不予认可，由责任人自行承担。 5.6、零星工程的支付管理5.6.1、当零星工程实施过程中具备支付条件后，工程监管部应要求施工方按公司格式文件的要求填报 零星工程支付申请表。5.6.2、工程监管部接到支付申请后，应在规定的时效内编制零星工程支付会审表，并在规定的时间 经工程技术管理部、财务部、董事办完成会审流程后交财务部承兑支付。6、相关文件 6.1、工程质量管理办法6.2、结算管理办法6.3、支付管理办法7、相关记录7.1、零星工程报审表7.2、零星工程施工记录单、委托书、零星工程合同7.3、零星工程支付申请表7.4、零星工