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反洗钱,反洗钱,机构管理实施细则,反洗钱,目录,1,2,3,4,反洗钱组织架构与职责,反洗钱工作内容,考核、监督与罚则,工作要求,反洗钱,1/9,目录,1,2,3,4,反洗钱组织架构与职责,反洗钱工作内容,考核、监督与罚则,工作要求,反洗钱,3/9,反洗钱联系人及职责,反洗钱,4/9,目录,1,3,4,反洗钱组织架构与职责,考核、监督与罚则,工作要求,2,反洗钱工作内容,反洗钱,1、客户身份识别遵循“了解你的客户”原则,2、客户身份资料及交易记录保存纸质文档和电子文档至少保存5年,4、反洗钱培训宣传反洗钱培训应每月一次，并在培训后保存培训课件、培训照片和其他培训工作记录（签到表）等档案；反洗钱宣传每年集中组织不少于两次宣传活动，并留存宣传档案；,3、大额和可疑交易报告发现异常交易情形，在24小时内上报本机构反洗钱监控岗；尽职调查；,5、反洗钱保密工作非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；,5/9,反洗钱,6/9,目录,1,2,3,4,反洗钱组织架构与职责,反洗钱工作内容,考核、监督与罚则,工作要求,反洗钱,7/9,反洗钱工作纳入绩效考核,奖罚分明,减分项,加分项,反洗钱,8/9,目录,1,2,3,4,反洗钱组织架构与职责,反洗钱工作内容,考核、监督与罚
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