XX房地产集团公司全套管理流程

.流 程 目 录保密等级:绝密级一、人事行政部行政 01会议信息栏04行政 03固定资产采购领用管理流程06行政 04公文管理（发文）流程07行政 05公文管理（收文）流程08行政 08重要档案借阅管理流程11行政 09文书档案管理流程12人事 01培训计划管理流程14人事 02招聘管理流程15人事 05绩效考核管理流程18人事 06劳动合同管理流程19二、市场发展部市场 01集团年度经营计划制订流程20市场 02产品定位报告编写流程21市场 03可研分析工作流程22市场 04销售计划管理流程23市场 05销售价格管理流程24市场 06销售工作督察工作流程25市场 07物业管理流程26市场 08市场推广流程27市场 09广告宣传流程28市场 10合同签定流程29市场 11销售优惠管理流程30;.市场 12销售资料管理流程31市场 13房屋交付流程32市场 14客户投诉处理流程33市场 15信息管理流程34三、资金财务部财务 01费用报销管理流程35财务 02资产购置管理流程36财务 03资产入帐管理流程37财务 04资产调用管理流程38财务 05资产处置管理流程39财务 06资产盘点管理流程40财务 07资金流入管理流程41财务 08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程 01方案设计管理流程44工程 02初步设计管理流程45工程 03施工图设计管理流程46工程 04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程 05开工准备工作管理流程48工程 06施工图会审管理流程49工程 07工程进度与计划管理流程50工程 08设计变更管理流程51工程 09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程 10基础及主体工程结构验收管理流程53工程 11单位工程竣工验收管理流程54工程 12技术资料管理流程55工程 13综合验收及工程移交物业管理流程56工程 14保修期内工程维修管理流程57工程 15材料检验管理流程58五、造价审计部造价 01项目成本计划编制流程59造价 02工程项目总承包招标管理流程60造价 03监理招标管理流程61造价 04分包工程招标管理流程62造价 05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价 06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价 07工程合同管理流程65造价 08费用签证管理流程66造价 09工程款中期支付管理流程67造价 10工程结算支付管理流程68造价 11履约保证金退还管理流程69造价 12造价信息管理流程70造价 13审计工作检查考核管理流程71造价 14审计档案资料管理流程72.xx 集团有限公司会议管理流程编号：行政01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核主管领导审核审批会议准备会议召开会议通知会议准备总裁审批审批会议纪要会议召开会议纪要部门审定主管领导审核承办纪要发文总裁审批承办、监督;.结束.xx 集团有限公司专项档案管理流程编号：行政 02编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核总裁审批;.结束.xx 集团有限公司固定资产管理流程编号：行政 03编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始制定年度需求计划汇总年度需求计划人事行政总监审核市场调查询价编制计划预算已审批财务总监审核采购申请签字领用选定供应商采购入固定资产清单库总裁审批归还领用登记清单;.季度固定资产清点结束.xx 集团有限公司公文（发文）管理流程编号：行政 04编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始主办部门拟稿填写审批单相关部门会签相关领导会签修改总裁审批印发;.归档结束.xx 集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政 05编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始签收、登记、拟办意见承 办承办、传达、催办、督办主管领导批办整理反馈信息听取汇报归档结束;.xx 集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政 06编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单人事行政总监审核财务总监审核;.选定供应商采购.xx 集团有限公司网络信息管理流程编号：行政 07编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始提出年度信息指标人事行政总监审核撰稿、编辑、审核、报送编辑、审核财务总监审核oa 、网站发布;.月度发稿统计.xx 集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政 08编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始重要档案借阅填写调阅单主管领导审核;.查阅调出档案总裁审批.xx 集团有限公司文书档案管理流程编号：行政 09编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始;.文书结案收集、整理分类、编号主管领导审核xx 集团有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政 10编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导;.开始沟通、协调工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案人事行政总监审核相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排总结、归档结束xx 集团有限公司培训计划管理流程编号：人事 01编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析否制定年度培训计划总裁审批是实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告结束xx 集团有限公司招聘管理流程编号：人事 02编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :.相关部门人事行政部相关领导开始用人部门 / 单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认否是制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门 /单位共同确定面试名单组织用人部门 / 单位相关人员参与招聘面试分管副总裁审核;.填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批明确岗位职责、要求等未录取人员被录取人员进入试用期告知、材料归档通知被录取结束办理入职手续xx 集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事 03编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始根据招聘商定结果;.主管签字填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、xx 集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事 04编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :;.相关部门人事行政部相关领导开始编写或修正职位说明书组织编写及修正通过审核确认审批不通过实施整理存档结束xx 集团有限公司绩效考核管理流程编号：人事05编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :被考核人人事行政部相关领导开始与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况记录执行情况协助指导及检查年初下发绩效考核手册协助指导及检查与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见无法达成共识反馈面谈达成共识进行季度或年度能力素质自评考核结果汇总并整理存档双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核,上报人事行政部12 月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈考核结果的应用结束达成共识双方签字，制定年度考核总 分汇总表， 于次年 1 月 15 日前交人事行政部xx 集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事 06编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格合格履行劳动合同不同意辞职/辞退审批终止劳动合同不合格续签考核同意解除劳动合同终止劳动合同不同意合格双方协商同意签订并履行劳动合同结束xx 集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场01编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门市场发展部相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整.组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束xx 集团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门市场发展部 /策划公司相关领导开始市场发展部 /策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿;.组织相关部门召开提报会.修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”xx 集团有限公司可研分析工作流程编号：市场03编制日期：2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门市场发展部 /策划公司相关领导开始市场发展部 /策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研;.资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、 产品定位、 项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核进行完善，正稿成文总裁审批项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。xx 集团有限公司销售计划管理流程编号：市场04编制日期：2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始;.;.销售部根据集团年度经营计划，制定月/ 年策划和销售计划项目营销副总审核项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束xx 集团有限公司销售价格管理流程编号：市场 05编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始项目公司 /策划公司进行市场调研项目公司 /策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目总经理审批市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文市场发展部、财务部备案项目公司按批文执行销售根据市场情况，合理调整售价结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”xx 集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场06编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门市场发展部相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案财务审计部对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁监事会人事行政部发文根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁结束xx 集团有限公司物业销售流程编号：市场07编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知逾期未签约财务部付款签订购房合同终止协议逾期未付款终止合同一次性付款按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束xx 集团有限公司市场推广流程编号：市场08编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿项目公司编制推广预算总经理审批市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”xx 集团有限公司广告宣传流程编号：市场09编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”xx 集团有限公司合同签定流程编号：市场10编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司 /策划公司销售部相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束.注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”xx 集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场11编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始销售人员填写优惠申请单销售经理确认营销副总审核财务部审核项目总经理审批权限外权限内市场发展部建议分管副总裁审核总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行;.办公室、财务部存档.结束xx 集团有限公司销售资料管理流程编号：市场 12编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始商品房买卖合同 、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订项目公司各部门会签法律顾问修正总经理审批买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡 及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理;.合同、协议签订.市场发展部合同抽查合同房管处备案、 办公室、 财务部存档结束xx 集团有限公司房屋交付流程编号：市场13编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始销售接待，相关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物 管 处 签订物 管 缴费 协议、预缴物管费客户办理水电过户手续;.物 管 处 领取 产 品说 明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙结束xx 集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场14编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始销售员接待客户投诉， 并完成记录直接责任人进行了解调查， 填写处理办法总经理审批一般问题重大问题集团领导审批处理办法告知客户相关部;门. 具体处理实施.处理结果销售部验证带领客户验证相关部门归档备案结束xx 集团有限公司信息管理流程编号：市场 15编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、 价天诺软件公司进行升级和全程使用服务市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜格录入、 协议合同录入、 收款情况录入；销售员负责日常客户登记销售部经理审核确认项目公;司. 财务部提供收款数市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导结束;.xx 集团有限公司费用报销管理流程编号：财务 01编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否填写报销单或发票签字部门负责人审核退回报销人通过否财务经理审核否通过不需要通过总裁审批报销入帐需要否董事长审批通过结束xx集团有限公司资产购置管理流程编号：财务 02编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单否部门负责人审核否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过否安排供应商报价或重新报价部门负责人审核否通过财务部经理审核通过总裁审批通过签订采购合同并实施采购财务入帐不需要需要董事长审批结束xx 集团有限公司资产入帐管理流程编号：财务 03编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单财务经理审核不领用领用发票确认保管填写资产领用单按发票金额入帐暂估入帐结束.xx 集团有限公司资产调用管理流程编号：财务04编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意同意资产管理部门负责人审核通过财务部经理审核不需要通过总裁审批需要通过董事长审批资产管理部门验收移交财务转帐;.资产调用结束.xx 集团有限公司资产处置管理流程编号：财务 05编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表否部门负责人审核通过财务部经理审核不需要通过总裁审批通过需要董事长审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目;.结束.xx 集团有限公司资产盘点管理流程编号：财务06编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格配合、参与资产盘点是编写资产盘点报告复核是否帐实相符否差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核通过财务部经理审核;.不需要通过总 裁 审 批 通过需要通过董事长审批.按审批意见落实差异处理调整明细帐结束xx 集团有限公司资金流入管理流程编号：财务07编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否填写用款申请单总裁审批通过拨付资金收款入帐结束;.xx 集团有限公司资金流出管理流程编号：财务 08编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核通过财务经理审核通过不需要通过财务出纳办理总裁审批需要董事长审批结束由财务部门退回;.直接退回经办人或借款人.否xx集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程 01 方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程 02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办 同本条解释。3、在工程 02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程 04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程 执行，其它市政、;.综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程 08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10 万元以上或一次变更累计费用在20 万元以上。除此以外均属于一般变更。xx集团有限公司方案设计管理流程编号：工程01编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门集团公司总师办相关领导开 始分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位方案设计任务书内部初审集团总工审定分公司签订设计合同设计合同备案集团市场发展部、造价审计部参与 内审设计院进行方案设计方案设计内部初审集团总工审定;.分公司参与内审组织集团专题会议评审.分公司办理申报手续集团总裁审批分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案结 束xx集团有限公司初步设计管理流程编号：工程02编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开 始分析已批准的设计方案编写初步设计任务书初步选定设计单位初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审集团总工审定地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总 师办、造价审计部、备案委托设计院进行初步设计;.初步设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式扩初文件集团总工审定正式扩初文件报集团总师办备案结束xx集团有限公司 施工图设计管理流程编号：工程03编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审地质勘察委托及相关资料收集集团总工审定设计合同集团总师;. 办、造价审计部备案委托设计院进行施工图设计.施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图集团总工审定正式施工图集团总 师办、造价审计部、市场发展部备案结束xx集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程04编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始集团造价审计部、 总师办审定确定配套项目收集相关资料集团总工审定委托相关配套设计单位分系统进行方案设计委托施工图设计单位进行综合布线方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案对各方案进行内部初审分公司分管领导审查集团总师办复审集团总工审定;.综合管线、配套工程施工图设计.综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师 办、造价审计部、市场发展部备案结束xx集团有限公司开工准备工作管理流程编号：工程05编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司总师办组织施工图会审制订工程项目管理实施总体计划分公司分管领导审查集团总师办复审;.集团总工审定.对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则 ，主持召开第一次工地会议等施工组织设计 报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告（下达开工令）结束xx集团有限公司 施工图会审管理流程编号：工程06编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进行图纸会审;.分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要.集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章发放图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束xx集团有限公司 工程进度与计划管理流程编号：工程07编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始工程项目管理实施总体计划已审批集团总师办审核编制工程年度进度计划集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划集团总工审定经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划集团公司季度