某研究院规划编制项目建议书.doc

1 39 宝钛研究院宝钛研究院 规划编制项目建议书规划编制项目建议书 二零一二年六月二零一二年六月 I 39 目录目录 1概述 1 1 1企业背景 1 1 2需求分析 2 1 2 1外部环境分析 2 1 2 2钛及钛合金加工行业发展态势初步分析 4 1 2 3主要竞争对手分析 7 1 2 4宝钛研究院总体分析 9 2规划建设内容 12 2 1指导思想 12 2 2基本原则 13 2 3基本要求 14 2 4基本工作内容 14 3规划编制项目阶段划分 15 3 1咨询第一阶段 调研诊断阶段 15 3 1 1调研诊断阶段主要工作内容 15 3 1 2研究院调研诊断阶段常用方法 16 3 2第二阶段 战略成形阶段 16 3 2 1研究院愿景 使命及价值观的分析 17 3 2 2研究院目标与衡量指标设定 18 3 2 3主要规划分析 19 3 2 4规划实施计划制定 19 II 39 3 3咨询第三阶段 成文及评估阶段 20 3 3 1规划评估 20 3 3 2规划改进 21 4交付成果介绍 22 4 1研究院调研诊断报告 22 4 2研究院规划报告 22 5规划编制项目初步实施方案 24 5 1项目目标 24 5 2进度计划 25 5 2 1项目 WBS 分解 25 5 2 2项目进度计划 25 5 3项目团队 26 5 4项目报价 29 5 5保证措施 30 5 5 1人员保障 30 5 5 2机制保障 31 5 5 3条件保障 31 5 5 4研究院需要的配合工作 32 5 6质量标准及控制措施 32 5 6 1质量标准 32 5 6 2控制措施 33 5 7承担该项目优势及不足分析 35 III 39 5 7 1优势分析 35 5 7 2不足分析 36 6企业简介 36 1 39 1概述概述 1 1企业背景企业背景 宝钛研究院成立于 2010 年 3 月 其依托宝钛集团 宝钛股份 以国 家级企业技术中心 国家钛及钛合金国际科技合作基地 陕西省钛锆镍新 材料工程技术研究中心 宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地 为平台 通过统筹科技资源 开展行业重大关键技术 前沿技术 共性开 发的研究开发 实现科技成果转化 促进稀有金属新材料的产业结构调整 和产业链的延伸和产业技术升级 宝钛研究院的建设重点是实用技术 围绕新材料 新技术 新工艺 新设备标准化技术等开展研究 实现科技成果商品化 产品化和市场化 为了将宝钛研究院建设成为具有行业特色 国内一流 国际有一定影响力 的现代化科技研究所 宝钛研究院制定了相应的战略目标主要是根据宝钛 区域经济 行业发展趋势的战略要求 世界科技研究发展前沿 主要包括 一是开展钛 锆等新型材料领域的关键问题 前沿技术和共性问题 研究 解决制约行业发展的重大科技问题 加速提升产业技术水平 增强 产业的整体竞争力 二是为宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地 陕西省乃 至全国中小企业提供技术服务和支持 为区域经济做出贡献 进而辐射全 行业 三是与教育融合 培养行业高技术人才 四是成为行业孵化高科技的摇篮 采取多种方式向产业推广应用研 2 39 究成果和技术 通过科技成果产业化建设高新技术企业 1 2需求分析需求分析 1 2 1外部环境分析外部环境分析 1 1 国家对钛产业的支持力度增加国家对钛产业的支持力度增加 为满足国防建设和国民经济发展对高性能金属材料的需求 通过支持 高新技术产业发展 西部大开发专项 振兴东北老工业基地计划 等 途径 国家采取了一系列措施支持钛产业的发展 将钛材列入国家重点产业发展指南 2003 年 和国家中长期发展战 略规划 2005 年 通过发改委的技改贴息贷款产业化示范项目 西部专项等项目 给予资金和政策支持 通过重大军工配套新材料项目给予支持 通过 863 计划 973 计划 支撑计划 科技攻关计划 自 然科学基金项目等给予支持 其中 2007 年立项的 钛冶炼及加 工关键共性技术研究 中国有色金属工业协会承担 和 年产 3 万吨钛材及其制品产业化关键技术开发 西北有色院主承担 两项科技支撑计划项目 国家经费支持力度均达数千万元 设备与产品的进出口减免退税 批准宝钛股份与西部材料 西北有色金属院控股公司 等公司上 市与增发 募集资金 30 多亿元 通过国家的上述支持 我国扩产 改造了钛生产线 建立了多条先进 的钛材生产线 包括先进熔铸生产线 先进锻造生产线 先进板带生产线 3 39 先进棒材生产线及先进的残钛回收生产线等 使我国钛材的产能 产品规 格及质量大大提升 许多产品达到或接近世界先进水平 2 2 陕西省对钛产业发展提出新目标陕西省对钛产业发展提出新目标 十二五 规划指出 陕西省有色金属工业将以现有资源为基础 发挥产品优势 拓展产业链 做精作强钛产品产业发展 并以宝钛集团和 西北有色金属研究院为支撑 建立宝鸡 西安国家钛材料研发生产基地 力争国家级有色新材料新型工业化产业示范基地 着眼航空 航天及 军工特种钛材应用 开发研究和生产为大飞机 大型舰船等重点工程提供 大型锻件和各类管板棒材 继续提升装备和技术水平 确保钛材及各类复 合材在国内绝对的领先地位 扩大钛材国际市场份额 加速发展化工用反 应塔器及压力容器等大型钛设备 力争进入钛医疗器械和人体生物领域 开发省内金红石矿产资源 力争为钛产业发展提供原料保障 以钛材贸易 企业及 钛业信息网 为基础 把陕西省建成国内钛材贸易交易中心 2015 年实现工业总产值 700 亿元 钛材产量 6 万吨 海绵钛产量 10 万吨 钛材加工能力世界第一 陕西省对钛产业发展需求的提升 为钛产业的发展提供了良好的发展 机遇 3 3 宝钛集团长期战略规划加深了对研究院能力的要求宝钛集团长期战略规划加深了对研究院能力的要求 近年来 宝钛集团以科学发展观为指导 牢固树立宝钛理念 把握发 展规律 破解发展难题 实现了超常规跨越式发展 2008 年 销售收入创 纪录地达到 60 亿元 并取得年产钛加工材过万吨的重大突破 实现了连 续 4 年以每年超 10 亿元的增幅快速发展 整体呈现出科学发展 快速发 展 和谐发展的大好局面 目前 围绕 奋力打造百亿宝钛 向成为世 4 39 界一流钛加工企业迈进 的战略目标 公司正加紧建设宝钛工业园等一 批重点项目 力争尽快将企业建成装备领先 技术先进 管理一流的现代 化 国际化宝钛工业园区 在这一背景下 宝钛研究院将为集团公司建立 钛 锆两条完整产业链提供资源和技术保障 为宝钛集团跻身世界钛业前 列强大助力 这对研究院来说既是挑战也是一种发展契机 1 2 2钛及钛合金加工行业发展态势初步分析钛及钛合金加工行业发展态势初步分析 1 1 重视深加工 精加工重视深加工 精加工 无论是军品市场还是民品市场对钛合金材料精度和加工深度均有较高 要求 钛合金的价格主要体现在深加工层面 2 2 需求恢复增长 看好高端钛材需求恢复增长 看好高端钛材 世界钛材的消费结构现在主要集中于化工产业 未来钛产业的发展方 向将重点转向航空航天以及军工消费 图 1 世界钛金属消费结构 十二五 期间 我国航空航天 船舰 海洋工程 甚至医疗和体育 休闲等国民经济部门对铁的需求都将迎来新的发展时期 无论是民用市场 5 39 还是军用市场均呈现持续发展趋势 对钛合金材料有着直接的推动作用 特别是军工武器装备发展对钛合金材料需求呈现快速上升阶段 中国大飞 机项目 嫦娥工程 航空母舰和新一代战斗机 海洋工程 核电站计划等 都将逐渐迎来对高端钛材需求爆发式增长时期 由图 2 3 可以看出 未来钛行业需求将恢复增长 国内未来重点将 在军工和航空航天方面带来高端钛材的巨大需求 图 2 各主流机型耗钛材量 吨 图 3 2009 2028 中国民航业需要新飞机 3770 架 3 3 钛产品价格未来看涨钛产品价格未来看涨 目前全球主要钛矿供应国是澳大利亚 印度 越南 三者约占据全球 6 39 铁矿贸易份额的 50 以上 中国原料钛中约有一半左右依赖进口 而澳洲 印度 越南更是约占据了 80 以上 钛精矿供应国逐步控制出口致钛矿价 格上涨 钛矿进口量 2010 年较 2008 年增长了一倍 随着国内钛产能的释放 未来钛矿的需求将会持续增长 而越南 印度对钛矿出口的限制进一步推 高了钛矿紧张 伴随国内钛矿价格的走高 海绵钛价格已经出现了一定的 上涨 但国内低端铁材产能的过剩可能抑制钛材价格的上涨 加之日本地 震导致日本产能的减少 未来海绵钛及高端钛材价格看涨 并可能拉大与 低端钛材的价格差 由于钛矿价格的上涨 成本推动下 未来钛加工材价 格看涨 因市场原因 钛合金材料的市场需求和价格总体走高看涨 但呈 波浪起伏态势 4 4 日本地震或将推动海绵钛市场日本地震或将推动海绵钛市场 欧洲和美国航空制造对钛材的需求在全球钛材需求总量中所占的比重 较大 而美国航空业注重质量和技术 消费商都倾向于从日本采购海绵钛 和钛材 所以日本出口的海绵铁大都运往了美国 同时 世界上最大的飞机制造厂 如波音和空客 2011 年都大大增加 了钛材品的采购量 因此 2012 年对海绵钛的需求也有增无减 受日本大 地震 海啸以及目前核辐射的影响 日本东邦钛业已经暂停东部的海绵钛 生产线 已经关闭的生产线年产能为 5000 7000 吨 国外用户无法在日本 采购到足够的海绵钛 或将希望转投到中国 因此受日本地震影响 中国 海绵钛出口市场有望被推高 全球对海绵钛的需求不断增长 但是供应紧张 这使得海绵钛市场变 得紧俏 因此价格也会随之走高 7 39 1 2 3主要竞争对手分析主要竞争对手分析 宝钛研究院成立后以西北有色金属研究院为主要竞争对手 西北有色 院以稀有金属材料 贵金属材料和其他高性能金属材料以及这些材料的成 型建工为主要方向 40 多年来 西北有色院承担了国家技术公关 863 973 自然科学基金 国家竣工配套等课题 1656 项 获奖成果 1029 项 其中国家发明奖 2 项 国际科技进步奖 25 项 省部级奖 264 项 其他奖 励 738 项取得国家实用专利和发明技术 156 项 发表论文 3038 篇 1 1 十一五十一五 及到及到 20202020 年科技发展规划年科技发展规划 全面提升科技集团的自主创新能力和水平 在 5 年时间内 是西 北有色金属研究院成为国内外同行中有重要地位 在中西部地区 有重要影响力的大型科技集团 加速合金材料体系和技术平台建设 简称一批国家和省级重点实 验室 推动该院成为国家军用性材料和科研 工程化和生产的基 地和国家有色金属新材料重大科研项目的研究主体 十一五 期间科技收入达到 2 5 亿元 科技投入 4 5 亿 获国 家科技奖 2 3 项 省部级奖 25 项 获授权专利 100 项 发表科 技论文 1000 篇 2 2 基本思路基本思路 以研究院现有的研究机构和新发展的领域为基础 构成该院材料 基础研究和应用研究的原始创新主体 以稀有金属材料加工国家工程研究中心为主体 各研究所及产业 实体配合 形成该院集成创新的基地 以集团内产业公司为主体 与相关领域科研机构紧密结合 形成 8 39 该院再创新的基地 将中试后的集成创新科技成果转化成为稳定 成熟的工业产品和工程技术 不断采用性的先进技术 改良传统 产品 实现再创新 形成有竞争力的由自主品牌的产品和产业 3 3 主要任务主要任务 1 加强原始创新 努力获得更多的自主知识产权新材料和新技术 在钛和钛合金领域 西北有色金属研究院将强化钛合金设计 合成 和加工技术 重点突破高强 高韧 损伤容限型钛合金 600 以上使用 的高温钛合金 耐蚀钛合金 努力降低制造成本 提高西北有色金属研究 院钛产业的竞争力 2 加快成果转化 西北有色金属研究院将按照材料科学 四要素 为基础 通过扩展完 善建立合金材料技术体系 并将加强工程中心的基本建设 为科技成果转 化提供良好条件 3 技术创新 创西北有色院品牌和名牌产品 在钛领域要做到充分掌握钛行业发展的核心技术和关键技术 夯实钛 产业的发展基础 提高产品质量 使合金铸锭 努力创造条件 掌握钛板 带材生产技术 形成产业链 促进集团的整体发展 1 2 4宝钛研究院总体分析宝钛研究院总体分析 经过对宝钛研究院现处状态的初步分析 宝钛研究院具备的优势 劣 势 机会 威胁如下表所示 9 39 优势 S 劣势 W 内 部 条 件 1 企业组织与管理能力较强 有 能力与同行竞争 2 产品质量好 成本低 有能力 适应市场的不断变化 3 企业地处陕西宝鸡 钛产资源 丰富 交通便利 地理位置优越 4 国家和宝钛集团大力支持 硬件和软实力很强 1 成立较迟 科技研发和创新能力基 础较薄弱 在技术上难以估领制高点 2 钛行业投资比较大 专用性强 行 业退出能力弱 3 与西北有色金属研究院相比 产品 品种比较单一 其他多元产业没有形 成规模化 抗风险能力弱 4 西北有色院形成上下游一体化经营 相比宝钛研究院在技术 管理 经验 上均有优势 机会 O 威胁 T 外 部 环 1 市场需求分析表明 钛行业未 来发展有很强的生命力 可以维 1 加入 WTO 国外钛企业纷纷进入我 国 大幅提升了行业的竞争程度 目 10 39 境 持成长很长一段时间 有很大的 市场空间和获利机会 2 钛行业进入壁垒较高 其他企 业难以进入 3 国家和政府大力支持钛行业发 展 政策扶持度较高 4 钛行业中存在降低成本扩张的 机会 前研究院产品存在被其他同行业打压 的威胁 2 钛行业竞争激烈 各企业生产成本 不断降低 可能会引起钛行业的利润 下降 综上所示 处于现代市场环境条件下的企业 其生存和发展必须具备 长远的观点 要把战略作为企业管理的核心内容 如果没有公司战略 或 者战略不够清晰 那么公司的经营运作就没有一个明确的指导 就难以形 成满足市场需求 获取竞争优势 达成公司目标的具体策略 如果没有战 略 就会缺乏一种整体性的策略原则将不同部门的运作塑造成一种统一的 团队力量 公司的管理者将难以各部门的分散决策和行动协调一致 无法 形成合力 从而使公司的各种努力有可能互相抵消 因此 研究院想获得 更高层次的发展 应积极制定适应的发展规划 扬长避短 规避风险 保 证自身的长远发展 对于研究院而言 正处在成立后的初步发展期 无论是从外部大环境 的发展要求 还是从行业内部的推动力来看 都处在一个关键时刻 如何 为研究院寻找一条能够实现可持续性发展的道路 如何通过研究院的建设 确保宝钛集团能够在激烈的市场竞争中稳步前进 规划的制定工作就成为 重中之重 11 39 对于宝钛研究院而言 实施规划 从需求上看包含两方面的目的 1 第一个层次 有了切实可行的战略规划 才能确保研究院实现持 续生存和不断发展 不断地完善和优化经营结构 不断提高综合素质 为 实现持续生存和不断发展提供可靠的基础 2 第二个层次的目的 也是规划的终极目的 研究院通过规划的制 定过程 可以将企业宗旨在研究院内部获得最大范围的统一 从而实现为 社会 为职工的福利和成长做出大贡献 成就大事业的核心目标 具体而言 通过规划 可以为企业实现下述目的 剖析研究院外部环境 了解研究院内部优势和劣势 帮助研究院迎接未来的挑战 提供研究院未来明确的目标及方向 使研究院每个成员明白企业的目标 总体来说 研究院要想获得好的发展 在规划上需考虑 创新研发体系建设 全面打造适应研究院发展的战略研发队伍 加快高专人才队伍和领军人物建设 引进和培养核心技术人才 探索研究院管理新模式 新体制 新机制 加快培育钛合金材料新用户 全面进入军品领域 扩张市场需求份 额 2规划建设内容规划建设内容 2 1指导思想指导思想 宝钛研究院规划编制的主导思想包括 12 39 1 以钛合金材料市场需求为牵引 以宝钛集团现有科研力量和技 术为支撑 按照研发 生产 服务一体化模式 全面科学规划研究院 中长期 3 5 年或 5 10 年 发展规划 2 从宝钛集团现有研发和生产规模 管理模式 运行机制出发 提出具有一定的战略前瞻性 又有宏观指导性 还有实际操作性的研究院 发展战略及规划 3 以全新的规划理念 创新的规划模式 成熟的规划方法贯穿整 个规划设计过程 2 2基本原则基本原则 宝钛研究院规划编制的基本原则是 1 突出重点 围绕钛行业发展的重大科技需求 抓住带动性强 影响大 作用突出的研究领域 优先主题和重大项目 重点支持 优先发 展 2 注意长 中 近期结合 立足当前 适度超前 既要巩固现有 优势领域 又要培育新的研究方向 坚持有所为有所不为 3 注重知识产权创造和保护 确实把原始创新 集成创新和引进 消化吸收再创新放在十分重要的位置 强调发明专利 技术标准 软件著 作权等创造 4 加强产学研联合 以市场为导向 突出与军队 企业 学校的 技术合作 推进科技成果转化 努力为企业提供技术支撑 5 实行人才 项目 研究基地一体化 人才团队建设和研发基地 建设要与优先发展领域和重点任务相结合 为科研和产业发展提供有效的 13 39 保障 2 3基本要求基本要求 宝钛研究院规划过程中需遵循以下要求 规划的理论性和实践性紧密结合 规划的长远性和近期性紧密结合 规划的前瞻性和可调空间性紧密结合 研究院发展规划对宝钛集团发展规划的服从性和开拓性 宝钛集团现有的研发管理模式和研究院新规划中所涉及的新管理模 式的对接性 衔接性 宝钛集团现有研发现状及规划与同行业研发体系规划可参考 可鉴 性 规划的常规性和创新性有效结合 规划的基础性和实施保障性有效结合 规划的风险性和预案性有效结合 规划的领导意识和群众认可性有效结合 2 4基本工作内容基本工作内容 咨询团队的规划编制过程中 主要完成以下工作内容 规划的内容和范围 规划的周期和阶段 规划项目的识别和分析 规划边界和约束 14 39 规划的方法和工具 规划的分解和量化 规划的关键点 焦点 难点 规划执行和实施 规划的监测和评价 规划的风险和控制 3规划编制项目阶段划分规划编制项目阶段划分 3 1咨询第一阶段咨询第一阶段 调研诊断阶段调研诊断阶段 3 1 1调研诊断阶段主要工作内容调研诊断阶段主要工作内容 调研诊断阶段的工作主要分为三方面 具体说明如下 1 1 企业外部因素分析企业外部因素分析 外部因素分析即指对诸多影响企业的行动方向 采取的经营手段 以 及更基本的组织结构和内部流程的外部因素进行分析 通常 外部因素通常包括 宏观外部环境与市场及行业环境 因此外 部分析可分为宏观环境分析和市场及行业环境分析 2 2 研究院内部因素分析研究院内部因素分析 研究院在制定战略时须考虑即与竞争环境中的条件相对应 又符合和 自身条件相匹配 由此研究院必须进行内部因素分析 充分了解自身优劣 势 确定对研究院可能造成关键影响的内部因素 通 3 3 综合评价分析综合评价分析 根据对研究院外部因素 内部因素的调研分析 对研究院现状及未来 15 39 主主要要战战略略 实实施施计计划划 战战略略目目标标与与衡衡量量指指标标 价价值值观观 使使命命 愿愿景景 发展趋势做出综合分析 并得出相应评价结果 形成诊断报告 3 1 2研究院调研诊断阶段常用方法研究院调研诊断阶段常用方法 在研究院调研诊断阶段 为了保证诊断结果的准确性和真实性 通常 采用一下几类方法 1 市场调查法 调研钛行业的发展现状 2 行业驱动力模型分析 调研钛行业趋势 3 市场定位 行业吸引力模型法 调研竞争对手的状况 4 访谈和问卷调研法 针对院领导 院管理层和院操作层的进行 调研 了解研究院内部状况 5 综合评价方法 研究院在内外部分析的基础上进行 SWOT 分析 总结得出如下结论 研究院应当采取的战略方向 研究院目前的资源限制 在这种资源限制下研究院的最佳定位 未来的资源限制突破可能带来的契机 3 2第二阶段第二阶段 战略成形阶段战略成形阶段 研究院调研诊断阶段工作完成后 咨询即可进入关键环节 战略成 形 从最初的企业愿景分析 到最终形成具有可操作性的实施计 划 整个过程是一个逐步深入 不断细化的过程 从阶 梯发展来看 如下图所示 16 39 现现在在使使命命与与愿愿景景现现状状 建建议议的的企企业业使使命命与与愿愿景景 企企业业 使使命命 核核心心 价价值值观观 企企业业 精精神神 经经营营 理理念念 企企业业 愿愿景景 现现在在使使命命与与愿愿景景现现状状现现在在使使命命与与愿愿景景现现状状 建建议议的的企企业业使使命命与与愿愿景景建建议议的的企企业业使使命命与与愿愿景景 企企业业 使使命命 核核心心 价价值值观观 企企业业 精精神神 经经营营 理理念念 企企业业 愿愿景景 企业为什么存在 使命 为组织内所有决策提供前提 描述一个持久的事实 可以没有时间限制 为内部和外部人员提供指导 希望企业发展成什么样 愿景 指导战略和组织的发展 描述一个鼓舞人心的事实 可以在一个特定的时期内实现 主要为内部人员提供指导 击败现有及潜在竞争者计划 战略 列出一系列举措以提供产品或 服务 创造高于成本的价值 描述公司战略选择的 价值方 案 随市场分析 消费者经验 试 验而不断改善 只为内部人员提供指导 3 2 1研究院愿景 使命及价值观的分析研究院愿景 使命及价值观的分析 1 研究院愿景目标确定 研究院愿景目标确定 研究院愿景指研究院未来想要达成的模样和境界 是研究院员工对研究院未来的 共识 是研究院长期的终极目标 其制定应当建立在对研究院和行业分析的基础上 愿景可以在一定时间段内根据情况变化 但这种变化不可随意 因为愿景是研究院各 方面可衡量努力的综合体现 它隐含了对研究院运行的具体要求 2 研究院使命研究 研究院使命研究 使命是研究院经营业务的定义及范围 是我们赖以生存的方式 它不仅是目前我 们所经营业务的描述 也是我们未来想要经营业务的描述 3 研究院价值观分析 研究院价值观分析 价值观是研究院经营的基本理念 它是研究院文化的重要组成部分 是我们面临 选择时决定优先顺序的基本出发点 价值观必须为研究院目标服务 必须能为研究院 所用 不管价值观在不同的研究院如何变化 用何种方式表达 透过它仍然能够了解 研究院愿景和使命 3 2 2研研 17 39 究院目标与衡量指标设定究院目标与衡量指标设定 研究院目标与衡量指标是直接与研究院使命相联系的对绩效的量化描 述 衡量指标是用来评估战略目标执行效果的考核体系 除了对研究院战略目标进行分析 确定 描述外 还需要设定衡量目 标 以便评估规划执行效果 衡量目标的设定包括设定各个目标的关键绩 效考核指标 权重 目标值 每个阶段性的目标都必须有一个或若干相应 时间段考核指标和目标值来评价其执行结果 在多个指标的情况下还需设 置权重 目标值的设定可以通过目标值设定辅助工作表 根据行业和竞争 对手借鉴数据 预算 3 2 3主要规划分析主要规划分析 主要规划即指能够使研究院在竞争环境中建立竞争优势的对企业资源 和能力进行综合运用的决策组合 是研究院经营活动的综合指导和实现企 业战略目标的基础 由于研究院涉足的行业 产品线 或客户群并不单一 宜采用组合以上多种主要战略的形式达到战略目标 3 2 4规规划实划实 18 39 施计划制定施计划制定 规划实施计划是指为保障规划目标的实现 对规划实施过程中的主要 工作 人员职责及具体时间所进行的计划和安排 规划实施计划使战略的实施有一个总体控制的基础 确保规划得以实 施 也可使研究院中的各级管理层明了自身在企业战略目标实现过程中所 充当的角色 并提供了对规划落实好坏表现进行考评的依据 3 3咨询第三阶段咨询第三阶段 成文及评估阶段成文及评估阶段 进入第三阶段 咨询工作已近尾声 该阶段的工作是长期渐进的 以 规划实施的评价和改进为主 对咨询团队而言 规划实施的主体是研究院 因此 实施过程由研究 院直接控制 而咨询团队的主要工作将集中在规划的评估和改进上 3 3 1规划评估规划评估 规划对研究院具有显著 长期的影响 错误的或不适合的研究院规划 19 39 会给经营活动带来很大的困难 造成不可估量的损失 因此在进行规划并 制定实施计划后 进行规划评估可以对可能发生的问题提出预警 使得管 理层能在情况变得无可挽回之前采取措施加以改进 战略评估的主要步骤 如下 根据规划和行动计划 设定各个短期目标的关键绩效考核指标 包括 预算执行情况 与历年水平相比情况 与产业平均水平和竞争者水平相比 情况 据此考察规划行动计划的执行状况 根据设定的关键绩效指标 评估重点包括计划完成的及时率 执行结 果与预期的差异等情况 如果执行状况与预期目标之间存在一定差异时 分析差异情况出现的原因 辨识导致差异产生的因素的性质 即不可控制 的因素还是可控制的因素 针对影响战略行动计划实施的可控因素 采取 提高和改善措施 保障规划行动计划的落实 3 3 2规划改进规划改进 规划是具有前瞻性的 它的执行周期会跨越未来的好几个年度 而且 是建立在一些尚未发生的假设的基础上的 因此 在规划完全执行的这几 年中 如果一些对规划有着重要影响的因素发生了显著变化 规划就必须 随之加以修改 规划改进的基本步骤如下 了解并分析规划执行现状 根据规划评估结果 找出规划执行差异的原因 辨识导致规划执行发生偏差的主要内 外部因素 提出改进规划的要求 公司高层参与和决策是否改进规划 20 39 制定研究院经营规划改进草案 提交院领导办公会议讨论通过并执行 4交付成果介绍交付成果介绍 规划编制项目的交付成果主要如下 4 1研究院调研诊断报告研究院调研诊断报告 研究院调研诊断报告 是规划编制项目第一阶段的工作成果 在研 究院调研诊断阶段 诊断内容庞杂细致 总体上而言 从内部 外部进行 划分 包括如下研究内容 市场占有率与企业相关的政策 制度 产品质量 寿命周期和地方政府的关系 顾客对企业及产品之印象国民生产总值的变化 销售方法及能力通货膨胀率以及银行利率的变化 广告宣传税务环境 企业自我的基本研究能力技术引进与知识产权的保护 开发产品生产的能力生活水平的改变 产品设计分期付款方式的推广 技术人员的水平行业技术发展 降低运作成本电子科技的引进 应付市场需求的能力电脑的普及化 工作环境垄断与保护政策 与供应商的关系替代品的出现 企业的形象及声望新竞争者出现 企业组织的构架 环境及文化用户的变化 公司的规模交通运输与企业产品销售 公司管理模式基础建设状况 计算机系统的应用企业发生竞争的 直接竞争者 财政的能力及支持各种 供应商 和企业股东的关系购买产品的 购买者 税务及保险政策的运用有替代效果的 替代品 财政计划可能加入行业的 潜在进入者 经济环境 政治环境 外外部部因因素素分分析析内内部部因因素素分分析析 销售及分销 研究及开发 行业环境 其它环境 竞争环境 生产及运作 企业资源及人 事管理 财务及会计 科学技术环境 文化环境 法律环境 4 2研究院规划研究院规划报告报告 21 39 根据第一阶段的分析结果 咨询第二阶段的第一个工作就是形成规划 规划的主要内容如下 1 规划依据及内容 2 规划方针 指导思想 3 规划使命 任务 4 规划目的 功能 5 规划准则 要求 6 规划边界 约束 7 规划性质 定位 8 规划目标 策略 9 规划周期 阶段 10 规划分解 产品规划 市场规划 研发体系规划 组织结构规划 人力资源规划 财务 物资 设施 设备 办公条件保障规划 管理体制 运行机制规划 职责 责任 权利规划 工作流程模式 程序规划 制度 规划 细则规划 边界条件 工作衔接要求 22 39 上下级 同级工作关系处理要求及做法 激励 竞争评价 监督模式规划 研究院内项目管理规划 研究院核心价值 工作理念规划 研究院文化建设规划 产品质量管理规划 研究院发展风险预测 预防机制 产品研发技术指挥线 行政指挥线构建及运行 研究院财务 行政 党委工作一致性构建 11 其他 5规划编制项目初步实施方案规划编制项目初步实施方案 5 1项目目标项目目标 考虑到上述原因 为了确保规划制定的科学性和高效性 宝钛研究院 有意向通过外部管理顾问机构完成规划编制 基于此意向 结合咨询团队 意见编制本建议书 详细阐述了咨询项目的主要内容 1 1 项目名称 项目名称 宝钛研究院规划编制咨询项目 2 2 项目工期 项目工期 2012 年 7 月 1 日 2012 年 11 月 30 日 3 3 项目目标 项目目标 为宝钛研究院完成规划的编制 具体包括 研究院调研诊断报告 23 39 研究院规划报告 5 2进度计划进度计划 5 2 1项目项目 WBS 分解分解 5 2 2项目进度计划项目进度计划 1 6 月 30 日前编制完成项目建议书 2 7 月 10 日前完成项目确定 签订合作协议及合同 3 8 月 10 日前完成项目调研 4 9 月 30 日前完成 规划 初评稿且完成内部初评 5 10 月 15 日前完成 规划 报审稿 6 11 月 15 日前完成 规划 修改完善 7 11 月 30 日前完成规划正式交付 5 3项目团队项目团队 24 39 1 1 任志久 项目组组长任志久 项目组组长 高级工程师 长期在军工企业从事武器装备研发体系建设 武器装备 发展战略制定 装备质量检验 全军武器装备质量标准规范编写 装备重 大项目评审组成员 全军武器装备采办制度改革和军事代表管理制度改革 专家组成员 陕西省政府特聘技术质量专家 全军海军质量专家 海军工 程大学客座教授 先后给军内外单位培训讲课 7000 人次 给二十家大型 军工企业国防项目咨询 策划 在军内外享有很高声誉 2 2 杨维 项目商务负责人兼副组长杨维 项目商务负责人兼副组长 陕西博鳌公司管理顾问有限公司副总经理 高级咨询师 毕业于北京 航空航天大学管理工程专业 曾历任中航工业西安某制造企业教育中心 车间 设备部领导干部 西安某知名企业集团 高科技公司高管 先后担 任几家企业管理顾问 参与过多项企业管理 包括企业战略规划 制度和 流程再造 运营体系建立 人力资源开发与管理等 咨询工作 3 3 张美璐 项目组副组长张美璐 项目组副组长 西安华鼎项目管理咨询有限责任公司 PM 服务中心副总经理 高级咨 询师 培训师 西北工业大学管理科学与工程硕士 现任西安华鼎项目管 理咨询有限责任公司培训中心副总经理 高级咨询师 培训师 曾为以下项目提供管理咨询 参与中国商飞集团大飞机研制项目规划 参与中石油工程设计公司 EPC 项目管理规划 负责塔里木油田公司项目管理规划 负责中石油管道分公司项目管理评价规划 负责中石油管道分公司管道建设项目管理手册 管道项目验收培训 25 39 手册 参与中石油管道分公司企业管理标准化 规范化 体系化建设 负责中交公路规划设计院有限公司设计施工总承包项目管理规划 参与中铁二院土建三院项目管理规划 参与江苏恩华药业股份有限公司项目管理规划 参与西安印钞有限公司改扩建项目管理规划 4 4 李爱芳 项目组成员李爱芳 项目组成员 高级经济师 高级咨询师 毕业于陕西师范大学经济管理学院 长期 在企业从事销售管理 客户管理及市场策划 招商策划工作 具有丰富的 销售管理经验 近年来 从事管理咨询工作 主要参与项目管理方面的咨 询 在企业管理咨询方面涉及企业文化建设 人力资源管理 组织架构设 计等咨询方向 企业管理类咨询 西安世界园艺博览会培训咨询总控项目 云浮新港人力资源管理咨询项目 陕西鼓风机有限公司企业文化建设及人力资源管理咨询项目 西安市浐灞河发展有限公司组织架构设计及管理制度编制 西安利华水泥制品有限公司技术改造项目建议书 项目可行性分析 报告 西安市浐灞河发展有限公司组织架构设计及管理制度编制 西安利华地铁盾构管片生产线项目可行性分析报告 西安利华钢筋混凝土管桩生产项目可行性分析报告 中国兵器北方光电公司技改项目后评价 26 39 西安试飞院班组文化建设项目 中飞通用公司人力资源管理咨询项目 主要论文 企业项目管理及其应用预测 德尔菲法预测 项目管理技术 咨询项目中的沟通障碍及解决途径 项目管理技术 项目管理在技改项目可研报告编制项目中的应用 西安利华水 泥制品钢筋混凝土排水管生产线技改项目可研报告编制案例 项目管理技术 浅谈 PMO 在制药企业建立的必要性及作用 合作与经济技术 世园会培训项目的策划与实施 项目管理技术 5 5 白礼彪 项目组成员白礼彪 项目组成员 西北工业大学管理科学与工程博士 现任西安华鼎项目管理咨询有限 责任公司工程管理中心咨询师 主要研究方向 项目投资管理 管理方法 和工具等 参与过国家自然基金 2 项 横向课题 5 项 不仅具有深厚的专 业理论基础 而且具有较为丰富的咨询经验和创新能力 参与的管理咨询 项目有 参与中石油管道分公司管道建设项目管理手册 管道项目验收培训 手册 参与中石油管道分公司企业管理标准化 规范化 体系化建设 参与陕西煤业化工股份公司项目管理规划 参与塔里木油田公司项目管理规划 6 6 王新峰 项目组成员王新峰 项目组成员 现任西安华鼎项目管理咨询有限责任公司工程管理中心咨询师 主要 27 39 研究方向 精细管理 信息管理等 参与的管理咨询项目有 参与酒泉钢铁集团精益六西格玛导入项目 武汉钢铁集团精益六西格玛导入项目 中航工业集团 DFSS 六西格玛设计绿带项目 中化石油勘探技术有限公司项目管理规划 中国银联集团 海外信息安全管理规划 5 4项目报价项目报价 本项目的报价如下表所示 序号费用项金额 1 调研费 2 人工费 3 信息费 4 资料费 5 差旅费 6 办公用品费 7 评审费 8 协作费 9 管理费 10 售后技术咨询服务费 11 不可预见费 12 利润 总计 28 39 5 5保证措施保证措施 5 5 1人员保障人员保障 为了确保项目的有效实施 采取以下人力资源策略 1 项目实施团队 由具有丰富管理实战经验和理论素养的管理专家 组成 其中 研究生以上学历占 80 主要负责项目的实施 全程参与规 划编制项目 2 专家团队 由国内著名大学教授 博士 硕士及行业专家等组成 负责指导和控制项目质量 根据项目进展的需要由项目经理安排专家团队 的组成和具体的工作内容 3 信息支持团队 由咨询合作方 研究院管理人员组成 负责项目 信息的传递 沟通和协调 5 5 2机制保障机制保障 在项目运行过程中 通过合同 报告 技术文件 会议等形式产生大 量的信息 良好的沟通以及信息传递机制 是项目成功的基础 1 沟通机制 建立项目例会制度 项目经理每周组织召开一次项 目例会 报告项目进展情况 信息员负责项目例会的记录 整理 传达和 归档 2 信息传递 利用即时办公系统 与宝钛研究院相关职能部门 咨询合作方进行异地办公和信息交流和沟通 保持信息的畅通 3 资料管理 项目团队设立专职信息管理员 负责项目资料的收 集 登记和归档 资料的借阅须经项目执行经理同意 做好登记手续 团 29 39 队成员未经批准不得在任何场所 向任何人透露 说 写 借出资料 项 目信息的任何情况 5 5 3条件保障条件保障 在项目实施过程中 项目团队根据项目任务要求 需要到现场做项目 的调研 沟通 评审 交底及实施指导等工作 为了便于项目组工作的顺 利开展 需要一个良好的办公条件 1 能容纳 4 人同时办公的办公场所 包括办公桌 打印机 饮水 机以及相应的宽带网络连接及电源等 2 项目团队在进行现场工作之前信息员将提供一份工作计划 工 作计划包括人员数量 工作时间 主要工作内容等 以便做好准备及安排 3 项目团队在现场工作时 需安排专人负责协调工作 项目团队 严格遵守项目现场相关的管理 5 5 4研究院需要的配合工作研究院需要的配合工作 1 不断细化 量化对 规划 的想法 建议和要求 2 保证项目组调研工作扎实取得实效 3 提供相关的资料 材料和信息 4 安排专人负责项目执行阶段代表研究院和项目组的调研联系工 作 5 其他未尽事项需要在项目执行阶段不断沟通协商 使项目顺利 按计划 保质量进行 30 39 5 6质量标准及控制措施质量标准及控制措施 5 6 1质量标准质量标准 本项目将采取以下质量标准 1 符合国家及地方法规 2 符合行业规范要求 3 符合集团公司 股份公司的规定要求 4 符合甲方战略发展需求 5 符合甲方管理实际 6 内容包括形成可执行规划报告 5 6 2控制措施控制措施 为了确保项目实施质量 项目团队将采取以下主要措施 1 加强需求及调研诊断 只有对研究院的运行模式 存在的主要问题 管理特性等有比较深刻 的认识 才可以使规划编制具有坚实的基础 这是质量的基础保障 2 采用重要节点评审制度 为了确保过程质量 在项目的里程碑 将实时的采用以下三类评审 咨询团队内评 客户评审及验收评审 评审种类及简要操作说明详见下表 表 评审种类及操作说明 评审种类评审目的评审组织评审人员 咨询团队把握项目实施的总体思路 项目团队 1 团队内部成员 31 39 内评对项目初稿进行确认等 2 团队内部成员 专家 客户评审重大节点和思路的评审 项目团队 客户 1 客户 2 客户 专家 验收评审最终交付评审项目团队 1 客户 2 客户 专家 3 采用三级审核制度 所有的交付文件都有拟制 审核 审批三级负责制 确保单个文档质 量及整体报告的系统性 4 采用项目例会及报告制度 及时召开项目例会 加强团队成员间 项目团队与甲方的沟通 不仅 可以为报告的有效衔接提供保障 而且可以及时协调项目执行过程中存在 的问题 确保项目有序开展 表 会议 报告种类及操作说明 会议种类时机参会人员目的 例会 报告每 周项目团队成员 通报情况 协调解决问 题 协调会 报告需要时 1 项目内部协调会 议 2 客户协调 会议 协调解决问题 通报情 况 重大里程碑 会议 报告 里程碑 1 启动会议 2 评审会议 沟通 决策 32 39 3 验收总结会议等 联谊会需要时 1 项目团队成员 2 项目团队成员 客户 沟通 5 采用现场办公 远程沟通方式 咨询师在适当时间进驻现场 是掌握项目实际情况 确保有效沟通 项目有效实施