全泰投资有限公司保密管理制度.doc

全泰投资有限公司保密管理制度 全泰投资有限公司保密管理制度 一、总则1.为保守公司秘密，维护公司正当权益，特制定本制度。 2.适用范围公司所有部门及分支机构的全体员工。 3.行政管理部门是公司保密工作职能部门，负责指导下属公司的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。 4.每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。 二、保密范围和密级确定1.公司秘密包括但不限于以下事项 （1）公司重大决策中的秘密事项。 （2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 （3）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。 （4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 （5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的种类信息。 （6）公司员工人事档案、工资性及劳务性收入、资料。 （7）其他经公司确定应当保密的事项。 （8）一般性决定、决议、通知、通告、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 2.公司密级划分公司信息应进行合理划分、确立密级，本公司密级一般划分为以下三个等级 （1）机密一旦泄密会使公司利益遭受严重或特别严重的损害。 （2）秘密一旦泄密会使公司利益遭受较大的损害。 （3）一般指第 1、2项以外的情况。 3.公司密级的确定 （1）公司经营发展中直接影响公司权益的重要决策文件资料，公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。 （2）公司人事档案、合同、协议、职员工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 （3）除以上资料外的各类资料为一般级。 4.对属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。 保密期限届满，自行解密。 二、保密工作的基本要求1.不该说的话，不要说。 2.不该问的事，不要问；不该看的文件，不要看。 3.不该记（摄、录）的事，不要记（摄、录）。 4.不得擅自携带密件外出。 5.不得在公共场合谈论集团秘密。 6.不得在个人通信中涉及集团秘密。 7.不在不利于保密的地方放置密件。 8.不得利用公用电话、明码电报、以及邮局办理秘密事项。 9.发现泄密及时报告，采取补救措施，避免或减轻损害。 10.客人问及公司秘密，应予以婉拒、避谈。 四、保密措施1.本公司实行全员保密教育和保密知识系统培训，确保公司秘密不被泄露。 2.属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁等工作，由主管领导委托专人执行。 3.对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施 （1）非经总经理或总裁批准，不得复制和摘抄。 （2）对保密材料须专门登记入册，定期清查，防止丢失和错漏。 保密材料应在设备完善的保险装置中保存。 （3）传递保密材料要有保密措施，传递应专送，不得办理无关事项，密件不得携入不利于保密的场所。 （4）外出工作须携带保密材料，要经公司领导批准。 出guo工作携带保密材料的，除经公司领导批准外，还须经政府有关部门审批。 （5）做好公司重要会议的保密工作。 会址应选择在有利于保密的地方，严格控制无关人员进出严禁滥发会议文件，会后检查有无遗留材料、笔记本。 （6）注意在通讯和办公自动化中的保密工作。 不在无保密措施的电话、传真机上传递保密材料。 （7）属于公司秘密的设备或产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁等工作，由公司指定专门部门负责执行，并采取相应的保密措施。 （8）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总裁批准。 （9）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式泄露公司秘密。 （10）公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告行政部，行政部接到报告，应立即处理。 4.责任与处罚出现下列情况之一者，给予警告，并扣发50元以上500元以下的工资 （1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。 （2）已泄露公司秘密但采取补救措施的。 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿公司经济损失的处罚，情节严重的移交司法机关处理 （1）利用职权强制他人违反保密规定的。 （2）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。 （3）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或声音提供公司秘密的。 本制度规定的泄密是指下列行为之一 （1）使公司秘密被不应知悉者知悉的。 （2）使公司秘密超出了限定的传递范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。 第六节公司会议制度 一、总则1.为了规范公司会议管理，提高会议管理工作效率，杜绝会议管理中的不合理行为，特制定本制度。 2.适用范围本制度适用于公司各级、各类会议的组织和管理。 二、会议的组织1公司级会议公司员工大会、公司技术人员会议以及各种代表大会应报请公司最高领导批准后，由各负责部门分别负责组织召开。 2专业会议公司性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由分管公司领导批准，主管业务部门负责组织。 3系统和部门工作会各系统和部门召开的工作会，由各系统、部门领导决定召开并负责组织。 上级或外单位在公司召开的会议，一律由公司受理安排，相关部门协作做好会务工作。 4会议一般应安排在所有应会人员都能到会时举行，如无非常特殊的情况，所有被通知人员均应准时出席。 5集团各公司应按公司的实际情况召开定期的工作例会，最长间隔不超过一个月，专业会议按实际情况不定期召开，工作例会和有决议的会议应有会议纪要并上报集团。 6工作例会时间应报集团备案。 三、会议准备会议主持人、召集部门及与会人员都应分别做好有关准备工作，包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、落实会场、备好座位，通知与会人员等。 会议要求1要严格遵守会议的开始时间。 2要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。 3要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会人员。 4主持人应当引导会议进程，以便在预定时间内得出结论。 5在必须延长会议时间时，应先取得大家的同意。 6应当把出来的结论交给全体人员表决确认。 7公司会议主要由办公例会、日常工作会议组成。 8最高级会议通常情况下由总裁通知召开，就一定时期内的工作事项做出研究和决策。 9所有参会人员均需签到，每次会议必须有会议纪录，记录人由组织部门安排，记录人应具备相应能力，并能严格保密 四、会议纪要的形成与签发1公司会议纪要、决议，由指定人员成文。 2指定人员根据会议内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的工作，工作例会为会议召开的第二天11点前，专业会议为第三天11点前送达签发，并在会议召开后三天内上报集团。 3会议纪要和决议形成后，由与会的公司领导班子成员签字确认。 4会议纪要发放时应填写“文件发放记录”，并由接收人签收。 5会议纪要应分类存档，并按重要程度确定保存期限。 6会议