制度管理纲要

计划管理概览1.0目的规范公司制度建设的原则、制度层次结构和各层次系统的生命周期管理，确保各层次系统的有效应用或执行，并特别制定，以确保各部门、场所和员工使用系统的有效版本。2.0范围适用于公司使用的所有类型的系统管理。(对于质量系统文档以外的管理系统。)，以获取详细信息3.0相应部门全公司各部门。4.0责任4.1董事会负责公司各等级制度的统一管理，包括制度的审查、徽标管理、控制的下发、效果检查实施、修订等，并制定和管理公司的一级、二级、三级制度。4.2各部门负责自行管理系统的管理，包括准备、签署、培训、实施效果检查、定期评估有效性、修订升级等。5.0管理要求5.1公司系统体系结构说明5.1.1公司系统使用5模块、3级体系结构。序号系统模块制度摘要说明管理系统/要点1第一级XXXX管理手册规定公司的经营体系、经营内容、经营原则是公司经营的概述。/2第二层重要的流程/系统公司的经营管理是重要的，重要的，部门间的流程或制度是保证公司基本运营的制度。二级、三级制度管理制度3第三级工作指示有关具体工作的指南是保证各种具体工作效率和质量的制度。4责任制度能力和责任公司的部门设置和职能、职务设置和职责的规定。为公司的管理和运营提供组织保证。人力资源部根据组织管理的需要制定5记录表单每个记录表单规定记录方法和要求，以提供公司管理/运营所需的信息/数据。以与传出系统的批准权限相同的流程/系统/操作说明的附件形式出现。5.1.2第一级XXXX管理手册是公司管理的常规(默认方法)，主要内容如下：l公司管理系统的总体说明；l明确公司经营的概念/方针。l确定公司管理的内容，并具体指定每个管理和操作模块的工作方式。l确定公司管理/运营的“结果”要求，并具体说明重要结果(绩效指标)的关联。l列出并说明公司管理/运营的制度体系等。5.1.3第二级“重要流程/制度”对公司的管理/运营至关重要，表示需要在公司级别管理的流程/制度。主要包括：l公司首席执行官必须亲自参与或关心的重要管理/运营问题的流程/系统；l重要、跨部门流程/系统等。5.1.4第三级“工作指示”是规定特定工作/活动操作方法和要求的制度。5.1.5制度水平的决定将由准备部门先确认，然后由董事会确定。5.1.6第二和第三系统判断标准如下：决定项目二级3级作用的范围全局，全面局部对流程(流程)的增值效应很大比较大对公司经营活动的影响很大比较大在公司制度中的地位基础，结构性可支持性受控资源的重要性非常重要更重要5.1.7“责任体系”与公司的部门设置、职务设置及其功能和权限有关。管理/运营责任的要求在三个级别的制度中提出，责任制度由人力资源部根据组织的管理要求制定。5.1.8记录屏幕也是在管理/操作需要记录时生成记录表单要求的制度。记录的要求也通过流程/系统/操作说明以及流程/系统/操作说明的附件形式提供的三个级别的系统传递。5.2所有级别的系统管理5.2.1与第二次制度(重要流程/制度)、第三次制度(工作准则)的标记、制度的创建、签署、审查、教育、实施效果评估、修订升级、废除等相关要求按照二级、三级制度管理制度执行。5.2.2责任制度的编制、签署、审查、执行、组织效率评价、组织调整等相关要求由人力资源部根据组织管理的需要制定。5.2.3每个记录表格都显示为与导出系统的批准权限相同的流程/系统/操作说明的附件。5.3体制安排的一般原则5.3.1对于需要输出的制度，在提交审查前，准备部门应充分听取有关部门的意见，确保制度的实效性。5.3.2有关部门应在会议中仔细阅读并充分发表意见，双方深入讨论，并尽可能达成协议。制度控制后，严格按制度执行。5.3.2构建系统时实施计划-执行-反映-改善(PDCA)闭环，在系统本身中构建自优化机制。6.0密钥控制点6