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广州农村商业银行股份有限公司 2010年度股东大会广州农村商业银行股份有限公司2010年度股东大会决议通告一、重要声明本行及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、重要内容提示本次会议无增加、否决或修改提案的情况。三、会议召开情况（一） 召开时间：2011年3月16日上午9:30（二） 召开地点：广州市长隆酒店（三） 召开方式：现场投票（四） 召集人：本行第一届董事会（五） 主持人：董事长黄子励先生（六） 会议的召开符合公司法及本行章程的规定。四、会议出席情况出席本次会议的股东（包括代理人）共386人，代表广州农村商业银行有表决权股份数4033301516股，占广州农村商业银行总股本的58.68%。本行董事、监事、高级管理人员、监管机构代表和金杜律师事务所律师出席了本次会议。五、 各项议案的审议情况（一）审议广州农村商业银行股份有限公司第一届董事会2010年度工作报告；审议情况：通过（二）审议广州农村商业银行股份有限公司第一届监事会2010年工作报告；审议情况：通过（三）审议广州农村商业银行股份有限公司2010年度财务决算报告；审议情况：通过（四）审议广州农村商业银行股份有限公司2010年度利润分配方案；审议情况：通过（五）审议广州农村商业银行股份有限公司2011年度财务预算报告；审议情况：通过（六）审议广州农村商业银行股份有限公司股份管理办法；审议情况：通过（七）审议广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案；审议情况：通过（八）审议关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程的议案；审议情况：通过（九）审议关于增加村镇银行投资总额的议案；审议情况：通过（十）通报了广州农村商业银行股份有限公司董事会成员2010年履职绩效评价结果。（十一）通报了广州农村商业银行股份有限公司监事会成员2010年履职绩效评价结果。六、表决及宣布表决结果与会股东对上述议案逐项进行投票表决，经统计投票结果，通过如下决议：（一）决议01号：关于通过广州农村商业银行股份有限公司第一届董事会2010年度工作报告的决议赞成4021100244股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权5036432股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.12%。（二）决议02号：关于通过广州农村商业银行股份有限公司第一届监事会2010年工作报告的决议赞成4020075776股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.67%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权6060900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.15%。（三）决议03号：关于通过广州农村商业银行股份有限公司2010年度财务决算报告的决议赞成3994600244股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.04%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权315364320股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.78%。（四）决议04号：关于通过广州农村商业银行股份有限公司2010年度利润分配方案的决议赞成3873856012股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的96.05%；反对125203224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的3.1%；弃权27077440股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.67%。（五）决议05号：关于通过广州农村商业银行股份有限公司2011年度财务预算报告的决议赞成4016132628股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.57%；反对4048股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权10000000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.25%。（六）决议06号：关于通过广州农村商业银行股份有限公司股份管理办法的决议赞成4018538020股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.63%；反对2162224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.05%；弃权5436432股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.13%。（七）决议07号：关于通过广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案的决议赞成3881185232股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的96.23%；反对79029512股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的1.96%；弃权65921932股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的1.63%。（八）决议08号：关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程的决议赞成4010523676股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.44%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权15613000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.39%。（九）决议09号：关于增加村镇银行投资总额的决议赞成3965053552股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的98.31%；反对10400000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.26%；弃权50683124股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的1.26%。七、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：金杜律师事务所（二）律师姓名：王鹏（三）结论性意见：广州农村商业银行有限公司2010年度股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、股东大会规则