成立子公司议案

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/6成立子公司议案成立子公司议案成立子公司议案范文一公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下1拟设立分公司名称佳都新太科技股份有限公司深圳分公司2分公司性质不具有独立法人资格，非独立核算。3营业场所广东省深圳市4经营范围计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。5分公司负责人何健明上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。表决结果同意9票，反对0票，弃权0票。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/6特此公告。佳都新太科技股份有限公司董事会20XX723成立子公司议案范文二关于设立子公司新兴铸管有限公司的议案股票简称新兴铸管股票代码000778新兴铸管股份有限公司关于设立子公司新兴铸管有限公司的公告一、交易概述新兴铸管股份有限公司鉴于以下原因1、公司与ADVANCEDEXPLORATIONSINC于20XX年10月28日签署了协议书，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。2、公司于20XX年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于2011年11月4日发布的相关公告。3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/6予以批准。为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的协议书，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行协议书。根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。二、拟设立的全资子公司基本情况公司注册1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“新兴铸管有限公司”。2、铸管香港作为协议书的履约主体，由该公司承担协议书所约定应由公司承担的权利义务。3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100股份。4、铸管香港注册资本为3850万港元。公司管理1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/6人选中聘任。3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。公司业务铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。3、有关矿石产品的购销贸易。4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。5、董事会决定从事的其他业务。铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。三、设立子公司的目的和对本公司的影响全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的协议书公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/6完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。四、备查文件目录1、董事会决议2、协议书。特此公告新兴铸管股份有限公司董事会二XX年一月七日成立子公司议案范文三本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。湖北国创高新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案，详见公司2014年3月21日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的关于对外投资设立全资子公司的公告。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下公司名称湖北国创高新能源投资有限公司公司地址武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/6法定代表人高庆寿注册资本1000万公司类型有限责任公司