ECG004合同审批程序与权限规定.doc

房地产商域网1 审批程序1.1 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批：a) 经办人员签字b) 律师审阅c) 经办部门经理审批d) 经营管理部经理会签e) 招标采购中心主任会签f) 财务总监（经理）会签g) 主管副总经理（或总监）审批h) 总经理批准1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批：a) 经办人员签字b) 律师审阅c) 经办部门经理审批d) 预算部门会签e) 财务总监（经理）会签f) 主管副总经理（或总监）审批g) 总经理批准。1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。1.4 审批“签字组合”1.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。2 审批权限及审查责任2.1 管理公司审批权限：2.1.1材料设备采购合同材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。2.1.2工程类合同a) 单项施工合同估算价在100万以上。b) 单体建筑物中甲方分包工程，单项合同估算价在100万元以上。c) 单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。d) 以下配套工程，单项合同估算价在100万元以上。序号工程名称合同估算价（万元）1园林景观工程1002室外供配电工程1003智能化工程1002.1.3 服务类合同单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。2.1.4 其他标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。2.2 项目所在公司总经理审批权限：管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。2.3 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。2.5 合同审查要点2.5.1 经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进行“签字组合”时，各级审批人员有责任就其职能范围对合同进行审查，以保证合同的主要条款、内容、合同的合法性、严密性、可行性。2.5.2 合同审查的主要事项：a) 审核对方单位（法人）的资格是否真实、合法，合同项目是否在营业执照范围内，当事人的名称或者姓名和住所是否记录清楚、准确；b) 经济合同的标的是否明确；c) 经济合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司要求；d) 经济合同的价款或者报酬以及支付方式是否确定和准确；e) 经济合同的履行期限、地点和方式是否确定；f) 经济合同的违约责任是否明确；g) 经济合同中是否有发生争议的解决方法。2.5.3 对工程类合同还必须进行以下事项的审查：a) 签订50万(含)以上金额的合同时，应与对方签订廉洁合作协议，作为合同的补充协议；b) 是否有保修条款；c) 结算和付款条件是否有利；d) 计价依据是否完备；3 合同签订3.1 合同签订权限及注意事项3.1.1 未经万达集团董事长、财务总监书面授权，管理公司及其所属项目所在公司不能对外签订下列合同：a) 银行贷款合同b) 担保合同c) 抵押合同d) 股权转让合同e) 技术转让合同f) 对外投资合同g) 合资合作合同h) 赠予合同i) 其他未授权合同3.1.2 经济合同签订前，必须认真了解对方当事人的情况，包括对方单位的（法人）资格、经营范围、履约能力以及代理权限等情况是否符合法律规定。做到既考虑本公司的利益，又考虑对方的现实条件和实际的履行能力，防止上当受骗，防止签订无效的经济合同。3.1.3 签订合同之前，公司各相关部门草拟合同涉及到复杂事项，应该邀请公司法律顾问一起参加经济合同的谈判工作。3.1.5 签约人员在谈判和签约时，应力争合同履行地为本公司所在地。 CCG001危机识别与控制指引.doc ECF001经济合同审批表.doc ECF002(T)廉政合作协议(参考文本).doc ECF003合同台账.DOC ECF004合同执行情况评估表.doc ECG001工程类合同编制要点.doc ECG002标准格式合同内容要点.doc ECG004合同审批程序与权限规定.doc ECG005合同执行情况评估指引.doc Logo创意说明.doc MEF101(T)材料设备采购总进度计划(参考样式).doc MEF102材料设备采购计划.doc MEF103限价(指定品牌)材料设备审批表.doc MEF104乙供材料设备审定表.doc MEF105材料设备采购订货审批表.doc MEF106发货通知单.doc MEF107零星（紧急）采购审批单.doc MEF201(T)材料设备质量监管计划(参考样式).doc MEF202(T)材料设备统一采购标准(参考样式).doc MEF203材料设备定板会审记录表.doc MEF204材料设备进场验收单.doc MEF205甲供材料设备台帐.doc MEG101采购计划编制要求.doc MEG102甲供材料设备采购操作要点.doc MEG103乙方采购指定品牌及限价操作指引.doc MEG201材料设备质量技术要求管理规定.doc MEG202材料设备进场验收指引.doc PCF121项目成本总计划表.doc PCF214现场签证审批单.doc PCF215现场签证通知单.doc PCG121项目成本计划编制指引.doc PCG211项目工程成本统计与控制指引.doc PCG212现场签证控制指引.doc PCG221项目非工程成本统计与控制指引.doc PCG231成本细项超支报警范围和要求.doc PCG241项目目标成本调整范围和要求.doc PCG251项目成本核算与分析指引.doc CCG001危机识别与控制指引.doc ECF001经济合同审批表.doc ECF002(T)廉政合作协议(参考文本).doc ECF003合同台账.DOC ECF004合同执行情况评估表.doc ECG001工程类合同编制要点.doc ECG002标准格式合同内容要点.doc ECG004合同审批程序与权限规定.doc ECG005合同执行情况评估指引.doc Logo创意说明.doc MEF101(T)材料设备采购总进度计划(参考样式).doc MEF102材料设备采购计划.doc MEF103限价(指定品牌)材料设备审批表.doc MEF104乙供材料设备审定表.doc MEF105材料设备采购订货审批表.doc MEF106发货通知单.doc MEF107零星（紧急）采购审批单.doc MEF201(T)材料设备质量监管计划(参考样式).doc MEF202(T)材料设备统一采购标准(参考样式).doc MEF203材料设备定板会审记录表.doc MEF204材料设备进场验收单.doc MEF205甲供材料设备台帐.doc MEG101采购计划编制要求.doc MEG102甲供材料设备采购操作要点.doc MEG103乙方采购指定品牌及限价操作指引.doc MEG201材料设备质量技术要求管理规定.doc MEG202材料设备进场验收指引.doc PCF121项目成本总计划表.doc PCF214现场签证审批单.doc PCF215现场签证通知单.doc PCG