内审计划会议记录11.doc

（2008年）年度内审方案JL8.2.201 编号：2008-01审核目的： 审核所质量管理体系是否符合GB/T190012000标准要求，是否得到有效实施和持续改进。被审核部门：所质量管理体系涵盖的所有部门。审核依据： GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准，本企业质量手册，质量管理体系其它文件及适用的法律、法规。审核方法：按照质量手册内部审核控制程序的规定，组成内审组，任命审核组长，对所各相关部门进行审核：1、 相关标准、文件；2、 收集现场证据，进行客观、公正的审核。审核时间、持续时间：第一次内部审核拟于2008年5月进行，为管理评审和申请第三方认证做准备，预计持续1个工作日。编 制：2008 年3 月20 日审核： 2008 年3 月20 日批准： 2008 年3 月20 日2008年第一次内部质量体系审核审核实施计划JL8.2.202 编号：2008 011、审核目的：审核企业质量管理体系是否符合GB/T190012000标准要求，是否得到有效实施和持续改进。2、审核依据：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体 要求；本所质量手册及质量管理体系其他文件。3、审核覆盖产品：。4、审核时间： 2008年 5月10 日 至5月 11 日。5、审核组长：6、审核组成员:7、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：所领导班子成员、各部门负责人及与审核有关人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核部门有关人员在本岗位接受审核。8、审核安排日期时间部门重点审核涉及的标准章节号审核员5月10日8:30-9:00首次会议各部门负责人9:00-1:00技管部 4.2.3，4.2.4 , 7.1，7.3，7.4.3，7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 ， 8.2.1 ， 8.3， 8.2.4 办公室4.2, 4.2.3, 4.2.4, 7.2 7.2.1 7.2.2 13:00-16:00劳人教育部5.4.1 5.5.1 6.2,13:00-16:00综合行政部6.3,6.4,7.4.1 7.4.2 7.4.3,7.617:00-18:00审核组会议5月11日8:00-11:00经营管理部8.2.2 8.2.3 ,8.4,8.5.2 8.5.3 11:00-12:00研究院4.2.3 ,4.2.4, 5.4.1, 5.5.3, 6.1.6.3 8.2.4 8.3 7.613:00-14:00领导层4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6, 6.1,8.18.5.1 14:00-1:00审核组组会议16:00-1:00末次会议编制： 审核： 批准： (内审首次会议) 会议记录JL8.2.204 编号：200801会议名称内审首次会议时 间2008-5-10，8:30地 点会议室主 持 人参加部门企业质量管理体系涵盖的所有部门参加人员签到：所长马晓阳技术管理部管理者代表经营管理部办公室劳人教育部内审员各研究院综合行政部会议内容：一、由内审组长 主持会议，介绍本次内审的目的、依据、范围，审核方法及时间安排。同时对如何搞好本次内审提出了要求。 二、内审的具体安排：按照本次内审计划，用两天时间：自5月10日8时30分至月11日16时。接受审核的部门：企业质量管理体系涵盖的所有部门。依据标准及审核安排，按审核实施计划进行。 三、内审组长对与会者提出如下要求： 审核员：在审核中要按照GB/T 19001-2000 标准和本厂质量手册及质量管理体系其他文件，严格审核、严格把关，审核要做到公正、客观。各接受审核部门：要按照有关标准及岗位质量责任认真做好迎审准备，在审核中要积极支持配合内审员的工作。下面开始按审核实施计划进行审核。参加人员见本次会议签到。记录： 审核： 保存部门：经营管理部 保存期限：三年（内审末次会议）会议记录JL8.2.204 编号：20080会议名称末次会议时 间2008-5-11，1:00地 点会议室主持人参加部门企业质量管理体系涵盖的所有部门参加人签到：所长技术管理部管理者代表经营管理部办公室劳人教育部内审员各研究院综合行政部会议内容： 一、内审组长孙福生主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。 二、内审组长宣读不合格项。经过两天的内部审核，确认在审核中发现3项不合格项，3项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、劳人教育部、综合行政部。 三、管理者代表孙福生讲话，并提出要对不合格项提出制定纠正措施的要求和完成时限要求。一周内，责任部门对3项不合格项要全部纠正。 四、所长马晓阳讲话： 内审组经过两天的时间，对所各部门质量管理体系覆盖的所有部门和项目进行了认真审核。从审核的结果看，质量管理体系建立及运行基本有效，能达到满足顾客要求的目的，已具备正式申请认证的条件。但也应当看到由于体系运行时间较短，大家对标准的理解还有待加强，因此发现有3项不合格项，和其它不足之处。要