各部门管理流程(定稿)

（一）综合管理部管理流程员工请休假审批流程公司员工物资控股总经理授权常务副总经理审批物资控股分管（业务、人事）领导意见物资控股 行政人事部审核公司副总经理公司总经理个人申请填写请休假申请表行政-01公文管理（发文）流程行政-02相关部门 综合管理部 相关领导开始开始主办部门拟稿填写文件审批单相关部门会签总经理阅示总经理审批核稿修改印 发归 档结束结束注：“加急”公文一般随到随签；“紧急”公文一般在1个工作日内会签完毕；“普通”公文2个工作日内会签完毕。公文管理（收文）流程行政-03相关部门 综合管理部 相关领导开 始开始签收、登记传阅件审批件填写文件呈批传阅单填写文件审批单总经理批示承 办承办、传达、催办、督办听取汇报整理反馈信息归 档结 束注：“加急”公文一般随到随签；“紧急”公文一般在1个工作日内会签完毕；“普通”公文2个工作日内会签完毕。档案资料借阅管理流程行政-04相关部门 综合管理部 相关领导调出档案资料登记归档归还重要档案借阅开始填写文件资料借用登记表公司领导审批借阅结束文书档案管理流程行政-05相关部门 综合管理部 相关领导销毁档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号开始收集、整理文书结案公司领导审核结 束公务用车审批流程行政-06相关部门 综合管理部 相关领导开始填写公务用车审批表总经理审批派车出车结束部门文件处理流程行政07相关部门 综合管理部 相关领导开始登记编号发文部门拟稿填写部门文件处理单总经理阅示发文部门跟踪落实相关部门承办意见向经理汇 报督促落实，文件处理完成归档结 束注：“急件”公文一般随到随签；“普通”公文2个工作日内会签完毕。Outlook系统发文审批流程行政08相关部门 综合管理部 相关领导开始主办部门拟稿总经理阅示主办部门负责人或专业负责人批转提出审核意见相关部门会签总经理审 批主办部门核稿修改印发、执行归 档结 束附表1深圳市物资控股有限公司请休假申请表填表日期： 年 月 日请假人部门假期类型请假时间请假事由部门（企业）意见行政人事部审核意见分管领导意见分管业务分管人事常务副总经理审批总经理审批备 注说明：此表适用于公司本部正式员工及下属企业领导班子成员。 附表2深圳市物资置地有限公司文件审批单拟稿单位拟稿人拟稿时间文件编号秘密等级发行范围主送：抄送：（印份）核稿意见领导批发（文件标题）附表3深圳市物资置地有限公司文件呈批传阅单年 月 日来文单位文件标题密级分发阅办处理意见份数领导批示传阅签名附表4公务用车审批表车牌号码用车部门申请人用车时间用车原因综合管理部负责人意见总经理审批出车出车时间：返回时间：司机签名：日期：附表5深圳市物资置地有限公司部门文件处理单文件名称文件编号发文部门经办人发文日期收文部门签收人责 任 人紧急程度急件 一般综合部登记编号：发文部门拟办意见： 签名： 年 月 日总经理阅示：签名：年 月 日相关部门处 理意 见收文部门（人员）意见：相关部门（人员）意见：相关部门（人员）意见：相关部门（人员）意见：技术总监：签名：年 月 日总经理审批：签名：年 月 日办理结果:签名：年 月 日说明：相关部门意见可写在“文件处理表续页”文件处理表（续页）_部门意见：30附表6深圳市物资置地有限公司（内部）项目资料发文登记表 序号文件名称文件编号文件签发人发文时间收文部门文件签收人收文时间备注附表7深圳市物资置地有限公司（内部）项目资料收文登记表 序号发文部门文件名称文件编号文件签发人发文时间文件签收人收文时间文件处理 责任人处理记录备注文号回文时间处理内容附表8深圳市物资置地有限公司（外部）项目资料收文登记表 序号发文单位文件名称文件编号文件签发人发文时间文件签收人收文时间文件处理 责任人处理记录备注文号回文时间处理内容附表9深圳市物资置地有限公司（外部）项目资料发文登记表 序号文件名称文件编号文件签发人发文时间收文单位文件签收人收文时间备注附表10文件资料借用登记表序号文件资料名称份数借用人借用日期领导审批归还日期备注（二）工程部管理流程工程部经理（主管）岗位工作流程工程-01工程专业工程师岗位管理流程专业工程师（土建和安装）内业工程-02过程资料管理体制施工许可证工程承包合同三通一平、接收红线正式施工图纸图纸会审红线交接质监、安监备案场地原始标高测量现场临时设施搭建开工报告进场通知单施工组织设计进采购流程各阶段进度计划计划调整修改每月进度计划实际完成情况每周进度计划工程总进度计划工程采购计划水、电表原始读数记录逐月抄表，每月办理施工单位水、电使用确认单现场用电安全验收、大型机械设备安全验收桩基础工程基坑开挖控制承台基础工程原材料、混凝土配合比控制试桩；桩验收；地基验槽；基础钢筋验收；基础验收；基础回填；其它验收、隐蔽验收地下室工程其它基础工程基础验收一层施工进场材料检验规划局验线标准层施工钢筋焊接测试结构转换层施工混凝土质量监控主体工程顶层施工隐蔽工程验收后浇带、预埋铁件地基处理工程技术方案控制基坑围护安全检查周边建筑沉降观测安全检查文明施工夜间施工签证实物量记录文明施工设备检查外脚手架、内支撑体系检查沉降观测夜间施工定位放线定位复线防水工程基础工程技术核定单接下页屋面结构施工沉降观测点设置砖砌体质量控制其它关键质量控制水电预留、预埋质量进度安全文明成品保护楼地面施工签证实物量记录每周进度计划装饰质量检查栏杆施工大型设备退场安全质量通病整改腻子施工水电费扣款质量通病复查室内饰面施工工程罚款扣款沉降观测防水施工生活区检查实际完成情况工序配合协调门施工场地内建筑垃圾清理设备调试公共区域施工装饰构件施工水电安装施工质量保修内业完成竣工资料工程移交竣工资料移交计划调整修改设备安装施工精装修施工通过竣工验收室外散水施工主体结构验收阶段进度计划招投标（采购）流程选择装饰施工单位或专业施工单位填充墙施工进场材料检验文明施工检查隐蔽验收屋面施工安全检查每月进度计划无渗漏试验外墙抹灰施工设备安全检查外墙装饰面层夜间施工窗施工脚手架检查特殊结构质量室内抹灰施工脚手架拆除安全装饰材料考察及确认定相关专项施工组织设计装饰工程建筑工程内部初次验收安装质量试验质量整改装饰材料封样工程竣工验收竣工报告竣工验收质量整改接下页分包单位用水、用电、住宿管理甲供材用量管理技术核定单竣工资料整理市政配套施工详见下页其它重要工作景观工程施工接上页建筑工程竣工验收，提供出施工场地市政配套图纸各工程监理协助内业收集整理资料隐蔽验收单设计变更每周会议纪要竣工资料现场签证单罚款单市政配套专业图纸市政配套施工市政配套施工单位确定市政配套工程招投标招投标采购流程市政配套施工完毕水电计量开始综合验收景观工程、竣工资料、市政配套设施及资料移交工程质保最终竣工验收竣工资料整理准备归档公司内部验收、交付业主、投入使用现场签证工作流程图工程-03工程技术核定流程图工程-04施工组织设计（或方案）评审流程图工程-05图纸会审工作流程图工程06附表1_审批单工程名称：审批内容：编号：上报日期：工程部审核意见：专业工程师： 部门负责人： 日期：设计部审核意见：专业设计师： 部门负责人： 日期：合约成本部审核意见：专业造价工程师： 部门负责人： 日期：总工程师审核意见： 总工程师： 日期：总经理审核意见： 总经理： 日期：办理结果： 经办人： 日期：附表2建设单位施工组织设计或方案审批表工程名称：方案名称：方案编号：上报日期：工程部审核意见：专业工程师： 部门负责人： 日期：设计部审核意见：专业设计师： 部门负责人： 日期：合约成本部审核意见：专业造价工程师： 部门负责人： 日期：总工程师审核意见： 总工程师： 日期：总经理审核意见： 总经理： 日期：办理结果： 经办人： 日期：附表3编号：施工单位水费/电费使用确认单工程名称：合同编号：施工单位：序号水/电使用部位计量单位数量抄表时间备注施工单位意见：同意上述计量数据 施工单位（盖章）： 施工单位项目负责人（签名）： 日期：监理单位意见： 同意上述计量数据 监理单位（盖章）： 总/专业监理工程师（签名）： 日期：建设单位意见： 同意上述计量数据读数人： 记录人： 日期：注：营销部门、物业公司（如有）就招标文件提出相关意见和建议。附：附表1-招标文件审批表附表3-工程预算（工程量清单）审批表注：营销部门、物业公司（如有）就招标文件提出相关意见和建议。附：附表1-招标文件审批表附表3-工程预算（工程量清单）审批表附：附表2-工程合同审批表附：附表6-工程付款表单附：附表4-工程指令审批表(设计变更类）附表5-工程指令审批表(工程管理类）附：附表7-工程签证单 附表8-工程变更价款审批表附表1项目名称项目标的投标人资质招标采购类别规划、设计 包工包料工程工程监理 工程造价咨询 包工工程 大型材料 设备装修工程（样板房、招商处等） 其他招标采购项目主要内容招标范围技术标准计价办法期限招标内容：技术标准：计价方式：工期要求：评标办法 :合约成本部经办人：部门负责人：工程部设计部营销部财务部法务部总经理办理结果工程招标采购文件审批表年 月 日注：1、每一个环节的停置时间为24小时。 2、规划设计的主责部门是设计部，其它招标的主责部门是合约成本部88 附表2工程/采购合同审批表 工程名称合同编号合同名称合同对方送审资料费用审批表对方报价单对方身份资料、资格证明合同草稿相关资料合同内容摘要业务概述：合同价款：工程款支付方式：合约成本部经办人： 部门负责人：工程部财务部法务部总经理办理结果附表3工程预算/工程量清单审批表工程名称：编制部门/单位： 送审资料：工程量清单 工程造价书 附件：内容摘要：合约成本部经办人： 部门负责人：总经理办理结果附表4工程指令审批表（设计变更类）工程指令申请编号： 申报日期： 年 月 日项目名称指令提出方设计单位施工单位监理单位客户项目部营销管理部物业公司合同编号合同名称专业：土建装饰安装其他工程指令内容（工程现状、变更内容及对进度的影响程度）：1、 提出原因：提出工程指令的目的（如赶工期、现场条件的改变、公司硬性要求及其他）；2、 工程现状：若现场有返工，需附照片；3、 工程指令的详细内容：包括图纸（若无正式图纸，需签字及日期）、照片等，达到可计量及组价的标准；4、 工程进度影响：是否影响工期，影响多少天。专业工程师： （需附工程指令或工程联系单）设计部专业工程师：部门负责人工程部专业工程师： 部门负责人合约成本部专业工程师：部门负责人总工程师:总经理：办理结果附表5工程指令审批表（工程管理类）工程指令申请编号： 申报日期： 年 月 日项目名称指令提出方设计单位施工单位监理单位客户项目部营销管理部物业公司合同编号合同名称专业：土建装饰安装其他工程指令内容（工程现状、变更内容及对进度的影响程度）：5、 提出原因：提出工程指令的目的（如赶工期、现场条件的改变、公司硬性要求及其他）；6、 工程现状：若现场有返工，需附照片；7、 工程指令的详细内容：包括图纸（若无正式图纸，需签字及日期）、照片等，达到可计量及组价的标准；8、 工程进度影响：是否影响工期，影响多少天。专业工程师： （需后附工程指令或工程联系单）工程部：专业工程师： 部门负责人合约成本部：专业工程师：部门负责人总工程师：总经理：办理结果附表6合同款项支付审批表编号：填表单位：类型：设计材料设备施工配套其它项目名称合同名称合同编号合同收款单位付款类型预付进度结算保修原合同金额已批/未批变更金额预计/结算总额累计已付款金额（小写）建议本期付款金额（小写）计算依据 签字：合同付款条件合约成本部经办人：部门负责人：财务部总经理注：1、适用范围：涉及公司所有工程合同款项及费用支付；2、属保修款需经客户服务部、物业公司和相关部门签字认可。附表7工程签证单项目名称： 合同名称：承包人: 签证单编号：工程指令指令收到日期完成日期自编签证序号附件名称及页数签证事实详述要求增加的 工程量（列式 计算）及工期天数承包人项目经理（盖章)：日期：监理工程师专业监理工程师： 项目总监：工程部专业工程师： 部门负责人：合约成本部专业工程师： 部门负责人：总经理说明：1. 每份签证单仅限填写一项签证事实；2. 右上角签证单编号由成本工程师统一编排；3. 签证单审核完成后各部门保留原件，返还承建商一份；4.本单如用手填，字迹应工整清楚，不得另行制表；如用电脑打印，一律用小四号仿宋标准字体，不得改变本单格式；5.签证单必须由被授权人签发并盖章。附表8工程变更价款审批表项目名称： 工程名称：承建商名称： 合同名称：工程指令名称指令编号工程签证名称签证编号指令发出部门发文日期指令/签证内容简述承建商申报价款申报日期双方确认价款价款计算(或后附清单）合约成本部 经办人： 部门负责人：总经理办理结果（四）设计管理部管理流程建筑专业设计流程设计01设计部方案设计管理流程设计02相关部门 设计部相关领导地下室基础方案审批流程设计03相关部门 设计部相关领导地下室结构方案审批流程设计04相关部门 设计部相关领导钢筋含量控制指标审批流程设计05相关部门 设计部相关领导初步设计管理流程设计06相关部门 设计部相关领导施工图设计管理流程设计07相关部门 设计部相关领导幕墙方案