三重一大决策制度实施办法

XXX公司“三重一大”事项的决策管理方法(试行)(XXXX年XX月日经公司第一次董事会第二次会议审议通过)第一章总则.1第二章内容和适用范围.1第三章“三重一大”事项决定原则2第四章重要事项的范围.2第五章“三重一大”事项的决定形式. 6第六章决策过程和规则. 6第七章决策的执行.8第八章决策监督.第九章责任追究.9第十章附则10XXX公司“三重一大”事项的决策管理方法(试行)第一章总则为了明确公司的重大决策、重要人事任免、重大项目的安排和巨额资金运营(以下称为“三重一大”事项)的决策范围，规范公司“三重一大”事项的决策流程，确保“三重一大”事项决策的科学、民主、规范，有效地发挥决策风险为了保障公司和出资者的利益，根据广安XX公司的章程(以下称为“公司章程”)、重大事项内部报告制度和关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见等相关规定，根据公司的实际情况制定本方法。第二章内容和适用范围1 .本方法规定了“三重一大”事项的决策原则、范围、决策形式、决策程序和规则、决策执行、决策监督和责任追究。2、本方法适用于公司党支部、董事会、社长事务会(综合决策机构，以下同)对公司“三重一大”事项的决策管理。 子公司/分公司请参照执行。第三章“三重一大”事项决定原则1 .根据法律决定原则。 “三重一大”事项的决定必须遵守国家法律法规，遵守党内法规、党的纪律和有关方针政策，保证决定内容和决定程序的合法遵守。2 .集体决定原则。 “三重一大”事项的决定，应由参加决定者根据各自的职责、权限和议事规则，通过集体讨论来决定。3 .民主决策原则。 “三重一大”事项的决定尤其是关系到员工身边利益的重大决定事项，应该征求XX公司工会的意见，以员工代表大会或者其他形式听取员工群众的意见和建议。4 .科学决策原则。 “三重一大”事项的决定必须加强前期的调查论证和有关咨询，提高决定的科学性、实务性和效率，减少决定错误。第四章重要事项范围公司“三重一大”事项的主要范围是重大决策、重要人事免除、重大项目安排和巨额资金运营。1 .重大决议主要是指根据有关法律法规和公司章程的规定，由公司党支部会、董事会、社长事务会决定的事项。 主要关于公司改革发展的稳定、重大经营管理措施、有关员工身边利益的重要问题，包括以下大局、方向和战略重大问题(一)贯彻执行党和国家路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施。(2)公司的发展方向、经营方针、中长期发展计划等重要战略决策事项。(三)公司重组、合并、合并、个别或变更、投资、收购、国有产权转让等重大资本运营管理事项。(4)参照XX园区党政府办公室XXXX年XX月XX日发行的XX主办XXXXXX号XX园区党政办公室关于规范XX公司经营管理的通知和董事会授权管理办法，规定了固定资产(含土地使用权)的购买、处理和减值审查权。XX公司及其子(分)公司必须严格遵守司法、国有资产管理方法等有关规定，健全资产注册、管理的具体方法，严格防止国有资产流失。 所有动产、不动产和债权所有权等资产处置，应事先报告园区国资委员会初核并提出意见，经园区领导集体研究同意后由XX公司依法处置，园区国资委员会必须参与监督。(5)年度固定资产投资计划、经营计划、重大人才引进计划、年度工作报告、财务预算、决算、内部机构设置、功能调整、重要规章制度的制定、修订和废除、新产品方案的开发、重大诉讼、仲裁、重大设备、安全环境事故和质量事故的处理方案等重大经营管理事项。(六)业绩评价、报酬分配方案、基本工资、福利、公积金、医疗保险、养老保险等有关员工身边利益的重大决议。七是党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、倡导反腐败廉洁建设的重要决策和重要布置，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、集团工作的重要举措。(八)应按规定向上级报告指示的重大决定事项。(九)其他重要决议。2 .重要人事豁免事项主要指公司直接管理的领导职务调整，包括以下事项(1)根据xx号XX园区党政办公室关于规范XX公司经营管理的通知、公司董事会管理制度和董事会任命委员会工作条例，制定、任命、解职公司直接管理领导选拔的具体标准。(二)控股公司、出资企业董事会、监事会成员和财务负责人等领导的推荐或者任命。(3)向上司推荐领导人选的确定。(四)其他重要人事豁免事项。3 .重大项目的安排事项主要是指建立和安排对公司资产规模、资本结构、收益性、装备、技术状况有重要影响的项目。 包括以下事项(1)对外投资： XX公司及其子公司的所有投资必须由XX公司的董事会统一决定。 项目投资在200万元以下的，由XX公司亲自组织实施，监事会参与监督投资额在200万元至500万元(不包括500万元，以下相同)的，事先书面经园区国资委和园区管理领导同意后必须实施的投资额在500万元以上的， 必须事先书面得到园区领导集体研究的同意，或者通过程序得到园区主要领导的审查后再实施。(2)融资方面： XX公司及其子公司所有项目的融资必须履行书面批准手续，融资额在1000万元以下的，需要事先经过书面批准，经过园区国资委员会和园区管理领导的同意后才能实施的融资额在1000万元以上的，事先书面园区领导的集体(三)重大技术引进、技术转让项目。(四)其他重大项目的安排事项。4 .巨额资金运营事项公司年度预算内和决定的重大决策事项、重大项目安排事项的资金调动和使用在XX园区党政府事务所XXXX年XX月XX日发行XXXXX发XXXXXX号XX园区党政办公室关于规范XX公司经营管理的通知和董事会授权管理办法执行。 巨额资金的运营事项主要包括：(1)XX公司及其子公司的单一支出额在1000元 50万元以下时，由XX公司监事会主席审查，董事长、社长和相关人员按相关权限审查的一件支出金额在50万元500万元时，由XX公司董事会集体讨论后， 必须按照手续审查的一项支出额超过500万元的，应当由董事会集体讨论，向园区国资委员会和园区分管领导提交审查签证。 招标项目按合同约定实施，严禁将同一项目的同一批资金分成多批避免监督管理。(2)对外捐赠、赞助。(三)其他巨额资金运营事项。第五章“三重一大”事项的决定形式公司“三重一大”事项的集体决定形式为党支部会、董事会、社长事务会。 根据会议议事规则，通过集体研究作出决定。1、关于经营管理和工程建设的重大决定事项、重大项目的安排事项、大量资金使用事项，主要由董事会、社长的事务会方式决定。2 .有关党务的重大决定事项和重要的人事免除事项，主要由党支部来决定。3 .决定采用投票、举手投票、口头投票等投票方式。第六章决策过程和规则1 .决策事项的提交。 公司“三重一大”的决定事项由相关功能部门或公司领导直接提交。 职能部门提出的决定事项，由管理层审查，经公司主要领导同意后，列入了决定会议议程。2 .决议事项的论证。 决策事项的负责部门对决策事项进行科学论证，关于国家法律、法规的决策事项，需要向公司法律顾问提交项目分析报告进行法律审查之前进行资产评估和审计的，可以经公司领导同意，委托会计师(评审员)事务所进行评估和审计。 在此基础上，制定决策事项的可研究报告(或分析报告)和替代方案。3 .征求意见。 重大投资和工程建设项目，必须事先充分听取专家意见。 重要人事免除，必须事先征求纪律检查部门的意见。 研究必须制定制度改革和经营管理方面的重大问题、关系到员工身边利益的重大决策事项、重要规章制度，听取工会的意见，以员工代表大会或其他形式听取员工群众的意见和建议。4 .提交确定的决定事项，按规定的程序和要求做好准备，不履行或不完成上述程序的，不得提交会议决定。5 .集体决定会议必须按照以下工作顺序进行：(1)准备材料。 决定提交会议审议的事项必须提交决定资料。 决策资料包括议题资料、可研究的报告书(或分析报告书)、替代方案、法律审查意见、审计报告等。(2)通知会议。 决策事项必须事先通知所有参与决策人，并向所有参与决策人提供相关资料。 决策会议必须达到规定人数才能召开。(3)充分研究。 参加会议的人在会议前要精通资料，认真准备。 会议必须安排充分的时间讨论。 与会者要充分发表意见，表明态度主要负责人最后要发表结论性意见。 会议决定多个事项时，必须一一讨论决定。 如果有重大差异，一般必须延期决定。(4)会议的决定。 董事会、社长事务会在讨论“三重一大”事项时，事先与党支部联系，听取党支部的意见。 加入董事会、社长集团的党支部成员必须贯彻党支部的意见和决定。5.5紧急情况下个人或者少数人暂时决定的，事后应及时补充资料并按规定做出决策的人应对决策情况负责。 党支部、董事会事后必须按照程序追认。5.6关于专业性、技术性、法律性强的“三重一大”的具体事项，公司对此有明确的程序性规定的，从其规定开始。5.7为了保证“三重一大”事项决定的科学、民主、规范，参与决策的人与决策事项有利害关系的，应当申请回避。5.8参加者必须严格遵守保密规定和会议纪律，会议没有决定非公开事项、会议资料和讨论情况，不得泄露给外部。第七章决策执行1、公司党支部办事处、董事会事务所、行政部是职务分工根据公司“三重一大”事项决定的窗口管理部门。 负责会议通知和会议决策、过程、参加者及其意见、结论等内容的详细记录，负责按照存档调查准备的规定报告上级管理机关相关决策情况的知事决策的执行情况。2、公司领导按分工组织实施“三重一大”事项，负责决策的部门制定决策实施方案，明确指导责任和具体负责部门和负责人，确保执行决策的工作质量和进度，责任和不可落后。 对于实施中所预见的风险和所发生的风险，执行部门应当立即向公司领导报告，制定相应的预防措施。3 .“三重一大”事项的决定的实施和完成情况应当列入责任部门的年度经营责任审查内容，作为业绩审查的重要依据。第八章决策监督1、公司党支部和公司经营的主要负责人是实行“三重一大”决策制度的第一负责人。2、党支部纪检、监事会是“三重一大”决策制度执行情况的监督机关。第九章责任追究违反“三重一大”的决定制度，以下情况之一给公司造成重大经济损失和其他重大不良影响和结果的，应当按照国有企业领导人员廉洁从业若干规定，公司董事会管理制度和有关法规制度追究责任，承担经济赔偿责任。1 .由于特殊原因，未经集体讨论决