xx货运物流公司全套管理制度(经典资料273页)_图文

XX货运物流有限责任公司全套管理制度文档作者控制编码LZXZ01当前版本V10启用日期2010年7月10日文档审批审批日期目录第一章、组织结构治理12一、公司架构图12二、各部门基本职能121）行政人事部职能122）财务部职能123）客服部职能134）专线部职能135）XXYY职能14第二章、行政人事部管理制度15一、事务督办管理制度151、总则152、管理职责153、注意事项154、督办工作程序165、附则16二、会议管理制度171、总则172、组织及会议分类173、会议安排184、会议议程185、会议室管理186、附则19三、办公用品管理制度201、总则202、管理职责203、办公用品管理204、流程图205、附则21四、文件管理制度221、总则222、管理职责223、文件类别、格式及编号224、发文程序235、流程图236、文件整理247、附则25五、印章管理制度261、总则262、管理职责263、印章的使用264、印章的保管265、附则27六、档案管理制度281、总则282、管理职责283、管理范围284、管理工作要求285、附则31七、后勤综合管理制度321、总则322、管理职责323、管理内容324、附则32八、招聘管理制度341、总则342、管理职责343、录用条件344、招聘计划与需求345、招聘类型356、招聘的组织实施367、新员工报到和试用期378、附则38九、物流培训体系建设及管理制度391、总则392、管理职责393、培训计划与预算404、培训的实施415、培训成果的呈报436、培训的评估437、培训师资管理438、培训档案管理449、附则44十、员工福利管理制度461、总则462、福利类型及标准463、附则49十一、员工异动管理制度521、总则522、管理职责523、内部岗位调动管理524、员工主动辞职535、公司辞退员工546、工作交接及离职审批557、人事任命管理568、员工晋级与降级56十二、员工关系管理制度581、总则582、管理职责583、考勤管理584、休假管理595、劳动合同管理626、附则64第三章、财务部管理制度65一、现金管理制度651、总则652、现金收入管理653、现金支出管理654、备用金管理665、库存现金管理666、银行账户管理677、账目管理678、处罚689、附则68二、低值易耗品、办公司用品的核算管理制度691、总则692、低值易耗品、办公司用品的采购管理693、低值易耗品、办公司用品领用、盘点694、核算695、报废处理69三、公司对外贷款的管理办法711、总则712、操作方式713、附则71四、票据的领用管理办法721、票据类型722、票据的领用723、票务管理流程734、附则76五、票据使用管理办法781、总则782、具体办法783、票据管理784、处罚795、附则79六、门市录单员操作管理办法801、具体操作方法802、处罚813、附则81七、软件使用管理办法821、具体操作方法822、处罚843、附则85八、内传货及返货票使用管理办法861、具体使用方法862、处罚863、附则86九、票务室欠票管理办法871、总则872、附则87十、票务室代收款管理办法881、代收款异常情况处理办法882、代收款异常催收管理办法893、代收款超额罚款及奖励904、附则90十一、票务室外转货管理办法911、票据使用912、外转内容913、处罚914、附则91十二、票务室回单管理办法921、回单的时效922、回单的安全923、回单管理人员与回单收款人员的交接934、合同客户回单签单要求935、回单结款936、处罚条例947、附则94十三、返货库房管理办法961、总则962、具体办法963、处罚条例964、附则97十四、调度单管理办法981、总则982、具体管理办法983、处罚条例994、附则99十五、各货场、门市、返货库对帐管理办法1001、货场对帐1002、门市及返货库对帐1003、附则100十六、各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法1021、票据传递要求1022、软件录入及准确性要求1023、票务室要求1024、奖励及处罚条例102十七、综合业务部管理办法1041、总则1042、具体管理办法1043、处罚条例1044、附则104十八、固定资产核算管理制度1051、总则1052、固定资产的购置1053、固定资产的验收及卡片登记1064、固定资产的调拨转让1075、固定资产调拨转让、清理的账务处理1076、固定资产的保险1077、固定资产的盘点1078、固定资产的清理1089、固定资产的会计处理10810、附则108十九、会计档案管理制度1111、总则1112、会计档案的保存和销毁1113、附则112二十、会计人员离职监交制度1131、总则1132、会计人员离职监交制度1133、附则114二十一、费用报销、借款及权限审批划分的管理办法1151、总则1152、审批权限人在审批中的作用1163、货场、门市报销规定1174、费用报销审批权限划分表1175、附则120二十二、工资核算、发放管理办法1211、总则1212、工资资料的提供1213、工资的核算流程及时间要求1214、计提工资审核、签字1215、计算工资发放1216、工资核算发放职责权限表1227、附则123二十三、差旅费报销办法1251、总则1252、差旅费开支范围及标准1253、城际交通费报销规定1264、差旅费报销的审批1265、附则127二十四、门市财务管理制度1281、总则1282、清理票据1283、票据交接1284、收集票据1285、代收款管理1286、营业款管理1297、门市关系费用、接货费（接货费划分）、叉车费报销1298、软件录入1299、日报填写账目核对12910、月末对帐13011、处罚条例13012、附则130二十五、货场财务管理制度1311、总则1312、清理票据1313、票据交接1324、收集票据1325、收款及现金管理1326、软件录入1337、代收款发放1338、做账、账有核对1339、月末对帐13410、处罚13411、附则134二十六、财务部代收款发放的管理办法1351、总则1352、代收款的概念与划分1353、门市发放代收款1354、公司发放代收款1365、代收款挂失流程1376、附则137二十七、代收款催收管理办法1381、总则1382、情况说明1383、实施及考核办法138二十八、货场财务相关制度1391、账后出现差款货场的操作要求及管理办法1392、关于送货费、关系费、接货费、叉车费的报销规定1393、货场账务管理制度1394、货场代收款提成方案1405、货场财务人员操作规范141第四章、客服部管理制度144一、客服部关于职责内事务的处理流程及时间规定1441、事故1442、外部投诉1453、内部投诉146二、客服部受理事故的程序1471、调查事故1472、丢失1473、损坏1494、其他1575、赔款备用金的管理158三、客户投诉管理制度1591、装错货内转管理制度163四、关于代收款投诉管理制度165五、返货查询流程管理制度166六、关于“试探性”发货的相关处罚办法1681、附则169第五章、运营管理制度170一、货物交接管理制度1701、关于货物交接的规定1702、交接事宜及注意事项1703、货物交接的要求171二、货场清货、报货管理制度172三、调度中心管理制度1741、车辆调度原则1742、车辆调度要求1743、车辆调度程序1764、装车组管理办法1775、关于机动装车组的组建及薪酬和费用分摊179四、机动驾驶员管理制度1821、总则1822、机动驾驶员招聘1823、行车安全管理违规处罚规定1824、机动驾驶员工资管理办法1835、机动驾驶员考勤及工资核算流程1836、附则184五、挂靠车辆驾驶员管理制度1851、总则1852、挂靠车辆驾驶员请假制度1853、挂靠车辆修车规定及修车次数规定1854、挂靠车辆日常违规的处罚规定1865、货场卸货及自备车辆管理1876、事故责任1887、报帐管理1888、关于车辆运输次数不够管理办法189六、中转库管理办法1901、总则1902、中转库岗位职责1903、GPS管理办法1914、剩货暂行管理办法1925、剩货管理流程1946、附则194七、货场管理制度1971、总则1972、工作程序1973、管理办法1984、考核办法及实施细则1995、附则200八、货场劳动纪律管理制度2011、总则2012、管理办法2013、实施及考核办法201九、回单管理办法及要求2031、回单的时效2032、回单的安全2033、回单管理人员与回单收款人员的交接2044、合同客户回单签单要求2045、回单结款2046、回单简易流程2047、附则204十、门市部管理制度2071、总则2072、管理办法2073、考核办法及实施细则2084、操作要求208十一、门市劳动纪律管理制度2121、总则2122、管理办法2123、实施及考核办法213十二、返货库房管理制度及操作流程2141、总则2142、管理办法2143、附则218第六章、销售业务管理制度220一、综合业务部管理制度2201、总则2202、范围2203、管理办法2204、销售管理2215、大客户的开发及维护2216、运作管理2237、考核办法及实施细则2248、附则224二、拓展部管理制度2251、拓展部组织架构2252、大区划分2253、拓展组工作计划2254、加盟的条件2265、连锁加盟体系的发展规划2266、拓展后备人员培养2277、会议及每月工作汇总2278、拓展部职能2289、考核办法23010、附则230第七章、生产安全管理制度233一、生产安全管理制度2331、安全管理机构专职机构2332、安全管理机构职责2333、安全生产责任制2344、组长安全目标责任书2385、副组长安全目标责任书2396、驾驶员安全目标责任书2407、安全生产目标管理2418、安全生产责任追究制度2429、安全生产操作规程24410、安全生产和岗位责任制24711、安全生产监督检查制度24912、从业人员安全管理制度25013、安全例会制度25114、安全培训和教育学习制度25215、车辆、设施、设备安全管理制度25316、文件和档案管理制度25517、安全生产费用提取和使用管理制度25618、安全生产费用提取和使用管理制度25719、生产安全事故报告、统计和调查处理制度25820、隐患排查制度26021、领导带班作业制度26222、现场安全操作制度26323、消防、运输、储存、防灾等安全生产规章制度26624、车辆动态监督管理制度26725、重大危险源安全管理制度26826、道路运输应急预案270第一章、组织结构治理一、公司架构图二、各部门基本职能1）行政人事部职能2）财务部职能3）客服部职能4）专线部职能5）XXYY职能第二章、行政人事部管理制度一、事务督办管理制度1、总则第一条、为规范公司的重大决策、工作部署、领导指示及交办工作，做到件件有专人负责，事事有部门承办，保障公司政令畅通，决策落实到位，特制定本制度。第二条、本制度适用于全公司范围。第三条、工作原则1）导负责的原则。督办工作要置于公司领导有效控制之下，坚持领导主管原则。督办事项文件办理除外要经有关领导审批后才能立项。督办过程中的进展情况行政人事部要及时报告公司领导，遇有重大问题请公司分管领导出面协调。督办结果上报前要经分管领导审核；2）分流承办的原则。行政人事部主要是根据公司领导的指示、要求和意图开展工作，既不能直接处理问题，也不能代替职能部门的工作，必须坚持分流承办的原则，对督办事项及时进行任务分解，下达公司有关部门（单位）具体承办。对于涉及几个部门（单位）的督办事项，要明确牵头负责承办的部门（单位）和负责人，其余协办部门必须配合做好工作；3）实事求是的原则。督办工作中必须坚持实事求是，较全面地了解和反映各项工作在实施过程中的情况，避免形式主义，要善于及时发现和反映问题。2、管理职责第四条、督办工作由行政人事部进行归口管理3、注意事项第五条、督办内容包含公司领导重要批示、公司重要工作部署、重大决策、会议决定等落实情况以及来文的处理办理情况、公司规章制度执行情况。第六条、督办事项确定后,要明确责任，明确时限，按照领导负责、分流承办的原则，将任务落实到具体部门（单位）和人，做到件件有人负责，事事有部门承办。第七条、对领导重要指示，重要决议、工作部署的落实、要制定督促检查工作方案。根据实施的进度，分阶段、有侧重地检查。正在落实的查进度，已经落实的查效果，没有落实的查原因。对于难以把握的重大问题应提出意见和建议，并及时向领导报告。第八条、各部门（单位）对公司下达的督办事项要在规定的时限内报告落实情况，并根据要求写出专题报告。行政人事部要及时检查并向公司主管领导报告情况。第九条、对各部门（单位）重大决策、重要部署及重要指示的办理情况，公司将进行通报。对贯彻落实好的，要总结经验，及时推广；贯彻落实不好的，要查明原因，通报批评；对造成严重后果的，要追究有关部门（单位）负责人的责任，严肃处理。第十条、督办事项要本着事事有着落，件件有答复的原则，做好情况反馈工作，使领导及时掌握整个工作进程。4、督办工作程序第十一条、拟办行政人事部根据公司重大决策、工作部署、领导指示及交办工作提出督办计划。计划内容包括督办事项、承办部门（单位）、责任人、办结时限和具体要求等。并通过承办部门和负责人认可，报公司领导审批。第十二条、交办公司领导审批通过督办计划后，由行政人事部向承办部门发出督办通知书。特殊或紧急情况下可采用口头形式交办。交办应努力做到任务量化、时限具体化、责任明确化。渋及多个部门（单位）联合办理的由具体承办单位确定相应的协办单位。第十三条、催办承办部门负责及时将落实情况报行政人事部。行政人事部定期汇总承办落实的情况，并编制督办报告报领导审阅，同时将领导的意见及时反馈至承办部门，监督承办部门进行整改。第十四条、整理归档督办事项办结后，行政人事部应按照公司档案管理的相关规定，及时将各种有关的文字资料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。5、附则第十五条、本制度由行政人事部负责解释。第十六条、本制度自公司审议通过后施行。二、会议管理制度1、总则第一条、为使公司的会议管理规范化、制度化，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。第二条、本制度适用于全公司范围。2、组织及会议分类第三条、会议按性质可分为公司会议、专业会议、部门会议三类。1）公司会议（包括董事会、监事会、股东大会、总经理办公会等）。公司会议由行政人事部负责组织；2）专业会议系全公司性业务综合会（如投资项目分析会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。必要时行政人事部可协助组织；3）部门会议系各部门的工作会，由各部门领导决定召开并负责组织。第四条、会议按召开的时间可分为定期会议和不定期会议二类。1）定期会议系公司按规定时间召开的会议（如周例会、月例会等）；会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员业务诊断会每周一下午1630各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部经理/主管月总结/计划会每月一日上午900总经理/各部门经理/主管上月工作总结月度工作规划报告各部经理经理例会月底上午900总经理/各部经理月度工作计划协调人事行政经理员工大会每季度，月底总经理/全体员工经营总结、工作安排、其他内容人事行政经理/总经理总经理办公会临时通知总经理/各部经理公司重大事项决议总经理2）不定期会议系公司因各种需要不定期召开的会议。3、会议安排第五条、定期会议的安排全公司例行性的会议一律纳入定期会议，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。定期例会包括周工作例会及月度例会等。第六条、其他会议的安排凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后报行政人事部，并由行政人事部统一安排。第七条、行政人事部应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各相关部门。第八条、凡行政人事部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前3天报请行政人事部调整会议计划。4、会议议程第九条、会前准备1）会议组织部门需提前做好会议准备工作，包括确定会议主题、议程、相关会议文件资料、会议场所的安排与布置等，提前报公司领导审阅；相关会议费用，需要提前报公司领导审批；并且发送会议通知，确认参加会议的人员及时间，并做出相应安排。具体内容见附表会议议程表2）对于专业会议，如有必要，行政人事部可协助做好会议的组织工作。第十条、会中准备1）要严格遵守会议的开始时间；2）要在开头就主题、议题和会议目标作简洁的说明；3）要把会议事项的进行顺序预先告知与会者；4）在会议进行中要做好会议记录。第十一条、会后管理1）会议组织部门应指定人员整理会议纪要，撰写实施决议的办法和程序，并报公司领导审阅。具体内容见会议记录表2）会议组织部门负责会议相关记录、资料和文件的归档工作。5、会议室管理第十二条、会议室日常管理行政人事部指派工作人员对会议室的清洁卫生、电器设施的使用状况、办公用品的摆放和补充的情况负责，行政人事部需对负责人进行监督和指导，定期对会议室使用状况实施检查。第十三条、会议室使用管理会议地点三楼会议室需提前申报使用；公司领导或公司下属部门召开会议期间，应当维持会议室内的整洁，爱惜办公用品，保持会议室内井然有序。会议结束后，由开会人员负责，行政人事部负责监督工作。6、附则第十四条、本制度由行政人事部负责解释。第十五条、本制度自公司审议通过后施行。三、办公用品管理制度1、总则第一条、为了使公司的办公用品的管理规范化、制度化，保障公司员工正常办公，控制公司办公用品规格，节约经费开支，特制定本规定。第二条、本制度适用于全公司范围。2、管理职责第三条、行政人事部是公司办公用品的归口管理部门，负责办公用品的采买、入库、发放、盘存等工作。3、办公用品管理第四条、办公用品的购买要有年（季）度采购计划，并报总经理审批后执行。第五条、行政人事部根据消耗情况，负责统一购买，严格控制费用，避免浪费。第六条、公司的办公用品由行政人事部统一保管。第七条、行政人事部对购买的办公用品需完善入库手续。第八条、如需领用（借用）办公管理品，领用人（借用人）需在办公管理品领用（借用）台帐上进行登记并签名，以备稽核。第九条、对目前使用的办公用品，价值高的应建立个人资产领用登记卡。第十条、正常使用导致损坏的办公用品由行政人事部负责统一维修和更换，由于本人原因造成的办公品（一次性消耗品除外）遗失、非正常损坏由使用人负责赔偿。第十一条、行政人事部应定期对办公用品进行清点，统计物品领用量和库存量。4、流程图1附图1办公用品发放流程2附图2物资采购流程5、附则第十二条、本制度由行政人事部负责解释。第十三条、本制度自公司审议通过后施行。四、文件管理制度1、总则第一条、为使公司的文件管理进一步规范化、制度化，使公文处理准确与及时，提高公文处理的工作效率和文件质量，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条、本制度适用于全公司范围。2、管理职责第三条、行政人事部是公司文件运转的归口管理部门，负责确定文件管理标准，规范文件运转程序。第四条、文件拟稿部门即文件主办部门，是对文件报批内容确定及批准后的执行部门。3、文件类别、格式及编号第五条、公司各类文件，是指公司在管理过程中形成的具有特定格式的文字材料（包含纸质载体材料和电子载体材料），它是传递指令、沟通信息、档案管理的重要见证材料，是实现公司管理的重要工具和手段之一。第六条、公司文件包含以下类别请示、报告、签呈、通知、通报、纪要、决定（决议）、合同（协议）、制度、流程、函件、证明、授权委托以及制式表单等。第七条、公司所有文件应按照公司文件格式规定进行排版，文件格式包括上行文、平行文、下行文三种，上行文主要包括请示、报告，以及需要上级部门审批下发的通报、通知、制度流程等；平行文包括发给管理架构中平行的部门的通知、纪要、流程、函件等；下行文则包括上级部门对下级部门的决议、授权书、制度等文件。签呈则主要用于下级部门针对某事项向上级部门发出请示或申请。签呈的流转按照签呈所涉及领导逐级传递，审批。第八条、公司文件应按文件编号规定予以编号，各类文件编号应确保其唯一性和易识别性，不得混淆。根据公司的管理架构的实际情况，各发文单位采用相应的缩写，并进行单独编号，具体如下1总经办“力总字【2010】第XXX号”2财务部“力财字【2010】第XXX号”3行政人事部“力行字【2010】第XXX号”4货场部“力专字【2010】第XXX号”5客服部“力客字【2010】第XXX号”6综合业务部“力综字【2010】第XXX号”4、发文程序第九条、发文的程序为拟搞、审核、签发、下发、存档。第十条、拟稿各部门撰文要做到内容准确，格式正确，符合文件行文要求。第十一条、审核各部门将拟好的文件初稿交行政人事部对内容进行审查核对，审核以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。对文档中存在的语句不通或措辞不当需修改时，应与原告拟定人商议确定后方可修改。审核完毕后送总经理签批。第十二条、签发总经理对文件批注签发的意见并签署姓名及日期。所有文件均应由公司总经理或其指定职务代理人总经理外出或出差时指定签字方可生效，指定职务代理人在签批文件时应电话告知总经理文件内容，并附注“XX总电同”字样，签署“XX代”，明确文件的发受范围、阅读范围；标注文件的紧急性、保密等级；规定印刷份数、印刷和发出时限。第十三条、下发签发后文件，根据总经理批示确定的收文部门，发文范围，及时将文件下发到指定部门或单位，并履行收文签字手续。行政人事部负责公文的鉴别、清点、核对、检查，部门收文时应履行签字手续。对于较重要事物需各部门负责人在文件上签字确认的，在签收文件的同时应在文件原稿背面进行背书。对于距离较远的门市、货场，除发送电子邮件外，仍需递送纸质文档，由送货驾驶员负责递送，门市、货场在收到纸质文件后，应立即于收到文件后一个工作日结束前在QQ群上回复确认。第十四条、存档公文办理完毕后，公文原件要及时送交行政人事部行政专员整理存档，个人不得私自保存文件。已签批文件原稿由行政人事部统一保存，下发文件均为复印件。各部门需要借用文件原稿时，须经行政人事经理确认后。并履行相关手续方可借用。借用完毕后应立即归还。5、流程图1附图1、纸质文件发文流程2附图2电子文件发文流程6、文件整理第十五条、各部门工作中形成的文书，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录音带、录像带等有保存价值的资料，都必须由经办人收集齐全，于次年一月内送交行政人事部档案室归档，各部门、各经办人不得越期自行留存应该归档的文件。各部门收到的文件复本应妥善保存，以备检查。第十六条、文书基本分类，根据文书的性质不同来进行基本分类，同时对于文书保密级别进行特殊处理，若文书为机密时，应将文书单独存档，在文件袋上贴条注明密级程度，并锁入文件柜中。1A类公司内部需做保密处理的决策性文件，如机密性的通知、通告、薪酬改革方案、年终奖金分配方案、高层决议、会议机要、高层人员异动令等（存档期在2年以上）；2B类普通的通知、通告性文书，会议记录等（存档期1年）；3C类签呈类文件（根据签呈文件的种类而定，一般为6个月）；4D类照片、图表、录音带、录像带、视频光碟等音像制品类文件（做永久性保存）。第十七条、机密文件，需贴封条；公司下发的文件、通告，保存期为一年，要定期检查；没有存档价值和复查必要的公文，由行政人事部、总经理鉴别、登记后，在保存期超过6个月后集中统一销毁。7、附则第十八条、行政人事部负责对本制度进行解释。第十九条、本制度自公司审议通过后施行。五、印章管理制度1、总则第一条、为规范公司的印章管理，防止不必要事件的发生，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条、本制度适用于全公司范围。2、管理职责第三条、印章保管人职责1印章原则上不得带出办公室，并应存柜加锁。特殊情况确需带章外出办理公务，报经总经理或分管副总批准后，应另有监印人随同用印人办理；2印章保管人员需建立印章使用登记表，严格按印章使用程序盖章，明确责任，保证印章的正确使用和绝对安全，防止被滥用和盗用；3印章保管人员应注意印章的日常保养，并定期清洗，确保印迹清晰。3、印章的使用第四条、印章是指公司印发或办理的文件、合同、凭证等与公司权利义务有关的书面材料上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的具有法律效力的印章。第五条、使用印章，一律实行审批制度。经领导批准后可盖印，其权限分级掌握，使用哪级公章，由哪级领导批准，并由其负责。凡不符合用印要求，均应拒绝盖印。领导在审核通过后，加盖印章，印章使用申请人需填写印章使用记录。第六条、使用印章时，一律实行登记制度，注明用章事由、数量、申请人、批准人、用印日期。保管人应对盖章的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。4、印章的保管第七条、公司的印章由总经理指派专人保管。印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人等信息。第八条、印章的借用印章借用须办理手续，注明经办人、借用人、借用时间、借用理由等信息。第九条、印章的停用有下列情况，公章必须停止使用1机构变动要机构名称改变；2上级部门通知改变印章图样；3印章使用损坏；4印章遗失或被窃，声明作废。第十条、公章停用要提出处理办法，并报总经理批准，及时将停用公章送制发机关封存或销毁，建立公章上交、清退、存档、销毁的登记档案。5、附则第十一条、本制度由行政人事部负责解释。第十二条、本制度自公司审议通过后施行。六、档案管理制度1、总则第一条、为加强公司对档案的收集、整理、保管和利用工作，规范档案管理工作，充分发挥档案的作用，提高档案保存质量，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条、本制度适用于全公司范围。2、管理职责第三条、行政人事部为公司档案归口管理部门。第四条、行政人事部负责档案的收集、整理、保管、利用和销毁工作。3、管理范围第五条、档案的管理范围主要是文件材料，文件材料主要包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结等。4、管理工作要求第六条、档案分类1一般情况下按文件内容和性质分为机密、非机密和紧急、非紧急两类2档案分类应力求切合实用。如果因案件较多，前两级不够应用时得于小类之后另增加细类；3每一档夹封面内页应设目次表，案件归档时依序编号，并以每一文件一个目次编号为原则。第七条、档案名称及编号1）档案各级分类应赋予名称，其名称应简明扼要，以能充分表示档案内容、性质为原则，且有一定范畴，不宜笼统含混；2）各级分类、卷次及目次的编号，均以十进阿拉伯数字表示；3）档案分类各级名称经确定后，应编制档案索引表，即将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅；4）档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审。第八条、档案文件提交各子公司档案室负责筛选、保管、分类、编号文件，于每年年末提交到公司本部行政人事部，公司本部行政人事部负责公司本部档案的管理工作，文件提交时应注意1）检查文件的本文及附件是否完整；2）文件的处理手续是否完备；3）提交文件是否属于归档的范围；4）建立健全的立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限；5）在年末检查齐全后提交至行政人事部。第九条、归档与档案清理1）行政人事部在收到档案后，按照方便查找的原则，有序地归档；2）对所有公司档案系统列排，确保保管期限，编制档案目录，按一定次序排列和存放。第十条、档案保管期限的确定1）永久保存的档案11公司章程12组织结构及各种规章制度13公司的核准文件14政府的核准文件15不动产所有权状及其他债权凭证16各种资产管理的相关记录17各种投资管理的相关记录18各种风险管理的相关记录19重大谈判、重大投资项目建议的记录110其它经核定须永久保存的文书2）长期保存21预算、决算书类22各种计划书23审核手续和考察报告24重要性管理规定、通知、会议纪要25其它经核定须长期保存的文书3）短期保存31期满或解除之合约32一般性通知、规定、会议纪要、调查33结案后无长期保存必要者34其它经核定为短期保存的文书第十一条、鉴定与销毁1）根据国家档案局及有关部门规定，编制档案保管期限。档案保管期限分永久、长期、短期三种；2）日常鉴定工作由行政人事部，重要文件由总经理负责鉴定，对新入库的档案正确划分保管期限；3）对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存；办理销毁手续，先经行政人事部经理审批，再由总经理批准，方能销毁；4）销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字；5）公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。第十二条、档案的利用档案的利用由行政人事部经理负责，其操作按以下方式1）公司内档案利用的方式有提供档案原件、提供档案复印件、提供文献索引资料；2）档案管理部门应主动向各部门、员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息等；3）档案室应接受公司有关部门、人员定题咨询要求；4）依据国家档案、统计法律法规，做好企业档案统计工作；5）政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司档案，公司予以配合、协助。第十三条、档案的借阅和索取1）总经理、副总、行政部经理可通过档案管理员办理借阅手续，直接提档；2）公司其他人员借阅档案，必须由部门经理批准，办理相关手续，重要机密性文件一般不借阅。5、附则第十四条、本制度由行政人事部负责解释。第十五条、本制度自公司审议通过后施行。七、后勤综合管理制度1、总则第一条、为使公司的后勤管理规范化、制度化，保障公司正常的工作秩序，特制定本制度。第二条、本制度适用于全公司范围。2、管理职责第三条、行政人事部是公司后勤管理的归口管理部门，主要负责对外接待、办公用品管理、办公设备（设施）维护维修、车位管理、证照管理、用水用电统计及相关费用收缴、保洁、安全保卫等工作。3、管理内容第四条、根据公司领导指示和布置的任务，行政人事部负责组织开展对外接待工作。接待类型主要包括上级领导视察、来访人员的参观交流活动等，具体参见接待管理制度。第五条、办公设备、办公用品、劳保用品的采买、验收、保管、发放、盘点等工作，由行政人事部统一负责管理，具体参见办公用品管理制度。第六条、公司办公设施维护维护事务，如房屋漏水、通讯线路故障、电线改造等由行政人事部负责处理。第七条、公司的水、电日常管理及抄表等事务由物管公司具体负责，行政人事部对其进行监督和协调。第八条、公司的水、电设备安装、维修需经行政人事部审批后，统一安排实施。任何部门（人）不得私自安装、改造、维修用电设施，发生事故后果自负。第九条、行政人事部行政管理专责具体负责缴纳公司电话费用。第十条、公司的保洁具体事务由物管公司负责，行政人事部对其进行监督和协调。第十一条、公司的车位由行政人事部统一安排，并监督物管公司的实施工作，协调管理中出现的问题。第十二条、公司的安全保卫具体事务由物管公司负责，行政人事部对其进行监督和协调。第十三条、行政人事部行政管理专责统一管理公司各种证照，并组织证照的申办、年检、变更等工作。4、附则第十四条、本制度由行政人事部负责解释。第十五条、本制度自公司审议通过后施行。八、招聘管理制度1、总则第一条、目的1）优化四川XX物流有限责任公司（以下简称公司）人力配置，为公司发展提供人力资源保障；2）明确公司的人员招聘原则和操作流程，规范人员招聘管理工作。第二条、适用范围本制度适用于公司本部的员工招聘。第三条、基本原则1）市场化原则面向社会，公开招聘，全面考核，择优录用；2）机会均等原则在公司出现岗位空缺时，公司员工享有和外部应聘者均等的应聘机会；3）双重考察原则所有招聘都需经过用人部门和行政人事部的双重考查，经总经理批准后由行政人事部发录用通知。2、管理职责第四条、管理职责1）行政人事部是公司人员招聘管理的归口管理部门，负责组织和管理公司的招聘活动，编制和执行公司招聘费用预算，并应确保公司招聘行为符合国家相关的法律法规的规定；2）经理级别人员增补、录用由总经理审批；主管级以下，由分管副总、部门经理审批。3）各部门积极配合行政人事部的招聘活动。3、录用条件第五条、人员录用的基本条件1）具备岗位要求的专业知识、技能、经验和身体素质，认同公司文化；2）国家规定必须持证上岗的岗位，任职者须获得相关资格证书；1）正直诚实，政治历史清楚，有良好的心理素质，团队意识，工作主动；3）与其它部门无劳动合同关系，并且不存在任何被本公司合法录用的其它限制因素。4、招聘计划与需求第六条、年度人员招聘计划行政人事部依据人员需求计划确定各部门人员招聘指标，编制出公司年度淡、旺人员招聘计划，报总经办审批后作为年度招聘工作的依据。第七条、招聘计划的基本内容招聘计划应包括招聘岗位、人数及资格要求、人员到位的时间要求、招聘费用预算等。第八条、计划外人力资源需求如有计划外的人员需求或因员工离职需补充人员，各部门应填写人员需求增补申请表，经总经办审批通过后，行政人事部据此调整招聘计划。附件RAR5、招聘类型第九条、公司因发展需要招聘员工时，应首先在本公司内部选拔，看是否有公司内部可调配的合适人员，公司内部没有合适人选时，需要执行外部招聘。外部招聘的形式可根据实际情况选择社会招聘、员工推荐、校园招聘等。第十条、内部招聘1）内部招聘是指在出现岗位空缺时，根据机会均等的原则，公司员工在获得招聘信息后按规定程序应聘，公司在内部应聘者中选拔人员的过程，内部员工在同等条件下可考虑优先聘用；2）岗位竞聘是内部招聘的重要形式之一。第十一条、社会招聘社会招聘是指在出现岗位空缺或人员需求时，公司从外部人才市场选拔人员的过程。或在劳动力集中的区域进行现场招聘或张贴招聘广告。第十二条、内部员工推荐公司鼓励员工推荐优秀人才，由行政人事部按本制度规定的程序进行考核。第十三条、校园招聘为了引进与储备人才，公司原则上有计划地接收优秀的应届毕业生。行政人事部根据公司招聘计划有选择地参加高等院校毕业生招聘会，或在高等院校组织公司专场招聘会。第十四条、网络招聘、中介猎头对于公司急需的高级人才或特殊人才，公司通过网络、或委托中介猎头公司进行推荐。行政人事部负责选择合适的人才中介机构或猎头公司，报公司领导批准后，组织实施招聘活动。6、招聘的组织实施第十五条、招聘活动策划行政人事部根据已批准的用人计划和岗位具体情况，选择恰当的招聘渠道和方式，设计面试考核方法，并编制相应费用预算，形成招聘方案报总经理批准后组织实施。第十六条、招聘实施行政人事部是招聘实施的归口管理部门。本部管理人员的招聘由本部行政人事部统一组织，由用人部门负责人、行政人事部经理、分管副总及总经理共同面试，录用人员名单由副总审核，总经理审批。第十七条、录用对于公司总经理同意录用的人员，进一步对应聘人员进行背景调查后，由行政人事部向应聘者发出录用通知书，告知报到的相关事宜。1）录用审批程序及权限权限级别招聘专员行政人事经理部门经理或部门第一负责人分管副总总经理经理级主管级专员级职员级2）招聘流程图注1）用人部门提出招聘需求须填写部门招聘需求表，2）特殊情况，人事经理可与用人部门经理或主管一同对招聘对象进行复试；3）部门经理及以上岗位人员，由人事行政经理初试，并经总经理（或授权分管副总）最终复试并同意录用后，方可录用。7、新员工报到和试用期第十八条、入职报到新员工报到时，本人应出具有效健康证明后按报到流程为其办理报到手续（适用办公室人员）。第十九条、签订劳动合同对于录用人员，审批流程结束后，立即签订劳动合同，可以根据岗位不同签订一年以上、五年以内的合同。实习生不签订正式劳动合同，仅签订实习协议或三方协议。第二十条、试用公司对新员工实行试用制度。试用期长短视新员工工作经历以及岗位职级确定，试用期最长不超过六个月，试用期从劳动合同签订之日起计算。试用期内，员工享受试用期待遇。第二十一条、转正试用期满，由用人部门和行政人事部按照公司新员工考核程序对其进行转正考核。考核合格者，行政人事部为其办理转正手续。试用期内表现优异者，可由用人部门向行政人事部为其申请提前转正，但试用期不得低于一个月；考核不合格者，行政人事部与用人部门根据具体情况决定延期转正或辞退，并发布延期或辞退通知。1）附图1报到流程注1）被录用人员需提供学历证书、身份证件、相关技能证明证书等，入职申请表样表见附件一人力资源工作套表；2）被录用人员在办理入职手续的同时，应及时签订劳动合同。2）附图2转正流程注1）新员工进入公司试用，如无特别约定，试用期均为3个月，如需提前转正，连续工作时间至少一个月以上，方可填写转正申请书，同时提交试用期工作总结。转正申请书样表见2）用人部门对试用员工的考核主要为工作技能考核及日常工作观察，部门经理根据考核结果填写意见；3）招聘培训专员每月组织对提出申请的试用员工进行集体考核，考核方式至少包括以下两种书面考核和面谈考核。4）转正手续的办理包括薪资调整、更换工作牌、下发任命公告等。8、附则第二十二条、本制度由公司行政人事部负责解释。第二十三条、本制度自公司审议通过后施行。九、物流培训体系建设及管理制度1、总则第一条、目的为加强公司的员工及加盟商队伍建设，不断提高员工及加盟商业务技能和专业素质，促进公司整体经营能力的提升，促进员工及加盟商的发展和公司可持续发展。第二条、适用范围本制度原则上适用于本公司所有在职员工及门市、货场人员。第三条、基本原则1）立足满足本职岗位要求，兼顾个人素质提升；2）有效利用各种培训资源，大力开展内部培训；3）外部培训面向公司核心业务，以促进公司目标的实现。2、管理职责第四条、管理职责1）行政人事部作为公司培训体系建设与管理的归口部门，主要负责以下事物11）制定和完善公司员工培训管理制度；12）汇总各部门的培训需求，形成培训计划；13）督导各部门的培训实施；14）负责公司培训资源、培训教师、培训教材、培训硬件设施的管理；15）负责公司培训档案管理。16）负责培训效果测评的进行2）总经理21）培训管理制度拟定及修正的审批；22）2、负责培训计划的审批；23）3、培训预算的审批。3）各部门31）提出培训需求并具体实施本部门的培训计划；32）推荐或提供业务培训内训师人选；33）员工培训后的督导与效果追踪。3、培训计划与预算第五条、培训需求与计划各部门可根据公司年度计划结合本部门或部门实际情况，拟定本部门或部门的年度培训需求，报行政人事部。行政人事部结合上级领导的培训要求和各部门需求汇总编制公司年度培训计划，培训计划应包括公司、部门和岗位的培训计划，内容应包括但不限于综合培训、专业培训、管理培训。第六条、公司培训预算管理公司每年按年度培训计划的具体方案确定培训经费预算。培训费用按照公司批准的预算执行，实行专款专用。第七条、培训的类型1）内部培训公司的内部员工培训可选择从公司选择业务骨干或公司内中、高层管理人员担任内训师，或从公司外部聘请专家或顾问到公司以讲课的形式实施，行政人事部负责跟踪和监督员工培训效果评估。2）进修外派培训员工在不影响日常工作的前提下，可以与公司签订协议后参加在职外派专业技能学习，公司可为其支付一定比例的学杂费。学习结束并取得相应证书后，需按约定的服务年限为公司服务，若员工违反服务期约定的，应当按照约定向公司支付违约金。所获证书在职期间应交由公司行政部统一存档。同时，为提高员工自主学习的积极性，公司鼓励员工自发的进修，如参加会计资格考试、物流师资格考试、人力资源管理师考试、驾驶执照考试等，员工可以向公司申请，并签订为公司持续服务2年的协议后，公司可以提供考试期间带薪事假的福利，即因考试需请事假的，此类事假等同正常工作，核发工资。但在请假时，应出具情况说明及准考证复件。3）新员工入职培训为帮助新员工尽快适应公司环境，公司开展新员工入职培训活动。新员工入职培训包括入职理论培训和部门轮岗实训两部分，课程安排主要包含综合培训、专业培训、管理培训三类。新员工培训评估结果作为新员工转正评价的重要依据之一。4）职业发展及晋升培训为保证公司新晋升主管或经理能够胜任高层岗位对其工作能力的要求，以及有晋升潜力和欲望的人员，行政人事部应针对该类人员的相应岗位组织、安排职业发展与晋升培训，该类培训内容包括业务能力培训、管理能力培训、综合素质培训，以及内部轮岗培训等。附件1培训需求调查表附件2外派培训合同4、培训的实施第八条、培训的实施过程1）行政人事部应依照培训计划按期实施并负责培训的全盘事宜，如培训场地安排、教材分发、教具借调、通知讲师及受训部门等；2）各项培训结束时，应举行测试，由行政人事部或内部讲师负责监考，测试题目由讲师于开课前送交行政人事部；3）各项在职培训实施时，参加受训学员应签到，行政人事部应切实了解上课、出勤状况；4）受训人员应安排好公务及个人事务准时出席，因公务需要不能参加者应提前一天办理请假手续；无故缺席者，每次罚款100元。5）行政人事部应定期召开培训总结会，以评估各项培训课程实施成果，并纪录，送交各有关部门参考予以改进；6）各项培训的测试，第一次不及格者，可补考，若补考再次不及格，则给予50元/次处罚。培训测试缺席者，事后仍需补考，补考缺席者，一律以零分算，并给予100元/次罚款；7）培训授课方式主要分课堂、现场、视频、师带徒等8）培训测试成绩，列入考核及晋升的参考。测试试卷及成绩列入员工档案，9）公司行政人事部每周安排周二、四在公司活动室进行视频资料培训。10）为提升员工的自我学习意识，营造良好的学习气氛，对于培训过程中表现良好的员工；货场、门市经理，结合培训课程考核的相关数据，分别给予奖励。优秀学员三名，奖励100元现金或实物，但需满足以下条件101）培训期间，无迟到、早退行为102）严格课堂纪律，无违规行为。103）学习积极、投入。104）测试成绩优异。第九条、培训实施流程规划1）内部培训2）入职培训新员工入职培训讲师主要由培训专员、行政人事部经理、公司高管以及部门内训师组成。培训计划、预算方案审批场地设备准备讲师联络培训实施3）优秀门市、货场轮岗实训同上31）附件3培训签到表32）附件4培训纪律33）附件5XX物流培训规划表34）附件6加盟商培训表5、培训成果的呈报第十条、每期培训结束后一周内，讲师应将学员的成绩评定出来并做相关记录，连同试卷送行政人事部，以建立个人完善的培训档案。第十一条、每三个月，各部门应总结培训实施结果呈行政人事部，以了解该部门最近在职培训实施状况。行政人事部根据实施情况提出改进建议或提供相应的技术支持。6、培训的评估第十二条、每期培训班结束时，行政人事部应视实际需要分发培训评估表，供学员填写后与测试试卷一起收回，并汇总学员意见，作为再举办类似培训的参考。第十三条、行政人事部应对各部门评估培训的成效，定期调查培训成效，各部门主管填写后汇总意见，并分析评估培训的成效，做成书面报告，并呈报审核后，分送各部门及有关人员作为再举办培训的参考。1）附件7培训效果评估表2）附件8培训周考核表入职理论培训实训部门培训受训总结7、培训师资管理第十四条、培训教师来源1）内训师由部门根据部门内实际情况申报，主要由部门业务骨干，部门主管、经理担任，行政人事部根据其培训授课能力、讲义编写等综合考评后，下发聘书正式聘用为公司内训