股东大会会议记录(股改第一次股东大会)

有限公司创立大会及首次股东大会会议记录会议名称股份有限公司成立大会和首次股东大会会议日期年月日时间会场公司会议室宿主召集人股份有限公司的发起人出席股东人数人出席会议的股东的出资总额100%公司出资总额元素公司股份(%)100%计数器、查票员、一.会议议程议程1:与会领导人的讲话。议程2，主持人的演讲。议程3:审查相关的报告和建议，先宣读，然后再审查。账单1 关于股份有限公司筹建情况的报告；法案2 关于有限公司以整体变更方式设立股份有限公司及各发起人出资情况的议案；提案三关于确认、批准有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由股份有限公司承继的议案；提议四股份有限公司章程；账单5 关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案；法案6 关于选举股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案；法案7 关于股份有限公司股东大会议事规则的议案；第8 关于股份有限公司董事会议事规则的议案号法案；提议九关于股份有限公司监事会议事规则的议案；账单10 关于聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为股份有限公司财务审计机构的议案；法案11 关于授权董事会办理股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案；建议XII 关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案建议书XIII 关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案建议书XIV 关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案第XV 股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案号提案；议程4。股东应以书面形式投票和签字。监票人和计票人负责监票和计票。议程5。主持人宣布了每项议案的投票结果。议程6。主持人宣读了股份有限公司成立大会和首次股东大会的决议。议程7:股东大会决议通过。请所有股东签字。议程8。这次会议的议程已经完成。会议主持人宣布股份有限公司成立大会暨首次股东大会结束。二。提案和发言要点的审议(一)关于股份有限公司筹建情况的报告1.审议：宣读提案一；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。关于有限公司以整体变更方式设立股份有限公司及各发起人出资情况的议案1.审议：宣读提案二；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(iii) 关于确认、批准有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由股份有限公司承继的议案1.审议：宣读提案三；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(4) 股份有限公司章程1.审议：宣读提案四；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(5) 关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案1.审议：宣读提案五；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(6) 关于选举股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案1.审议：宣读法案6；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(7) 关于股份有限公司股东大会议事规则的议案1.审议：宣读第7号法案；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(8) 关于股份有限公司董事会议事规则的议案1.审议：宣读第8号法案；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(9) 关于选举股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案1.审议：宣读提案九；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(x) 关于聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为股份有限公司财务审计机构的议案1.审议：宣读提案十；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(xi) 关于授权董事会办理股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案1.审议：宣读XI提案；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(十二)关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案1.审议：宣读第12号法案；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(十三)关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案1.审议：宣读提案十三；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(xiv) 关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案1.审议：宣读提案十四；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。(十五)股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案1.审议：宣读提案十五；该法案将由以下人员解释：股东讨论并投票。2.发言要点：所有股东同意。三。议案表决结果(一)关于股份有限公司筹建情况的报告出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。关于有限公司以整体变更方式设立股份有限公司及各发起人出资情况的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(iii) 关于确认、批准有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由股份有限公司承继的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(4) 股份有限公司章程出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(5) 关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(6) 关于选举股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(7) 关于股份有限公司股东大会议事规则的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(8) 关于股份有限公司董事会议事规则的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(9) 关于选举股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(x) 关于聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为股份有限公司财务审计机构的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(xi) 关于授权董事会办理股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(十二)关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(十三)关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例一致通过，0票反对，0票弃权。(xiv) 关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案出席会议的所有股东都投票表决。会议以100%的出资比例获得一致通过，0票反对，0票弃权。(十五)股份有限公司关于同