区联社拓宽思路推进案件治理排查工作进程汇报材料

区联社拓宽思路推进案件治理排查工作进程汇报材料 引入全新理念 拓宽工作思路 全力推进案件专项治理深度排查工作进程 为进一步防控新案，深挖陈案，推进案件专项治理工作开展，引深案件专项治理工作成果，从而达到防控案件风险隐患的目的，按照*省*局提出的“扫清这片土地“案件专项治理深度排查的工作安排及要求，及*省联社和*市办事处的安排部署，结合*区联社合规文化建设的总体工作思路，我们*区联社深入开展了此次案件专项治理“回头看”深度排查活动。 一、强化组织领导，提高全员认识，深入开展案件专项治理理活动。 20xx年11月7日，*区联社在*市*分局参加了*省*局“扫清这片土地”案件专项治理电视电话会议后，根据*市办事处的安排部署，联社及早动手，展开此次案件专项治理“回头看”深度工作前期准备工作，20xx年11月16日，在*省联社*市办事处电视电话会议后，联社于20xx年11月17日下午，立即制定并出台了案件专项治理工作实施方案及指导意见，展开工作，并将省联社下发的公告、致全省信合员工的一封公开信、全员承诺书和案件专项治理常识等材料全部按时送到了每一位员工手中，并通过张贴公告、社会宣传等形式，提高社会舆论的监督力度，确保我区联社案件专项治理工作的有效。 二、强化培训学习 提高案件防控能力 联社为提高全体员工对案件专项治理工作的认识，及对案件风险隐患的防控能力，强化全员案件防控培训，并由联社理事长郝伟忠亲自授课，组织全体员工进行了预防职务犯罪及安全知识培训工作。为确保全体员能够对预防职务犯罪及相关案件防控知识掌握，20xx年11月，由联社稽核监察部与联社综合办公室牵头，组织了对联社全体员工预防职务犯罪防控能力的培训考试。20xx年11月20日，再次组织全体工作人员，通过联社办公自动化中的网络视频系统，组织全体工作人员对*市办事处下发的近年来金融机构典型案例评析会进行学习，并写出，通过学习，使全体员工深深认识到当前社会环境中，金融案件防控工作的重要性与紧迫性，也深刻感觉到当前案件专项治理工作的重要性，从内心深处提升自我合规意识，提高了对案件的主动防控能力。 三、拓宽工作思路，引入新新理念，规范制度建设。 20xx年，*区联社为巩固案件专项治理工作成果，在今年的工作中，以规范制度建设，建立案件专项治理查、防机制建设为主线，展开了案件专项治理排查工作。为保证此次案件专项治理工作的深入开展，我区联社拓宽工作思路，引入新新理念，规范制度建设： 一是全社“一盘棋“，统一协调领导。联社及时成立了领导组负责此次案件专项治理工作，并设立办公室负责案件专项治理日常工作事务及客户投诉、举报等事件的产生。 二是强化监督检查。成立督导组对各督导组及各信用社案件专项治理开展情况进行督查工作，为及时掌握工作开展情况，联社建立稽核工作日动态监管制度，对各网点工作进度在稽核动态工作表中进行明确，并对各网点的工作开展情况进行日监督与周汇报，及时掌握一线工作动态，确保了此次排查专项治理工作的开展。 三是引入科学管理机制。我区联社引入了iso9000质量认证体系，对联社各项工作进行规范性指导、管理，通过引入国际化、标准化的质量管理理念对我区各项制度建设及合规操作理念进行全员培训与学习，以提高全员规范性操作理念，保证了联社各项业务的稳健发展，将案件专项治理工作理念引入了全社业务工作的每一项环节。今年，我区联社共规范、完善各项内控制度21项，并强化对制度的执行与管理力度，提高制度执行力，通过联社财智在线、案件专项治理学习专栏对案件专项治理知识进行培训与学习，已以提高案件防控能力。 四、规范管理，强化案件防控长效机制建设，使案件专项治理工作收效显著。 联社在本次案件专项治理工作中，始终坚持对违规违纪问题的“早发现、早暴露、早整改、早处理、严追究”的整体工作思路，展开核查工作，对检查中发现的问题，勇于暴露，及早处理，将案件隐患消除在萌芽状态。 为保证此次案件专项治理“回头看”工作的深入开展，联社领导班子亲自带队，分5个督查组展开案件专项治理深度排查工作，由于此次案件深度排查工作时间短、任务重，为保证此次案件专项治理工作能够收到实效，联社督查组及信用社全体员工，放弃休息日，采取“5加2”、“白加黑”的工作方式展开本次排查工作，本次排查重要通过对重点人员、重点业务、重点岗位、重点机构的设定，展开深度排查工作，全面细致地开展对“九种人”排查工作，重点加