“三重一大”决策制度实施细则要点

附件：国电宣威发电有限公司“三对一”决策系统实施规则第一章一般为了深入实施第一条“三中一对一”事项决策制度，规范国家电气船委发展有限责任公司(以下简称公司)的决策行为，提高决策水平，防止决策风险，促进诚信实践，根据中国国电集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（试行）、国电电力发展股份有限公司“三重一大”集体决策管理办法制定本实施细则。第二条本条例中被称为“三中一对一”的事项，是指公司的重大决策、重要人事任命和罢免、重要项目部署和大规模资金运用。第三条“三中一对一”问题的决定要遵循依法决策、科学决策、集体决策、民主决策的基本原则。第四条“三中一对一”事项决定的形式是根据会议决定，即会议议事规则，通过集体研究来决定的。集体决定可以采取口头、手、投票等表决方式。第五条本实施规则适用于公司及跨国公司。第二章决策范围第六条重大决策事项是指中华人民共和国公司法、中华人民共和国全民所有制工业企业法及其他相关法规和党委(党、党、党)、行政领导和员工代表大会要决定的事项，主要包括：(一)贯彻上级机关关于重要会议、文件精神和委托的主要事项，研究执行的意见和措施；(二)企业重大改革、发展、稳定的思想和倡议、企业的发展方向、中长期发展计划等重大战略管理问题；(三)向上级组织和有关部门发出的重要请求、报告；(四)主要资产(产权)管理问题，如企业财务预算、决算、资产损失摊销、资产处置、国有产权变更、利润分配和亏损准备金、增加和减少增加资本；(五)企业年度生产经营计划、综合计划、工作报告、主要技术改造、技术引进方案、公司的组织设置、职能调整和人员配置等主要生产经营管理问题；(六)企业重组结构调整、合并、破产、合并、分割、解散或公司变更、历史负债、资产收购、产权转让、重要资产租赁和特殊情况下的贷款等重大资本运营管理问题，企业资产变更、处置、投资和担保；(七)建立、调整、实施主要计划，包括劳动、工资体系、工资分配和养老保险、医疗保险、企业年金、公积金等员工个人利益；(8)企业涉及公司治理、体制机制、经营管理等重要规定制度的建立、修改、废除。(九)干部考核、员工奖惩、人员配置等重要利益分配问题；(十)涉及企业安全生产、经营、环境保护等重大问题的处理，涉及严重的纪律、人员伤亡、责任事故、突发、经济法律纠纷、影响公司稳定的重大问题等；(十一)制定包括整个企业的重大改革方案和改革措施；(十二)党的建设、党风建设和反腐倡廉、精神文明建设和思想政治工作的主要问题；(十三)向上级推荐上级、企业荣誉称号授予及企业性奖惩事项，组织或参与国船出国人员。(十四)企业党建、纪检监察、人才队伍建设和教育训练、工会和共青团等工作中的重要事项；(十五)企业领导认为需要集体研究决定的其他重要问题；(16)其他主要决策问题。第七条重要人事任免是指公司管理的中间及其他经理的职务调整事项。主要内容包括：(a)对上级党组织(或董事会)的党委委员或高级管理人员的任命、任命和罢免建议；(二)向上级党组织推荐的公司高级管理人员预备候选人；(三)公司中层管理者被任命、罢免或解聘。(四)公司中层管理人员后备人选的推荐和选择；(e)任命和解聘中间经理以外的公司其他重要职位；(六)外商投资项目管理人员和董事、监事的任命和解聘建议；(七)其他重要人事任命和解雇问题。第八条主要项目承诺事项是指对公司生产经营和资产规模、资本结构、获利能力和生产设备、技术状况等有重要影响的项目的建立和部署，主要包括：(一)企业年度投资计划和调整、年度整顿、技术创新、科技计划和重大调整；(二)投资50万元以上的建设项目。(三)散装材料采购和散装废物处理50万元以上；(四)一次性投资50万元以上的重大技术创新项目；(五)引进50多万元重要技术和设备，一次性投资开发新产品；(六)未列入预算的基本建设项目、固定资产收购、散装材料和设备采购；(七)其他主要项目准备问题。第九条大规模资金运用问题是指公司确定的公司领导移动、使用超过可用资金限制的资金移动和使用。主要包括：(a)公司年度资金预算和调整；(二)不列入预算的，对10万元以上资金的单一支出；(三)投入50万元以上的散装材料采购或项目所需资金；(四)中央支付的巨额奖金，集中的大规模福利费；(e)外部捐款、赞助、外国投资、资金、贷款和其他运营问题；(六)其他大规模资金运营问题。第三章决策的主体和权限第10条决策的主体、形式、人事(一)公司“三中一”事项的决策主体是公司党委、行政领导和员工代表大会。(b)决策形式主要以党委、总经理人事事务会、党政联合会、直系会或组长联络会等形式进行。(三)党委会议以全体党委委员的身份参与决策人。总经理事务会议由决策者担任公司总经理、党委书记、副总经理、党委副书记、总会计师、总工程师、党委书记、工会委员长、党政联合会议由决策人员担任全体党委委员和行政领导人员。职工代表大会由决策者作为全体职工代表参加。(4)党委由党委书记主持，出席会议的人员由党委书记决定。党政联合会议由党委书记或总经理主持，参加会议的人员由党委书记、总经理同意。总经理事务会由总经理主持，参加会议的人员由总经理决定。特大会由工会委员长主持，与会者由工会委员会议决定。(五)有以上及突发事件的情况，根据事项的具体情况，由总经理、党委书记审议，决定决策形式。紧急情况由个人或少数人临时决定，以后要向党委、党政联合会、总经理人事事务会申报。临时决策者应对决策负责。(六)“重大事项”根据公司党委、党政联合会议、总经理事务会、直系会议的议事规则，举行适当的会议作出决定。“重要人士任免”将与党委举行党政联席会议做出决定。重大项目日程，大金额运用将通过召开总经理事务会或党政联席会议来决定。(七)党委负责党委工作部门的工作和事务。党政联合会议由党委工作部或总经理工作部负责会务、事务工作。总经理事务会由总经理事务部负责会务、事务工作。劳动代表会和代表队负责人联络会由工会办公室负责会务、文件工作。第四章议事规则第十一条“三中一对一”集体决定应当遵守以下程序规则：(a)坚持民主集中制的原则。要想与会者充分讨论并个别发表意见，主要负责人必须发表最终结论，确保决策的科学化、民主化、制度化。(b)坚持实事求是的原则。客观、符合实际，有利于企业的改革、发展、稳定事业。(c)遵守法律遵守原则。不得违反国内法和规章、当期及上级规章、章程规定。(4)党委、党政联合会议、总经理人事事务会、职务会议决定的事项，任何人都不能用任何其他形式代替。(5)党委、党政联合会议、总经理人事务会议的出席人数超过要出席的人员的三分之二，会议才能举行。(六)会议讨论相关议题和工作时，首先要由主任同志报告情况，其他同志不经委托，不能用越权代替。(7)会议要严格按照预定的事项进行，不能临时转移议程或表决事项。特别是不能暂时转移重要问题或重要人事任免。(八)集体决策表决事项要坚持少数服从多数的原则。不同意见互相见面的时候，要搁置决定，经过进一步调查研究，意见成熟后，再提交会议看表决。党委、党政联合会议、总经理人事事务会作出了决定，应采用表决制。参加会议的正式会员有投票权。会议表决事项通过，赞成的人员超过了应有人员的三分之二。总经理职务会有限时要求争议的话，主持会议的总经理有权做出最终决定。(9)上次党委、党政联合会议、总经理事务会作出的决定，在复审的需要下，必须有一人同意，在会议前出席三分之二以上。否则不能再审。(10)讨论与本人及家人有关的问题时，本人应主动回避。(十一)会议决定的事项，必须明确履行部门和负责人。(十二)对尚未正式公布的会议决策和保密会议内容，参加者不得泄露，否则要严肃调查有关人员的责任，并按照文件管理保密规定处理机密会议资料的发行、回收、销毁等。(13)对于“三中一对一”问题的决策，要充分、详细地记录和保存会议决定的事项、过程、参与者及其意见、结论等。第五章决策程序和组织实施第一节决策程序第12条.重大决策问题的决策程序(一)事业部门提出作出重大决定的初步方案，企业负责审核负责人，向企业党政主要领导机关报告，提出集体研究建议。(2)党政主要领导集体协商合作研究的基本方案，决定征求意见的范围和方法。(c)根据确定的求见范围和方式征求意见，改善基本方案。主要投资和建设项目要充分听取相关专家的意见。要研究企业结构调整和经营管理的重大问题、涉及劳动者个人利益的重大问题、重要规则和制度的制定，听取工会的意见，通过职工代表大会或直属组长联席会议听取职工群众的意见和建议。(四)将基本方案按照议事规则提交总经理人事委员会、党委、党政联合会议，按照民主集中制原则，由党委书记或总经理汇集多数意见，作出决定。必要时实行表决制。要提交特保会讨论决定，按规定提交特保会讨论决定。(五)总经理业务部门或党委业务部门组织会议决议或会议记录，监督执行和检查。(六)在紧急情况下，总经理和党委书记经过审议，对具体事项做出决定后，报告领导部，履行追诉程序。第13条任命和罢免重要人员的决策程序(a)任命(任命)决策程序1.酿造人。以公开竞争、民主推荐、党组织推荐、党政主要负责人提名等形式确定任用候选人。个人推荐重要人事任命(任用)人选时，必须提交签署的推荐信；2.调查对象。党委书记、总经理审核和征求其他小组成员的意见，决定任用的初步人选。3.组织检查。组织人事、纪检监察等部门，对任用候选人进行视察。没有经过组织检查的提议的预备候选人不能成为。征求纪律检查和监督部门的意见。在将调查结果提交会议讨论决定之前，应征求所在地惩戒委员会和监察部门的意见。5.党委书记、总经理听取组织人事、纪检监察部门的考察和意见，提交会议讨论人选，与领导班子其他成员沟通。6.要报告上级相关部门，履行审批程序。7.召开党委和党政联席会议，推荐或任命干部。8.总经理业务部门和党委业务部门形成监督执行和检查的会议决议或会议记录。9.任期前的公示。按照规定，必须进行预先任命的宣传，必须进行宣传。10.会议决定任命(任用)合适的人选，由公司纪委、纪检监察部门组织的诚信实践教育谈话，在职谈话按照公司干部管理的有关规定执行。11.公布宣布任命(任命)的文件。要记录的，要报告上级相关部门记录。(b)解雇(解雇)决策程序1.提出免职(罢免)建议。党委书记、总经理提出了免职(罢免)的建议。2.党委书记、总经理审核和征求其他小组成员的意见，形成基本方案。3.要报告上级相关部门，履行审批程序。4.召开党委或党政联席会议，讨论免职(罢免)方案。5.总经理业务部门和党委业务部门形成监督执行和检查的会议决议或会议记录。请发布文件以公布决定。要记录的，要报告上级相关部门记录。第14条重要项目准备问题的决策程序(一)有关部门提交重要项目构想报告，企业通过领导审核提出意见，向总经理报告，提出集体研究建议。(二)总经理和党委书记确定合作研究基本方案，必要时聘请专家进行论证，或者通过公开工厂工作、组织组长联席会议征求意见。(3)召开总经理事务会或党政联合会议讨论决定。(四)总经理组织会议决议或会议记录，监督执行和检查。(五)按照国家规定公开招标的重要项目，应当按照招标管理方法公开招标。第15条.大规模资金运营问题的决策程序(一)有关业务部门提出资金使用方向和限额；(2)下级管理领导审查，具体意见；(c)高级会计师或主管财务负责人审核、签署审核意见；(4)召开总经理事务会讨论决定或提交意见。(e)总经理组织会议决议或会议记录，监督执行和检查。第16条.编写记录。对决策情况，有关部门要做好会议记录，通过会议主持人的签名确认，按照有关规定制作文件，存档供以后参考。会议纪要的内容如下：(a)会议举行时间、地点、主持人、出席者、缺席者、出席单位和人员、邀请专家、记录等基本情况；(b)决策问题和主要问题；(c)审查过程；(四)参加者的意见；(e)主要意见分歧；(六)投票方法；(7)会议的结论。第十七条按照上级规章制度的规定，企业的“三中一大”事项必须在企业代表会上讨论决定，或者请求上级审批，按照规定通过集体研究提出的意见或建议，必须按程序审批。第二节组织实施第18条“三对一”问题决定的组织和实施(a)实施分工组织。党委和党政联席会议决定的事项，由领导班子成员按分工执行。总经理事务会做出的决定由总经理事务会会员按照分工组织执行，个人不能擅自变更或拒绝执行。(b)加强监督检查；党委、党政联合会议、总经理人事事务会决定的事项，由党委工作部、总经理工作部负责督促，及时向党委书记、总经理报告履行情况。地检监察、监察部门根据责任权限监督、检查决策实施，发现问题，及时报告，提出纠正建议。第十九条企业的“三中一对”决定中，如果发现不符合党和国家方针政策、法规及本办法规定的现象，公司党组织应及时提出意见，