制度文件模板

. . 制度文件管理办法制度文件管理办法( (模板模板) ) 版本号：V1.0 受控编号：BN-GM-S003 主办部门： 审 批： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 密 级：秘密机密绝密 修订记录修订记录（修订要点详见末页） 修订前编号/版本号修订后编号/版本号 修订前总页数 （含附件） 修订后总页数 （含附件） 修订日期 共 0 页共 0 页 共 0 页共 0 页 共 0 页共 0 页 共 0 页共 0 页 共 0 页共 0 页 . . 目录目录 1.目的目的.1 2.适用范围适用范围.1 3.术语定义术语定义.1 4.职责权限职责权限.1 5.主要内容主要内容.1 5.1基本原则.1 5.2文件类型、编码和命名规范.1 5.3编码规则.2 5.4管理权限.2 5.5制度制订/修订、发布流程.3 5.5.1 文件制订/修订、发布流程图.3 5.5.2 流程说明.4 5.6文件宣传、培训.4 6.相关文件相关文件.4 6.1附属文件 .4 6.2关联文件 .4 7.其他其他.4 8.修订记录修订记录.4 . . 制度文件管理办法制度文件管理办法 1. 目的目的 为了规范公司制度文件（以下简称制度）的制订、修订、评审、发布和使用管理，确保 制度精简、实用、高效，提升工作效率，特制定本文件。 2. 适用范围适用范围 适用于集团总部及各分支机构所有规章制度文件（不含公文、档案）的编制、修订、发 布和废止管理。公文、档案管理按其相关制度要求执行。 3. 术语定义术语定义 3.1 规章制度：指依据相关法律法规，结合实际情况制定的规范公司经营管理的文件。制度 的名称为“章程” 、 “手册” 、 “制度” 、 “办法” 、 “规定” 、 “实施细则”等； 4. 职责权限职责权限 4.1 文件制订部门：负责具体制度文件的编制、修订、评审和提请发布；负责文件的解释； 组织对所主导制度文件的培训及宣传，确保文件得到全面、有效执行。 5. 主要内容主要内容 5.15.1基本原则基本原则 a) 要求合法合规：制度内容、要求不得违反国家相关法律法规。 b) 格式统一规范：文件的 VI、命名、内容描述和排版格式等符合统一标准规定。 5.25.2文件类型、编码和命名规范文件类型、编码和命名规范 类别类别表现形式表现形式定义定义文控编码文控编码命名规范命名规范 章程 对公司宗旨、组织原则和经营管理方法等 事项的原则性规定，适用于对 L0 级流程 的规范。 xx 章程 理念 纲领 类 手册 根据发展规划、经营计划和专项管理提升 而制定的纲领性、框架性文件，适用 L0 级流程，如：授权手册。 M (Manage ment Handboo k) xx 手册 正文内容为参考样 例,使用时请删除 正文为小四(12)号宋 体,段前、段后 0.5 行, 行距 20 磅 所有目录标题：四(14)号宋体, 加粗,段前段后 0 行,单倍行距 -终级子项内容罗列，使用 小写 a) b) c)。 -终级子项的父项也为子项 罗列，父项则为 1) 2) 3) . . 制度 对经营管理某一方面作的原则性要求、强 制性标准，明确员工行为“高压线”：必 须/严禁做什么，适用于 L1/L2 级流程，如： 采购管理制度。 xx 制度 /xx 标准 制度 要求 管理办法 对公司经营管理某一方面作的具体管理规 定，适用于 L2/L3 级流程，如：供应商管 理办法、供应商考核管理办法。 S (System) xx 管理办 法 流程 以流程图和流程说明的形式直接形成单独 文件，界定某一业务流程主要活动、各节 点权责、资源配置，明确工作步骤、活动 顺序和职责权限。适用于 L3/L4/L5 级操作 类流程，如：供应商考核流程/程序。 P (Process) xx 流程/ 程序 指引 业务操作指导细则、参考标准，确定业务 活动具体方法，重在指导实际操作。适用 于 L3/L4/L5 级流程，如：供应商年度考核 指引。 I (Instructi on) xx 实施细 则/指引 流程 指引 表单模板 业务流与审批流的体现，追溯、记录活动 过程。 R (Record) xx 表/单/ 模板 【注注】a)、手册、制度、办法、指引类文件，可根据需要直接将所涉及的业务流程以流 程图和流程说明形式内嵌于本文件中，作为其内容之一。 b)、标准化文件，如技术标准、设计规范、任职资格标准、财务预算标准、采购价格 标准等，如此标准为强制要求执行的，则归属于制度类文件管理范围，如仅供参考、技 术指导，不强制完全执行，则列为指引类文件。 5.35.3编码编码规则规则 5.3.1公司各类文件的统一编码规则为：“公司代码公司代码- -业务代码业务代码文控编码文控编码+ +流水号流水号” 5.3.2业务代码业务代码 根据文件内容所对应的业务活动特点，统一将各类文件分别划分从属于以下业务领域， 确定相应职能代码。 业务类别类别代码涉及业务职能模块/部门 市场&营销管理 MS （Marketing & Sales Management） 市场营销、品牌、策划、推广、公共关系、 业务拓展、客户开发/服务/关系管理 . . 开发拓展 DE （Development & Expansion） 开发、拓展、报批报建 研发&设计&技 术管理 RD （Research and Design Management） 研发、设计、技术创新支持 采购招投标 管理 PU （Purchase Management） 采购、招标、供应商管理 工程项目管理 PM （Project Management） 项目管理、工程施工、生产/仓储、物流、 维保 运营&营运管理 OM （Operation Management） 服务提供、运营、营运管理、售后服务 综合管理 GM （General Management） 战略、计划、管控、流程管理 质量&成本&安 全管理 QCS （Quality & Cost & Safe Management） 质量、成本、安全、环境管理、规范化管理 (ISO 等) 财务&投融资 管理 FM （Financial Management） 财务管理、预算管理、投融资管理、资本管 理、证券事务、股东会/董事会关系 人力资源管理 HR （Human Resource Management） 人力资源、企业文化、工会 信息管理 IT （Information Technology Management） IT 管理、信息安全、保密管理 法务&行政&后 勤服务 ADM （Administrative Management） 行政、法务、知识产权、后勤管理 审计监察 AM （Audit Management） 审计、监督、稽核管理 5.45.4管理权限管理权限 5.4.1为确保文件制作、审批过程的专业性、权威性，针对不同类别文件的起草、审核、批 准规定相应责任人的权限。不同文件的制作、审核、批准权限如下表： . . 5.55.5制度制订制度制订/ /修订、发布流程修订、发布流程 5.5.1 文件制订文件制订/ /修订、发布流程图修订、发布流程图 制制度度文文件件制制订订/修修订订流流程程 主主办办部部门门运运营营管管理理中中心心相相关关部部门门决决策策领领导导行行政政管管理理中中心心 颁颁布布实实施施发发起起申申请请拟拟制制制制度度制制度度评评审审 开开始始 S1线线上上提提出出文文件件 制制订订/修修订订申申请请 文文件件制制订订/修修 订订申申请请表表 S3参参与与判判定定确确定定 文文件件编编制制方方案案 S4协协调调确确定定 文文件件编编制制方方案案 S5按按方方案案拟拟制制文文 件件 S6内内部部评评审审 N S7A线线下下组组织织沟沟 通通修修订订确确认认文文件件 Y S7B提提出出修修订订意意 见见和和建建议议 S7C提提出出修修订订意意见见 和和建建议议 S8线线上上发发起起文文件件 发发布布评评审审流流程程 S10审审核核/会会签签 S11评评估估修修订订文文件件 S12定定稿稿审审核核 编编号号受受控控 S13审审批批 结结束束 Y N Y N Y N R1 R1 S15打打包包文文件件提提起起 文文件件发发布布申申请请 S16核核准准并并发发布布文文 件件 S14盖盖章章存存档档扫扫描描 电电子子档档给给主主办办人人 R1 N S9协协助助确确定定参参与与 评评审审人人员员 S2确确定定评评审审人人评评 定定必必要要性性和和方方案案 是是否否必必要要结结束束 Y N 制制度度文文件件包包 制制度度发发布布通通知知 请使用模板/模具绘制新流 程图，复制过来替换即可 . . 5.5.2 流程说明流程说明 流程步骤流程步骤责任岗位责任岗位活动描述活动描述活动输出活动输出/ /记录记录 S1 发起申请 全体员工根据需要，提出新制订或修订文件的申请。 制度制订/修 订申请表 S2 审核申请 运营管理 中心 根据公司管理规划和现有流程/制度文件体系，组 织相关部门负责人确定是否需要新制订、修订文件。/ S11 文件受控 运营管理 中心 对文件进行编号受控，正式打印纸质档，与 OA 流 程同步，提请领导审批，并在纸质文件上签字。 纸质文档 S12 正式发布 运营管理 中心 根据领导审批结果，通过 OA 公文发布流程，正式 发布文件。 发文通知 5.65.6文件宣传、培训文件宣传、培训 5.6.1制订培训方案：制度发布后，主导部门应制订培训方案，抄送培训部、运营中心，并于 三周内组织培训。 6. 相关文件相关文件 6.1 附属文件附属文件 6.1.1 BN-GM-R002制度文件发布评审表 6.2 关联文件关联文件 6.2.1 档案管理办法 7. 其他其他 7.1 本制度由运营管理中心负责最终解释，并负责