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文档简介

XXX股份有限公司股东大会会议记录会议时间： 年 月 日上午 ： 会议地点：XXX股份有限公司会议室 参加会议人员：全体发起人，拟任董事、监事、高管主持人：会议议程：1、审议关于XXX股份有限公司筹办情况的报告；3、审议XXX股份有限公司章程；4、选举第一届董事会董事；5、选举第一届监事会成员；6、审议关于授权董事会办理工商设立登记的议案。7、对本次股东大会议案进行表决；8、统计表决结果，休息20分钟；9、宣布表决结果；10、出席会议的董事及会议主持人在股东大会会议记录上签字，会议结束。会议记录：一、会议主持人讲话主持人介绍此次会议召开的背景情况。自然人XX、XX、XX、XX、XX、XX共同发起，拟出资XX万元，设立XX股份有限公司，从事XXXXXX经营。至X年X月X日，X位发起人已认缴全部X万元注册资本，公司筹备结束，今天召开首次股东大会，对公司设立相关事宜进行表决。二、会议主持人简要介绍会议议案 主持人宣读本次大会有关议案。三、逐项审议并表决议案1、审议通过了关于XXX股份有限公司筹办情况的报告；2、审议通过了XXX股份有限公司章程；3、公司设董事会,成员5人。选举XX、XX、XX、XX、XX为公司董事，组成公司第一届董事会，任期三年，到期可连选连任。4、公司设监事会，成员3人，其中1人为职工代表监事。选举XX、XX为监事，与职工大会选举产生的职工代表监XXX共同组成公司第一届监事会，任期三年，到期可连选连任。5、会议一致同意设立XXX股份有限公司，并授权董事会向公司登记机关申请设立登记。以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数100%；不同意的，占出席会议总股数0%；弃权的，占出席会议总股数0%。四、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明无。（以下无正文）本页无正文，为XXX股份有限公司股东大会之会议记录签字页发起人：XXX（签字）: （注：发起人为自然人）XXX公司（盖章）: 法定代表人： （注：发起人为公司制企业法人） XXX(签字)： （注：发起人为自然人）XXX（签字）： （注：发起人为自然人）或者：出席会议的董事签字：XXX(签字)： XXX(签字)： XXX(签字)： XXX
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