海外书画贸易论文关于检察官“海外书画贸易”陷阱案论文范文参考资料

海外书画贸易论文关于检察官“海外书画贸易”陷阱案论文范文参考资料 老师对函件进行也未看出破绽,可见刘北民的功底非同一般。 在诈骗过程中,他熟练地运用互联网技术,从网上查询书画家的*,搜集 _注册供应商的信息,并建立公司网站,为画家在网站上设立个人网页等。这些高手段,无疑加重了受害人的信任砝码。刘北民还熟练地利用以前做出版业务时学到的“润格证”等专业术语,这对画家而言更是不容置疑。 但是,我们也为他的这种“才能”感到惋惜,没有用到正路上。身体的残疾使刘北民的自尊心十分强烈,虽然家庭条件还不错,但他并不想依赖别人养活自己。毕业后他在当地找到了一份稳定的工作,但并不满意,“主要是嫌工资太少,一个月工资才一千二三百元,而要在我们这一行发展,就必须要有雄厚的资金积累。”刘北民这样说。于是,他怀揣着创业梦想来到北京,然而残酷的现实很快将他击垮 记者:这些罪犯行为从法律上如何认定? 王智慧:这四名 _主观上具有非法占有的故意,客观上其行为触犯了刑法第二百二十四条之规定,数额分别达到特别巨大和巨大标准,构成合同诈骗罪。刘北民诈骗数额19.9万余元,徐涌诈骗数额16.6万余元,张涛涛诈骗数额16.6万余元,潘芳芳诈骗数额9.2万余元,都属于诈骗数额巨大,应依法严惩。 记者:你对那些企图快速致富的人有什么忠告? 王智慧:我要告诉那些想快速发财致富的人,只有靠自己脚踏实地的辛勤努力,才能获得丰硕果实。同时还要提醒广大市民,在高科技发达的今天,更要提高防范意识,不给 _留下可乘之机。而现在高智商 _频频利用网络科技进行诈骗,也应引起有关部门的关注和深思。 在看守所接受记者采访的刘北民,一直以泪洗面,不断表达着自己的悔恨之意。并一再请求记者,将采访录像带寄给他的家人,希望家人能看到他的忏悔。 :韩铁马hjcfy126. 骗子心声,这是快速致富途径 xx年5月19日,刘北民在接受检察官王智慧等讯问时,交代了他们做局的过程。 检察官:你们是怎么想到这种骗局的? 刘北民:xx年3月,杨磊(徐涌)跟我说,准备在网上查一些书画家的资料,为这些书画家作些宣传,把他们向海外和大型的画廊推荐,然后向他们收取报名费。等他们把钱汇到指定的邮局账户后,就什么也不用做,骗取他们的报名费。我同意了。 检察官:你们几个是怎么分工的? 刘北民:我们四个先以“当代书画海外组委会”的名义,化名向书画家介绍我们的单位和活动谈成后,书画家把钱和资料寄给我们,杨磊和张涛涛负责去邮局取书画家邮寄来的资料和汇款。我们收到钱后,还会多次给书画家联系,说给他们扩充出版版面、*润格证等,多次向书画家要钱。 检察官:经你手诈骗成功的有哪些人? 刘北民:通过我联系诈骗成功的书画家有:江苏盐城的张某,诈骗了有5000元人民币左右;浙江温州市的陈某,我联系诈骗成功总共有2万元人民币左右;浙江省的曾某,诈骗了5000来元人民币;天津市静海的赵某是我联系诈骗成功的,他汇几次钱,汇了多少记不清了 检察官:经你手诈骗成功的有18起,你后来单干是什么时间? 刘北民:那是xx年7月份,我和潘芳芳离开徐涌和张涛涛后,我提出单干,潘芳芳同意了。在实施过程中,我觉得人手不够,就叫潘芳芳*。她就叫来了她的表妹,主要是打电话联系。8月中旬,我在网上找了书画家的*,我们三人共同打电话联系,谎称我们是“艺海墨缘拍卖公司”的,负责为他们拍卖字画、出版画册、做巡回展览,收取一定的报名费在8月底,我们收到第一笔缴费,开始陆续有人给我们汇款了。到案发时,我觉得应该有2万多元吧。实际上我们骗了他们的报名费后,什么也不会为他们做。 检察官:在这个阶段,你又诈骗了哪些人? 刘北民的记忆力如此之好,给我们留下深刻的印象。也正是有了这么好的记忆力,在诈骗数十个人过程中,才不会“穿帮”。这是谁的悲哀呢?他本来找到了一份体面的工作,生