XX外运公司监管业务检查制度及检查表格

XX外国运输公司质押监管业务检查系统第一，公司由总经理或主管副局长每月定期检查监管点。第二，规范项目商品、账户是否匹配、质量价值或数量是否符合银行底端控制线的要求。第三，规制日志是否详细，是否关心人质情况。第四，是否存在监督人的退役现象。第五，监督人是否按时记账，是否正确，是否有交货。6.每个批的卸货是否直接库存、检查、复查客户提单、签名等。7.手工院长和计算机院长是否一致，手工是否写得清楚，是否整理干净，是否签署了记录者的名字。第八，是否努力做好每日报告统计工作，每天按时向相关部门发送报告。9.监督人是否每天对物资库存进行现场检查和检查。10.卧室环境卫生，衣服，空调棉被不整齐。11、个人外貌是否端正，衣着是否端庄，是否文明，是否礼貌待人。12、轮班情况、文件、每日对账单是否每天整理存档，每月捆一本书。XX海外运输公司年月日参考1XX外国运输公司监督业务检查记录表监管点：检查日期：确认项目名称好吧一般差异说明基本情况主管是否在工作大质品的保管位置明确吗誓言标签是否按规定放置每天检查库存吗文件典型情况有单一装运现象吗是否及时记下正确的帐簿各种证件齐全书面签名，是否准备盖章个人情况个人服装是不是整齐端庄平时工作表现好吗卧室和办公室干净利落有法规日志吗现场调查情况类型号账面数量实物数差异摘要：整改要求：检查员：现任主管：参考2XX外国运输公司监督检查清单项目名称编号：管理机构签名：序号评价内容评分标准除以价钱自我评分审查分数1期初分类帐进出口目录完整、准确，管制资料保存得很好进出口4分，管制资料4分，保管得很好82支票帐户登记要及时准备好，符合最低控制值活期账户登记及时准备4分，符合最低控制值3分73定期清点、清点数据、清晰准确经常盘点4分，好好盘点，准确地盘点4分84规制日记内容详细、准确、完整、客观、一目了然日记内容详细、准确、客观、有3分整45实事求是，货物位图制作明确盘点时2分，货物位图制作清晰2分46文章报告内容全面、准确、及时文章报告内容及时3分，准确3分67库存周期是否符合公司要求库存周期是否符合公司要求5分58货物情况质押物堆是否整洁规范质押物堆整齐的一分，规范一分29存档地点是否在公司法规区域的范围内存档位置属于公司管制区域范围1分110质押物库存数量是否符合合同要求质押物库存数量满足合同要求4分。411监管卡是否张贴在显眼的地方监管卡在显眼的两点上发布。212质量是否符合协议要求品种符合协议要求2分213管制仓库卫生工作怎么样把仓库卫生状况控制得很好214法规状态服装整齐，工作时是否佩戴工作证服装不整齐扣一分，工作卡不扣一分215您熟悉法规业务流程吗熟悉监管业务流程3分316受管制企业是否了解质押物基本情况了解物质的基本情况，物理特性3分317你熟悉保存誓言物的地方吗对质押物储位熟悉2分218检查频率是否合理、体贴、详细巡逻频率为1分，1分，1分，1分319接近最低库存时是否及时报告接近最低库存时，请按时报告4分。420观察质量经营情况是否详细质量经营情况详细观察1分，记录1分完备221是否遵守工厂规定和公司劳动纪律遵守工厂规定工厂纪律1分，遵守公司劳动纪律2分322服从领导安排，工作态度认真，抱怨辛劳安排一分，努力工作一分，抱怨一分323不擅自出国，是否请假履行手续擅自离开2分，履行2分休假手续424积极配合检查，检查检查是否受到表扬或批评检察官得到了表彰，一次又得了6分625问题是否及时采取措施并向领导人报告有问题及时采取措施4分，向领导报告2分626接管工作时是否应要