2011年湖北邮政市州经营管理者绩效考核办法.doc

20102011年湖北邮政省市州邮政企业经营管理者绩效考核办法 为深化我省邮政企业内部分配制度改革，适应邮政金融体制改革和速递物流专业改革的需要建立科学公平的激励机制，综合评价企业经营状况，调动邮政企业经营管理者积极性，提高企业经营管理水平，实现邮政业务全面协调、可持续发展，根据集团公司有关文件精神，结合我省邮政的实际情况，制定本办法。一、绩效考核的组织机构省公司成立绩效考核领导小组，省公司总经理任组长，副总经理任副组长，省公司各部室经理、省公司专业局（公司）、省速递物流公司主要负责人为成员，对各市州局经营管理者的绩效进行考核。领导小组下设办公室，挂靠人力资源部，由人力资源部、计划财务部、市场经营部、办公室相关人员组成，负责具体考核组织工作。人力资源部经理任考核领导小组办公室主任。二、绩效考核的对象本办法考核的对象是各市州邮政企业领导班子成员（本办法简称经营管理者），领导班子成员中兼任相应速递物流公司常务副总经理的，由省速递物流公司进行考核。三、经营管理者薪酬构成经营管理者的薪酬由岗位工资、津贴补贴、绩效奖金三部分构成，其中绩效奖金包括月度绩效奖和年度绩效奖。四、考核方式（一）岗位工资、津贴补贴由省公司按湖北省邮政企业薪酬改革实施办法（鄂邮公司发200835号）有关规定考核发放。（二）绩效奖金的考核绩效奖金的考核实行百分制，月度绩效奖由省公司负责考核。年度绩效奖由省公司、和省公司专业局（公司）和省速递物流公司共同考核，其中省公司考核占60分，专业考核占40分。专业具体考核办法由省公司各专业局（公司）、省速递物流公司制定并报省公司审批后执行，其中代理金融（含代理保险）占1611分、代理速递占54分、函件专业占79.5分、报刊发行专业占3.5分、集邮专业占2.5分、电子商务专业占23分、分销专业占35分、机要通信专业占0.5分，书报刊零售占1分。（市场经营部建议：其中代理金融（含代理保险）占10分、代理速递占5分、函件专业占9.5分、报刊发行专业占4.5分、集邮专业占2.5分、电子商务专业占3分、分销专业占5分、机要通信专业占0.5分。）市州经营管理者的绩效奖金与根据金融业务收入（大口径）、速递业务收入（大口径）完成情况及三大板块协调机制的执行情况实行双向挂钩考核。1、月度绩效奖的考核月度绩效奖=月奖基数等级系数考核得分/100-月末资金回笼率未完成的扣减额各单位正职的月奖基数为12001500元，等级系数由各单位对应的等级确定，具体系数见附件一。主持工作的副职月度绩效奖为正职的90%，仙桃市邮政局局、天门市邮政局、潜江市邮政局、林区邮政局副职月度绩效奖为正职的8070%，其他单位副职月度绩效奖为正职的80%。省公司考核得分=60（累计累计完成EBITDA资金预算的进度与序时进度比20%+累计累计完成业务收入预算进度与序时进度比40%+累计完成有效收入占收入比重预算与上年同期比进度40%）EBITDA资金预算=收支差额预算+集中使用折旧资金业务收入指标计算时，将企业用户欠费和存货超控制数部分金融类以外业务的本年新增欠费和集邮、农资分销业务当期新增的存货成本从实现的业务收入中剔除考核。即：累计完成业务收入=报表累计实现业务收入-当年新增欠费（金融类业务以外）-（集邮当年新增库存+农资分销业务当年新增库存）70%用户欠费、存货超控制数部分有效收入=累计完成业务收入-业务代办费-集邮票品成本-印制费-印制费-集邮品成本月末三种资金回笼率未达要求分别扣减月度绩效奖标准的12%，其中：业务收入资金回笼率要求为98%；报刊业务资金回笼率1-4季度分别为80%、90%、98%、860%（1-3季度各月平均计算进度，10-12月均为60%），报刊资金包括以前年度和跨年度的报刊资金；三农业务资金回笼率1-6月为70%、7-12月为要求为890%。专业考核由省公司各专业局（公司）、省速递物流公司按月分专业进行考核，主要考核业务收入、收支差额、专业损益、服务质量等指标，考核结果于次月15日前报省公司人力资源部。月度绩效奖实行月度考核，按月发放，季度结算。在完成收支差额进度情况下，月度绩效奖按完成预算进度情况核发，完成业务收入预算进度未达到95%的，暂不核发月度绩效奖，次月累计完成进度达到95%及以上的，按应发数额的95%补发未发放的月度绩效奖；完成业务收入预算进度达到95%及以上的，按实际完成进度核发，对超额完成预算进度部分给予奖励。月度绩效奖按季度结算，季末完成业务收入预算进度未达到85%的，不再核发当季未发放的月度绩效奖；季末完成业务收入预算进度达到85%但低于95%的，按应发数额的90%补发未发放的月度绩效奖。2、年度绩效奖的考核。经营管理者年度绩效奖=年度绩效奖标准年度绩效奖标准考核得分/100超收绩效奖。超收绩效奖=收支差超缴额1%完成业务收入超预算增幅20%年度绩效奖标准年度绩效奖标准根据企业等级确定，正职年度绩效奖标准见附件二。年度绩效奖标准由企业的等级确定，正职年度绩效奖标准见附件二，副职年度绩效奖为正职的80，主持工作的副职年度绩效奖为正职的90%。年度绩效奖由省公司各部室、省公司专业局（公司）和省速递物流公司具体负责考核打分，考核结果于次年1月31日前报省公司人力资源部。年度绩效奖考核指标体系和评分办法见附件三、附件四。年度绩效考核得分75分以下（不含75分）的，取消经营管理者年度绩效奖核发资格按50分计算。五、考核发放（一）省公司人力资源部负责经营管理者薪酬的核算，计划财务部负责集中发放，发放费用由各单位列支发放的费用在经营管理者所在单位列支。月度绩效奖发放时间为月度考核后次月的第一次薪酬集中发放，年度绩效奖发放时间为20112年2月28日前。经营管理者年度绩效考核期为201011年1月1日至12月31日。（二）考核年度内因领导班子调整、工作变更等因素不属于经营管理者的人员，按本人在岗时间的月比例计算绩效奖金额，因个人原因解除劳动合同的辞职人员不参与年度绩效奖的考核分配。各单位经营管理者收入同企业绩效挂钩后，除可参与省公司规定的重点业务奖励分配外，一律不得再从所在单位领取其他收入，一经发现按违纪处理，并全省通报批评。（三）若发现经营管理者为了自身利益，在业务收入和成本等方面弄虚作假的，一经发现，除追回不该得的收入外，还要追究相关的责任。在真实完成收支差预算的前提下，人为弄虚作假数额在5%以下的责任领导，剔除虚假数额并按每1%扣5分；5%以上的，只得年度绩效奖标准的30%，情况特别严重的取消年度绩效奖,并给予相应的行政处分。（四）对发生重大问题的责任领导，省公司将根据情况扣减或取消其个人绩效奖。（五）各市州局可参照本办法制定县（市）领导班子成员绩效考核办法。六、本办法自20102011年1月1日起执行，由省公司人力资源部负责解释。附件：1、20102011年湖北邮政市州经营管理者月度月度绩效奖等级系数州经营管理者年度绩效奖考核评分办22、2