合同订立实施细则

责任者作成合同订立实施细则文件号LVC-008HT-001页号9第一章合同范本第一条 合同范本的制作第一步：经办单位制作合同初稿，并提供合同的基础资料；第二步：合约管理中心进行修订，形成合同修订稿；第三步：主管合约管理的集团工程副总裁（以下简称管线总裁）对合同修订稿进行审批修订为“合同范本”；第四步：合约管理中心对合同范本进行编号编号原则为“集团简称版本年份合同类别简称”（参照附件三类别划分），举例“合2002A类”。第二条 合约管理中心对各项目小组所报的年度合同范本使用计划进行审批，与合同范本样板一同下发各项目小组，由各项目小组负责统一委托印刷本项目公司使用的“合同范本”。第三条 合同范本的领用一、 各单位每月末按计划向本项目小组领取合同范本。二、 合约管理中心专人对各项目小组使用的合同范本的类别、名称、数量等予以登记。第四条 合同范本的修订一、 合同范本在执行过程中，经办单位如发现存在漏洞或执行困难的，应书面报告合约管理中心（说明原因及修改理由），按本操作指引第一条规定的流程进行修改。二、 由合约管理中心组织每年年底对该年版的合同范本进行重新审查，经管线总裁审核批准为下一年度使用的“合同范本”。三、 非选择性条款以外的条款修订由项目小组单独修订，并个案执行。第二章合同的起草第五条 使用合同范本的合同起草，原则上不得对印刷部分进行修改，只能在空格进行填写（填写完毕后不能存有空格）；双方约定的内容（不属于非选择条款内容），合同范本没有的在“其他约定事项”一栏填写。一、 合同范本的，如商品房买卖合同，由合约管理中心制作“填写样本”，合同起草部门应严格按“填写样本”起草。二、 非合同范本的，根据与对方谈判、协商且其结果我方可以接受的结果，进行起草。第六条 非范本合同，其标的在100万元以上的合同起草后应送合约管理中心批准后方可签订。第三章合同的会审第七条 除合同管理办法第十二条所规定外的合同起草后，由项目小组组织集中会审，每周二次。第八条 合同送审前，经办单位根据合同标的、是否为招标合同及合同类别等选择相应的合同会审表如实填写，并附上合同附件及合同相关资料，以备会审时查核。如合同会审稿对合同范本修改的，应使用加粗的黑体文字并在其下页划线标明。第九条 合同会审前，由经办单位送项目公司财务部进行登记、业务主管部门初核及预算合同部核价无误后方可送审。第十条 合同在送审前一天，经办单位应对各类合同进行登记，一式二份，一份留经办单位，一份留人事部。第十一条 经办单位在补办合同管理办法第十四条所规定的合同的会审时，应在会审表上详细说明倒签或补签的原因，同时根据实际情况在会审稿上对合同中付款时间等我方之义务予以调整或说明，以免造成我方违约。送会审时应附有权审批之人员同意未签订而先履行的书面批示。第十二条 在合同会审中，如单位成本超出年度目标管理确定的成本计划指标或成本计划指标中无此项内容，由预算合同部门及集团招标办对此类合同提出处理意见（具体见集团制订的成本控制管理办法），报合约管理中心审定。第十三条 合同送审人员须将合同会审稿及附件连同合同会审表一起盖合同会审骑缝章，并将送签合同进行分类。第十四条 会审部门第一负责人无特殊情况，应亲自到场会审合同，在会审时应在会审表上加具会审意见，做到字迹清楚，观点明确，词句不得存在歧义。如出差、请假等，应授权其他人代理。第十五条 合同会审部门及流程一、 5000元以上10万元以下的合同经办单位（如为项目公司须经项目公司财务部项目公司第一负责人）预算合同部门涉及部门意见法律部门（非范本）主管老总项目小组组长二、 10万元以上100万元以下的招标合同（须经招标确定，但是特急合同，采用议标形式的须经项目小组批准）经办单位（如为项目公司须经项目公司财务部项目公司第一负责人）预算合同部门涉及部门意见法律部门（非范本）财务部主管老总财务老总项目小组组长三、 100万元以上的招标合同（须经招标确定，但是特急合同，100万至500万元合同须经项目小组及项目公司第一负责人批准方可议标形式，500万以上合同须经合同委员会请示董事局主席批准后方可采用议标形式）经办单位（如为项目公司须经项目公司财务部项目公司第一负责人）预算合同部门涉及部门意见法律部门（非范本）财务部主管老总财务老总项目小组组长项目公司第一负责人合约管理中心（非范本100万元以上、范本500万元以上）集团董事局主席（500万元以上）四、 无标的额合同（不发生实际金额收付的合同）经办单位（如为项目公司须经项目公司第一负责人）涉及部门意见法律部门主管老总财务老总项目小组组长五、 集中招标合同1. 集中招标总合同会审程序根据本条第1-3项执行。2. 集中招标分批合同见第3项执行。注：经办单位认为有必要，可增加其他部门作为会审单位，并在合同会审表上注明。“涉及部门”根据实际情况确定。第十六条 合同会审稿的修改一. 合同会审完毕并经项目公司法律部门审核后，经办单位根据会审意见进行修改，再就修改后的合同与对方磋商后出合同正本。如磋商不成的，法律部门协助洽谈或根据本指引提供处理建议。二. 如需对合同范本进行部分修改，按本指引第二十三条执行。第十七条 合同会审单位职责一、 经办单位起草或填写合同，应保证合同条款的真实性、全面性、措词的准确性，并按本指引的规定在合同会审表上注明相应的内容及执行相应的会审程序。其送审的合同，主要条款必须已与签约方协商一致。二、 工程技术部门重点审核设计、施工类合同的工程概况、承包范围、工期、技术及质量要求、验收方式、双方责任（权利与义务）、付款方式、违约责任及其他约定条款。三、 前期拓展部门重点审核有关用地、报建等手续、政府部门的相关政策和规定、相关税费、各方责任的合理性、履行期限与方式、风险控制等。四、 项目公司根据实际情况，审查合同的所有条款的可行性和对本公司利益的影响。五、 法律部门应审查会审资料是否齐备，会审手续是否完整，重点审核所用合同文本格式的正确性、合同主体的合法性、条款的合理性、完整性、准确性、合法性以及对会审后的合同进行最后审查并签字确认。六、 营销部门重点把握策划方案、推广活动、营销活动、广告活动、合同金额、合同权利义务、跟踪验收和效果评估、折扣等合同条款的可行性等提出专业意见。七、 预算合同部门重点审核合同的工程量及价格条款、承包方式、承包范围的合理性等。八、 招标办重点审查合同与招标结果是否一致，包括价格条款、承包方式、承包范围、责任条款等。九、 财务部重点核对合同造价（单价）、付款方式、财务、税费问题的合理性和负责登记合同等。十、 人事部负责对人事管理、资产采购条款的履行可行性提供意见；十一、 物业公司负责对物业管理相关事项提出意见。第十八条 合同经会审通过后，应在一个月内签订，如逾期不能签订的，由经办部门持会审表到该项目公司综合部送审人员处办理注销手续。第四章审批权限第十九条 合同条款修改的审批权限一、 以下合同的条款（无论是否有合同范本）必须经预算合同部批准方能修改和签订：1. 合资、合作类合同及其相关补充协议；2. 购地、征地、转让等土地权属变更合同；3. 股权转让合同。二、 合同范本的非选择性条款必须经预算合同部批准方能修改（合同范本以加粗字体标明）：1. 合作条件或承包方式；2. 付款方式；3. 结算方式；4. 验收标准；5. 其他重要条款。三、 合同范本的除以上条款外的其他条款须经项目小组批准方能修改，并报合约管理中心备案。第二十条 合同签定的审批权限：一、 凡集中招标的合同可由各项目公司自行签订；二、 原则上金额500万以上的合同（集中招标合同除外）由预算合同部审定，报董事局主席批准；三、 土地使用权出让总合同须经合约管理中惦审定，报董事局主席批准。四、 政府部门或公用事业单位规定须使用其格式文本的，如商品房买卖合同，该格式文本内的填充条款及附件均先由各项目公司经办单位组织初稿送项目小组审核后，再报合约管理中心审批。五、 合同范本不适用的项目，由项目小组制作非范本合同：标的在100万元以下的，送合约管理中心备案；标的在100万元以上的，送合约管理中心批准后方可采用。第四章合同的签章第二十一条 经办人原则上应将合同正本交对方先行签名盖章。第二十二条 合同应按以下规定由签约人签字后方可盖章：一、 合资合同、合作（开发）合同，股权转让合同、土地使用权出让与转让合同、土地（征地）补偿合同、贷款合同、担保合同、经营承包合同由签约主体的法定代表人签名（如是集团境外注册的企业由授权董事签名）。二、 工程、管线类承包合同：包括装修、白蚁防治、园建绿化、建设工程总承包、装饰材料购买、成套设备购买安装、工程咨询、监理、勘察、沉降观测、建设工程设计（含建筑设计顾问服务、园林环境工程设计、样板房设计等）、以及项目公司资产采购、小区公用配套设施移交等合同由项目公司第一负责人签名。三、 物业类合同（由物业公司经办或作为签约主体的清洁、灭虫、管理、中介、租赁等）由物业公司第一负责人签名。四、 广告代理合同、集团品牌推广方面的合同由集团或授权项目公司营销中心负责人签名，其他营销推广类合同，由项目公司第一负责人签名。五、 劳动合同、特聘（雇佣）合同、员工培训协议、内部员工购房协议、资产采购合同、印刷合同等由项目公司综合部负责人签名。六、 认购书由销售部负责人签名。七、 集中招标总合同、分合同由项目公司第一负责人签名。八、 其他合同，由经办单位第一负责人签名。第二十三条 合同的盖章一、 各项目公司指定其人事部专人任印章管理员，印章管理员应对合同文本、填写、会审表、签名、附件进行核查，符合要求的方予以盖章。二、 无特殊原因，合同中没有签名、时间、地点的，不得盖章。有附件的合同，附件应与合同一起加盖骑缝章。三、 印章管理员应对盖章完毕的合同进行编号（详见附件四），与档案室、财务部、项目公司等共同建立“合同履行情况数据库”。第五章合同的归档管理第二十四条 合同的保存一、 认购书原件由营销部门保存，副本由项目公司、财务部、各项目公司签约部门各保存一份。二、 商品房买卖合同个人抵押贷款合同的正本由办理产权的部门负责保管。三、 其余各类合同及合同会审文件（原件）由经办部门按约定的份数送该项目公司档案室存档，有董事会决议时应一同留存，经办单位只存会审表及合同复印件。档案室应分门别类建立档案，每份均须备一份复印件，同时将合同的名称、编号、类别、合同各方、所属项目、签订日期、跟踪单位等资料录入电脑。并于每月25号前将该月合同签订归档情况汇总列表报财务部、法律部门及财务管线老总。第二十五条 各部门应对合同进行保密，任何人不得擅自将合同（原件或复印件）供给外单位（个人），也不得泄漏合同内容。第六章非书面合同第二十六条 非书面合同适用于与其他自然人、法人或其他组织所发生的按市场惯例以非书面合同形式约定双方权利义务且枵次性履行完毕的非行政费用、固定资产项目（下称“无合同项目”）的立项，具体包括但不限于以下情况：一、 促销活动、社区活动；二、 家具、装饰品、电器等物品的购买；三、 其他物品的购买。第二十七条 行政费用开支按行政费用预算管理办法执行。固定资产按财产管理办法执行。第二十八条 审批权限及流程一、 金额在2000元以下，经项目公司第一负责人审批。营销类的须经项目公司第一负责人审核后报项目公司营销中心批准。二、 金额在2000元以上20000元以下经办单位提出申请、预算项目公司财务部（如为项目公司）项目公司或部门第一负责人预算合同部门（核价）财务部三