公司权限界定表2018-1-26.xls

20172017年年 公公司司管管理理权权限限界界定定表表 类类 别别 项项 目目 事事业业部部 总总 部部 销销售售 总总监监 推推广广 总总监监 总总经经理理 人人资资部部 财财务务部部运运营营部部市市场场部部行行政政部部 人 资 管 理 省区编制管理拟审拟 人员管理 含面试 任用 异动 离 职等 地区经理级 含 以下审决审 省区经理 含 以上审审审 推广经理审审审 薪酬管理 定薪 地区经理级 含 以下审决审 省区经理 含 以上审审审 推广经理审审审 调薪全体审审审审 考核管理 政策制定调整 考核及激励政策拟 审审拟 审 考核实施 地区经理级 含 以下审决审 备执 省区经理 含 以上执 审决执 审执 推广经理执 审决执 审执 费 用 管 理 资金 备用金申请 标准内 决 备用金调整审决 超期备用金 3个月 使用审审 盘 点决 财务 推广费核销执决 维护费 申请审决执 核销决 执 差旅费 出差计划决 核销决 执 月例会审审决 执 税金决 执 行政房租和办公费用审审 执审 推 广 部 学术推广 科室会 申请决 核销审执 省级专家维护 费 申请审审决 核销审执 省级会议 申请审审决审 核销审执 国家级会议 申请审审决审 核销执审 市 场 系 统 学术研究 市场部费用 三万元以下申请决 三万元以上申请审审 核销执审 事业部费用 申请审决审 核销审决执审 学术宣传 宣传 设计 印刷品 小工 具 申请审审 核销执审 专家招待 国家级专家维 护费 5000元以下申请决 5000元以上申请审 核销审 运 营 管 理 年度销售总指标审审拟 运营 开发备案费 含 置换费 三万元以下申请审决审审 三万元以上申请审审审审 正常核销执决 特批核销审决执审 学术咨询费 申请审决审 核销执决 销量确认拟 月度营销计划书申请审决审 拟 发起 拟定 2 审 审阅 审核 3 决 批准 通过 4 执 执行 实施 5 备 备案 知晓 市 场 系 统 总总经经理理 商商务务副副总总 决 备 决 决 备 决 决 决 决 备 决 决 决 决 决 20172017年年 公公司司管管理理权权限限界界定定表表 总总 部部 决 审决 审 决 拟 发起 拟定 2 审 审阅 审核 3 决 批准 通过 4 执 执行 实施 5 备 备案 知晓 一 资金及费用管理原则 1 资金及费用申请原则 谁使用谁申请 2 资金及费用审批原则 申请人不审批 审批人不申请 3 资金及费用核销原则 谁使用谁发起核销流程 4 资金及费用支付原则 卡式发放使用人 符合公对公付款要求除外 二 资金及费用使用原则 1 大区总监对地区费用及资金使用有审批权 2 无项目审批不支持借款 3 维护费用 大区统一礼品 由内务助理采购 财务主管付款 刷卡 全国通用性礼品采购 由大区申请 公司行政部统一招标采购 总部财务付款 4 办公用品及固定资产 由内务助理根据公司审批结果统一采购 单笔额度3000元以上 由财务主管付款 刷卡 5 会议费用 地区级会议 由地区经理申请使用 单次5000元以上的 由内务助理配合支付 刷卡 大区级会议费用由内务助理申请 使用 单次额度5000元以上的 由财务主管配合支付 6 开发费 科室会 由市场部及大区总监共同审批或报事业部总经理 总经理审批 开发费申请明确开发费各环节投入需求 按环节分 次借款 常规开发费核销时运营管理部审核后核销 未达标申请核销的 由市场部或事业部总经理 总经理审批 7 医药事务费 由市场发展部及大区总监共同审批或报事业