xx集团流程图(全套)

1,人事行政作業,人事部分,2020/5/27,likaijian023,2,組織機構圖計畫編制報批程式,人事行政部總經理集團總裁,根據決策討論定稿的組織機構擬制,簽審,分管副總簽審,決策報批表,決策報批表,決策報批表,發文、存檔,組織機構圖,組織機構圖,組織機構圖,部長簽審,簽審,決策報批表,組織機構圖,2020/5/27,likaijian023,3,定崗定編計畫報批程式,各單位人事行政部總經理,依據組織機構圖擬制制定,終審,部長簽審,定崗定員方案,發文、存檔,定崗定員方案,部長簽審,分管副總簽審,組織討論,部門人員定編方案,副總簽審,部門人員定編方案,部門人員定編方案,2020/5/27,likaijian023,4,定編外用人需求申請程式,用人單位人事行政部總經理,擬制,行政副總簽審,用人需求申請單,經理簽審,分管副總簽審,科長審核,部長簽審,終審,擬制招聘方案、與用人單位實施招聘,用人需求申請單,用人需求申請單,用人需求申請單,說明：用人需求申請單即使用決策報批表,2020/5/27,likaijian023,5,定編內用人需求申請程式,用人單位人事行政部,擬制,用人需求員申請單,部長或經理簽審,經辦人審核,科長審核,擬制招聘方案、與用人單位實施招聘,用人需求員申請單,2020/5/27,likaijian023,6,新進人員錄用及薪酬確定程式,用人單位人事行政部總經理集團總裁,匯總材料填制錄用報批表並注明員工薪酬總額,錄用報批表,科長簽審,相關主管,出具上崗通知、辦理上崗手續、用人單位簽合同,錄用同意,依據用人需求申請單組織招聘工作,移交人員,說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據工資體系按文化水準、崗位工資的初始標準設定。2.特定人員的薪酬總額依據召工面談時應聘者要求和公司的工資體系設定。,一般人員,特定人員,錄用報批表,部長或分管副總確認薪資,錄用報批表,部長和以上主管,錄用報批表,終審確認薪資,副總和以上主管,錄用報批表,終審確認薪資,2020/5/27,likaijian023,7,幹部競聘錄用程式,人事行政部總經理集團總裁,擬制競聘方案並與用人單位實施競聘,匯總材料並填制,錄用報批表,副總簽審,錄用報批表,簽審,錄用報批表,發文、存檔,競聘評審小組評分和討論,部長、經理級,部長簽審,和以上幹部,錄用報批表,終審,副總和以上幹部,決定錄取名單,2020/5/27,likaijian023,8,績效考核運行程式,集團人事行政部人事行政部總經理各部門,提出年度員工績效考核執行辦法,副總簽審,年度考核執行辦法,終審,發文、存檔,部長簽審,召開高階主管討論會議,OK,有意見修正,年度考核執行辦法,提出年度員工績效考核政策性原則,年度考核政策性指導原則,呈總裁核准,組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標,年度考核執行辦法,部門及個人績效考核表,部門及個人績效考核表,期終進行考核打分,根據部門等級排列個人考核等級,覆核考核表有偏差否,說明：個人績效考核表必須經二級主管核准,2020/5/27,likaijian023,9,決策性人事調動程式,人事行政部總經理當事人,根據公司決策結果填制,調動審批表,部長簽審,分管副總簽審,調動審批表,終審,調動審批表,發文、歸檔,調令,調令,辦理移交,說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發人事調動令，調出單位辦理解聘，調入單位辦理錄用。,2020/5/27,likaijian023,10,部門間非幹部調動申請程式,當人事調出單位調入單位人事行政部,部級主管同意,調動審批單,根據員工或單位申請,調動審批表,部長簽審,調動審批表,調動審批表,調動審批表,發文、歸檔,調令,調令,拒絕,拒絕,部級主管同意,調令,調令,辦理移交,說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發人事調動令，調出單位辦理解聘，調入單位辦理錄用。,2020/5/27,likaijian023,11,員工辭職報批程式,用人單位人事行政部總經理總裁,移交登記表,員工填制,辭職審批表,部長、經理簽審,分管副總簽審,移交登記表,辭職審批表,科長簽審,副總簽審,開具解除勞動關係通知書,通知書,辦理結算,通知書,車間或科室主管簽審,科級和以上幹部,部長簽審,面談當事人,科級和以上幹部,面談當事人,辭職審批表,部級和以上幹部,辭職審批表,副總和以上幹部,辭職人辦理移交,通知書發當事人屬分廠人員同時發分廠人事科,2020/5/27,likaijian023,12,員工辭退開除報批程式,用人單位人事行政部總經理總裁,移交登記表,用人單位填制,辭退開除審批表,部長、經理簽審,分管副總簽審,移交登記表,辭職審批表,科長簽審,副總簽審,開具解除勞動關係通知書,通知書,辦理結算,通知書,車間或科室主管簽審,除工人外,部長簽審,面談當事人,本科以上員工,面談當事人,辭職審批表,科級和以上幹部,辭職審批表,部級和以上幹部,辭職人辦理移交,除工人外,說明：人事行政部經面談、調查認為有不當的辭退、開除，可以退回原用人單位再議。,通知書發當事人屬分廠人員同時發分廠人事科,2020/5/27,likaijian023,13,基層單位人事行政部總經理,提供培訓需求意見,終審,員工年度、半年度培訓計畫報批程式,搜集整理外部培訓市場訊息,培訓計畫,編制培訓計畫和預算,部長簽審,副總簽審,培訓計畫,實施培訓計畫,培訓計畫,科長簽審,2020/5/27,likaijian023,14,受訓人員單位人事行政部總經理,送外培訓實施程式,按年度終審計畫或決策意見對外聯繫培訓,培訓意見,擬制培訓意見,部長簽審,行政副總簽審,與受訓人員簽定合同,部長簽審,培訓意見,培訓意見,終審,培訓意見,培訓意見,辦理受訓手續,2萬元以上,5000元以上,部長簽審,2020/5/27,likaijian023,15,人事行政部總經理,內部培訓實施程式,按年度終審計畫或決策意見對內聯繫培訓,培訓方案,擬制培訓方案和費用預算,部長簽審,副總簽審,準備培訓資料及經費,終審,培訓方案,培訓方案,實施培訓,2萬元以上,5000元以上,科長簽審,2020/5/27,likaijian023,16,用人單位分廠人事科,工人請假申請程式,請假單,請假當事人填寫,副經理簽審,經理終審,存檔,請假單,當事人工作交代,車間主任簽審,8天以上,3天以上,班長簽審,2020/5/27,likaijian023,17,用人單位總經理集團總裁人事行政部,職員及幹部請假申請程式,請假單,請假當事人填寫,部長簽審,副總簽審,終審,請假單,請假單,當事人工作交代,科長簽審,終審,請假單,請假單,考勤結算並存檔,說明：*終審依據請假核決許可權，見下一頁附表。*請假必須採取事先請假並填寫請假申請單，經核准後，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請假，事後補請假單。*請假應附相關證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統計*請假超過勞動法規定的事、病假天數時，須報子公司人力資源部會簽核准*如果沒有分廠副經理主管的，他的裁決權由分廠經理執行。*總經理、董事長一天的請假得採取口頭請假的方式。,2020/5/27,likaijian023,18,請假核決許可權表（一級子公司）,員工請假核決許可權表,2020/5/27,likaijian023,19,用人单位人事行政部,工人出差申请程序,出差单,出差当事人填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,班长签审,车间主任科长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,2020/5/27,likaijian023,20,用人單位總經理集團總裁人事行政部,職員出差申請程式,出差單,出差當事人填寫,部長簽審,副總簽審,終審,出差單,出差單,當事人工作交代,科長簽審,終審,出差單,出差單,存檔,說明：*終審依據出差核決許可權，見下一頁附表。*出差必須採取事先申請並填寫出差申請單，經核准後，才能出差。*因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回後，立即補簽出差申請單。,2020/5/27,likaijian023,21,一級子公司出差核決許可權表（國內）,2020/5/27,likaijian023,22,人事行政作業,行政部分,2020/5/27,likaijian023,23,人事行政部相關單位,在收（發）文登記簿上編號登記,收文傳閱,填寫檔傳閱（處理）單,行政副總閱簽送意見,經辦人在收（發）文登記簿上簽字領取,閱後簽字並落實辦理,返回後按類歸檔,外來文,傳閱處理單,整理移交檔案室,外來文,傳閱處理單,傳閱處理單,外來文,2020/5/27,likaijian023,24,人事行政部擬辦單位總經理,發文簽審程式,分管副總簽審,擬稿,公文稿,部門主管核稿,公文稿,終簽,公文稿,行政科繕打正式公文,說明：公司內部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發文，其餘業務聯繫、資料計畫發送等以使用通知為原則。,2020/5/27,likaijian023,25,人事行政部相關單位,發文用印程式,經辦人在發文登記簿上簽字領取,公文稿,送列印室列印正式公文,裝訂蓋章,登記在發文登記簿上,正式公文,正式公文,原件稿及發文歸檔案室保管,發放,2020/5/27,likaijian023,26,人事行政部相關單位,登記在受控檔清單上,ISO品質體系檔,經辦人簽字領取,已簽發檔,送列印室列印成文,裝訂蓋受控章,填寫發放編號,9002,編號登記在檔編號冊上,在受控檔發放更改記錄上登記,品質體系檔,品質體系檔,2020/5/27,likaijian023,27,人事行政部更改提出部門原文件審批部門檔領用部門,登記在受控檔清單上,ISO受控檔更改流程,新文件,送列印室列印成文,裝訂蓋受控章,填寫發放編號,編號登記在檔編號冊上,在受控檔發放更改記錄上登記,提供更改依據並填制更改通知單,更改依據,更改通知單,主管審批,更改依據,更改通知單,主管審批,更改依據,更改通知單,更改,更改內容多,NO,更改依據,更改通知單,擬制新文件,YES,新文件,主管簽審,文件,簽字領取,文件,2020/5/27,likaijian023,28,交物單位人事行政部,廉潔物資上繳流程,收取廉潔物資,在廉潔自律登記冊上登記,經辦人在在廉潔自律登記冊上簽字並填寫,將收據第三聯及上交物品交後勤保管入庫,物,物,收據,1,3,後勤保管驗收入庫,收據,2,月結造冊呈報處理,2020/5/27,likaijian023,29,人事行政部使用單位總經理,印章使用程式,填寫簽審單,簽審單,分管副總簽審,簽審單,行政科登記經辦人簽字,使用,保管,簽審單,總經理章和法人印章,終審,2020/5/27,likaijian023,30,人事行政部借用單位,印章、證照外借程式,填寫簽審單,簽審單,副總簽審,簽審單,行政科登記經辦人簽字,印,印,使用,印,歸還檢查並記錄,部長簽審,保管,行政科長簽審,簽審單,總經理章和法人印章,終審,2020/5/27,likaijian023,31,人事行政部使用單位,證照複印使用程式,填寫簽審單,簽審單,部長簽審,簽審單,行政科登記經辦人簽字,證照查閱或複印,原件入庫保管,分管副總簽審,行政科長簽審,2020/5/27,likaijian023,32,使用單位人事行政部,出門證管理程式,行政科在後勤保管處領取空白出門證,蓋章後保管,使用單位到行政科領取,領取登記,領取,出門證,出門證存根,領取記錄沖消,出門證,開立出門證,2020/5/27,likaijian023,33,人事行政部接待單位,外來參觀接待程式,填寫接待簽審單,部門主管簽字,行政科簽審,接待通知單,2,門衛審驗,接待,接待通知單,1,2,接待通知單,1,2,協助接待佈置等工作,2020/5/27,likaijian023,34,複印管理,複印單位人事行政部,複印,月底統計費用上報財務、人事,複印人填寫數量、費用,2020/5/27,likaijian023,35,涉外宣傳及企業文化活動流程,人事行政部總經理,制定活動方案和預算,行政科長簽審,部長簽審,活動方案,終審,活動方案,活動方案,副總簽審,備案集團人事行政部並組織實施方案,2020/5/27,likaijian023,36,廣告宣傳含印刷品工作流程,需求部門集團人事行政部總經理,制定製作方案,宣傳主辦簽審,部長簽審,廣告及預算方案,終審,簽訂協定實施方案,提出需求,方案研討,廣告及預算方案,副總簽審,廣告及預算方案,廣告及預算方案,廣告及預算方案,(,(,2萬元以上,2000元以上,部長簽審,2020/5/27,likaijian023,37,常住員工入住公寓流程,出納室長住人員人事行政部,申請單,填制入住申請表,部門主管簽字,收款開收據,收據,1,3,申請單,收據,2,到後勤科簽定入住協議,協議,憑協定到公寓管理處填制物品領用清單,清單,領用物品,收據,2,協議,員工入住,物,物,付款交押金,收據,2,3,2020/5/27,likaijian023,38,常住員工退房流程,常住員工人事行政部出納室,提出退房要求,交回生活用品,值班人員按清單點檢物品後簽字,物品清單,後勤科長憑簽字清單辦理退房,在入住表及押金收據上簽字,收據,2,協議,物,物,收據,2,收據,2,退還押金,取回押金,2020/5/27,likaijian023,39,客人入住流程,接待單位人事行政部,事先通知,後勤科調劑安排住房,公寓管理人員檢查整理做好準備,後勤科落實安排接待入住,公寓管理人員做好服務工作,接到客人離開通知主動查房並取回鑰匙,整理住房和設施、打掃衛生,2020/5/27,likaijian023,40,客餐管理流程,根據安排後勤分管或需餐單位同事務長聯繫,事務長具體安排落實,班長、廚師配菜製作,餐廳服務人員備餐,事務長核實記錄,結算、記帳,接待單位人事行政部,經辦人填制經理基金申報單,經理基金,部門主管簽字,經理基金,1,2,2,經辦人員在記帳本上簽字,2020/5/27,likaijian023,41,會議安排流程,主辦單位人事行政部,會議場地和佈置等需求通知,落實會議場地安排並記錄,按要求整理衛生、佈置坐席、音響等設施,落實會務服務人員和程式等,會後及時清理會場打掃衛生,2020/5/27,likaijian023,42,报刊、杂志征订发放流程,部室人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,2020/5/27,likaijian023,43,信函、文件收发流程,人事行政部相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,2020/5/27,likaijian023,44,技术研发作业,2020/5/27,likaijian023,45,新产业项目开发工作流程,规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析报告,完成产业进入分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新公司、工程部组织竣工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司、发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集团,集团,新公司,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,2020/5/27,likaijian023,46,新产品项目开发工作流程,规划发展部研发部人事行政部技术部财务部工程部使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立项报批资料,组织专家评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析报告,完成新产品投资分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,集团,集团,进行投资可行性调研分析,分析报告,准备可行性研究报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,2020/5/27,likaijian023,47,收购兼并工作流程,收购兼并项目,进行投资谈判、磋商,可行性报告,撰写可行性报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,集团规划发展部相关部门或分子公司,签定协议,OK,具体实施接收,纳入公司内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,2020/5/27,likaijian023,48,新建工厂项目工作流程,规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织专家评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建厂投资分析报告,OK,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集团,集团,报批资料,报批资料,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,2020/5/27,likaijian023,49,新工艺开发工作流程,研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂,规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发方案,研发方案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验报告,试验报告,OK,组织研讨会决定,NG,试验报告,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性报告等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,集团,进行新工艺可行性研究,准备可行性报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料,组织专家评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,2020/5/27,likaijian023,50,无需立项新工艺开发工作流程,分厂技术部财务部,分厂或研发部提出设想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,2020/5/27,likaijian023,51,质量管理作业,2020/5/27,likaijian023,52,质量部总经理管理者代表相关单位,管理评审计划签审流程,评审计划,收集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审计划,评审计划,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进措施并组织实施,实施,2020/5/27,likaijian023,53,内审流程,管理者代表质量部相关单位,编制内审计划,内审计划,内审计划,审批,内审计划,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表,内审报告,不合格报告,内审报告,不合格报告,第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,不合格报告,组织验证,2020/5/27,likaijian023,54,总经理管理者代表相关单位,重大项目质量计划签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定质量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,2020/5/27,likaijian023,55,主管单位总工程师,一般项目质量计划签审流程,项目主管单位组织制定质量计划,质量计划,部门主管审核,质量计划,终审,质量计划,执行,2020/5/27,likaijian023,56,新产品质量管理计划签审流程,技术部质量部总工程师相关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,实施,2020/5/27,likaijian023,57,工艺成熟产品质量计划签审流程,质量部总工程师相关单位,质量部组织生产单位编制质量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,2020/5/27,likaijian023,58,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位质量部总工程师,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法,部长审核,终审,实施,生产部：生产问题和建议,技术部：新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,实施,修订后质量管理执行办法,2020/5/27,likaijian023,59,供应部质量部,采购分承包方认证流程,收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表,调查审批表,部长审核,调查审批表,部长审批,调查审批表,确认为合格的分承包方,采购所需材料,2020/5/27,likaijian023,60,检验计划签审流程,质量部分厂,质量部编制检验计划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总终审,2020/5/27,likaijian023,61,原材料检验流程,取样员制样员质检科供应部统计室,取样员取样,化验报告,化验出具化验报告,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验报告,化验报告,按合同进行降级处理或退货,化验报告,化验报告,2020/5/27,likaijian023,62,半成品检验流程,质检科工艺室车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,出具不合格品评审处置记录,处置记录,处置记录,处置记录和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,下道工序,2020/5/27,likaijian023,63,产成品检验流程,仓库质检科工艺室车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员监督执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合格品评审处置记录,处置记录,处置记录,处置记录和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,2020/5/27,likaijian023,64,计量器具检测协议签审流程,质量部总经理财务部,质量部草签协议,协议,研发副总审核,终审,协议,协议,质量部实施,部长审核,5000元以上,20000元以上,协议,备案做请款核对,复印,2020/5/27,likaijian023,65,营销管理,2020/5/27,likaijian023,66,生产系统营销系统总经理,销售计划签审流程,办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划,年度生产计划,营销副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,年度生产计划,年度销售计划,营销办部长签审,年度销售计划,年度销售计划,2020/5/27,likaijian023,67,营销系统总经理财务部,产品定价签审流程,每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划,营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表,产品销价报批表,终审,产品销价报批表,产品销价销价表,备份,产品销价报批表,营销副总签审,2020/5/27,likaijian023,68,营销系统法律顾问总经理,产品销售合同签审流程,片区经理或办公室草签合同,审核,合同,合同,合同,销售部部长签审,非标合同,标准合同,执行,营销副总签审,产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下,合同,产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,低于最低限价,终审,合同,2020/5/27,likaijian023,69,营销系统财务部总经理,产品销售报损签审流程,货运记录,顾客过磅记录,化验报告,损失原因,销售部核实并填制报损申请表,报损申请表,片区经理签审,终审,销售部部长签审,营销副总签审,5000元以上,财务记帐,报损申请表,报损申请表,报损申请表,2020/5/27,likaijian023,70,业务费用计划标准制定签审流程,营销系统财务部总经理,定额,办公室提出定额,定额,终审,定额,营销副总签审,定额,备案做请款核对,销售部长签审,2020/5/27,likaijian023,71,营销系统财务部,发货流程,销售内务填制发货审批表,营销办部长签审,发货审批表,根据销售合同业务员提出发货申请,传递到公司车站储运部,发货,整理发货资料,发货资料,登记台帐开发票,发货资料,发票,发票,2020/5/27,likaijian023,72,铁路运输合同签审流程,营销系统法律顾问财务部,合同或协议,营销办草签合同,签字,合同或协议,营销办部长审核,合同或协议,盖章,储运科实施,营销副总终审,非标合同,标准合同,合同或协议,留存作请款核对,2020/5/27,likaijian023,73,收款流程,营销系统,销售部制定收款计划,营销副总签审,收款计划,销售人员催收货款,销售部长签审,2020/5/27,likaijian023,74,生产作业,计划、工程、环保,2020/5/27,likaijian023,75,总调室总经理人事行政部分厂,年度生产计划制定签审流程,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案,年度计划预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度计划,发文并请分厂经理签定承包合同,年度计划,年度计划预案,提出意见,年度计划预案,制定年度生产计划,年度计划,2020/5/27,likaijian023,76,月度生产计划,总调室销售部分厂,月度生产计划制定签审流程,每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划,总调审核,生产副总终审,实施,每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会,制定销售计划并向生产系统反馈销售信息,提出意见,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,修正计划,2020/5/27,likaijian023,77,分厂车间,分厂月度生产计划分解签审流程,月度生产计划,分解月度生产计划,计划执行,分解计划,分解计划,经理终审,2020/5/27,likaijian023,78,总调室总经理供应部,年度原材料需求计划制定签审流程,每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,总调审核,生产副总签审,终审,年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,2020/5/27,likaijian023,79,总调室供应部,月度原材料需求计划制定签审流程,每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划,月度原材料需求计划,总调度长审核,生产副总终审,执行,总调室存档,月度原材料需求计划,2020/5/27,likaijian023,80,分厂总调室,生产大修计划制定签审流程,前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划,分厂设备科长组织制定大修计划,经理签审,11月份审核并调整分厂大修计划,大修计划草案,通知,通知,大修计划草案,大修计划,总调签审,总经理办公会讨论生产副总终审,大修计划,大修计划,复印件,2020/5/27,likaijian023,81,分厂总调室,生产中修计划制定签审流程,分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划,经理签审,根据销售计划调整中修计划并限定中修时间,中修计划草案,中修计划草案,中修计划,总调签审,生产副总终审,中修计划,中修计划,复印件,2020/5/27,likaijian023,82,委外修缮合同签审流程,工程部分厂总经理财务部,经理签审,经办人与维修方询价、草签合同,生产副总签审,合同,终审,合同,执行,合同,留存做请款核对,考察核实,合同,部长签审,合同,5000元以上,20000元上,合同,2020/5/27,likaijian023,83,机电设备送外维修合同签审流程,分厂供应部总经理财务部,经理签审,合同,经办人与维修方询价、草签合同,生产副总签审,合同,终审,合同,执行委外修理,合同,留存做请款核对,5000元以上,20000元上,合同,2020/5/27,likaijian023,84,机电设备送外维修出厂签审流程,经办人仓库财务部厂商门卫,经办人员开维修单,出门证,送外维修单,1,3,分厂经理签字,发货,办理出门证,出门证,物,送外维修单,1,核对放行,送外维修单,1,3,送外维修单,1,2,出门,出门证,说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。,2020/5/27,likaijian023,85,机电设备送外维修返厂流程,经办人仓库,经办人将修复后的设备运回,物,组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字,物,送外维修单,1,送外维修单,1,送外维修单,1,报销请款,说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。,2020/5/27,likaijian023,86,内部物资调拨调出签审流程,调入单位,总调度室,调出单位仓库,经理签审,1,调拨申请单,1,6,记帐,仓库提货保管签字,货,经办人员填写调拨申请单,审核安排物资调拨,1,调拨申请单,1,6,总调度长签审,1,调拨申请单,1,6,调出单位财务,调出单位门卫,调拨出库单,4,1,调拨申请单,1,3,6,货,出门,2020/5/27,likaijian023,87,内部物资调拨调入签审流程,总调度室,调入单位仓库,保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库,调入单位财务,1,调拨申请单,1,3,货,调拨申请单,3,调拨入库单,1,调拨入库单,2,复核,留存,记帐,2020/5/27,likaijian023,88,固定资产拆除申请签审流程,分厂总调室总经理财务部工程部仓库,经理签审,拆除申请,总调室度长签审,拆除申请,生产副总签审,终审,拆除申请,留存,拆除申请,拆除申请,拆除申请,备份,做固定资产清理处理,与相关单位协商、签定拆除协议,进行拆除,清理盘点有用物资,物资清册,物资清册,物资清册,入库,记数量帐列管，不作资产帐,说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理,2020/5/27,likaijian023,89,总调室总经理分厂财务部,物资、设备报废签审流程,经理签审,报废申请,根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额,设备管理科审核,报废申请,生产副总签审,终审,报废申请,进行处理和帐务调整,报废申请,报废申请,备案作出售时核对,2020/5/27,likaijian023,90,7,分厂,出纳室,供应部,变卖处理,结算室开发运单,报废物资处理流程,报废申请,仓管员发货出帐,货,买方,发运单,1,7,报废申请,终审后的材料,收款开收据,收据,1,3,缴款,收据,2,收据,2,出门,发运单,货,财务部,门卫,发运单,7,6,发运单,6,核算会计出帐,收据,1,核算会计收入记帐,2020/5/27,likaijian023,91,环保合同签审流程,总调室总经理财务部,经办人员草签,合同,生产副总签审,终审,总调度长签审,合同,合同,50000元以上,执行,合同,留存做请款核对,2020/5/27,likaijian023,92,安全环保科总经理人事行政部,安全环保标准制定签审流程,根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度,环保标准草案,总调度长审核,生产副总签审,终审,环保标准方案,发文执行,环保标准方案,组织各部门讨论并进行修订,环保标准方案,2020/5/27,likaijian023,93,安全环保科,安全环保例行检查流程,每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据,在全公司范围内通报结果,统计各项数据,统计表,2020/5/27,likaijian023,94,质量部安全环保科人事行政部,环保违规惩罚流程,对质量部检测数据进行审核,总调度长审核,生产副总终审,发文执行,惩处数据,计算出惩处数据,惩处数据,检测数据,检测数据,2020/5/27,likaijian023,95,事故发生单位人事行政部安全环保科总经理,安全环保事故处理流程,科长签审,生产副总签审,事故发生单位填制事故报告,事故报告,部门主管签审,事故报告,终审,事故报告,进行事故处理,事故报告,组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见,重大安全事故,总调度长签审,进行经济处罚,2020/5/27,likaijian023,96,技术部,工程施工图,专业负责人签字,部长签字,总工程师终审,根据公司项目报告书安排制图,工程施工图纸签审流程,2020/5/27,likaijian023,97,总工办或外单位工程部预决算科,审核编制,工程预算,预决算项目负责人签字,预决算科科长签字,施工方案,施工图,施工方案,工程预算签审流程,2020/5/27,likaijian023,98,工程招标签审流程,预算室编制标底,工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表,生产副总签审,终审,施工图纸,财务部工程部总经理施工单位,招标表,招标表,招标表,招标,施工图纸,发放给各施工单位,施工图纸,编制预算方案,报价单,标底,标底,报价单,5万元以上,2020/5/27,likaijian023,99,工程合同签审流程,工程部法律顾问财务部,与中标单位草签合同,签字,组织中标单位施工,凭终审后的招标表,合同,合同,生产副总终审,合同,招标表,非标合同,标准合同,合同,备案做请款核对,复印,2020/5/27,likaijian023,100,门卫,进物单位,工程部,门卫凭实际清点数填制,物资检验单,1,3,工程施工外单位物资进厂流程,签字,物资检验单,2,3,工程现场监工员核实签字,工程项目负责人签字,物资检验单,2,3,物资检验单,2,3,作为办理出门手续的证明,物,物,2020/5/27,likaijian023,101,工程施工外单位物资出厂流程,门卫,进物单位,工程部,物资检验单,1,物资检验单,3,门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销,物资检验单,2,3,监工人员监装、核实、签字,物资检验单,2,3,物,物,物,物资检验单,3,2020/5/27,likaijian023,102,生产作业,请购、采购,2020/5/27,likaijian023,103,供应部总经理财务部,部长签审,生产副总签审,终审,原、材、物料定价申报签审流程,供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表,价格申报表,价格申报表,价格申报表,大宗原材料,价格申报表,2020/5/27,likaijian023,104,供应合同签审流程,供应部法律顾问总经理财务部,起草合同,签字,进行采购,合同,合同,生产副总签审,合同,非标合同,标准合同,合同,备案作请款核对,大宗原材料或5万元以上订购,供应部长签审,终审,合同,合同,说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。,用印签定合同,2020/5/27,likaijian023,105,原材料请采购作业签审流程,分厂总调室供应部总经理财务部,原料进销存日报表,请采购单,每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单,总调度长签审,供应部根据价格履历表、报价单完成采购单,供应商报价单,原材料价格履历表,供应部长签审,生产副总签审,终审,交供应商进货,200万以上,原料进销存日报表,1,6,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,请采购单,3,50万以上,2020/5/27,likaijian023,106,分厂分厂采购员供应部总经理财务部,计划员填制请采购单并将计划入网,设备科长审核,设备经理审核,分计划,分厂五金请采购作业签审流程,根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单,备品备件、外加工、低值易耗品,其它,请采购单,1,6,采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料,供应商报价单,材料价格履历表,供应商报价单,材料价格履历表,分厂经理签审,供应部长签审,10000员以上,生产副总签审,科长签审,5000员以上,终审,20000员以上,供应部,请采购单,3,传供应商进货,请采购单,1,5,请采购单,1,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,5,传供应商进货,2020/5/27,likaijian023,107,分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部,总部或技改物资请采购作业签审流程,经办人员填制请采购单并将计划入网,部门部长签审,请采购单,1,请采购单,1,5,6,供应商报价单,材料价格履历表,采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料,供应部长签审,5000员以上,生产副总签审,10000员以上,科长签审,终审,20000员以上,请采购单,3,传供应商进货,请采购单,1,5,请采购单,1,4,请采购单,1,请采购单,4,代收代管,请款依据,2020/5/27,likaijian023,108,原材料入库