海关稽查核查最新案例以及企业自查补税及风险防控培训.doc

海关稽查核查最新案例以及企业自查补税及风险防控培训和恳谈交流会2009年11月11-12日 培训会 苏州三元宾馆2009年11月13日 恳谈会 苏州三元宾馆当前海关税收形势严峻，尽管没有任何乐观的数据表明海关有可能完成全年税收任务，但同时中国海关还从来没有完不成税收任务的历史记录。目前，许多企业已经接到相关海关要求开展部分自查自报专项工作的通知，同时海关从10月1日起实行进出口货物价格、归类、原产地补充申报。企业如何全面审视自身的合规性？如何确定存在的风险环节？如何以最有效的方法来关注和解决历史遗留问题？如何进行自查自报和补充申报，免除被动查处的恶果？为此，我们邀请国内知名海关事务风险管控专家与大家分享最新海关稽查核查正反案例，深入讲授企业自查自报和风险防控策略和方法。本次活动还专门开设1天恳谈交流环节。专家将针对企业实际问题，提供一对一咨询，指导企业进行有效改善。参会企业还有机会获得价值1980元的海关出版社年度最新专业研究报告。参加对象：企业总经理、副总经理、财务总监、关务总监、采购部、外销部、市场部、报关部、进出口部、营销部、等涉及国际贸易运作的相关部门人士。课程内容：一、海关税收形势和监管模式1、中国外贸宏观形势和经济运行形势解读2、国家贸管、产业政策、海关&税收新政解读3、中国海关制度&监管新模式解析4、海关机构主要组织架构和作业流程二、全国性的海关税收核查和稽查1、海关稽查核查方向和关注点（1）海关归类稽查方向和关注点（2）海关价格稽查方向和关注点（3）海关监管设备稽查方向和关注点（4）加工贸易保税核查方向和关注点2、中国海关通关制度的主要法律依据和要点（1）海关执法资源及其法律约束（2）对走私罪“情节特别严重”的解读（3）单位走私犯罪和个人走私犯罪的区别（4）对“未经处理”情形的界定（5）对数罪并罚问题的理解3、海关稽查核查的主要工作程序。启动核查、稽查、调查、侦查程序的条件是什么？4、何为证据？何为证据链？哪些是必须的证据？5、哪些场所和货物是检查和查验的范围？海关查问和询问所包括的对象范围6、海关是如何确定处罚的幅度与数额的?7、企业的陈述申辩、申诉、听证、复议、诉讼、索赔的作用，及最佳时机的掌握三、新形势下的企业协同和风险防控1、海关监管对企业关务、财务、物流、生产部门的主要关注点2、企业海关事务风险形成的必然原因和基本特征（1）海关监管模式与企业生产经营模式对比（2）企业关务、财务、生产、物流等部门海关事务流程（3）各种海关联网监管模式的对比以及对关务、财务、物流、生产作业的影响（4）进出口作业过程中，关务、财务、生产、物流等部门关键协同行为（5）进出口作业与收/付款、外汇核销作业管理3、海关商品归类稽查过程中的海关事务风险（1）一般贸易常见商品归类风险以及风险剖析（2）加工贸易常见商品归类风险以及案例剖析（3）如何有效处理和减少归类争议？归类错误的免责以及节税筹划（4）企业进行商品归类风险自查审计的关键点（5）如果科学应对各类商品归类风险4、海关价格稽查过程中的海关事务风险（1）95%以上的企业不懂海关估价，你信吗？? 海关审价补税上亿元案例分析? 特许权使用费审价补税大案分析讲师： 熊斌 海关事务风险管控专家，率先在国内系统、全面地提出涉外型企业海关事务全面风险管理策略和方法，浙江大学博士，参与国内多项重大产业化&海关总署监管示范项目规划、实施。涉外型企业海关事务全面风险管理研究报告、 加工贸易企业海关事务各部门协作流程研究报告、行业商品归并策略研究报告、多次归并方法和管控方法研究报告、中国海关估价综合案例分析研究报告核心研究人员，受中国海关出版社邀请编写加工贸易企业关务作业统筹一书。熊老师作为特邀专家和讲师，经常性与相关地方