(word)-《2010年腾盛投资股份公司行政办公综合管理制度》(49页)-其它制度表格

2010年腾盛投资股份公司行政办公综合管理制度（201008版）目录一、日常纪律管理制度二、前台接待礼仪规范三、来访人员接待管理制度四、前台电话接听管理制度五、办公设备管理制度六、办公用品管理制度七、办公文书管理制度八、员工考勤管理制度九、员工出差管理制度十、公司会议管理制度十一、公司值班管理制度十二、员工出入管理制度十三、安全保卫管理制度十四、公司保密管理制度十五、公司车辆管理制度十六、清洁卫生管理制度第1章总则第1条目的为加强公司行政纪律管理，维护公司良好形象，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司内部所有员工。第2章员工通则第3条员工要按照公司规定的作息时间按时上、下班，不得迟到、擅离职守或早退。第4条举止文明，对来宾热情礼貌。第5条员工之间应通力合作、同舟共济，共同维护公司形象。第6条员工应忠于职守，关心公司，爱护公司，维护公司利益。第7条员工应坚持顾客至上，尽量为顾客提供优质的服务。第8条秉公办事、平等待人；敬业乐业、钻研业务；讲求效率。第9条切实服从领导的工作安排和调度，保质保量地完成工作任务。第10条爱护公司财产，不浪费，不损公肥私。第11条维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。第12条不得泄漏公司业务信息和商业秘密。第13条坚守工作岗位不得串岗。第14条上班时间不要看报纸、玩游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。第15条不要因私事长时间占用电话。第16条不要在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天。第17条未经允许，不得使用其他部门的电脑。第18条注意保持办公室的整洁干净。第19条接待来访和业务洽谈应在会议室进行。第20条吸烟到走廊、过道。如在办公场所或公共办公区吸烟，一经发现，罚款20元/次。编号XZ201008001制度名称日常纪律管理制度执行部门公司各部门编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期第21条不私自从事与公司业务有关的经营活动或兼任公司以外的职务。第22条服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面的形式陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。第23条办公场所不得大声喧哗，接听电话时尽量控制通话音量，不得影响他人工作。第3章仪容仪表第23条员工着装应整洁、大方，衬衫要求纯色浅色，无醒目花纹，下装要求深色，款式力求稳重，纽扣须扣好。不得卷起裤脚，不得挽起衣袖（施工、维修、搬运时除外）。第24条员工上班时必须佩戴胸卡。应将胸卡端正地佩戴在胸前，正面向外，不许有遮盖，要保持卡面清洁。非因工作需要，不得在公司以外的地方佩戴胸卡。第25条上班时间不得穿超短裤、超短裙及无袖装、背心、露背装等。第26条女员工宜化淡妆。第27条员工头发应修剪、梳理整齐，保持干净，禁止梳奇异发型。男员工不准留长发，禁止剃光头、留胡须。第28条员工应保持良好的个人卫生习惯。第4章附则第29条本制度由行政部负责解释，自公布之日起实行。第1章总则第1条目的为规范前台接待人员的职业形象，充分发挥前台接待工作的窗口作用，维护良好的公司形象，特制定本规范。第2条适用范围公司前台接待人员均应遵守本规范。第2章前台接待仪态规范第3条前台接待仪表要求前台接待人员应注重仪表，工作期间一律着职业装，具体要求如下表所示。总体要求1适合性服装、修饰要与容貌、体型、年龄、个人气质相符合2整体性各部位的修饰要与整体协调一致3适度性在修饰程度、饰品数量、修饰技巧上，要自然适度，注意分寸1西装款式简洁，单色为宜，西裤的长度应正好触及鞋面，并注意与其他配件搭配2领带颜色必须与西装和衬衫协调，干净，平整不起皱；长度合适，领带尖应恰好触及皮带扣，领带宽度应该与西装翻领宽度协调3衬衫浅色，纯色，领型、质地、款式都要与外套和领带协调，注意领口和袖口要干净4鞋最好穿黑色或深棕色的皮鞋，并注意保持鞋的光亮、清洁男士着装要求5袜子宁长勿短，以坐下后不露出小腿为宜；袜子颜色要和西装颜色协调1保持衣服平整，职业装质地要好，但不要过于华丽2袜子的颜色，以透明近似肤色或与服装搭配得当为宜女士着装要求3配戴饰品要适量，应尽量选择同一色系，注意与整体的服饰搭配协调第4条前台接待仪容要求前台接待人员的仪容应整洁，并能够通过恰到好处的修饰突出个人修养及自信心，具体要求如下表所示。编号XZ201008002制度名称前台接待礼仪规范执行部门行政部编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期总体要求大方整洁，凸显职业性1勤洗头发，并梳理整齐2勤剪指甲，不要过长，不留污垢3香水味不宜过于浓烈细节要求4不要戴墨镜或变色镜第5条前台接待仪态要求前台接待人员应举止文明、殷勤有礼、尊重他人，并善于控制自己的情绪，塑造完美仪态，具体要求主要有以下几点。1站姿要求男士站姿应体现出阳刚之美，头正、颈直、收下颌、挺胸、收腹，收臀，双脚大约与肩膀同宽，重心自然落于脚中间，肩膀放松，两眼平视前方，表情自然，面带微笑；女士站姿则主要体现出柔和与轻盈，丁字步站立。2坐姿要求（1）肩部放松，双手自然下垂，交握于膝上，五指并拢，或一只手放在沙发或椅子扶手上，另一只手放在膝盖上。（2）双腿、双膝并拢，脚自然着地，一般不要翘腿，两脚踝内侧互相并拢，两足尖距离10厘米左右。（3）坐下后上半身应与桌子保持一拳左右的距离，坐在椅子的2/3处，不要只坐一个边或深陷椅中。（4）坐姿应尽量保持端正，身体不要前倾或后仰，双肩齐平。（5）移动位置时，应先把椅子搬到相应位置，然后再坐下。身体不能在座位上来回晃动。（6）与人交谈时，双眼应平视对方，但时间不宜过长或过短；也可使用手势，但手势不可过多或幅度过大。3走姿要求（1）走路时头正颈直，上身挺直，挺胸收腹，两臂收紧，前后自然摆动，前摆稍向里折约35度，后摆向后约15度。（2）身体重心在脚掌前部，尽量走在一条直线上。（3）靠道路的右侧行走，遇到同事要主动问好；上下楼梯时，应让长者、女士先行。（4）在行走的过程中，应避免吸烟、吃东西、吹口哨、整理衣服等行为。4手势要求前台接待人员可通过手势，表达介绍、引领、请、再见等含义。这些手势也有一定的规范要求，具体规定如下表所示。手势礼仪要求详细说明大小适度手势的上界一般不超过对方的视线，下界不低于自己的胸区，左右摆的范围应在人的胸前或右方。一般场合，手势动作的幅度不宜过大，次数不宜过多和重复自然亲切多用柔和的手势，少用生硬的手势，以求拉近双方的心理距离1在与人交谈的过程中，讲到自己时不要用手指自己的鼻尖，而应用手掌按在胸口2谈到别人时，不可用手指别人，更忌讳背后指指点点等不礼貌的手势3避免交谈时指手划脚或手势动作过多过大避免不良手势4不可在接待客人时出现抓头发、玩饰物和剔牙齿等行为指向目标在指引方向时，手指应自然并拢，手掌以肘关节为轴指向目标，同时要看目标5传递物品要求前台接待人员在递物时须使用双手，以示对对方的尊重，并要考虑接物人员是否方便；在接物时，身体应向前倾，用双手接住，并表达谢意。第3章违纪处理第6条前台接待人员如违反本规范，公司将视情节提出批评，或处20元以上50元以下的罚款。第7条经多次批评、罚款仍屡教不改者，公司可视情节严重程度给予降级、辞退处理。第4章附则第8条行政部对本规范拥有解释权。第9条本规范自公布之日起实行。第1章总则第1条目的为规范前台接待人员对来访人员的接待行为，提高接待效率，树立公司形象，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有前台接待人员。第2章人员来访接待第3条接待预约来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。第4条客人到来进行来后，接待人员要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势，具体如下表所示。引导方法详细说明在走廊的引导方法接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯的引导方法当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在电梯的引导方法引导客人乘坐电梯时，接待人员应先进入电梯，等客人进入后关闭电梯门；到达时，由接待人员按“开”钮，请客人先走出电梯客厅里的引导方法当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座第5条安排时接待地点，接待人员主要遵循以下原则。1对于普通来宾，一般安排在公司会议室内接待。2对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。3对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。4对于来公司学习培训的人员，由行政部协助相关部门安排接待。第6条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供饮料和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换饮料。编号XZ201008003制度名称来访人员接待管理制度执行部门行政部编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期第7条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。第8条如果采访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。第9条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。第3章附则第10条行政部对本制度拥有解释权。第1章总则第1条目的为规范前台接待人员接、打电话的礼仪和行为，为客户提供优质、高效的服务，展示公司良好的形象，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有前台接待人员。第2章接听电话管理第3条迅速、准确接听1电话铃响两声后，接听人员必须接听。如果超过三声再接电话，接听人员必须先说“对不起”或“对不起，您久等了。”2电话铃响时，如果接听人员正在与客人交谈,应先向客人打声招呼，然后再去接电话。3接听电话时，接听人员首先应该说“您好”接着报出自己的工作单位及姓名，一为礼貌，二为帮助对方确认自己是否拨错电话号码。第4条使用规范用语接听电话时，接听人员应恰当使用规范用语，常见用语如下图所示。编号XZ201008004制度名称前台电话接听管理制度执行部门行政部编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期1您好，公司。2请问有什么可以帮到您3请问您找哪位4请稍等。5我再重复一遍，您看对不对6请您再查证一下，好吗7好的，再见第5条保持愉快心情接听电话时，态度应热情、谦和、诚恳，语调应平和，音量要适中，避免语气过于生硬。如遇对方拨错号码，接听人员不可大声怒斥或用力挂电话，应礼貌告知对方。第6条谨慎接听电话1转接电话（1）对于任何要求转接到管理者的电话，接听人员必须首先转到相关人员的秘书或助理那里，以避免公司领导被某些无关紧要的电话打扰。（2）若来电者要找的人电话占线，接听人员需询问来电者是否愿意继续等待；若来电者不愿等待，则应询问其来电事由，是否可以转告，避免贻误重要事情。（3）若来电者要找的人暂时不在办公室，接听人员应向来电者说明情况，并询问其来电事由，是否可以转告等，避免贻误重要事情。2代接电话（1）代接电话时，对方如有留言，接听人员应用纸笔记录。（2）电话接听完毕之前，接听人员不要忘记复诵一遍来电要点，防止由于记录错误或者偏差而引起误会。第7条做好电话记录接听人员在接电话时，要随时记录电话内容，记录内容应简洁完整，最好具备以下六点内容WHEN（何时）、WHO（何人）、WHERE（何地）、WHAT（何事）、WHY（为什么）、HOW（如何进行）。第8条礼貌挂断电话通话完毕后，接听人员可以询问对方“请问还有什么事吗”或者“还有什么要吩咐的吗”既是尊重对方，也是提醒对方。谈话结束时，接听人员要表示谢意，并让对方先挂断电话，不要忘了说“再见”。第9条当接听人员正在通电话而又有客人来访时，原则上应先招待来访客人，此时应尽快向通话对方致歉，得到许可后挂断电话。不过，如果电话内容很重要而不能马上挂断时，接听人员应请客人稍等，然后继续通话。第3章拨打电话管理第10条前台工作人员应在打电话前准备好通话内容，若怕遗漏，可拟出通话要点，理清讲话顺序，备齐与通话内容有关的文件和资料。第11条电话接通后，接打电话人员应首先通报自己的姓名、职位。必要时，应询问对方是否方便，在对方方便的情况下再开始交谈。第12条电话用语应文明、礼貌，电话内容要简明、扼要。“您好”，“请”，“谢谢”等词语应不离口。同时注意语音、语调。第4章附则第13条行政部对本制度拥有解释权。第14条本制度自公布之日起实行。第1章总则第1条目的为了保证公司电话、电脑、打印机、复印机和传真机等办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于对公司内部所有办公设备的使用管理。第2章办公设备购买第3条各分公司在年初资金计划中统一将购买办公设备、固定资产等费用列入预算，经公司领导审批后由总部行政部统一购买。对于临时需要的办公设备，要经公司总经理审批通过后，由总部行政部购买。第4条在办公设备采购前，必须由行政部牵头，组织各分公司负责人、计划财务部相关人员共同对供应商报价进行会审，参照财务制度中的相关采购流程办理。第3章电脑使用管理第5条专人专管1每台电脑指定专门人员负责日常操作，非操作人员不得随意使用。2电脑使用人员要设置开机密码，密码需向公司行政主管报备，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。第6条操作规定1严禁在公司电脑上从事与本职工作无关的事项。2不得使用未经病毒检查的软盘、光盘、移动存储介质，防止公司电脑“感染”病毒。3严禁私自拷贝、泄露涉及公司机密的文件资料。第7条病毒防护1尚未联网的计算机，由行政部安排安装软件。2任何电脑安装软件前，须由相关专业负责人提出书面报告，经部门主管同意后，由专业人员安装。编号XZ201008005制度名称办公设备管理制度执行部门公司各部门编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期3所有电脑不得安装游戏软件。4数据的备份由相关专业负责人管理，备用的软盘由专业负责人提供。5在使用软件前，必须进行杀毒，确保软件无病毒后方可打开。6任何人未经同意，不得使用他人的电脑。第8条硬件保护1除负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸电脑设备。2硬件维护人员在拆卸电脑时，必须采取必要的防静电措施。3硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。4各公司行政人员必须认真落实所辖电脑及配套设备的使用和保养责任。5对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。第9条电脑保养1严禁在电脑前吸烟、吃东西，严禁用手或尖锐物体触摸屏幕。使用人在下班前应退出系统并关闭电脑，如遇节假日长时间不启用电脑，需关闭电源开关。2定期（每月末）对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不必要的文件资料，保证电脑有足够的的运行空间。备份的磁盘由行政部指定人员保管。3定期（每季度一次）由指定的专业电脑维护公司对电脑进行维护和保养。第4章电话使用管理第10条电话由行政部统一管理，各公司行政主管负责监督与控制使用情况。第11条各种外线电话须配置“长途电话记录表”，逐次录使用人、受话人、起止时间、联络事项及交涉结果。该表每月转行政主管审阅。第12条长途电话限主管以上人员使用，其他人员使用长途电话时需先经主管批准。第13条禁止因私事拨打长途电话。第5章打印机、复印机使用管理第14条打印机、复印机属于公司固定资产，任何人员未经批准不得擅自带离办公场地。第15条打印、复印文件资料要遵循节约原则，不得任意浪费耗材和纸张。公司内部使用文件，一般用可在利用的纸张反面打印、复印；对外发文或者报送的文件，要求使用干净、整洁的纸张打印、复印。第16条凡是加盖公章后作废的文件，不得作为废纸使用，须将文件用专门工具搅碎销毁。第6章传真机使用管理第17条传真机属于公司固定资产，任何人员未经批准不得擅自带离办公场地。第18条不得使用传真机传送个人材料，机密文件需经公司领导批准后方可传真。第19条行政类传真文件需进行传真登记、签收制度，并立档备案。第20条业务类传真文件一般采取自动接收状态，由业务人员自行与收发传真方进行确认。第7章其他办公设备使用管理第21条各公司所有办公设备都要指定专人管理，财务部门对于各公司电脑及周边耗材、固定资产都要进行登记建档，每季度对实物进行盘点。行政部应建立办公设备及固定资产档案，包括购置发票，保修卡，产品说明书，驱动软件等。各部门的闲置办公设备应及时呈报行政部，由行政部做合理调配。第22条办公设备采购时须提供保修服务及维护服务，以便设备定期维护和保养。第23条办公设备使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员过失造成办公设备丢失或损坏，要追究相关人员的责任。第8章办公设备使用监管第24条各公司行政部负责对办公设备的使用情况进行不定期检查。第25条各公司行政部对违规使用办公设备的人员有提请处罚的权力。第9章附则第26条行政部对本制度拥有解释权。第27条本制度自公布之日起实行。第1章总则第1条目的为规范办公用品的发放流程，让员工按照节约的原则领取、使用办公用品，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有办公用品的发放和管理工作。第2章办公用品的申请第3条对于日常办公用品、易耗品的申请，由各公司行政部根据公司各部门提交的采购申请填写“采购申请单”，经公司总经理签字确认后，由总部行政部进行统一采购。第4条各公司根据工作需要，需购置电脑、办公软件等具有专业要求的大额办公用品时，需向总公司行政部提出采购申请，并经由计划财务部审核商务询价后，方可由总部行政部按照询价结果进行采购。第5条采购申请表中要写明所需物品、数量、质量、规格、型号、用途，如有特殊要求的需注明。第3章办公用品的购买第6条总部行政部统一购买各公司或分支机构的办公用品，如有特殊情况，允许各部门在提出按照已审批的采购申请单就近采购，由行政部审核，并在费用报支凭证“验证部门”中签字。第7条根据办公用品的库存情况以及消耗水平，确定订购数量，遵循节约原则来采购。第8条行政部在购买办公用品时，要货比三家，选择其中价格、质量最优者。第9条行政部必须按照“采购申请单”中所填报的数量进行采购，不得自行增多或者删减，以确保各公司日常工作正常开展。第10条所采购物品如由供货商送货上门，需有物资申请人、行政部人员共同到场进行检验。第11条按照财务独立原则，各公司申购的物资要求由各公司行政部进行报销，如需提供发票的，在付款时要求核对清楚公司名称，以免账目混乱。第4章办公用品的核发第12条各公司行政主管按照所填报的“采购申请单”，在所需物品全部到库后，向总部行政部统一领用。编号XZ201008006制度名称办公用品管理制度执行部门公司各部门编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期第13条办公用品和易耗品的领用需进行登记。第5章办公用品的保管第14条各公司行政主管必须掌握办公用品的库存情况，并经常整理与清扫，必要时要做好防虫等保护工作。第15条办公用品一年盘点两次。盘点工作由各公司行政主管负责。盘点要求做到账物相符，如果不相符必须查找原因，然后调整台账，保证两者一致。第16条印刷制品与各种用纸的管理以盘存的台账为基准，随时记录领用数量并进行加减，计算余量。第17条非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。第18条非工作原因严禁将办公用品带出公司。第6章办公用品的报废处理第19条对于各公司提交的“物资报废申请”，行政部要认真审核，确认其不能再次利用后，经行政总经理和财务总经理签字方可作报废处理。第20条对于决定报废的办公用品，各分公司行政经理要做好登记，在“报废处理册”上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第21条不得随意丢弃报废品，应集中存放、集中处理。第7章办公用品使用的监督第22条总部行政部有权不定期核对各公司办公用品的使用情况进行检查，杜绝浪费办公用品的行为。第23条总部行政部要不定期核对办公用品领用台账与办公用品台账。第8章附则第24条本制度自发布之日起实行。第1章总则第1条目的为确保公司文书事务能够正常进行，提高公文处理的效率和公文的质量，特制定本制度。第2条管理原则准确、快速。第3条适用范围本制度适用于对公司内部所有公文文书的管理。第2章文书的种类第4条文书的范围本公司文书包含公司业务工作中的往来公文、报告、会议决议、规定、合同书、专利许可证书、电报、各种账簿和图标参考书等一切业务用书与公文。第5条文书保密等级划分1绝密，指极为重要且不得向无关人员透露内容的文书。2秘密，指次重要且不能向无关人员透露内容的文书。3机密，指不宜向公司以外人员透露内容的文书。4普通，指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要资料，则另当别论。第3章文书制作规范第6条文书的制作要领1文书内容必须简明扼要，一事一议，语言、措辞力求准确规范。2起草文书的理由包括起因以及中间交涉过程，必要时另附相关材料与文件。3必须明确起草文书人的责任，并正确署名。4修改请示提案文书时，修改者必须认真审阅文书原件，修改后必须署名。第7条文书的起草必须征得主管同意，并在主管做出明确决定后进行。重要文件还应经过会签，并在正式文书形成前，附上必要的证明文件。编号XZ201008007制度名称办公文书管理制度执行部门行政部编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期第8条文书的署名1公司内文书，如果是一般往来文书，只需部门主管署名；如果是单纯的上报文书或者不涉及各部门且内容不重要的文书，只需部门署名；如果是重要文书，按责任范围由总裁、副总裁、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名和职务。2对外文书，如合同书、责任状、政府许可申请书、回执和公告等重要文书，一律署总裁职务与姓名。如果是总裁委托事项可由指定责任者署名。除上述规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务与姓名。第9条文书的盖章1各公司往来文件、正式文件、对外发文等需加盖相应公司公章，未加盖公章的发文一律视为无效。2涉及到加盖私人名章的文件，须经相关人员批准后，统一由行政部盖章，各分公司或其他人员不得私自用印。第4章文书的收发第10条总部行政部及各分公司行政部门负责收发文书，并按下列要点处置。1文件的收发必须填写“文件发出”“文件签收”登记表。2在登记表上需清楚注明记录收发文时间、文件内容、收发文数量，并由发出或者签收人签字确认。3下发的文书若有差错，必须立即追回，并予以销毁。第11条如需使用传真、快递来传达的文件，必须进行相应登记，并由发文人员及时与接收人进行确认，以免文件丢失。第5章文书的处理第12条普通文书处理1分公司负责人，负责对文书进行审批、答复、批办以及做出其他必要的处理，或者指定下属对文书进行具体处理。2部门主管负责对公司负责人批示的处理意见进行具体的答复，并将处理结果批注在公文处理单上相应位置，连同公文原件一起交由各公司行政部存档。3处理中如遇重大问题或异常现象，需及时向上级汇报，并按领导指示办理。第13条机密文书处理1机密文书原则上由责任人或当事人自行处理。2文书原则上由指定人员进行传递，其他人不得擅自翻阅。如果上一级领导在职务上有权替代指明者，可不受本条规定约束。第14条对文书处理结果有异议者，应请示上级领导，由上级领导裁决。第6章文书的整理与保存第15条文书的整理与保存1处理完结的文书，应在结办后三日内，交行政主管归存，按“完整、有序”的原则对文件进行整理、检查，按类别、年代立卷，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。2个人不得保存公司文书，凡参加会议带回的文件，应及时交行政部登记保管，离职员工应将文件和记录本清理移交。3分公司或分支机构的文书分为两类一类是特别重要的文书，由行政主管保存；另一类是一般的文书，由各部门主管保管。第16条文书的保存年限1永久保存的文书包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股权关系文书、重要的诉讼关系文书；重要的政府许可证件；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。2保存10年的文书包括请求审批提案文书；人事任命文书；奖金工资与津贴的有关文书；财务会计账簿、传票与会计分析报表以及永久保存以外的重要文书。3保存5年的文书，指不需要保存10年的次重要文书。4保存一年的文书，指无关紧要或临时性的文书。如果是调查报告则由所在部门主管确定保存年限。第17条注意事项1对于重要的机密文件，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。2对于保存期满及没必要继续保存的文书，经公司负责人决定，写清销毁的理由和日期之后，予以销毁。一律以搅碎的方式销毁机要文件。任何个人不准擅自销毁文件或出售。不需立卷的文件材料应逐件登记，报公司负责人批准后销毁。3销毁秘密级以上文件前要进行登记，由专人监督，保证不丢失、不遗漏。4如果职务或部门划分发生变更或者做出调整，必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果。5必须做好重要文书的借阅登记工作，并注明归还日期。第7章附则第18条行政部对本制度拥有解释权。第19条本制度自公布之日起实行。第1章总则第1条目的为了使员工明确工作和休息时间，严肃纪律，保证工作效率，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司负责人级以下员工。第2章员工作息时间第3条公司实行每天7小时工作制，周一至周六为正常工作日，周日休息。若有特殊情况，可另行安排作息时间。第4条上班时间1夏季（每年五月一日至九月三十日）8301200,14301800，中午12001430为午休时间2冬季（每年十月一日至次年四月三十日）8301200,14001730，中午12001400为午休时间第3章员工考勤规定第5条打卡地点根据各公司具体情况设定。第6条一般情况下，上午830、下午1400（冬季）/1430（夏季）以后打卡视为迟到，中午1200下午1800以前打卡视为早退。第7条员工上下班必须打卡，因故不能打卡者，须在事前向上一级领导陈述原因（出差者除外），并由部门领导签字报行政部备案，否则按旷工论处。第8条所有员工上下班须亲自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，违反规定者，一经发现，打卡者与持卡者每次各扣50元。第9条打卡记录为员工考勤记录的最原始依据，各公司财务按照员工出勤实际情况结算薪资。第10条新入司人员需在报到当天进行考勤登记。编号XZ201008008制度名称员工考勤管理制度执行部门公司各部门编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期第11条各公司负责人为本公司考勤的第一责任人，考勤员由公司负责人确定。第12条各公司于每月5日前，根据考勤原始记载和请假单、外出登记表等情况，对本公司上月的出勤情况进行如实汇总，经行政主管审定、公司负责人签字后报备财务部，并提交副本至总部行政部汇总。第13条全体员工的年度考勤情况，由总部行政部在次年的元月10日前做出汇总。第4章出勤管理办法第14条员工出勤管理办法如下表所示。员工出勤管理办法类别说明执行措施10分钟以内每次罚款10元，达到三次者，罚款50元10分钟以上30分钟以内每次罚款50元迟到30分钟以上按旷工一天处理，扣罚100元10分钟以内每次罚款10元，达到三次者，罚款50元10分钟以上30分钟以内每次罚款50元早退30分钟以上按旷工一天处理，罚款100元旷工未经请假，私自不来上班者按旷工处理每旷工一次，除扣罚当天日工资以外，还需罚款100元，一月内累计三次将予以辞退病假员工请病假须提前通知部门主管，并出具相关证明按员工日工资的50计发，一年内累计病假不得超过30天（特殊情况除外）事假1员工请事假须提前一天以书面形式向上级领导申请，经批准后方可执行，未经批准，擅自离岗者，按旷工处理2超期请假须经公司负责人批准，方可离岗。超期离岗者，按旷工处理。超期3天以上者，视为自动离职事假期间扣除当天工资，一年内累计事假不得超过30天（特殊情况除外）外出1员工外出办理与工作相关事宜前，须向部门主管请示，获得批准后方可外出，并应在办完事情后立即返回2不得利用外出时间办理与工作无关事宜1员工外出需填写“员工外出登记卡”，在上面注明姓名、外出时间、归来时间、外出事由、使用车辆牌照等情况2未经批准私自外出按旷工处理第15条员工全年的考勤结果将作为年度考核评定等级的依据之一，并与一次性年终奖金挂钩。全年累计迟到、早退20次以上者，年度考核不得评为优秀。第16条总部将对考勤情况进行不定期抽查，检查结果作为各公司年度考核内容之一。第17条对严重违反考勤制度，经教育不改者，除按上述规定予以处罚外，还将视情节轻重给予警告、记过直至辞退处理。第18条如各公司考勤统计严重失实，被查实后，考勤员、公司负责人将负连带责任，与当事人受到同等处罚。第5章休假第19条节假日1一般公休日周日。2法定节假日元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节（上述节假日为一般执行标准，因公司工作需要，特殊岗位应作出值班安排）第20条事假1员工遇事必须在工作时间亲自办理时，应事先填写请假申请表，注明请假缘由，经部门主管同意并把工作交待清楚后方可休假。2事假必须事前请准，不得事后补请。如因特别事项需要补请须申述充足理由，获准后方可补假。无法事先请假的，可以通过电话、传真的方式请假。3全年事假累计不得超过30天，全年病假累计不得超过30天，超过部分按旷工处理。4事假不满一日者以实际请假时间计算。5员工事假期间不享受全额津贴。6公司所有正式员工每年可享有三天带薪事假。7请假审批权限一般员工请假五天及以内的，由部门经理审批；一般员工请假五天以上的，还须由公司负责人审批。部门经理级人员请假五天及以内的，由公司负责人审批；部门经理级人员请假五天以上的，还须由行政总经理审批。各公司负责人、总部各中心主任请假五天以内的，由行政总经理审批；各公司负责人、总部各中心主任请假五天以上的，还须由总裁审批。总部各部门总经理的休假一律由总裁审批。第21条病假1因病或非因公受伤，凭公司指定的医院病休证明，予以休病假。2员工病假期间的工资按其日工资标准的50核发。第22条婚假1符合法定适婚年龄的员工可享受婚假7天；符合法定晚婚年龄的员工可增加至婚假15天。2休婚假的员工需持结婚证办理休假手续，否则按事假处理。3婚假期间享受基本工资和津贴，但不享受绩效工资。第23条产假1符合国家计划生育政策规定的女员工，正常分娩者给予产假90天，难产者增加15天，多胞胎生育者每多育一个婴儿，增加产假15天。2合国家计划生育政策规定的男员工，在妻子分娩时给予7天陪产假。3产假期间享受基本工资和津贴，但不享受绩效工资。第24条丧假1祖父母、父母或配偶丧亡者，可请丧假3天，外祖父母或配偶的曾祖父母、父母或子女丧亡者，可请丧假2天。2本条规定中的天数不包括在途中的时间，实际在途时间根据具体情况而定。第25条调休各公司每周周日需安排12名人员进行值班，且在上月月底公布次月值班表。凡是在周日进行值班的人员，可于值班后一周内任选一天进行调休，如在一周内没有进行调休者视为自动放弃，公司不再给予休假或补偿。第8章附则第26条行政部对本制度拥有解释权。第27条本制度自公布之日起实行。第1章总则第1条目的为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。第2条适用范围公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理。第2章出差程序与审核权限第3条员工出差前应填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。1员工将填写好的“员工出差申请表”送行政部留存、记录考勤。2员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第4条出差的审核决定权限1当日出差出差当日可以往返，一般由部门主管核准。2远途国内出差部门主管及以下人员10日内由公司负责人核准，10日以上由总裁核准；各公司负责人出差一律由董事长核准。3国外出差一律由董事长核准。第3章出差费用报销第5条当日出差1员工当日出差半天以上的，发放出差当日餐补50元/人。但对外勤已支津贴人员，概不支给误餐费。2当日出差的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通费。3当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知部门主管，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。第6条国内远途出差编号XZ201008009制度名称员工出差管理制度执行部门公司各部门编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期1出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、通讯费、业务支出及其他杂费等。2随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。第7条国内出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部借支相当数额的差旅费，返回后3日内填具“差旅费报告单”，并结清借支款。第8条国外出差1赴国外出差人员需凭核准的“员工出差申请表”编制出差费用概算，于出国前向财务部预借差旅费。2出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。3出国人员回国后5日内提交工作报告。第9条费用报销标准1差旅费按出发点至终点站加市内交通费用予以报销，特殊情况可作说明，给予一定的补贴；餐费为省外100元/天、省内50元/天，本埠每餐为20元补贴。出差需选择比较经济的交通工具，乘用飞机需总经理同意。2住宿费大中城市一般管理人员为200/天，主管、经理级人员为250/天；小城市（乡镇）一般管理人员为100/天，主管、经理人员100/天定额补贴。3超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经出差审批人签字后方予报销，否则超出部分由报销人自己承担。第4章附则第10条行政部对本制度拥有解释权。第11条本制度自公布之日起实行。第1章总则第1条目的为了使公司的会议管理工作规范化、有序化，减少不必要的会议，缩短会议时间，提高公司会议决策的效率，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司内部会议管理。第2章会议组织第3条经营层会议，指股东会议、公司中高层会议及各种代表会议，应经总裁批准，由总部行政部组织，各公司负责人及以上人员参加。第4条专门会议，指各分公司的业务、内务综合会，由分公司负责人批准，行政部负责组织。第5条各部门召开的工作会议，由各部门主管决定并负责组织。第6条特别会议，指针对特定事件而组织相关特殊人员召开的会议，由会议的发起人负责组织。第7条上级或外单位在公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或公司之间的业务会（如联营洽谈会、用户座谈会等）一律由总部行政部组织安排，相关部门协助做好会务工作。第3章会议管理第8条会议准备1明确参会人员。2选择开会地点。会场环境要干净、整洁、安静、通风、照明效果好、室温适中等。3会议日程安排。要将会议的举办时间事先告知与会人员，保证与会人员能准时参加会议。4会场布置一般情况下，会场布置应包括会标（横幅）设置、主席台设置、座位放置、台卡摆放、音响安置、鲜花水果摆设等。会场布置和服务如有特殊要求的按特殊要求准备。5会议通知会议通知应包括参加人员名单、会期、报到时间、地点、需要准备的事项及要求等内容。编号XZ201008010制度名称公司会议管理制度执行部门公司各部门编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期第9条会中管理1人员签到管理会议组织部门或单位应编制“参会人员签到表”，参会人员在预先准备的“签到表”上签名以示到会。2会场服务会场服务主要包括座位引导、分发文件、维护现场秩序、会议记录、处理会议过程中的突发性问题等内容。会议记录人员应具有良好的文字功底和逻辑思维能力，能独立记录并具有较强的汇总概括能力。会议记录应完整、准确，字迹应清晰可辨。第10条会后管理1会后管理主要包括整理会议记录，形成纪要和决议等结论性文件，检查落实会议精神，分发材料，存档及会务总结等工作。2会议记录人员应在1个工作日内草拟会议纪要，经行政部领导审核后，由会议主持人签发。会议纪要应充分体现会议精神，并具有较强的可操作性。第4章会议安排第11条为避免会议过多或重复，公司经常性的会议一律实行例会制，原则上按例行规定的时间、地点和内容组织召开。部分会议内容说明会议类型内容经营层会议研究、部署日常工作，讨论决定公司日常工作的重大问题；总结评价当月的业务开展、内部管理情况，安排布置下月的工作任务公司员工大会总结上季（上半年、上年）的工作情况，部署本季（下半年、新年）的工作任务，表彰、奖励先进集体和个人经营活动分析会汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出问题，提出改进措施，不断提高公司的经济效益业务推进会汇报、总结上月业务开展情况，讨论分析存在的问题，研究解决办法，或研究新型业务予以替换等内部管理会汇报、总结各公司目前内部存在的问题，检查分析问题缘由、隐患，研究确对应及改进措施业务培训会由指定人员对公司员工进行新业务培训各部门例会检查、总结、布置本部门工作第12条其他会议的安排1凡涉及多部门、多公司负责人参加的会议，均须于会议召开前1日经部门或分管公司领导批准后，报行政部汇总，并由总部行政部统一安排。2总部行政部每周六应统一平衡编制会议计划并装订，分发到公司相关部门。3对于已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排其他会议时，会议召集部门应提前3天报请总部行政部并经公司相关领导同意。4对于参加人员相同、内容接近、时间段雷同的会议，公司有权安排合并召开。5各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在与公司例会同期召开（与会人员不发生时间冲突的除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。第5章会议注意事项第13条会议注意事项1发言内容是否偏离议题。2发言目的是否出于个人利益。3全体人员是否专心聆听发言。4发言者是否过于集中针对某些人。5某个人的发言是否过于冗长。6发言内容是否朝着结论推进。7在必须延长会议时间时，应在取得大家的同意后再延长会议时间。第14条召开会议时需遵守如下要求1严格遵守会议时间。2发言时间不可过长（原则上以10分钟为限）。3发言内容不可对他人进行人身攻击。4不可打断他人的发言。5不要中途离席。第6章会议室日常管理第15条会议室由总部行政部指定专人负责管理，统一安排使用。第16条各部门若需使用会议室，需提前向行政部提交申请，由行政部统一安排。第17条各部门在使用会议室的过程中，要注意保持卫生，禁止吸烟，爱护室内设备。第18条未征得公司同意，任何人不得将会议室内所使用的设备、工具、办公用品拿出会议室或挪作他用。第19条会议室的环境卫生由行政部派专人负责，在每次会议召开前后均要认真打扫，并做好日常清洁工作。第20条会议室使用完毕后，应随时关闭门、窗和全部设施设备电源，切实做好防火、防盗及其他安全工作。第21条会议室的钥匙由行政部派专人管理。第7章附则第22条行政部负责本制度的起草工作。第23条本制度自发布之日起实行。第1章总则第1条目的为了处理公司在节假日及工作时间外的一些事务，除主管人员坚守岗位外，公司需另外安排员工值班。第2条值班处理事项1突发事件。2管理、监督保安人员及值勤员工。3预防突发事件、火灾、盗窃及其他突发事项。4治安管理。5公司临时交办的其他事宜。第3条值班时间1工作日值班周一至周六每日下班时到次日上午上班时。2休息休假日值班实行轮班制，日班上午830至下午600，夜班下午600至次日上午830（可根据公司办公时间的调整而变更）。第4条各公司根据业务情况自行安排本部门员工值班，并于月底公布次月值班表。第2章值班纪律管理第5条值班室是公司的重要岗位部门，值班人员的工作状态直接影响到公司的安全和工作秩序，第6条值班人员应坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与工作无关的事情。第7条值班人员应自觉保持值班室的环境卫生。第8条值班人员应严格遵守公司规定，禁止无关人员进入值班室。第9条值班人员应坚守岗位，在电话铃响三声之内接听电话。第10条任何值班人员不得使用值班室电话拨打或接听私人电话。编号XZ201008011制度名称公司值班管理制度执行部门行政部编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期20100801审核日期20100808批准日期第11条值班人员遇有特殊情况需换班或代班者，必须经值班主管同意，否则责任自负。第12条值班人员按规定时间交接班，不得迟到、早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。第3章值班事项处理第13条值班人员遇事可先行处理，事后再报告。如遇其职权范围以外的事情，应立即通报并请示主管。第14条值班人员遇到重大、紧急事情时，应及时向上级业务指挥部门和公司领导汇报与请示，以便及时处理并在第一时间通知相关负责人。第15条值班人员应将值班时所处理的事项填写“报告表”，并于交班后送主管领导检查。第16条值班人员收到信件时应分别按下列方式处理。1属于职权范围内的，可即时处理。2非职权所及的，视其性质立即联系有关部门负责人处理。3对于密件或限时信件，应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。第4章值班津贴与奖惩第17条值夜班人员可按20元/班领取值班津贴。第18条如果值班人员在遇到紧急事件时处理得当，公司可视其情节给予嘉奖。嘉奖分为书面表扬和物质奖励两个等级。第19条值班人员在值班时间内如擅离职守，公司应给予处分，造成重大损失者，应从重论处。第20条值班人员因病或其他原因不能值班的，应先请假或请其他员工代理并呈交领导批准，出差时亦同。代理值班人员应负一切责任。第5章附则第21条本制度由行政部负责制定和解释。第22条本制度自公布之日起实行。第1章总则第1条目的为维护公司财产安全，保证各项业务有序进行，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于所有出入本公司的人员、车辆和物品。第2章本公司人员出入第3条本公司员工出入办公区域应着工作服，佩戴胸卡。第4条因业务需要经常出入本公司的合作人员，应向相关公司申请，经总部行政部审核后为其特制通行证，要求合作人员进出本公司时必须佩带。第3章外来公务及参观人员出入第5条客户前来洽谈业务时，保安或服务人员应先将其安排在会客室，并以电话通知接待部门，接待部门应及时派人前来。第6条洽谈业务一般应在公司会客室进行，特殊业务或来宾来访则由前台服务人员及时通知相关部门予以接待。第4条胸章管理第7条本公司人员（包括正式员工和试用期员工）及业务合作人员出入公司应佩戴胸卡。第8条对未按规定佩戴胸卡的员工，保安有权予以纠正。总部行政部将不定期检查胸卡佩戴的情况，每月最后一个工作日将公示当月未按要求佩戴胸卡的人员名单。第9条员工进入办公区域时如果未佩戴胸卡，