内蒙古销售公司工程建设管理办法.doc

中国石油内蒙古销售公司工程建设管理办法第一章 一般规定第一条 为贯彻落实国家和股份公司有关工程建设的法律法规和制度，有效控制公司工程建设项目的质量、投资、工期和安全，制定本办法。第二条 本办法规定了中国石油内蒙古销售公司（以下简称内蒙古公司）油库、加油站工程建设项目管理内容和要求。适用于内蒙古公司、所属盟市分公司及控股公司（以下简称所属公司）。第三条 投资与建设管理处负责制定内蒙古公司工程建设项目管理办法并组织贯彻执行，是工程项目建设全过程的指导、监督、组织和协调的归口管理部门。第四条 所属公司是工程建设项目管理的主体，负责工程建设项目的具体实施，工程项目建设各方面的监督管理，并对工程建设质量、进度、投资、安全等全过程管理负责。第五条 投资与建设管理处工程管理主要职责1、负责勘察设计、施工、监理及主要工程物资供应商市场准入资格的年度审查及批复；2、负责审查油库、加油站项目的前期建设方案、可行性研究报告和初步设计的预审查；负责组织审核建设项目重大设计变更；3、负责股份公司集中采购目录中的物资采购管理；4、负责组织重大建设项目的工程招标；5、负责检查工程项目施工、监理、设计、物资采购合同的履行情况，核查各种工程统计信息和报表；6、负责建设项目工程进度款付款条件审查；7、负责对所属公司工程建设项目管理进行考核。第六条 所属公司工程建设管理部门主要职责1、负责对获得市场准入资格的设计、施工、监理单位进行日常管理、考核；2、负责组织编制工程建设项目建设方案及投资估算，组织建设项目设计文件的审查及报批；3、负责具体执行投资与建设管理处所确定的集中物资采购及其它物资采购管理；4、负责具体执行投资与建设管理处所委托的工程招标工作；5、负责办理工程及相关建设物资采购合同审批手续，签订工程及相关建设物资采购合同并负责组织履行；6、负责施工现场管理，按内蒙古公司工程项目管理程序实施项目管理；7、负责按要求填报工程建设项目进度报表等相关管理控制文件；8、负责按工程进度对建设资金支付的情况进行审查，按规定支付建设资金。9、负责协调地方关系，办理各种与工程建设项目有关的手续。第二章 工程建设项目管理组织第七条 内蒙古公司工程建设实行项目管理，所属公司工程管理部门应配备专业管理人员，成立项目经理部，落实项目经理责任制。第八条 油库项目油库建设工程成立项目经理部。新建项目和投资在200万元以上的改扩建项目应设置项目经理1人、项目工程师及专职管理人员数人，项目经理由所属公司推荐人选报内蒙古公司批准。 油库项目经理部为所属公司派出机构，职责上相对独立，代表公司对具体油库建设项目实施全过程管理。工程竣工投产后项目经理部应办理相关移交手续。油库项目经理是内蒙古公司在具体油库工程项目上的全权委托代理人，签订授权委托书；项目经理是具体工程项目的直接责任人，对所负责工程项目的投资控制、质量控制、工期、安全承担管理责任。项目经理不得随意调换，确需调整必须上报内蒙古公司批准并办理完交接手续后方可离开。第九条 加油站项目加油站工程一个区域可设一个项目经理部，项目经理、项目工程师由所属公司投资与建设管理部门人员担任。加油站项目经理部为所属公司投资与建设管理部门派出机构，由公司工程管理部门直接管理，负责区域内新建、扩建、改造加油站工程具体过程管理，对所负责的加油站项目的投资、质量、工期、安全承担管理责任。所属公司下辖单位和相关部门负责协调当地关系，办理地方政府规定的工程建设手续。第十条 实行项目经理责任制，签订建设项目责任书，规定工程项目管理考核指标，对节约投资、及时发现重大问题挽回损失、缩短工期的给予一定奖励；不合格者扣减岗位薪酬，调离岗位，对造成重大损失的给予行政处分直至追究法律责任。第三章 市场准入管理第十一条 工程建设项目实行市场准入制度，内蒙古公司每年以文件形式公布取得市场准入资格的单位名单，进入准入名单的企业方可参加内蒙古公司工程项目投标。第十二条 对市场准入单位实行年度考评制，所属公司负责设计、施工、监理、物资供应商的考评，由内蒙古公司汇总考评结果，对考评不合格的单位实行淘汰。第十三条 市场准入企业考评内容1、必备条件：企业法人营业执照（或营业执照）；企业资质等级证书；组织机构代码证书；企业信用等级证明；近两年类似工程业绩证明材料；质量认证证书；参与拟投标工程的管理人员和技术人员名单、主要工作业绩及个人从业资格证书。2、施工企业评定内容还包括：施工企业安全资格证书，外省市施工企业应持有进入工程所在地施工许可证，锅炉、压力容器安装、改造和修理必须具有劳动部门核发的锅炉、压力容器施工许可证书，消防工程必须具有消防部门核发的消防工程施工许可证书，参与拟投标工程的机械设备和物资清单。3、施工质量、工期、现场管理、安全管理、服务质量年度考核记录。第四章 工程招投标管理 第十四条 工程招投标管理详见中国石油内蒙古销售公司建设项目招标投标管理实施细则第五章 设计管理第十五条 内蒙古公司工程建设项目设计实行统一管理。油库项目分可研方案、初步设计和施工图设计三个阶段；加油站项目分为可研方案和施工图设计两个阶段，采用股份公司下发的成品油库建设标准、成品油库建设标准设计、加油站建设标准、加油站建设标准设计图集，并辅之以库、站补充设计。第十六条 设计委托1、油库项目由所属公司编写设计委托书，并组织设计委托书评审，评审通过后，才能委托设计。设计委托书主要内容应包括：（1）建设依据、建设规模、投资总额；（2）主要建设内容（包括工艺设计和建筑结构设计要求、工艺参数、建筑面积等）；（3）系统工程配套要求（包括给排水、采暖通风、供电通讯、动力、自动控制）；（4）利用原有设施和设备情况；（5）环境保护、治理“三废”的要求；（6）建设占地；（7）设计周期、进度及深度要求；（8）总平面布置要求等。2、加油站项目由所属公司编制设计任务书，内容包括总平面布置要求和配套设计要求，设计周期、进度及深度要求等。经所属公司组织评审通过后才能委托设计。第十七条 设计文件编制要求1、承担设计编制任务的单位是设计文件质量的第一责任单位，设计单位严格按批准的可行性研究报告和估算进行设计并优化设计方案。2、对设计内容、深度和质量不符合规定的，除责成设计单位重新编制、修改，直到符合规定要求外，还应视情节扣减其设计收费，情节严重的取消其市场准入资格。3、所属公司应积极为开展设计工作创造条件，及时提供设计所需的基础数据和资料等。第十八条 设计审批1、油库项目的初步设计及概算由内蒙古公司审核后报销售公司审批；加油站项目方案设计和估算由内蒙古公司审批。2、未审批设计的工程不得开工建设，施工图设计超出初步设计范围的，所属公司应重新报批施工图。3、所属公司必须坚持实事求是、效益为主的原则，建立主管领导负责的设计审查责任制。4、所属公司组织设计单位根据审查意见对设计技术文件和概算进行修改。设计概算超过批准的建设方案估算投资的，所属公司应重新编报可研。5、设计概算一经批复，原则上不得突破。超出批准设计范围的重大设计变更以及可能导致超批复概算的现场签证，须通过原设计审批部门重新审批，并由原批准立项部门批准追加投资计划或资金计划后方可组织实施。第十九条 设计审批申请1、所属公司需报批设计的，应先进行设计预审，提出预审意见上报内蒙古公司，预审意见主要包括：（1）建设规模、占地面积、供水、供电条件及道路情况及意见；（2）设计内容深度和质量是否达到规定要求；设计中采用的基础数据和原始资料是否准确可靠并符合实际；（3）工艺技术方案是否符合批准的可行性研究报告；（4）说明对总平面布置的意见；（5）对主要技术、经济指标的意见；（6）拟引进设备、材料的清单及对主要设备选型及材料选用的意见；（7）公用工程、辅助工程及主体装置配套是否合理，有无漏项及修改意见；（8）综合利用、三废治理、消防、环境保护、劳动安全卫生、节能降耗等设计是否可行，是否符合标准、规范要求及修改意见；（9）定额套用及取费是否合理；工程量计算是否准确；设计总投资与可行性研究报告估算的差异等；（10）说明有无超标准、超规模、高估算等情况。2、所属公司提出设计审批申请时，应提交以下资料：（1）可行性研究报告或建设方案等材料及批复文件（复印件）一份；（2）设计技术文件、概算书；（3）设计审查组设计预审意见；（4）设计单位对预审意见的说明材料；第二十条 改扩建项目必须委托设计单位编制改造方案、进行投资估算。项目立项批准后，原则上不再增加改造内容。第二十一条 施工图会审1、在单项工程开工之前、施工图设计交底之后，所属公司必须按规定组织施工图会审。2、施工图会审包括符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审三部分内容。符合性审查指审查施工图设计是否按照批准的初步设计确定的原则和内容进行，有无与初步设计不一致或重大修改。工艺要求会审指施工图设计能否满足生产工艺要求，确保正常开工投产，安全平稳运行。施工条件会审指施工图设计实现施工的可能性，能否保证施工工序的正常进行和工程质量。3、所属公司设立施工图审查的组织、人员应具备一定技术经济水平并相对固定。参加施工图会审的人员负责编写施工图会审纪要并发送设计单位，对会审确定的问题责成设计单位在限定期内修改。4、经审查确属必要的对初步设计或可行性研究方案进行修改的重大问题，投资变动小于10%的加油站新建、改扩项目由所属公司拿出审核意见报内蒙古公司审批；油库和投资变动超过10%以上加油站项目由所属公司预审，报内蒙古公司审查后上报销售公司审批。第六章 工程合同第二十二条 所属公司负责签订设计、施工、监理、采购类合同，履行合同审批程序，经内蒙古公司投资与建设管理处业务审查、企业管理处法律审查、财务处财务审查后，方可签约。第二十三条 签订工程合同的条件及条款要求1、工程开工前，所属公司必须按法定程序和国家、地方工程合同有关规定签订施工合同（协议书）。（1）对于预算未审定不具备签订施工合同条件的应急工程，在开工前必须签订工程施工协议书，待施工图预算审定后签订施工合同。签订工程施工协议的，协议造价以计划投资作为暂定造价，只能拨付预付款，其余工程款在审定施工图预算、签订施工合同后才能拨付。施工协议的其他要求按照施工合同的规定执行。（2）工程开工后仍未签订正式合同或施工协议及施工安全合同，因此而导致的后果由当事人负责，除立即停工补办有关合同（协议）外，还将追究所属公司相关领导责任。2、签订施工合同条件：（1）工程项目已列入内蒙古公司计划，建设资金已经落实；（2）建设工程用地已办完征地手续，建设规划已经主管部门批准；（3）应招标的工程，已按规定通过招投标确定了中标单位；（4）签订工程合同的双方当事人已办妥法定代表人资格证明书或委托书，并作为合同附件；（5）合同条款（含补充条款）中已明确约定了双方的权利和义务。3、签订设计、监理合同条件：（1）招标的工程，已按规定通过招投标确定了中标单位；（2）签订工程合同的双方当事人已办妥法定代表人资格证明书或委托书，并作为合同附件；（3）合同条款（含补充条款）中已明确约定了甲乙双方的权利和义务；设计、监理工程项目范围、服务标准、期限及验收标准已明确；4、合同条款要求：（1）合同文本采用股份公司颁布的标准合同文本；（2）对方单位的名称以其资质等级证书和企业法人营业执照名称（全称）为准；（3）设计合同中对设计文件交付时间、设计内容、设计深度、设计质量要有明确要求及相应的约束和奖惩条款；（4）施工合同中发包的工程量以批准的施工图为依据计算的工程量和计划工程量为准，签订合同的工程量超过计划工程量时，必须办理追加计划后再签订合同；（5）合同价款为总价时，总价款不得超过项目批复中的工程总投资；合同价款为单价时，必须在合同中约定合同工程量及结算调价方式。工程内容在合同的“工程项目一览表”中分别填写清楚，在“合同价款”条款中将合同造价分别用大写和小写填写清楚；（6）油库安装工程造价标准执行中国石油定额，油库土建工程及加油站工程造价标准执行内蒙古自治区最新规定定额。（7）工程工期由建设单位和施工单位参照现行工期定额协商确定，并在合同中明确违约造成工期逾期双方各自承担的责任；（8）工程质量根据不同工程按国家有关工程质量验收评定标准需要达到合格或优良。在合同中明确约定若达不到相应质量标准时，施工单位应承担的经济责任。合同中应按专业详细注明相关建筑安装工程施工规范和建筑安装工程质量检验评定标准；（9）工程款严格按工程形象进度进行拨付，合同生效后，预付款不得超过合同价款的30%；工程竣工验收前，累计拨付工程款不得超过合同价款的70%，余款经决算审计确认，同时预留足额质保金后支付；（10）按现行建设工程质量管理条例的规定并根据工程性质预留合同价款5%10%的工程质量保证金；（11）招标工程的上述合同条款按招标文件规定执行，招标文件、投标文件等资料应作为合同附件。第二十四条 合同双方当事人在签订工程施工合同的同时，必须签订施工安全合同作为工程施工合同的组成部分。第七章 施工管理第二十五条 内蒙古公司建设项目实行工程监理制，每个油库项目通过招标确定监理项目部，加油站项目按区域招标确定监理项目部。施工现场建设单位的指令通过监理下达给施工单位，对工程质量、进度、投资、安全进行监控。第二十六条 施工准备1、工程开工前，由所属公司负责组织设计、施工、监理单位进行施工图会审和设计交底；2、监理单位应在开工前编写监理规划或监理大纲，由所属公司审批；3、工程开工前，施工单位必须编制施工组织设计，由项目经理部批准；项目施工组织设计经所属公司初审后报内蒙古公司批准。4、施工组织设计主要内容包括：（1）工程概况；（2）主要工程量；（3）施工组织机构、主要管理人员名单；（4）施工主要设备及材料进场计划；（5）施工方法、施工部署、技术措施；（6）施工进度计划、劳动力组织；（7）质量安全环保目标以及质量安全环保要求和保证措施；（8）施工总平面布置及临时设施。第二十七条 办理开工手续1、所属公司负责到政府主管部门办理规划、消防、劳动安全卫生、环境保护、质量监督、施工许可证等手续。2、所属公司填报工程开工报告，由内蒙古公司审批。第二十八条 施工过程质量控制1、内蒙古公司投资与建设管理处不定期进入施工现场对施工质量状况进行抽查，发现质量问题责令整改；2、项目经理部应编制工程质量监督计划，并组织实施，做好工程质量监督记录；3、项目经理部和监理对到达施工现场的设备、材料、仪器仪表、配件的出厂检验合格证、商检证明、材质合格证等进行检查或抽查；一旦发现质量不合格的产品，立即退货，杜绝假冒伪劣产品进入工程建设项目。对阀门等关键产品必须进行现场测试，并做好测试记录。4、施工单位应严格按照物资保管要求保管好设备材料，项目经理部或监理要加强监督检查，确保现场移交物资设备的安全与质量。5、施工中每道工序未经监理现场验收或检验不合格，不得进入下道工序；隐蔽工程施工前必须办理验收，经项目经理部和监理验收合格并签字确认，方可进行隐蔽施工并做好记录；6、在施工过程中，项目经理部和监理有权签发工程停工令，并以书面形式上报内蒙古公司投资与建设管理处备案。施工单位根据要求整改完毕并由项目经理部和监理验收合格后，方可复工。第二十九条 施工进度控制1、施工前施工单位按合同要求制定施工进度计划，施工过程中未正点运行时应及时调整施工进度计划，采取有效措施减少对总工期的影响。因非施工单位原因及不可抗力因素造成的工期拖延，由施工单位填报建设工程工期变更申请，说明影响工程工期的原因及工期变更的天数，由监理和项目经理部签字确认后报所属公司审批。2、项目经理部要按照确认的施工整体进度计划，精心组织，科学安排，监督、检查施工单位编制的工程进度计划是否具有可操作性。施工中未正点运行时，应要求及时优化调整施工进度计划。确保工程项目施工如期完工。3、项目经理部要检查监理单位所上报的监理规划和实施细则，并监督其实施。4、实行工作例会制。项目经理部每周必须组织召开一次工作例会，形成会议纪要并存档。项目经理部每天要组织召开一次由监理、施工单位参加的现场办公会，形成工作小结。5、施工现场进度计划的完成情况，实行周、半月报制。项目经理部每周五审核施工、监理单位一周施工进度情况和下周施工计划安排，并向所属公司投资与建设管理部门汇报工程进度完成情况。所属公司按要求填写建设项目总体情况一览表并报内蒙古公司投资与建设管理处，每月15、30日前上报工程进度确认单。第三十条 施工投资控制1、工程建设项目投资实行计划单列、资金单列，专款专用。2、施工单位应严格按施工图组织施工，对超出施工图范围的工程量、土石方工程、现场施工措施等没有施工图的零星工程，必须由项目经理部会同监理、施工单位组成工程量验收小组，经实地测量并在工程签证单上签字确认，由项目经理审核，所属公司分管投资与建设管理工作的副经理审批后方可作为结算资料。3、施工过程中需要进行设计变更时，由设计单位出具设计变更单，监理和项目经理部审查后签字确认，未超出原投资计划的变更可交给施工单位实施；对超出原计划投资的功能、规模、标准等重大变更，所属公司必须及时上报内蒙古公司，经审批同意调整投资计划后方可实施。4、严禁超进度拨付工程款。工程进度款申请必须由现场监理审核，项目经理签字确认后上报所属公司投资与建设管理部门汇总，经所属公司分管投资与建设管理工作的副经理审批后方可上报内