2016年移动互联网自评报告

2016年长沙市移动互联网产业发展专项资金绩效自评材料申报单位名称: 湖南华宽通科技股份有限公司 项目名称: 基于广电宽带传输的EOC+WiFi网络应用 项目联系人: 陈积勇（） 2018 年 4月目 录1、 项目单位绩效自评表2、 2016年自评报告3、 2016年、2017年度审计报告，2018年3月财务报表4、 2016年、2017年完税证明5、 专项资金拨付到账（入账）的凭证及相关附件6、 专项资金账簿（明细科目）7、 专项资金支出明细表、凭证及相关附件的8、 取得专利的证明文件9、 与项目相关配套资金明细10、 公司营业执照附件二专项资金绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况。有线电视网、电信网、计算机网等三大网络的规模非常大，其各自使用的技术都有很大差别，都有各自的优点和不足，如果想用一种网络技术代替则很不现实。为了减少各网络的短板并具有其他网络的优点，国家提出了推进“三网融合”的总体方案。广电运营商转型成为全业务运营商的前提就是要升级现在的单向广播网络，建设一张全业务双向网络是有线电视网络建设中的重要环节。在双向改造技术方案中，EOC(Ethernet Over Cable)是基于有线电视同轴电缆网使用以太网协议的接入技术。在用户楼道附近，采用特定的介质转换技术主要包括阻抗变换、平衡不平衡变换等，将符合系列标准的数据信号通过同轴电缆传输，接入用户家中。传统的EOC改造方案，在EOC局端以太网信号转换为同轴电缆可以传输的信号，在入户时，EOC终端将该信号还原为以太网信号并为用户使用。使用该传统的EOC，用户家里需要再装无线路由器才能使用网络信号；同时该系统没有自反馈功能，如果出现故障，需要用户主动报修。本项目研发了具有wifi功能的EOC管理系统。该系统由EOC网管服务器、EOC局端控制器，集成wifi功能的EOC终端组成。相对于传统的EOC改造方案，该系统的具有以下的优点：首先，该系统的EOC终端集成了WiFi功能，入户后用户不需要再购买无线路由器即可使用网络宽带,为用户节约了成本；其次，集成WiFi功能的EOC终端可以向EOC网管服务器进行信息反馈，当EOC终端出现故障时，EOC网管服务器可以第一时间获得信息，并将故障信息发送至技术人员手机APP，技术人员可通过远程进行软件方面的修复，并赴现场进行硬件维修，尽快恢复网络，将对用户的影响降到最小。（二） 项目绩效目标。1、项目绩效总目标。本项目属于符合国家对三网融合的战略新兴产业定位要求。项目产品无线WiFi+EOC管理平台将解决目前无线EOC产品的单一性的关键技术，将显著提升公司的业务覆盖领域及业务承载能力，实现有线电视网络发展目标，创造良好经济效益和社会效益。本项目实施是应对三网融合新形势、把握移动互联网发展新机遇的有力措施和手段，项目成功运营将显著改善公司业务构成，丰富盈利模式，增强盈利能力，培育核心竞争力，实现主营业务收入快速增长和经济效益大幅提升。本项目产品除应用到本省双向改造项目中，全国使用OPEN+EOC方案进行改造的项目都可以使用，目前全国还有7000万户市场份额，因此本项目产品还有巨大的市场空间，前景广阔。2、项目绩效阶段性目标。图表 1 项目进度安排表阶段起止时间建设内容第一阶段2015.512015.12.30研发准备阶段本阶段的主要工作是项目的前期调研及对现有技术研究与分析。前期调研的主要工作是研究国内外同类产品的现状、技术发展水平、技术发展趋势及与项目相关联的技术发展现状，收集项目产品及关联技术的技术资料，为方案设计提供理论依据。在广泛收集技术信息、市场信息、分析国外产品的基础上，制定技术方案，通过对比评估，确定优选方案，在此基础上加以分解和细化，形成可实施的项目研发指导文件。根据实施方案，进行产品的概念设计。第二阶段2016.1.12016.6.30研发设计阶段本阶段的主要工作是根据理论模型，做系统各个模块的设计，开发控制程序，建立原型机，并进行多种设计原理的验证和性能测试，进行可靠性评估，确认设计概念和方案是否可行，是否需要对设计概念和方案进行修改，如需修改，修改后再次验证可行性。第三阶段2016.712016.12.30中试阶段本阶段的主要工作是在原型试验设备基础上进行产品优化设计，设计产品样机与测试样机，对样机进行测试、改进和定型，系统集成与调试，确定各项技术指标和技术参数，整理所有相关的设计资料。测定产品的相关技术指标，完善所有设计和工艺，为产业化生产准备相关资料，开发量产工艺。第四阶段2017.1.12017.6.30产业化阶段包括编制系统产业化工艺文件，并与生产工艺流程相衔接，形成成套生产工艺文件；安装、调试生产设备，进行产业化试生产；确定产业化供应商；在产业化试生产过程中对工艺及设备进行完善和调整，确保产品工艺安全可靠，满足规模化生产的要求；做好工程技术人员与生产检验人员的培训；对系统的生产环节以及进行重点监控，确保整机产品质量及可靠性；在保证产品生产稳定的基础上，逐步提高生产效率。第五阶段2017.712017.12.30全面推广应用，根据市场需求进行生产数量。二、 项目单位绩效报告情况（一）申报单位（企业）基本情况1、基本信息湖南华宽通科技股份有限公司（以下简称公司）成立于2010年3月，注册资本2132万元，注册地址为长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼1楼，是国内领先的无线宽带&FTTH综合方案解决商，是致力于运营、研发、生产、销售为一体的高科技民营企业，截止到2015年底，公司拥有总资产9121.48万元，净资产8027.42万元。公司拥有一流的SMT高速贴片线、先进的波峰焊设备及无尘生产车间，在长沙高新区占地约40亩的工业园即将建成。2、主营业务公司主要从事有线电视网络通信设备系列、宽带接入网络数据通信设备和三网融合通信设备系列、以及各类网管系统，如光发射机、光接收机、光放大器、供电器、FTTB综合网元管理平台、PON产品、EOC产品、AP、交换机、电力猫等以及相关软件产品的研发、生产和销售以及FTTH投资运营、APP应用、WLAN投资运营等。3、员工及结构随着公司主营业务的发展，员工数量呈增长趋势，截至自2016年9月，公司及其下属子公司员工共75人，具体情况如下：图表2 员工及结构表按岗位结构划分岗位类别人数（人）占比（%）管理人员810.7职能人员58财务人员56.8研发人员1417.3技术生产人员2634.6市场人员1722.6合计75100按年龄结构划分年龄区间（岁）人数（人）占比（%）25岁以下91225岁-30岁243231岁-35岁2837.336岁-40岁56.741岁-45岁56.745岁以上45.3合计100按教育程度结构划分学历类别人数（人）占比（%）大学本科及以上3546.7大专2330.7大专以下1722.7合计751004、管理团队董事长：欧阳伟先生欧阳伟，男，46岁，本科，工程师，1994年毕业于中南大学应用电子技术专业，现任湖南华宽通科技股份有限公司董事长兼总经理，HC360慧聪网广电行业频道特聘顾问。工作经历：1998年创办长沙中星电子实业有限公司，1998年至2012年于长沙中星电子实业有限公司任执行董事、总经理；2008年创办深圳华宽通科技有限公司，2008年至今于深圳华宽通科技有限公司任执行董事、总经理；2010年创办湖南华宽通电子科技有限公司，2010年至2012年于湖南华宽通电子科技有限公司任执行董事、总经理；现任湖南华宽通科技股份有限公司董事长、总经理。 欧阳伟先生在电子通信等方面有较为深入的研究，熟练掌握HFC网络通信知识等，擅长于光电产品的研发、销售等。2012年任湖南华宽通科技股份有限公司法人代表，并担任董事长兼总经理一职，在欧阳伟先生的带动下，公司组建了一支高效、稳定的员工队伍，特别是公司自己培养的技术研发队伍迅速成长、成熟，形成了勇于创新、开拓进取的团队精神，能随时根据用户意见对公司产品进行性能改进，顺应市场、顺应顾客要求不断创新，开发出更多、更好的新技术、新工艺、新产品。为确保企业发展，欧阳伟先生在为公司引进了一批高素质的管理、技术、销售人才的同时改革了公司的薪酬体制，全面推行了技术人员的项目工资制、生产员工的计件工时制及销售人员的承包责任制，所有人员重新明确岗位职责，并针对公司产品特点组织了产品标准化、系列化工作。欧阳伟先生一直以务实、诚信的作风在行业及市场中树立了良好的个人形象，在同行和客户中享有良好的口碑和赞誉。总经理：周艳女士1977年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2005年于湖南盈海实业有限公司任副总经理；2005年至2008年于长沙友发经贸有限公司任销售总监；2008年至2010年于长沙中星电子实业有限公司任副总经理；2010年参与创办湖南华宽通电子科技有限公司，2010年至2012年于湖南华宽通电子科技有限公司任副总经理；现任股份公司董事、总经理。董事会秘书：邹璐1968年4月出生，本科学历，1989年湘潭大学中文系本科毕业，2000年取得湖南大学（自考）会计专业大专文凭，2002年5月取得中级会计师职称，2014年4月取得注册会计师资格。1989年6月至1994年4月在长沙旭华仪表厂任厂部秘书、质检职务，1994年4月至1999年12月在长沙测控仪器有限公司任会计职务，2000年2月至2004年3月在长沙立峰科技有限公司任主管会计职务，2004年5月至2008年5月在湖南楚惟机械工程有限公司担任财务负责人，2009年10月至2011年12月在湖南长庆机电科教有限公司任财务经理职务，2012年2月至2014年6月在湖南湘能卓信会计师事务所有限公司担任审计项目经理职务，2014年8月加入公司，现任董事会秘书、财务总监、副总经理。5、研发技术团队公司直接从事新产品、新技术研发工作的科技人员14人，占总人数的18.7%，专业涵盖电子信息工程、电力系统及自动化控制等领域。公司技术带头人为董事长欧阳伟先生，技术骨干有王泽辉先生、杨炳良先生等。欧阳伟先生1994年毕业于中南大学应用电子技术专业，在电子通信以及互联网行业有近30年的从业经验，在电子通信等方面有较为深入的研究，获得 “一种应用于FlashADC的不对称偏置电压结构的轨到轨比较器”、“一种应用于高频PLL的片内上电复位检测电路” 等多项国家专利。 （1）王泽辉，技术总监，男，1986年出生，毕业于华中理工大学软件专业嵌入式方向，本科学历。2010年6月-2011年6月在长沙佳程科技有限公司担任软件开发工程师； 2011年6月-9月在文思创新软件技术有限公司担任软件开发工程师； 2011年11月至今，担任湖南华宽通科技股份有限公司技术研发部技术总监。 王泽辉先生毕业后一直从事于通信领域软件研发，擅长嵌入式软件设计，对主流的嵌入式操作系统(嵌入式linux、ucos)有较深入的理解。现主导设计开发了HFC网络设备嵌入式软件，EoC网络设备嵌入式软件，在广电网络设备软件开发方面积累了丰富的经验，目前负责公司软件的研发设计。王泽辉先生申请的专利有“防雷设备及其遭受雷击次数计算方法（申请号2.9）”、“光接收网络及其组建方法（申请号1.2）”、“一种电能计量系统装置（申请号3.2）”（2）杨炳良，男，32岁，本科，工程师，2003年毕业于东南大学电力系统及自动化专业，先后在国电南京自动化股份有限公司、湖南盛鼎科技发展有限责任公司担任研发工程师、技术总监等，现任湖南华宽通科技股份有限公司高级工程师。杨炳良先生在网络通信等方面有较为深入的研究，熟练掌握网络协议及其相关产品知识，擅长于思科华为路由交换设备的安装调试，具有丰富的网络规划相关经验。曾经参与邵怀高速有线电视网络设计及安装、常吉高速有线电视网络规划设计、常德电广传媒黄金台EPON网络规划设计、安装、调试开通及售后的技术支持、郴州电广EPON网络安装、开通调试及售后的技术支持、茶陵电广EOC试点方案设计及开通调试等。6、知识产权公司多年来致力于研发WLAN覆盖设备，专注云管理平台、大数据分析等业务领域，已在FTTH及WiFi领域取得了一系列的研究成果，目前公司已申请发明专利6项、实用新型5项、外观设计4项，软件著作权2项，软件产品登记2项，除3项发明专利在审查中，其余所有都已获得授权。详情见下表。图表3 公司专利情况表序号专利名称类型专利号申请时间取得方式状态1.一种应用于FlashADC的不对称偏置电压结构的轨到轨比较器发明专利ZL3.62012.6.12原始取得授权 2.一种不对称偏置电压结构的轨到轨运算放大器发明专利ZL3.82012.6.12原始取得授权 3.一种应用于高频PLL的片内上电复位检测电路发明专利ZL4.32012.6.17原始取得授权4.一种通过移动互联网管理EOC无线网络的方法发明专利4.32016.8.27原始取得审查5.一种实现商业wifi网络认证漫游的方法发明专利3.02016.8.27原始取得审查6.一种实现商业wifi网络实现视频业务的方法发明专利1.32016.8.27原始取得审查7.一种电能计量系统装置实用新型ZL3.22012.12.24原始取得授权8.一种防雷计数设备实用新型ZL4.72012.12.24原始取得授权9.一种EOC终端设备实用新型ZL2.22012.12.24原始取得授权10.一种光接收机实用新型ZL0.02013.6.16原始取得授权11.一种EOC局端设备实用新型ZL4.12012.12.24原始取得授权12.电力猫（单口）外观设计ZL5.22012.6.14原始取得授权13.同轴以太网EOC终端外观设计ZL7.12012.6.14原始取得授权14.电力线路通信终端（电力猫双口）外观设计ZL6.72012.6.14原始取得授权15.楼栋光接收机外观设计ZL4.82012.6.14原始取得授权16.华宽通EOC设备网络管理系统V1.0软件著作权ZL6.72012原始取得授权17.华宽通HFC设备网络管理系统V1.0软件著作权ZL4.82012原始取得授权7、公司荣誉公司产品已通过多项国内和国际权威认证，包括国家广电总局入网认证、工业信息部入网认证、ISO9001、RoHS、CE认证等。2010年7月24日经湖南省经济和信息化委员会认定为“软件企业”，同年获得了ISO9001：2008质量管理体系认证证书；2011年度被评为创业富民示范企业；2012年获得了经济运行贡献奖和企业上市奖；2013“华宽通”品牌年被评为湖南省著名商标；2014年被认定为“国家高新技术企业”；2015年7月，公司成功在“新三板”挂牌。公司多年来与各地网络运营商一起经历了从模拟时代向数字时代的技术升级和运营实践探索，在技术层面进行了多方面积累。在国家“宽带中国”，“三网融合”，以及智慧城市建设的政策指引下，在大力发展移动互联网产业的环境背景下，公司充分发挥民企在移动互联网领域的作用，基于多年积累的生产研发优势，依托公司在移动互联网领域的市场营销优势，以及现有的营销渠道优势，实现从产品的研发、制造、销售，向FTTH投资运营、APP应用、WLAN投资运营的自然延伸和快速发展，稳步实现公司可持续增长的良好经济效益。（二）近三年来的生产经营情况1、公司经验情况公司近年来发展良好，营业额逐年上升，近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率等情况如下表所示：图表4 近三年财务状况一览表 单位:万元项目2015年度2016年度2017年度销售收入5039.65万元5425.56万元5026.41万元总资产9121.48万元9004.66万元9948.63万元上缴税金730.62万元590.56万元468.55万元利润总额1968.04万元1928.07万元1046.74万元资产负债率12.00%20.35%18.05%2、企业负责人情况企业负责人欧阳伟，男，46岁，本科，工程师，1994年毕业于中南大学应用电子技术专业，现任湖南华宽通科技股份有限公司董事长兼总经理，HC360慧聪网广电行业频道特聘顾问。工作经历：1998年创办长沙中星电子实业有限公司，1998年至2012年于长沙中星电子实业有限公司任执行董事、总经理；2008年创办深圳华宽通科技有限公司，2008年至今于深圳华宽通科技有限公司任执行董事、总经理；2010年创办湖南华宽通电子科技有限公司，2010年至2012年于湖南华宽通电子科技有限公司任执行董事、总经理；现任湖南华宽通科技股份有限公司董事长、总经理。3、重要股东情况公司由3名自然人股东和1名法人股东组成，公司目前持有5%以上的股东如下：图表5 公司股东序号股东名称持股数量持股比例（%）1.欧阳伟120056.292.周艳60028.143.湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙）23210.88周霞1004.69合计2132100欧阳伟先生情况参考企业“董事长介绍”。周艳女士情况参考总经理介绍。湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙）系公司成立于2014年4月，为公司激励员工而设置的员工持股平台，注册资本580万元。（三）移动互联网业务及项目开展情况公司是国内领先的无线宽带&FTTH综合方案解决商，在移动互联网领域，公司开展的业务主要包括无线WiFi运营业务，提供系统设备及服务业务。1、无线WiFi运营业务在国家“宽带中国”，“三网融合”，大力鼓励民营企业进入无线互联网产业的政策指引下，在大力发展移动互联网产业的环境背景下，公司充分发挥民企在移动互联网领域的作用，基于多年积累的生产研发优势，依托公司在移动互联网领域的市场营销优势，以及现有的营销渠道优势，实现从产品的研发、制造、销售，公司通过建立一张无缝覆盖的WiFi网络，搭建一个管理控制所有WiFi热点的云管理平台，以移动终端的APP软件实现各种应用产生收益，从而稳步实现公司可持续增长的良好经济效益。该业务的整体运营模式是，通过在城市人流量集中的区域进行AP布点，以无线城市为目标，通过以点带面的效应，逐步在整个城市范围内实现真正意义上的WiFi信号的无缝覆盖。该方向的主要项目有：1.智慧桃江无线城市项目。该项目计划在桃江布局WiFi热点总共900个点，覆盖城区室外公共部分，目前已完成一期24个WiFi热点的布局，预计2017年4月完成所有热点布局。2.湘潭无线城市项目。该项目计划在东方红广场及步步高广场布局20个WiFi热点，在建设路及芙蓉路湘潭段两条主干道布局100个WiFi热点，目前已完成前期地勘工作，所有wifi热点预计在2017年3月完成。3.长沙市高新区无线覆盖项目。该项目预计在整个高新区所有室外公共部分及部分室内部分布局wifi热点800个点，目前以完成前期地勘工作，所有wifi热点预计在2017年8月完成。4.高新区信息产业园智慧园区项目。该项目以尖山公园及芯城科技园为主，面积约为27万平方米，由2栋23层研发大楼，8栋11-16层软件生产和创意中心组成，拟建室内热点800个，室外热点30个；预计2017.6完成。2、互联网设备及服务业务公司多年来在客户资源与客户服务方面积累了丰富的经验，凭着对行业发展的前瞻性眼光和快速的技术跟进能力，在湖南区域有线电视设备市场上占据了领先的地位。湖南省14个地州市，122个县市区，使用公司双向网改设备的有线电视网络公司有近80家，覆盖的家庭用户超过300万户。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。项目的绩效评价目的主要是以下两个方面：一是通过开展无线WiFi+EOC管理平台项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使项目单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明）、评价方法。1、绩效评价原则（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价指标体系基于广电宽带传输的EOC+WiFi网络应用项目 图表6 财政支出项目绩效评价指标体系一级权重二级权重序号三级指标权重指标说明指标指标投入10%项目立项80%1项目立项规范性30%项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。2绩效目标合理性40%符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。3绩效指标明确性30%项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。资金落实20%4资金到位率40%资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%5到位及时率60%到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%过程10%业务管理30%6管理制度健全性100%制定或具有相应业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。40%7制度执行有效性100%遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。30%8项目质量可控性100%制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。过程10%财务管理30%9管理制度健全性100%制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。40%10资金使用合规性100%符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。30%11财务监控有效性100%建立严格的内控制度及财务报销签字制度；建立严格的财务审计制度。产出10%项目产出40%12实际完成率100%实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。20%13完成及时率100%完成及时率=1-（实际完成时间/计划完成时间）*100%。20%14质量达标率100%质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%20%15成本节约率100%成本节约率=1-实际成本/计划成本*100%。效果60%项目效益20%16经济效益100%营业收入同比上年情况。30%17社会效益100%湖南广电双向网改的进程城市进程，“三网融合”的发展。20%18可持续影响100%项目的产业化以及推广应用可提供约30人的就业岗位。30%19服务对象满意度100%服务对象满意率。3、绩效标准本项目绩效评价为项目实施三年的综合评价，在评价指标设定的过程中，部分指标需要通过实施情况综合评价，部分指标需要通过实施情况进行动态分析。结合本项目特点，评价中采用的绩效标准通过以下三种方式确定：（1）对能够获取标准值的指标，根据不同指标的特征和属性，分别从计划标准、经验标准等中获取。（2）定性指标标准值一般取为100。4、评价方法本项目绩效评价采用标杆法的技术线路。（1）综合评价结果计算方法综合评价得分=（单位指标评分值指标权重）（2）单项指标计分方法本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。简单评分法对能够取得标准值的指标，采用简单评分法，即：指标评分值=因素分析法对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分。采用多人评分方法得出综合评价分值，并用（1）中的方法计算指标评分值。问卷调查法对进行了问卷调查的有关指标，综合调查结果和具体指标内容的实施情况，得到指标实施参考值，采用（1）中的方法计算指标得分。多档功效系数法对设定分档标准值的指标采用多档功效系数法，计算指标得分值：指标评分=本档分值（上档分值-本档分值）（3）权重值的估计根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，采用德尔菲法进行权重估计，并参考了评价小组领导及项目实施处室的意见。5、评价依据（1）政策依据根据湖南省移动互联网产业发展规划（2014-2018年）文件精神。 根据长沙高新区“十三五”政务信息发展规划文件精神。 根据工信部物联网发展规划（2016-2020年）文件精神。 根据无线城市示范行动文件精神。 （2）事实依据2017年度湖南华宽通科技股份有限公司的专项资金管理办法预算文本、决算报告、及其他财务资料；2013年度湖南华宽通科技股份有限公司的主要统计指标；其他相关资料。（3）证据收集方法本项目采用的证据收集方法包括：项目技术研究、座谈会、问卷调查、听取汇报、产业化调研等。（三） 绩效评价工作过程。1、前期准备。（1）成立绩效评价工作组湖南华宽通科技股份有限公司根据2016年长沙市移动互联网产业发展资金暂行管理办法级财政项目资金绩效评价实施暂行办法、长沙市关于开展2016年度市级财政项目支出资金绩效自评工作的通知文件精神，成立了绩效评价工作小组，并报公司领导批准。（2）制定绩效评价方案根据市经信委的有关要求，经评价小组领导审定，形成无线WiFi+EOC管理平台项目资金绩效评价方案。2、组织实施。（1）湖南华宽通科技股份有限公司绩效评价工作组根据的运行情况、管理体系等项目概况，制定绩效评价指标，向评价领导小组提交初步绩效评价指标。（2）指标研讨与修订评价小组工作成员通过座谈会的形式，研讨绩效评价指标评价体系。经与评价小组领导和省财政厅绩效评价处领导指导，确定项目绩效评价指标。（3）资料清单、调查表及问卷设计拟定项目申报资料清单、访谈提纲、绩效评价调查表及调查问卷。（4）现场工作阶段a.基础数据与资料的收集根据申报资料清单，核对项目实施方申报的资料是否齐全，并回收绩效评价调查表和调查问卷。b.访谈开展综合调查访谈及座谈会，听取项目实施方关于执法办案费项目支出情况、财务管理状况、目标完成情况、运行情况以及实施效果的介绍和感受等。c.其他信息和资料的采集向项目实施方提出补充资料清单，由实施单位提供补充材料。同时，评价工作小组通过信息媒体等收集项目相关系统外资料。3、分析评价。（1）审核无线WiFi+EOC管理平台项目资金绩效评价搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。（2）对无线WiFi+EOC管理平台项目资金项目立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。（3）评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。（4）计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成结论。（5）对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。（6）将初评报告发送给信息产业园，根据信息产业园的反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。将修改后的报告提交有关专家组进行评审，根据评审意见对报告进行再次修改。通过专家组评审后，向市经信委提交正式绩效评价报告。（7）对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。四、绩效评价指标分析情况（一） 项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析。长沙市移动互联网产业发展项资金15万准时到位。2、项目资金使用情况分析无线WiFi+EOC管理平台项目专项资金主要用于平台开发、人员培训，以及平台推广方面。图表7 项目资金使用情况分析日期会计凭证号支出内容金 额说 明2016/1/7记-13差旅费5,136.00差旅费2016/1/11记-30技术服务费9,708.74付深圳多一点科技有限公司技术服务费2016/2/29记-12差旅费116杨炳良报差旅费2016/4/30记-163研发设备8252.43购入研发设备2016/5/18记-62商业WIFI项目支出68376.2商业WIFI项目发生支出2016/5/31记-95研发用图书13000沐凯报研发用图书3000+50002016/8/31记-183研发物料1127.9王泽辉报销研发物料2016/12/31记-200购买研发物品954唐爱萍报销购买研发物品费用2017/4/30记-129技术交流差旅费2734.00王泽辉、翦宜军报销技术中心技术交流差旅费2017/5/31记-12WiFi勘测差旅费214.00杨炳良报销WiFi勘测差旅费2017/6/30记-69APPLE软件开发服务费688.00彭鹏冲借支（APPLE软件开发服务）2017/6/30记-134购入项目用EOC34332.73总发票金额.18元，自筹.45元2017/11/30记-115项目用整机R67OZH5360.00王泽辉申请项目用整机R67OZH财政专项资金及自筹资金合计150,000.003、项目资金管理情况分析。为加强资金使用管理，制订项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。（二）项目实施情况分析1、项目组织情况分析。项目设定目标全部完成，为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本公司相关人员进行检查验收合格后，方按合同规定支付款项。公司以无线WiFi+EOC管理平台为基础，强化协调，统筹规划、集聚资源、营造环境、加强服务。做到合理配置机构人才，加强服务团队建设，进一步规范信息服务网络体系的建设，改进服务流程和质量，促进无线WiFi+EOC管理平台健康发展。2、项目管理情况分析。为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进、确保高效、服务第一的指导思想，制定了相关制度，从思想观念、工作分工、设计文件、设计变更、人员管理等方面入手，做到尽善尽美，务必使项目的进行如期、按质完成。在项目的建设过程中，为了确保建设质量和项目进度，严格按照基本建设程序和相关制度，严格按照分工责任，对项目的投资、质量、进度和安全等全过程、全方位的监督管理，努力化解项目进行中隐藏的各种风险，积极组织隐蔽性项目验收工作。每周按时在项目办公室组织各部门召开一次会议，要求就己方负责的事务进行基本通报，总结前一周项目的进展情况，认真分析解决现存的问题，制定下一周的工作计划，并就项目进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。（三）项目绩效情况分析。我公司的项目绩效目标全部完成，总体评价为良好。具体如下：1、项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要包括咨询费用、材料费用、研发人员费用及部分设备购置等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，完成了整个项目支出549.35万元。（2）项目成本（预算）节约情况。整个项目支出过程按照厉行节约原则完成。2、项目的效率性分析（1）项目的实施进度。按时完成wifi功能的EOC管理系统，实现产业化，并在湖南的有线电视网络双向改造的项目中全面应用。（2）项目完成质量。wifi功能的EOC管理系统全部按时完成运行状况良好。3、项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度。2016-2017年我公司进行