frg集团公司行政管理制度汇编-59页（可编辑）

FRG集团公司行政管理制度汇编59页收文管理办法第一条本办法所指的文件是1外部社会机构与公司之间关于管理检查监督商请和业务衔接等事务的所有往来文函2公司内部公文第条收文处理一般包括登记分办拟办批办催办等程序发来的文件和来文件均由文秘人员统一签收开拆登记按不同类别进行分类处理办理的公文应先送签意见再领导批示在签意见时认为需送领导批的一般性公文可根据公文内容和性质直接批有关部门办各单位收到急件时应天内答复一般要办理的文件内应办理最迟不能超过天需要研究而不能马上处理的也要先书面或口头简要回复注有密级的加强公文检查催办工作文秘人员对有领导批示的文要认真督促催办积压或漏办各分公司各部门对上级发出的文件需要汇报贯彻执行湖南XX企业集团有限公司收文登记表收文号收文来文单位来文字号文件标题附件份数密级缓急承办单位签收人复文号归卷日期归入卷号备注月日湖南XX企业集团有限公司收文处理单来文单位日期字号内容摘要附件主办部门拟办意见领导批示办理结果归卷日期归入卷号发文管理办法第一条本公司常用公文种类为请示批复报告通知通报通告决定函会议纪要等第二条以分子公司名义向集团公司呈报的请示报告以及集团公司发布的文件等发文字号为XX司字湖南XX企业集团有限公司发文登记表顺序号日期发文部门发文字号文件标题事由收文单位份数印章用印人批准归卷日期归入卷号备注月日湖南XX企业集团有限公司发文稿签发核稿会签标题主办拟稿人单位负责人附件主送抄送主题词打字校对准印发文号湘芙集字第号年月日印发合同管理办法第一章签订第一条签订合同必须遵守国家法律法规及相关政策第二条对外签订经济合同除法定代表人外签约人必须持有法人委托书而且必须在授权范围内行使签约权否则无权签约第三条对外签订合同必须以维护公司合法权益和提高公司经济效益为宗旨第四条在签订经济合同之前相关责任人必须认真了解对方当事人的情况确保所签合同有利有效第五条合同签订内容如涉及公司内部其他部门的须事先协调第六条合同一律采用书面格式有行业标准合同的按标准执行第七条合同对当事人权利义务的规定必须明确具体文字表述须清楚准确第八条合同内容应注意的问题1金额在3000元含以上的采购和交易应签订书面合同特殊情况经批准可采取其它方式约定有关事宜不签定书面合同2文首部分须写明签约双方的全称签约时间和签约地点3正文部分须具体明确双方享有权利及承担义务合同标的的具体情况明确付款方式及违约责任等4结尾部分须使用公章或合同专用章不得使用财务专用章或业务章注明合同有效期限凡金额在10万元以上的合同必须一式陆份第二章合同审批与签定第九条合同审查程序1部门负责人对合同的真实有效性予以审查2分管领导对合同的专业技术性经济性予以审查3本公司法律代表或法律顾问对合同的严密性和合法性进行审核以上人员在认真评审后须在合同会签表上签名以示承担相应责任第十条合同的批准对于标的金额在10万元以下定金或预付货款在1万元以下的合同由分子公司总经理负责签定标的金额在10万元以上定金或预付货款在1万元以上的合同须同有关资料附件等报集团公司行政策划部审计部财务部会审并经董事长审查并授权签定第十一条合同评审对于分子公司与外部单位进行联营合资合作或者是标的金额在50万元含以上对公司经营发展有重大影响的合同由分子公司总经理报集团公司领导财务部审计部行政策划部进行联合评审确定方案后交公司董事会审议对于集团公司的对外项目由总经理组织集团各职能部门确定方案后提交董事会审议第三章履行和跟踪管理第十二条合同签订后即具有法律效力与合同有关的部门人员都应该严格执行合同所规定的义务确保履行第十三条合同履行完毕的标准应按合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的一般以物货交清工程竣工并验收合格价款结清无遗留交涉手续为准第十四条各分子公司总经理须密切关注合同履行情况发现问题及时处理汇报第四章变更和解除第十五条因不可抗力或其它原因需要变更或解除合同的应在法律规定的期限内与对方当事人进行协商妥善处理第十六条变更解除合同必须符合有关法律的规定必须维护公司合法利益第十七条变更解除合同的程序与审批程序相同合同经过签证或公证者须到原工商行政管理部门备案或经公证处重新公证第十八条变更解除合同一律采用书面形式第十九条变更解除合同前仍应严格履行原合同第二十条因变更解除合同而使当事人的利益受损的除法律允许免负责任外均应承担相应的责任并在变更解除合同的协议书中明确规定第五章纠纷处理第二十一条在履行合同过程中如与对方发生纠纷应按有关法律法规和本办法妥善处理第二十二条合同纠纷原则上由承办部门负责处理涉及内部多个单位的可以协商或由集团公司确定一个单位牵头负责处理第二十三条合同处理应在双方友好协商的基础上解决争议第六章合同文本管理第二十四条合同签订之后原件附件及相关资料由签约单位行政部门和财务部门负责保管如工作需要其它部门可以持有复印件行政部门负责已公文管理程序上已处理完毕合同的整理和归卷工作第七章责任承担第二十五条未按合同管理办法所定标准程序所签订的合同一律无效因此而造成的一切损失由签约人承担第二十六条因疏忽大意不负责任导致所签合同损害公司利益的按合同金额的1050赔偿公司损失并给予记过处分和5005000元次的罚款给公司造成较大损失的除赔偿损失外予以除名第二十七条在合同签订和履行中假公济私谋取私利者按合同金额的20100赔偿公司损失并以开除论处除赔偿损失外触犯刑法的移送司法机关处理第二十八条因个人原因未能及时检查合同履行情况致使公司遭受损失的给予责任人记过处分和10008000元的罚款附件公司档案分类深度设二级类目范围分九大类65个子目具体类目及分项内容与代码为A行政管理A为大类代码下同A1规章制度办法守则失效件在原件上加盖失效印A2文件按收发日期顺序编排A3战略规划A4目标管理含年计划目标责任状月计划总结经营分析等A5企业文化建设画册内部报刊媒体报导等A6监察审计与处分处理A7各类项目方案可研报告市场调查分析预测等A8公司各种证照公司设立变更资料A9公司财产A10诉讼A11其他B合同协议B1项目合同含租赁合作转让经营管理等B2劳动人事合同失效件加盖失效印标准时间B3购销合同B4工程合同含设计施工监理等B5营销合同含广告宣传等B6商品房销售合同B7公司物业租赁合同B8其它合同C人力资源C1工资福利劳动保险C2员工档案入职资料考评任免奖惩等C3人力资源信息库注不作明确分类但归档应分类集中C4员工培训学习C5人事合同失效的加盖失效印标注时间C6其他含参考文献法律法规D营销D1营销策划方案含销售资料调查报告等D2广告媒体D3重点客户资料D4售后服务物业管理D5营销合同D6其它含参考文献法律法规E财务管理E1凭证E2帐薄E3财务报告报表财务情况说明书E4预决算资料E5报税资料E6财务合同E7其它F工程技术F1项目资料可研报告国土规划报建立项政策文件等F2项目技术资料设计规划方案图表技术文件F3工程管理F4工程合同F5其它法律法规已失效的加盖失效印G客房业务G1服务G2布草G3PAG4员工管理G5重点客户资料G6其它H餐饮业务H1服务H2厨房H3员工管理H4重点客户资料H5其它I其它业务湖南XX企业集团有限公司卷内目录档号顺序号文号责任者题名日期页号备注卷内备考表单位名称立卷时间案卷目录号案卷号立卷人监督人本卷内的文件张数本卷内需说明的情况湖南XX企业集团有限公司案卷索引表序号案卷号案卷题名建档日期储存位置保存期限湖南XX企业集团有限公司分类文件目录表顺序号案卷号文件号文件标题文件内容责任人归卷日期备注湖南XX企业集团有限公司档案调阅申请单编号申请部门部门负责人调卷人经办人档案名称及代码用途是否设密及密级调阅时间行政部经理审批总经理审批归档记载管档人公务车辆管理办法适用范围第一条公司轿车货车客车等的使用保养修理事故处理均适用本办法车辆使用每辆车由指定专门的驾驶员负责驾驶非公司驾驶员不得驾驶公司车辆因公务需要用车由行政部门统一调度长途出车应事先填写派车单市内出车须在出车记录表上详细登记车辆返回后驾驶员将派车单填写完整并由用车人签字认可作为报帐附件第四条驾驶员在车辆使用前应对车辆作车况检查如有故障或损坏等应立即报行政部门处理第五条不出车时驾驶员须将车停放于指定位置并做好安全防范工作如因失职造成损失责任人应负责赔偿保养第六条司机必须时刻保持车辆干净整洁第七条车辆零件设备由该车驾驶员负责保管须保证完好修理凡公司车辆的修理或保养事宜除紧急状况外司机应事先申请在获得批准后方可在行政部其他人的陪同下送公司指定维修厂维修或榜样第九条公务车行驶途中发生故障需紧急送修的应先报所在行政部门负责人核准事故处理第十条驾驶员应遵守交通规则公司车辆因公违反交通规则时如为司机个人过失其罚款由当事人自行负担如因车辆本身原因或由不可抗拒因素造成罚款由公司负责第十一条车辆如在途中发生交通事故司机应及时向交警和保险公司报案并即刻与所在单位行政部负责人联络行政部负责人应派人前往现场协调处理第十二条与交通事故有关的保险理赔作业当事司机应配合行政部负责处理第十三条未经公司许可擅自使用公车者所发生事故与公司无关由当事人自行承担一切责任公司保留进一步追究其责任的权力费用管理第十四条由财务部门根据车辆的使用情况核定费用计划和备用金标准行政部为每辆车建立费用档案和维修档案经行政部审核之后司机方可报帐第十五条集团内车辆的调配使用用车单位应向集团公司行政策划部申请发生的费用由用车单位承担其结算方式和程序按财务制度执行司机要认真作好出车登记湖南XX企业集团有限公司派车单编号用车申请人目的地车号用车时间月日时至月日时事由行政部使用人签字使用情况记载由司机填写路桥费里程表起油料费止湖南XX企业集团有限公司出车记录适用于市内车号车型司机序号时间事由里程数路桥费使用人签字起始湖南XX企业集团有限公司车辆修理保养申请单申请人车牌上次修理保养时间上次维修保养项目对应金额本次维修保养项目序号项目费用预算合计金额审核批准会议管理办法第一章总则第一条目的为了减少不必要的会议缩短会议时间提高会议质量特制定本办法第二条适用范围本公司及分子公司会议之管理均依照本办法第三条权责单位1行政策划部负责本办法制定修改废止起草工作2总经理负责本办法制定修改废止之核准第二章会议分类第四条公司级会议系由公司决策层管理层公司各级员工参加的关于讨论公司事务的会议包括公司股东会董事会全体员工大会管理人员会议民主评议及工作述职会议等第五条部门级会议系由公司各部门组织召开的有关部门工作内容的会议包括部门工作会议班组会议部门协调会等第六条专题会议系为解决工作中问题而召开的专门会议包括工作例会经营活动分析会质量分析会生产技术准备会安全工作会第二十二条对于密级文件资料和其他物品必须采取以下保密措施1非经总经理及领导批准不得复制和摘抄2收发传递和外出携带由指定人员担任并采取必要的安全措施3在设备完善的保险装置中保存第二十三条在公务中需要提供公司秘密事项时须事先经总经理批准第二十四条举办事涉公司秘密内容的活动时主办部门须采取下列保密措施1选择具备保密场所2根据需要限定参加会议人员的范围指定涉密人参加3依照保密规定使用会议设备和管理会议文件4确定活动内容是否传达如传达须确定传达范围第四章泄密处理第二十五条公司职员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时须当立即采取补救措施并及时报告行政部门行政部门接到报告应立即作出处理第二十六条有下列行为之一的属于侵犯企业商业秘密1以盗窃利诱胁迫或者其它不正当手段获取企业商业秘密的2披露使用或者允许他人使用前项手段获取企业商业秘密的3违反约定或者违反公司有关保守企业商业秘密的要求披露使用或者允许他人使用其所掌握的企业商业秘密的第二十七条有前款所列侵权行为之一给公司经营带来影响的视情节轻重给予500元以上的经济处罚并承担公司因调查该项侵权行为而支付的费用同时移交司法机关追究其法律责任第二十八条追究泄密人所在部门负责人责任来宾接待管理办法第一条本办法所称的来宾指来公司进行工作指导检查或业务考察衔接的人员公司内部员工跨地区往来原则上不适用本办法内部员工往来一般情况下用工作餐住集体宿舍第二条来宾除由集团公司领导分子公司总经理亲自接待者以外其余由行政部门统一负责接待涉及专业领域的由相关职能部门接待第三条重要客人来访需公司迎送的接待人员要准确掌握来宾的出行方式和日程安排提前告知有关单位和人员做好接送准备第四条宾客到来接待者要根据来访者的目的规格及兴趣意愿等确定接待工作内容拟定接待方案第五条接待人员与来宾进行业务洽谈时涉及非权限范围内的事务必须向上级请示接待人员在接待过程中应注意保守本公司商业秘密第六条无签单权的分子公司总经理或集团公司部门负责人出面宴请重要客人须报请集团公司总经理批准分子公司部门负责人出面接待须报请分子公司总经理批准第七条安排来宾用餐应填报出勤管理办法第一章总则第一条目的1促使员工按时出勤增进工作效率2统一公司的出勤标准以使管理工作顺利进行第二条适用范围本公司员工的出勤均依照本办法管理第三条权责单位1行政策划部负责本办法的起草与修订工作2总经理负责本办法的审核与批准第四条管理单位行政策划部及各分子公司行政部门为本办法的管理单位第二章出勤管理第五条出勤时间公司及各分子公司可根据具体需要安排上下班时间但每周实际出勤时间不得少于40小时一一般出勤规定1迟到上班时间迟到15分钟以内罚款20元上班时间迟到15分钟以上罚款50元遇偶发事件经批准以请假处理的不满1小时以1小时计假同一员工此类事件在一月内不应超过2次全月迟到累计超过3次以上者以旷工半日论处2早退提前15分钟以内下班者罚款20元15分钟以上者罚款50元3旷工未经批准或假满未续假而擅自不到职者以旷工计员工旷工应按日薪的5倍予以罚款员工旷工连续2日或全月累计旷工3日者累计罚款并予以辞退员工旷工合计不满半日以半日计二打卡规定1适用人员本公司所有员工上下班均应打卡但以下情况例外经集团公司总经理核准免打卡者因公出差者经批准请假者2打卡手续员工上下班由本人亲自打卡员工出勤如未打卡者除有正当理由经部门经理证明行政部门核准外罚款50元3禁止事项代他人打卡者代打卡者和委托人分别罚款200元次并通报批评迟到早退而故意不打卡者罚款200元次并通报批评4打卡监督行政部门派人员核对打卡钟的时间上下班时行政部门应派人监督打卡情况三手工记载打卡及工作日志1以下情形员工出勤须采用打卡和手工记载相结合的办法怀疑或确信打卡机有故障时员工因公外出的机会较多应进行手工记载手工记载由部门主管或委派他人进行2各分子公司总经理及副总经理含总工总助除应打卡考勤外还要书写工作日志3各分子公司总经理及副总经理含总工总助的打卡记录手工记载及工作日志于次月6号前交公司行政策划部其它人员手工记载次月6号前交所在分子公司行政部门第三章加班第六条加班的含义一般将法定节假日和公休日内进行工作称为加班在标准工作日内的标准工作时外进行工作成为加点但习惯把加班和加点统称为加班第七条加班加点工资计算方法下表是一般加班加点工资的计算方法每周五天每天八小时工作制加班时间加班方式计算方法备注标准工作日八小时以外的上班时间加点按照劳动法规定应支付时薪的150加班工资工作小时数时薪150通常指星期一至星期五每天八小时以外的工作时间公休日上班八小时加班按照劳动法规定应支付日薪的200加班工资日薪200通常指星期六和星期日上班八小时公休日八小时以外的上班时间加班按照劳动法规定应支付时薪的200加班工资工作小时数时薪200通常指星期六和星期日八小时以外的工作时间法定节假日上班八小时加班按照劳动法规定应支付日薪的300加班工资日薪300指元旦五一十一春节等上班八小时法定节假日八小时以外的上班时间加班按照劳动法规定应支付时薪的300加班工资工作小时数时薪300法定节假日八小时以外的上班时间请休假管理办法第一章程序与适用范围第一条本公司所有员工的请休假均依照本办法执行第二条请假程序1请假应先到所属行政部门领取请假单2请假人在请假单上填明日期假别事由等事项后依序呈请核准3将经核准的请假单交行政部门备案4假毕须在上班当天到行政部门办理销假手续第三条如不能亲自办理请假手续者须于当日委托同事亲属或以电话口头请假而后补办请假手续第四条员工请假若理由不充分或对其他人工作构成影响时核准人可酌情驳回延期或缩短假期未请假或未经批准而自行离职者视同旷工任何员工不得借假第二章假别第七条依法令规定应给公假者均可申请公假假期内薪酬照付第八条事假1员工因私请假须提前申请2天以内含由所在部门经理批准3天须经部门经理同意后报行政部门批准3天以上者须报各分子公司总经理批准2全年请事假累计不得超过15天中途到职或复职者依比例递减3事假不享受薪酬第九条工伤假1发生工伤事故须及时报告2须有当事人证明3在劳动部门所指定的工伤鉴定医院确认工伤程度由所在部门签署意见后报行政部门审批备案4经鉴定因工伤丧失劳动能力或至残需给予补偿者按国家有关法律法规执行第十条病假1员工请病假2天以内含由所在部门经理批准请假3天者须经部门经理同意后报行政部门批准请假3天以上者需报各分子公司总经理批准未请假或请假未经批准而自行离开者视同旷工2因病需长期15日以上治疗者由请假人或亲属持医院相关证明呈请总经理批准在本公司工龄达2年的正式员工可享有1个月的医疗期工作达5年的享有3个月的医疗期医疗期后如不能胜任原有工作岗位和调换的工作岗位者公司有权解除劳动合同3病假无薪酬第十一条婚假在公司工作两年以上的正式员工结婚可凭结婚证书申请3天全薪假期请假人须提前10天向所在部门提出部门经理签署意见后交行政部门备案第十二条产假符合国家计划生育政策的怀孕女员工可凭医院相关证明休产假3个月请假单经部门经理签署意见后交行政部门备案在公司工作2年以上者前3个月按月发给基本工资第十三条丧假正式员工直系亲属含祖父母父母岳父母配偶子女丧亡后可请假3天在公司工作满2年的正式员工有3天计薪丧假第十四条年假1在公司工作满2年的正式员工每年均可享受有薪年假各单位可根据经营性质和经营业绩确定具体的休假天数但不得超过7天年假只能一次性休完且不得与其他假同休2员工休年假应提前10天申请各部门分子公司须根据工作情况安排符合条件的员工休假3员工休年假须填具请假单部门经理同意后报行政部门审核经分子公司总经理批准后方可休假4员工休完年假后工作未满半年辞职者扣除年假期间的工资5不得跨年度休年假第十五条法定假日一员工每年可享受国家法定假日10天1五一节5月123日2国庆节10月123日3元旦节1月1日4春节农历初一初二初三二如在以上假期内因工作需要员工不能休假的可安排补休如无法补休的经批准后可补发加班工资第十六条部门须将员工当月请休假情况报行政部门备案并在月底将请休假情况如实记录在考勤表上第十七条管理人员请休假的核准1分子公司部门经理以上职员请假须经行政部门审核后呈分子总经理批准2集团公司部门经理以上员工和分子公司总经理请假须经公司领导批准3集团公司其他员工请假1天者须报部门经理批准假期超过1天者须在部门经理同意后经集团公司领导批准附件请假单湖南XX企业集团有限公司请假单姓名部门职务请假时间假期类别公事病工伤丧婚产年事由部门主管意见签名日期部门经理意见签名日期行政部门意见签名日期领导意见签名日期值班管理办法第一条本办法所指节假日指公休日和政府规定的法定节假日及本公司安排的休假日第二条节假日期间应安排相关人员带班和值班第三条值班时间与正常上班时间相同第四条值班人员在值班时间应防火防盗维护公司财产安全第五条值班时间应巡视值班区域检查门窗注意节约水电避免损失和浪费第六条在值班时间内遇有事情发生须先行处理事后报告值班人无力或无权处理的须及时报告上级或有关部门第七条值班时间所发生的所有事件均须详细记入值班记录表第八条在值班时间内不得随意外出禁止闲杂人员进入第九条其它注意事项1值班人员上下班应打卡作为人事考勤依据2值班人员不得擅离岗位擅离职守者按公司有关办法予以处罚情节严重致使公司利益受到损失者从重处罚3值班人员如遇紧急情况处置得当使公司得以减少或避免损失者视情况予以奖励4因故不能值班者应事先通知行政部门主管由主管对值班顺序作出调整附件值班记录表湖南XX企业集团有限公司值班记录表年月日值班人职务部门时间值班情况记录出差管理办法第一章适用范围第一条本办法适用于公司员工离开公司所在地和项目所在地从事公务的管理集团公司与分子公司所在地和项目所在地之间的往来属于因公外出不在此列第二条员工出差须填写出差申请单经部门负责人签署意见后报分子公司总经理或集团公司领导批准其中省内出差由分子公司总经理审批省外出差由公司领导审批或经公司领导授权由分子公司总经理审批分子公司总经理和集团公司员工出差报集团公司领导批准第三条员工凭已获批准的出差申请单到财务部门借支差旅费第四条员工出差归来后须及时向公司和所在部门负责人述职提交书面或口头出差工作报告报告出差情况出差归来后须在5个工作日内报帐第五条员工出差均应选择合理路线依规定的乘坐标准出行不得因私绕道否则合理线路之外的所有费用由当事人自行承担且不给予任何补助因此而延误的时间以旷工计员工出差因不可抗力或工作原因需要延时或绕道的须经批准批准程序与出差审批程序相同员工在外地或紧急情况时无法履行审批程序应电话向主管负责人请示第二章住宿第六条出差住宿标准1到省外经济发达地区如直辖市沿海经济特区等出差的分子公司总经理级为260元天部门经理级含以上为200元天其他员工为150元天2到省外一般地区出差的分子公司总经理级为200元天部门经理级含以上为150元天其他员工为80元天3省内地级城市出差分子公司总经理级为150元天部门经理级含以上100元天其他员工为60元天4到省内县市及其以下地区出差的分子公司总经理级为100元天部门经理级以上80元天其他员工50元天第七条因特殊原因超过公司住宿标准要求的须向分子公司总经理或公司领导特批后方可报销否则超标部分由当事人负担出差补助第八条到省外经济发达地区出差的分子公司总经理级人员有就餐补助80元天其他人50元天但在途按省外一般地区标准计发到省外一般地区出差的分子公司总经理级人员60元天其他人40元天到省内出差的分子公司总经理级人员45元天其他人30元天第九条就餐补助按自然天数计发但出差参加参观学习考察会议期间已统一安排就餐的或本办法有规定的不享受补助第四章交通工具第十条省内出差以火车硬座轮船三等舱为乘坐标准省外出差分子公司总经理可乘坐火车硬卧如需超过本标准须经过集团领导批准第十一条员工出差中在同一城市内办事一般情况下只能乘坐公交车因工作需要经批准可乘坐出租车并凭票报销第十二条交通费在本制度规定的范围内实报实销非经集团领导批准超标部分由出差人自行承担第五章其它事项第十三条员工出差过程中如遇疾病自然灾害或工作需要等需延时的须得到所在部门和公司负责人的批准违者延时部分视同旷工不予报销延时部分的住宿与补助第十四条出差过程无法预见的其它费用如应酬购买急需物品的费用等开支前须得到负责人的批准第十五条出差过程中不计发加班费随同公司领导出差的人员已按实报销费用的不另计发补贴第十六条员工出差出发当日在18时以后返回当日在6时前的不计入出差天数出发当日在12时以后18时以前返回当日在6时以后12时以前的按半天计入出差天数第十七条住宿费报销时须提供住宿费发票无住宿费发票的依本办法第六条确定的标准按50计发在途乘坐交通工具期间不计发住宿费第十八条随同高职人员出行的的低职人员其住宿和伙食补贴可按高职人员标准支付第十九条违规处理员工出差未履行审批程序未填写出差申请单的不予借支差旅费员工出差费用管理和报销程序违反制度规定的按本办法和公司财务管理制度的规定执行附件出差申请单湖南XX企业集团有限公司出差申请单申请日期姓名所属部门职务职务代理人出差地点预计耗用时间出差事由预计旅费备注部门经理行政经理总经理廉洁自律管理制度第一章总则第一条为维护公司利益和公司形象培养员工高尚的职业操守保证员工履行职务的廉洁性加强监督和员工自律处理损害公司利益和形象的行为及员工因贪污收受商业贿赂渎职而损害履行职务廉洁性的行为结合公司具体运作模式和行业参与状况特制订本制度第二条本制度所称员工是指公司及分子公司的所有从业人员包括正式聘用的员工试用期员工临时工第三条本制度适用于所有员工适用于公司及分子公司第四条公司倡导员工合法取得劳动报酬鼓励员工廉洁自律并对廉洁优秀员工给予精神和物质奖励禁止贪污收受商业贿赂以及其他玷污职务廉洁性的行为禁止用损害公司利益换取个人在物质和非物质方面的利益的行为禁止因廉洁不适而损害公司形象和声誉的行为禁止员工擅自在外兼职禁止同业经营第五条公司行政策划部财务部为本制度和员工廉洁自律状况的监督执行机构并直接对董事会负责公司及分子公司的各部门和所有员工有协助义务第六条公司执行机构常年接受部门和员工对违反本制度的行为进行举报并给予举报人严格保密对查证属实的举报线索对举报人给予奖励第七条公司鼓励员工互相监督互相约束提倡客观公正事实求是禁止诬告陷害禁止打击报复第二章分则第一节贪污和挪用资金第八条本制度所称贪污是指利用职务便利侵占公司财物的行为包括个人私吞合谋私分虚构事实窃取公司财物名义上是赠送而实际上是侵吞公司财物等所有用非正常违反制度和违反法律的手段将公司财物据为已有的行为第九条本制度所称挪用资金是指员工或部门违反公司财务制度或违反审批程序或弄虚作假将公司资金挪作他用的行为第十条贪污或挪用资金不论多少均应依本制度进行处理构成犯罪的同时移送司法机关进行处理第十一条员工个人贪污的除全额追缴所贪污财物外同时以贪污数额为基数自贪污行为发生之日起至追缴财物之日止按同期银行贷款利率的两倍追缴利息并处相当于所贪污数额等值的罚款员工合伙或部门集体贪污的对员工个人依前款规定处罚其中对部门集体贪污的部门负责人依前款处罚时处罚的贪污基数为总体贪污的数额员工或部门有贪污行为其直接上级处扣发一个月薪资第十二条员工有贪污行为除依本制度第十一条处罚外同时予以除名并解除劳动合同第十三条员工个人挪用资金的自发现之日起限十五日内归还同时应按同期银行贷款利率自挪用之日起至实际归还之日止承担利息并处相当于挪用金额50以下的罚款如果在限期内未归还但自发现之日起不超过60日的则依本款规定加重50进行处罚部门挪用资金的对部门负责人和直接经办人员依前款规定进行处罚员工或部门有挪用资金行为其直接上级处相当于其本人一个月薪资50的罚款第十四条员工有挪用资金的行为除依本制度第十三条处罚外同时视情节轻重给予严重警告或除名并解除劳动合同的处分员工有挪用资金的行为经限期催缴而超过60日未归还的除依本制度第十三条加重50进行处罚外直接予以除名解除劳动合同第二节收受商业贿赂第十五条收受商业贿赂是指在公司及分子公司对外业务交往过程中员工收受对方给予的或向对方索取财物损害公司利益而为对方谋取利益的行为索取商业贿赂是指业务活动人员或与某项业务有直接利害关系的公司员工主动以损害公司利益给对方谋取利益为条件向对方索要财物的行为对公司利益的损害包括某一具体业务即得利益的减少和应得而未得利益的损失员工收受或索取商业贿赂不论是在业务活动的事前事中事后发生均属本条所指的收受商业贿赂的行为第十六条员工有收受商业贿赂的行为本制度有具体规定的依相应规定处理无具体规定或规定不明的公司将依实际受损情况或应得利益的情况加倍向有关责任人员追缴损失同时对损害公司既得利益的行为人按其致损额度自其发生该行为之日起至实际归缴之日止据银行同期贷款利息率向其追缴利息并视情形给予严重警告或除名并解除劳动合同的处分员工收受商业贿赂构成犯罪的公司将同时移交司法机关进行处理第十七条在物资采购工程及其他业务发包的招投标等活动中通过泄露标底或透露或压低其他竞争者的投标条件或故意拔高欲使其中标的投标者的条件或固定投标者而排斥竞争等手段致使公司及子公司就某项物资采购或工程发包拟通过招投标的方式达到条件最优的目的不能实现活动人员及有利害关系的工作人员据此事前事中或事后获取财物的公司对有关人员依其所获得的财物双倍追缴同时予以除名并解除劳动合同依前款情形根据一般市场情况公司利益未受损害但业务经办人员及有利害关系的工作人员为使某一投标者中标而获取财物的公司对有关人员依其所获得的财物双倍追缴同时给予严重警告或除名并解除劳动合同的处分员工有本条第一款所示行为致使公司利益受损的应同时承担相应的赔偿责任员工有本条所示行为其直接上级处扣发一个月标准薪资第十八条员工在职责范围内代表公司对合作单位据相关合同对履行合同的情形进行鉴证时因事前事中事后收受相对方的财物而故意或不负责任对相对方履行合同的情形不合理的予以鉴证的或违反相应程序进行鉴证的公司对员工据其收受的财物给予双倍追缴的处罚同时予以除名并解除劳动合同直接上级或相关人员对员工的该不合理鉴证予以核认的处扣发一个月薪资并给予通报批评或警告处分第十九条员工在向相对方出卖或提供公司及分子公司的产品或劳务过程中收受他人财物实行不合理或违反规定与程序的利益铙让致使公司利益受损的公司对该员工按其所获财物额的双倍予以追缴并按该行为给公司造成的损失额度予以追偿同时视情节轻重给予严重警告或除名并解除劳动合同的处分直接上级或相关人员对员工的前述利益饶让情形予以核认的处扣发其本人标准月薪50的薪资并给予通报批评第二十条员工在职责范围内采购物资私自接受对方给予的利益铙让或回扣等财物的以收受商业贿赂论处采取虚抬价格或以次充好以假充真等手段通过对方套取公司财物的以贪污论处员工有本条所列情形其直接上级失察的对该直接上级处扣发相当于其标准月薪资1050的薪资第三章渎职第二十一条依公司相关规定及岗位职责的要求员工在履行职务过程中未尽到审慎尽职义务或未严格按要求履行职责或不正确的履行职务或滥用职权或在履行职责的过程中接收与其履行职责有利害关系的相对方的宴请和参与该相对方提供的其他娱乐活动而未经批准或向其履行的职务的相对方索取财物等可能影响其履行职务的廉洁性或给公司形象造成损害的行为等均属本制度所称的渎职行为第二十二条员工有制度第二十一条所列示的行为均应受到处罚本制度有明确规定的依相应的规定进行处罚本制度无明确规定或规定不明的则依下列原则进行处罚一给公司造成损失但个人未获得利益的承担赔偿责任并处扣发相当于损失额度3050的薪资同时给予警告严重警告或除名并解除劳动合同的处分二给公司造成损失或侵害了公司利益且个人获得利益的按收受商业贿赂论处依本制度第十六条的规定进行处罚三未给公司造成损失或未侵害公司利益且个人未获得利益的处扣发相当于其本人标准月薪的1030的薪资同时给予通报批评或警告处分四未给公司造成损失或未侵害公司利益但个人获得利益的追缴其所获得的利益并处扣发相当于其本人标准月薪3050的薪资同时给予警告或严重警告处分五相应员工的直接上级失察的处扣发相当于其标准月薪1050的薪资第二十三条员工擅自在外兼职或同业经营的处扣发本人薪资100500元并给予通报批评因此而给公司造成损失或增加管理成本的除依前款规定处罚外应同时承担因此而造成的损失或增加的管理成本第二十四条员工履行职务时未尽到审慎之责造成公司事务延误的处扣发相当于本人标准月薪1030的薪资并给予通报批评或警告处分员工在履行职务过程中故意不尽到审慎之责而造成公司事务延误的处扣发相当于本人标准月薪3050的薪资并给予警告或严重警告或除名并解除劳动合同的处分员工有本条所示情形给公司造成直接经损失的应同时承担赔偿责任第二十五条员工在履行职务的过程中突破职责要求滥用权力造成公司事务延误的处扣发相当于本人标准月薪5060的薪资并给予警告或严重警告处分有前款情形并给公司造成直接经济损失的依前款规定扣发薪资同时应承担相应损失并给予严重警告或除名并解除劳动合同的处分第二十六条员工在履行职务的过程中违反操作规程不正确地履行职务造成公司事务延误的依本制度第二十四条规定处罚第二十七条员工在履行职务的过程中消极行事或假公济私等造成公司事务延误但未给公司造成直接经济损失的处扣发相当于其本人标准月薪6080的薪资并给予警告或严重警告处分造成了损失但个人未获得利益的依前款规定处罚并承担相应损失造成了损失且个人获得了利益的依第一款扣发薪资同时承担损失追缴个人所得并给予严重警告或除名并解除劳动合同的处分第二十八条员工在履行职务的过程中利用职权刚愎自用或压制部属或堵塞言路或排斥异已或不服从指挥等从而延误公司事务削弱团队力量的处扣发一个月薪资并给予警告或严重警告或除名并解除劳动合同的处分依前款情形未受到除名处分的应同时降职降级并调整工作岗位员工有本条第一款情形给公司造成直接经济损失的应同时承担赔偿责任第二十九条员工未经批准接受与其履行职务有利害关系的相对方的宴请和参与相对方提供的其他娱乐活动或收受礼品红包享受对方提供的其它利益活动处扣发相当于其本人标准月薪3050的薪资并给予通报批评或警告或严重警告处分员工有本条所示情形而损害公司利益的按收受商业贿赂论处收受贿赂的额度为宴请或娱乐活动人均费用额度第三十条员工利用职务便利以明示或暗示的方式向与其履行职务有利害关系的相对方透露可能要给其制造障碍而要挟对方索取财物且已获得财物的处扣发12个月薪资并按其所获取的财物双倍予以追缴同时给予警告或严重警告或除名并解除劳动合同的处分在本款所示情形下如未受到除名并解除劳动合同处分的应同时予以降职降级并调整工作岗位虽已实施要挟行为但未实际获取财物的处扣发相当于其标准月薪6080的薪资并给予通报批评或警告或严重警告处分可视情形对其工作岗位进行调整员工有本条第一款所示情形而损害公司利益的以索取商业贿赂论处第三十一条员工在履行职务或对外交往的过程中擅自以公司名义对外承诺从而加重公司义务或引发法律纠纷的按下列情形分别处理1已造成实质上的义务加重公司必须为此付出相应代价的则员工应自行承担该代价同时处扣发其标准月薪3050的薪资并给予警告或严重警告处分2已造成前项所示情形属员工恶意而为则由该员工承担该代价同时处与该代价等值的罚款并予以除名并解除劳动合同3未造成实质上的义务加重或公司不必因此而付出相应代价的处扣发其标准月薪3050的薪资并给予通报批评或警告处分属恶意而为的则处扣发其标准月薪6080的薪资并给予警告或严重警告或除名并解除劳动合同的处分4引发法律纠纷致使公司败诉且必须基于该承诺支付相应代价的由员工承担诉讼费用及相应代价同时扣发其标准月薪3050的薪资并给予警告或严重警告处分因员工恶意而为造成前述情形的由员工承担诉讼费用及相应代价同时对该员工处相当于该代价额度的罚款并予以除名并解除劳动合同5引发法律纠纷但公司胜诉以及虽败诉但无须支付相应代价的由员工承担诉讼费用处扣发相当于其标准月薪3050的薪资同时给予通报批评或警告处分属恶意而为的则由员工承担诉讼费用处扣发其标准月薪6080的薪资并给予警告或严重警告或除名并解除劳动合同的处分员工有本条所列情形已依