已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
反洗钱,反洗钱,机构管理实施细则,反洗钱,目录,1,2,3,4,反洗钱组织架构与职责,反洗钱工作内容,考核、监督与罚则,工作要求,反洗钱,1/9,目录,1,2,3,4,反洗钱组织架构与职责,反洗钱工作内容,考核、监督与罚则,工作要求,反洗钱,3/9,反洗钱联系人及职责,反洗钱,4/9,目录,1,3,4,反洗钱组织架构与职责,考核、监督与罚则,工作要求,2,反洗钱工作内容,反洗钱,1、客户身份识别遵循“了解你的客户”原则,2、客户身份资料及交易记录保存纸质文档和电子文档至少保存5年,4、反洗钱培训宣传反洗钱培训应每月一次，并在培训后保存培训课件、培训照片和其他培训工作记录（签到表）等档案；反洗钱宣传每年集中组织不少于两次宣传活动，并留存宣传档案；,3、大额和可疑交易报告发现异常交易情形，在24小时内上报本机构反洗钱监控岗；尽职调查；,5、反洗钱保密工作非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；,5/9,反洗钱,6/9,目录,1,2,3,4,反洗钱组织架构与职责,反洗钱工作内容,考核、监督与罚则,工作要求,反洗钱,7/9,反洗钱工作纳入绩效考核,奖罚分明,减分项,加分项,反洗钱,8/9,目录,1,2,3,4,反洗钱组织架构与职责,反洗钱工作内容,考核、监督与罚
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年下半年四川自贡市妇幼保健院编外工作人员招聘14人笔试考试备考题库及答案解析
- 2025黑龙江齐齐哈尔富裕县120急救指挥中心招聘编制外合同制救护车司机3人考试笔试备考题库及答案解析
- 2026皖北煤电集团总医院招聘笔试考试备考题库及答案解析
- 2025黄山学院招聘物资中心采配员1人笔试考试参考试题附答案解析
- 2025齐鲁工业大学招聘50人考试笔试模拟试题及答案解析
- 2025-2030中国物流成本国际比较与降本增效策略报告
- 2025中国造纸装备制造业绿色转型与成本控制分析报告
- (2025年)《妇产科护理学》模拟试题及答案
- 2025中国超高清视频内容制播技术与终端设备协同发展分析报告
- 2025中国装配式建筑产业政策支持及成本效益分析报告
- 日语N1考试高频考点解析
- 加油站新员工入职安全培训课程及试题
- 2025年河北省政府采购评审专家考试真题库(带答案)
- 孙子兵法读书汇报课件
- 2025年山东省兽药工程专业人员职称考试（基础知识和实务）历年参考题库含答案详解(5卷)
- 农商行面试题目及答案
- 2025年武夷山评茶师考试题库及答案
- 房屋坍塌应急演练方案(3篇)
- 家庭保洁培训课件
- 大学生职业规划大赛《视觉传达设计专业》生涯发展展示
- 食堂安全知识培训
评论
0/150
提交评论