(word)-《燕兴长安汽车销售公司内部管理制度及规范》(45页)-营销制度表格

江西燕兴长安汽车销售有限公司内部管理制度及规范江西燕兴长安汽车销售有限公司2010年01月01日目录第一章管理大纲2第二章员工守则3第一节基本准则3第二节行为规范3第三节规章纪律5第三章财务管理7第一节总则7第二节费用支出管理7第三节其他14第四章人事管理17第一节考勤管理17第二节员工的聘用19第三节部门、岗位说明24第四节薪酬制度24第五节福利管理制度29第六节员工培训30第七节绩效考核32第八节奖惩制度32第九节人事记录和档案36第十节建议及意见投诉36第五章行政管理37第一节办公用品管理37第二节文档管理38第三节车辆管理制度39附则41附则一41附则二42第一章管理大纲一为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。二公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。三公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。四公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉等公司利益。五公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。六公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。七公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。八公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。九公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。十公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。十一公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。十二公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。十三公司为员工提供收入、福利等保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十四公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十五公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十六维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第一节基本准则为了展示良好的精神面貌及工作作风，共同培育“燕兴”文化及精神，特制定员工基本准则。坚持“进取、创新、共赢”的企业核心价值观。“在实干中磨练，在学习中成长”，脚踏实地、兢兢业业的工作，在实践中勤勉学习、提升自我。敬业，高效，忠诚的对待自己的岗位和事业，团结协作，提高执行力。爱护公物，节约开支，杜绝浪费。维护公司声誉，保护公司利益。第二节行为规范企业形象的塑造需要企业内每个员工的共同努力。本行为规范对员工的行为有约束、引导、指导的效力，它使员工的行为趋于一致，并与企业总体目标相适应。（一）仪容公司员工在工作现场或参加商务活动、接待客户时，必须注意自己的仪容仪表。请将头发梳理整齐，指甲修好，男士们切记要将胡须修整干净，形成良好的卫生习惯。（二）服饰公司员工须按照公司规定规范着装。在公司范围内，必须把员工卡置于胸前明显处。员工胸卡须妥善保存，如有遗失应立即向公司综合管理部报告并自行支付制卡费用和补领。正式员工胸卡制作费由公司支付，离职时必须退卡。公司员工出席商务活动、重要会议、接待客户必须穿工作制服，佩戴员工卡。公司正常上班时间严禁穿短裤、汗衫、拖鞋等。为倡导活泼民主的工作氛围，每周最后一个工作日员工可着便装上下班。（三）姿态行为要求有正确雅观的姿势，要体现公司的精神面貌。在公司内行走，不要勾肩搭背。在工作场所内或社交场合，要注意保持坐姿雅观。（四）礼貌上班时，请主动向同事、主管招呼及问好，如“XX先生/小姐（也可是职务、中文名或英文名的称谓），早上好”；下班时，离开办公室及工作场所前，主动向还在办公室的同事打招呼，“我先走了，明天见”。下班分手时，请主动向同事说“再见（或明天见）”。接听公司电话，铃声响后（原则上不超过三声）即请接听。随即向对方说“您好，燕兴公司（或燕兴公司某部门）”。而后倾听对方的电话，必要时，做出简单的记录备忘。如对方要找的人不在，应主动询问对方是否有事情需要转告或回电，不能简单地说一声“他/她不在”，一挂了事。接待客人来访，需要引领客人的，应在客人右前方一米左右的距离，做出指引，遇到岔道及进入办公室前，应做出手势予以指引，如将客人引见公司/部门主管的，应主动向客人介绍公司/部门主管的姓名及职务，同时向主管介绍客人姓名及职务。客人离去，应将客人送到公司展厅门口。接待客人过程中，不能当着客人的面有剔牙齿、挖鼻孔、掏耳朵、剔指甲等不礼貌行为。（五）环境卫生按照5S管理要求（整理、整顿、清扫、清洁、素养）保持办公区域卫生整洁。在公司内不能随地吐痰，乱丢杂物和垃圾。严禁在办公区域摆放与工作无关的报刊杂志，特别不得在办公桌上摆放食物。注意个人用餐卫生，不得在办公区域就餐，不要将吃剩的饭菜到处乱扔，自觉保持公司办公环境的清洁。注意个人身体卫生，洁身自爱，不要沾染毒品、麻醉品。第三节规章纪律为保证本公司之正常工作秩序，使员工能安心工作，特颁布有关规章纪律如下，请各员工自觉遵守（一）工作纪律按规定的时间上下班，不迟到，不早退，遵照公司要求执行考勤打卡制度，不得代替或授意他人打卡。工作时间不能随意离开工作岗位，不能相互闲谈、看与工作无关之书刊。员工在公司正常上班时间必须佩戴好工牌。公共场所需遵守秩序，不得在公司内随意张贴传单标语，严禁在公司内骚乱、起哄、寻衅闹事、吵架、聚众赌博。未经公司领导同意，不得随意带外人入公司参观、拍照。不得在禁止吸烟区域吸烟。不得在公司内饮酒、嬉戏、讲粗言秽语。（二）办公安全办公电脑是公司的资产，系统维护和网络设定由专门部门负责管理，员工未经许可不得擅自变动系统配置和网络参数设置。严禁在办公电脑上安装未经公司管理部门授权的软件或连接未经公司管理部门许可的硬件和网络设备。办公电脑在不用或使用者走开时应保持处于关闭或者锁定状态，注意对公司信息保密。公司作业性文件应妥善保管；非公司作业性文件应整齐有序的摆放在办公桌上，不得随意乱丢乱放。（三）财物保护爱护公司财物，不浪费，不破坏。公司较为重要的办公用品或设备，都由指定人员负责管理和维护，其他人使用时，必须征得负责人的同意方可使用，否则，所造成的不良后果与损失，公司将保留追究责任和要求赔偿的权力。公司员工请自觉不要使用公司的通信设施、办公设备、交通工具等公共资源办理个人私事。不得偷窃、贪占公司及他人财物，一经查获，立即开除，触犯刑律者，交司法部门处理。（四）职业道德员工在公司服务期间，须认真听从公司总经理及部门经理的领导及工作安排，履行本职要求，遵守公司相关规章制度，良好地执行部门的工作计划和工作制度。员工所从事的工作，或代表公司执行商务活动，都应顾及公司的利益及确立良好的公司的形象，不得做有损公司利益及形象的行为。员工在公司服务期间，不得从事与公司经营利益相关的第二职业，或为第三者从事经营中介服务，如有此类行为者，一经查明，公司即予解雇。员工应严守公司之商业机密，不得将车辆价格及有关数据向外泄露，如有此类行为者，一经查明，公司即予解雇，并追究相关责任。任何人员不得散布谣言，不得非法集会、拉帮结派、做伤害或有损公司名誉和利益之事。讲求诚信，做事先做人，员工应对自己的职业、岗位忠诚，不推诿，勇于承担工作责任。第三章财务管理第一节总则一为了规范企业财务行为，加强财务管理和经济核算，根据企业财务通则，制定本制度。二企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政机关的检查监督。三企业财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。四财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。五财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节费用支出管理（一）费用支出制度1、资金预算为有效控制公司成本费用，公司实行费用“先预算审批后开支”的制度。公司所有各部门每月的日常开支。各部门应根据业务开展的需要，事先做好月度资金预算表（填写“资金预算表”），于每月1日以前报主管领导审批，经总经理签字批准后方可生效。公司各部门所需的月度资金预算外的专项资金（如信息费、市场拓展费、策划费等），事先应做好可行性研究及专项资金计划（填写“专项资金申请表”），总经理签字批准后方可生效。各部门凭有总经理签字批准的月度资金计划表，专项资金申请表，填好相关单据，经总经理或总经理授权代理人批准，向财务部申请资金。财务部根据以上要求审核后，发放资金。手续不齐全者，财务部有权拒绝支付、报销。2、日常费用开支（A）日常费用指的是交通费、办公费、差旅费、汽车费用、业务应酬费、租赁费、水电费等。（B）日常费用开支可采用预借备用金形式管理，预借备用金的标准以不超过借款人1个月的工资为限，具体情况根据业务需要由总经理确定。也可采用先垫付后报销的形式。（C）员工出差返回公司或采购物品完毕，须在返回后五日内办理备用金归还手续。（D）公司要求当月费用当月报销，最迟不得超过次月的10号，否则财务部有权不予报销，遇特殊情况（如跨月出差），需经总经理特批才可报销。3、业务推广及宣传费开支（A）业务推广及宣传费是公司为开拓业务而发生的费用。（B）各部门需要开支业务推广及宣传费的，应事先作好市场预测、规划、计划及业务推广预算，最终报总经理批准。公司财务将根据经总经理批准后的市场推广计划及业务推广预算有计划开支相关费用，经批准的相关计划、预算作将为报销的依据。（C）需预支业务推广及宣传费的，经财务审批程序后借支，在业务推广活动结束后一周以内到公司财务部报销。（D）公司财务部根据实际发生的业务推广及宣传费，按部门分项目核算和考核。4、固定资产（设备）开支及管理（A）固定资产（设备）定义凡使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及与生产经营有关的设备、器具、工具等及属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限在两年以上的，均应作为固定资产，（B）各部门根据业务需要购置固定资产（设备），应事先对市场及对固定资产（设备）的投资回收情况进行分析并提供购置固定资产（设备）的资金预算报总经理批准，公司财务将根据董事会批准的购置固定资产（设备）的计划及预算有计划的安排资金。（C）固定资产的归属管理I固定资产无论存于何处，其物权属公司，其负责管理部门为公司综合管理部。II凡固定资产都须经过综合管理部的确认，综合管理部有权将固定资产合理调配，任何固定资产的调配必须由综合管理部统筹安排，其他部门无权支配。综合管理部必须负责对属下的所有资产进行系统地编号，确保档案号与所有资产号一致，固定资产的任何变动与档案记录必须保持一致，同时综合管理部负责资产的维修、考核、评价等。（D）固定资产购置的申报程序固定资产购置由使用部门根据计划向综合管理部提出申请，申请单应包括资产的用途、名称、规格、型号、数量、单价、金额，由综合管理部上报总经理，再由总经理提董事会批准后，由综合管理部负责购置、专用设备由技术部门协助购置。（E）固定资产的验收I经办的采购人员携同实物、发票、申购单到综合管理部办理验收手续。验收合格的固定资产由综合管理部编号、登记后移交使用部门。固定资产的编号规则公司代码资产类型代码编号，如LAFC001资产类型台式电脑（PC）笔记本电脑NOTEBOOK办公设备（OFFICEEQUIPMENT）代码FCFNFO编号三位数，从001号顺序编起II使用部门应根据自己申购所需固定资产的型号、质量、厂家对新增固定资产进行调试、运作等测试工作，严格按质验收。采购经办人员根据上述办妥的固定资产验收单、发票、合同到财务部办理货款结算。如固定资产的验收单上有不明确之处，财务部有权拒绝处理。（F）固定资产的领用公司内部（个人）领用电脑等设备，首先按申领单的要求填写“申领单”，向综合管理部提出申请，由综合管理部向总经理提出申请并获批准后，综合管理部按单出货并签名确认。（二）费用支出相关操作说明1、费用支出单据类别（A）差旅费报销单员工出差报销的凭证，原始凭证是车、船、飞机票，住宿费及与本期出差有关的费用。适用于公司人员出差后的原始单据报销。（B）费用报销单员工报销费用的凭证，原始凭证是不需办理旅差的手续的费用开支票据，如餐费、电话费、邮寄费、业务接待费、礼品、运费等票据。（C）借款审批单员工向公司借款的依据。（D）支付证明单付款部门申请用银行付款方式付款的依据或无法取得正规票据的各种费用的支付。2、报销票据的粘贴员工将票据整理后，分别齐左呈梯次整齐地用胶水粘贴在费用报销单上，,并填妥附件张数及金额。切记不可用订书钉装订。3、报销单的填写填写内容如实、完整体现报销票据内容，使用钢笔或签字笔填写，不得使用其它书写工具如圆珠笔或铅笔,不得涂改。用来报销的票据，经办人需在报销单上用钢笔或签字笔签名。4、费用支出的要求及应注意的问题1招待费100元以上的（含100元）招待费须以信用卡/借记卡方式支出，报销时附上持卡人存根作为报销凭证。如遇特殊情况未能提供存根的应在发票后注明原因并报上级领导批准。2发票或专用收据付款单位名称按费用所属单位的名称填写，并盖有收款单位发票专用章，如没有发票章的票据应附上一份“付款凭证”，并说明原因及送部门主管签名确认。3需办理入库手续如购物料的报销应附上发票、进仓单、购货合同或采购订单，代其他部门垫支的费用，需注明该费用的归口部门，并由费用归口部门的部门主管审批确认。4同一期出差费用填写费用类别时与车、船、飞机票、住宿费有关的附加费用如保险、机场建设费等归类于对应的车船费和住宿费中，其余费用按相应的栏目分类填列。5旅差补助及住宿标准报销差旅费使用标准按综合管理部的规定执行。出差期间有代他人支出的费用，不属于同一部门，需在报销单注明费用归口，并由该部门主管审批。（A）住宿费必须凭旅馆、招待所正式发票（或收据）在规定范围内按实报销。超过规定的需要报告理由，并经部门经理批准。特殊情况由部门经理审批报销。但不得超过标准的20。（B）预借差旅费标准是下列若干项的合计。I往返行程之路费II预计行程天数住宿标准III因业务需要由总经理特批的借支IV预借差旅费将列入借款人个人借支项目。（C）固定资产购置购买物品在2000元以上的属于固定资产购置，需办理固定资产申购、验收手续。购买2000元以上的资产由财务部直接汇款。具体规定见本章第三节的“固定资产管理”。（D）业务招待费报销须在发票背面注明请客日期、事由、客户名称及人数。（E）其他费用报销的原始发票属购置物品的，须同时备齐“申购单”、原始票据一同报销。原始票据应由经手人、验收人、审批人签名才可报销。（F）交通费报销外勤、出差员工在当地乘坐交通工具，除特别紧急或携带大件物品或公司车辆不能安排，一般以公交车作为交通工具，确实需要乘坐的士的，必须有正当理由，并经部门经理同意。车票须在发票背面注明乘车日期、起止地点、事由，否则不予报销。（G）通讯费用的报销标准按综合管理部的规定执行。凭相应手机号营运商正式发票在限额内按实报销。（H）日常办公用品和其他杂费统一由综合管理部负责购买和报销。（I）与福利费相关的费用，需要先送综合管理部审核、登记。（J）与培训、团队建设相关的费用，需要先送综合管理部审核、登记。（K）发生的书报等资料费用，需要先送综合管理部审核、登记。（L）公司要求当月费用当月报销，最迟不得超过次月的10号，否则财务部有权不予报销，遇特殊情况（如跨月出差），需经总经理特批才可报销。（M）所有借支、付款、报销的单据，不允许涂改，必须更改的须划双红线并签章。5、付款流程或报销程序一般流程如下各具体流程详见公司内部各项工作流程6、备用金归还规定经办人填单部门负责人审批主管副总经理审批财务会计审核财务部出纳结算会计记账总经理审批（A）时间要求员工出差返回公司或采购物品完毕，须在返还期五日内办理备用金归还手续。（B）员工借款统计表对于已到归还期尚未归还的各项借款，出纳根据预计归还期进行统计编表，交各部门主管，进行归还通知，各主管应督促下属归还备用金，七日后，逾期不返纳的，每天按借款额3扣罚滞纳金，罚金从当月工资中扣除，并不予再次借支借款。月末，出纳核对备用金账项，统计未返纳情况，报各部门，由各主管催促下属返纳。（C）监控对于借款数额较大、余额超2000元以上、连续两个月以上仍未返纳的，会计要加强监控、及时催收。员工离职或工作调动前，须清收其所有借款，并督促归还公司财物。（三）各项津贴、报销标准公司对员工实行通讯费、餐费、出差费等补贴或报销标准，各员工在标准内按实报销。如员工兼其他职位的，按其中最高职位的标准进行报销，不得累加。1、餐费津贴全体员工餐费（午餐）补贴实行统一标准100元/月。餐费补贴按月、以现金形式发放。2、通讯费补贴为方便各部门开展业务，公司针对不同职位级别进行不同通讯费补贴标准，各员工在标准范围内按提交的通讯发票实数报销。具体规定如下（A）新员工试用期内话费报销标准减半，当月15日前（含15日）入职的员工从当月开始报销通讯费，15日后入职的员工从次月开始。非实名用户的员工按标准的80报销。非实名用户如有两部工作手机，可在报综合管理部备案后凭两部手机的相应发票按100报销。（B）各职位报销标准如下管理、业务部门后勤支持部门总经理500元/月非业务部门经理100元/月副总经理、业务部门总监300元/月非业务部门副经理/主管80元/月业务部门经理300元/月非业务部门人员50元/月业务部门副总经理/主管120元/月内勤人员/助理类50元/月业务部门人员100元/月3、公关招待费报销为业务人员良好开展业务和有效进行成本控制，对公司领导及业务部门人员设定日常公关招待费报销标准，各人员在标准范围内按实报销，超出部分自付。如遇特殊情况（如招待高级领导）则需报总经理特批后方可进行和报销。其他部门负责人如需招待客人，则需报总经理审批后方可进行和报销。具体标准如下总经理、副总经理、业务部门总监2000元/月非业务部门总监500元/月业务部门经理1000元/月业务人员500元/月4、差旅费报销员工出差需填写出差单，报部门经理审批，报销时需附上出差单作为报销凭据。原则上短途出差须当天来回。第三节其他印章、印信使用和保管办法一总则为保证印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法。二印章的刻制公司印章刻制均须报总经理批准，由综合管理部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。印章的形体和规格，按国家有关规定执行。根据国际、国内先进、适用的质料和种类。3下属企业和部门的根据需要要以申请刻制内部或对外用章，但须经总经理批准。三印章的启用新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。印章启用应事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。四印章的保管、交接和停用一公司各类印章必须有专人保管。董事会、公司的正式印章、专用印章、钢印、手章应指定综合管理部长保管；各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。二印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。印章放在办公室或随身携带，不准委托他人代管。三印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及进汇报，配合安保部门查处。四印章移交须办理手续，签署移交手证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。五有下列情况，印章须停用机构变动要机构名称改变；上级部门通知改变印章图样；印章使用损坏；印章遗失或被窃，声明作废。六印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。五印章的使用一使用范围。凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司法人章；凡属公司内部行文、通知，使用公司内部印章；凡属部门业务范围内加盖部门印章；凡属合同类的用合同专用章；凡属财务会计业务的用财务专用章。二使用印章，一律实行审批制度。凡经领导批准方可盖印，其权限分级掌握，使用哪级印章，由哪级领导批准，并由其负责。凡不符合需要的，均应拒绝盖印。用印人填写用印登记簿，领导在该表上签批。三使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。代章因工作急需而又无合适印章，可以采用借章办法，借章要在落款处加注“借印”、“代”字样。使用印章时,保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章将印章妥善移交，以免贻误工作。六介绍信管理介绍信种类存根介绍；信笺介绍；证明信（材料）。介绍信一般由行政部秘书负责保存。介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门经理签字后行政部长审批；重要事宜需由各级主管签署意见后，报分管总经理审批。严禁开出空白介绍信。七附则未按本办法要求使用印信、保管印信，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。本办法由管理部解释、补充，由公司总经理颁布生效。第四章人事管理第一节考勤管理（一）工作时间实行双休工作制。销售人员按实际排班。工作时间上午08301200午休12001330下午13301730（二）考勤管理员工上下班应如实刷卡考勤。如有出差、休假或其它异常情况，应及时在综合管理部考勤管理人员处进行登记说明，月底由部门领导在考勤记录上签名确认，以免错漏。830分后打卡者，一律记为迟到（迟到2小时以上按旷工05天处理）；1730前打卡者，一律记为早退（早退2小时以上按旷工05天处理）。迟到/早退05小时内，按当月时薪按时扣罚；05小时以上（含05小时），按日工资的100核算扣薪。旷工以05天为最小单位，05天的按日工资的300核算扣薪；05天至1天的按日工资的400核算扣薪。1天以上的按日工资的500核算扣薪。员工如因个人原因在上下班未能按时刷卡（即无考勤记录）者，应在当天或次日早上9点半前到综合管理部考勤管理人员处登记并由部门经理证明。三次以上者，则从第四次开始，每次按迟到或早退半小时计核。员工外出办事分为外勤（在南昌市内）、出差（南昌市外）。外出办事员工在报上级领导批准后（出差的需填写出差单）在考勤卡上注明并由部门领导审核签字。考勤原始记录于次月初由综合管理部考勤管理人员打印交本人核对，如有异常情况，本人应如实填写说明，核对后交综合管理部考勤管理人员汇总。（三）加班管理公司业务人员实行职责包干、综合工时工作制，不计发加班费。法定节假日加班工资按相关法律规定执行。部门经理级以上员工（含部门经理级）以充分完成工作任务为己任，原则上加班不给补休。实行项目管理奖励及专项补贴的，其加班不再实行补休。（四）工牌、IC卡管理员工在公司正常上班时间，应按规定要求佩戴工牌，并应对自己的工牌妥善保管和爱惜，如有严重毁损和遗失，需及时到综合管理部申领新的工牌并需缴交一定的工本费。（五）休假管理1、公司假期（A）法定节假日（具体参照当年度国家或当地政府规定，结合公司实际调整）元旦、五一劳动节、清明、端午、中秋1天春节、国庆7天（B）有薪假期年假具体标准为在本公司工作满一年及以上，核给有薪假期5天工作满五年及以上，核给有薪假期7天；工作满十年及以上，核给有薪假期10天。婚假3天，晚婚者增加10天；（仅限本人）丧假3天；（仅限本人直系亲属，即父母、配偶及子女）产假女职员享有90天分娩假，期间发基本薪金。男职员根据公司生产情况给予5天的看护假，看护假期间照发工资。怀孕期间小产，可享有以下假期（期间发基本薪金，非婚除外）怀孕02个月为15天；/怀孕24个月为30天；怀孕47个月为42天；/怀孕7个月以上为75天。员工生病，公司对员工实行免扣薪病假（仅限每月一天，不可累积。）。2、休假期的薪金支付法定节假日及无特别说明之有薪假均按日薪的100发给。员工当月病假超过1天以上，7天以内（含7天），按日薪的50发给，1天以内（含1天）的才实行免扣薪。当月病假7天以上者，待岗治疗，由公司核发基本薪金。事假按实际时间以日工资为标准核算扣薪。事假超过1个月，公司将视情况予以免职、停薪。3、请假审批手续（A）员工请假需提前填写请假申请单（含补休），经部门主管签名，并按如下权限及流程进行核准1天以内（含1天），由部门主管核准并报综合管理部备案；1天以上，3天以内（含3天），兼上述前提下，报部门总监核准并由综合管理部审核后呈总经理核准；3天以上，兼上述前提下，报公司综合管理部审核后呈公司总经理核准。（B）部门主管以上员工请假，必须经综合管理部报公司总经理批准。（C）如确因客观情况不能提前请假者，应及时电话向相关主管人员请假，并于休假后半天内补填请假申请单交相关人员核准。（D）凡需请假之员工，需办妥有关请假手续，否则视为旷工。（E）请有薪病假之员工应出示医院开具的“病假建议书”，月底连同考勤纪录一起提交综合管理部。第二节员工的聘用（一）总则1、公司坚持以人为本的经营理念，依靠共同的价值观，事业、成就及机会，招揽吸引社会一流的优秀人才。公司着重考虑应聘者个人素质、潜能、经验及发展，吸引和发挥高素质的人力资源，建立公司高素质的员工队伍。2、各部门对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。3、聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。4、聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。（二）各级员工的聘任权限1、总经理、财务经理由董事长提名董事会聘任；2、副总经理、总经理助理经总经理提请董事会核准后，由总经理聘任；3、部门经理级由总经理聘任；4、其他员工，经总经理批准后，由综合管理部及部门经理提出申请，由总经理聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。（三）员工聘任流程及说明根据公司业务发展需要，各部门结合本部门业务需要规划部门组织架构及人员需求，报综合管理部审核并呈公司总经理核准后，作为以后人员需求和招聘的依据。人员招聘需求每月滚动调整。原则上先在部门内部、公司内部进行调整，无法调整的才提出招聘需求。1、招聘（A）用人部门填写“人力资源需求申请表”后经各级部门、领导审批后交综合管理部；（B）综合管理部根据核准后的招聘需求组织招募及甄选活动，并负责对应聘者个人素质、潜能、性向的考察；各相关业务部门负责对应聘者专业技能、工作经验、技术专长等方面进行考察。（C）应聘人员首次面试前须先填写“应聘人员履历表”，由用部门负责人、综合管理部进行多次面试、考核（填写“应聘人员考核表”）；被确定录用的人士，发放“入职指引”，根据指引向综合管理部提交以下有效证件及复印件等资料身份证交复印件（验原件）学历，学位证明复印件（验原件）职称证书交复印件（验原件）市级医院以上的体检报告原件（乙肝两对半、肝功能、胸部透视）流动人口婚育证明原件原单位离职证明个人近期免冠1寸彩照5张（D）提供的以上资料，经综合管理部确认有效后，予以办理进入公司之手续。新员工在参加公司入职培训后由综合管理部负责介绍到有关部门报到，并从即日起成为公司的试用员工。2、试用（A）所有员工入职后，60天内应与公司签订劳动合同。劳动合同一式二份，经公司（甲方）签字盖章及员工（乙方）签字后即生效，公司与员工本人各保留一份。不愿签订的则视为自动放弃本职工作，公司有权辞退此类员工，试用期限在劳动合同中约定。（B）涉及公司机密或敏感技术、数据的部门员工（市场部、财务部等），在入职日后30天内应与公司签订员工恪守公司市场、技术机密协议书。（C）在试用期间，所有新员工不予配置笔记本电脑等贵重移动办公用品。财务、市场等岗位确因工作需要使用的，应由本人提出书面借用申请，经部门主管批准同意后借用。如因个人保管不善导致借用物品丢失、损坏，由借用人按照公司规定作价赔偿。（D）员工在试用期间，由所在部门主管负责制定该职位的见习工作计划，并按计划每月进行考核。在试用期内，新员工应每月向主管提交学习小结，部门主管应出具考核意见并报综合管理部备案。（E）员工转正前需提交试用期工作总结予部门主管，由部门主管给出员工转正考核意见，确定是否给予转正，并将考核结果及员工试用期工作总结一并移交综合管理部。期满经考核合格，工作业绩优良，符合公司之要求者，公司予以办理转正手续。（F）在试用期内，若表现突出、业绩显著，较快达到或超过公司工作要求者，可获得提前转正。提前转正时，应由用人部门考核后书面申请，由综合管理部面谈后办理提前转正的审批手续。除提前转正员工本人提交试用期工作总结，部门还应提交工作成绩报告书。（G）如试用期满后员工工作表现尚不能达到任职要求，公司将根据部门考核意见和实际情况，解除试用或延长试用期，延长时间不超过一个月（含一个月）。（H）在试用期内，凡属下列情形之一者，可即时终止对该员工的试用，公司无需作任何补偿表现不能达到公司或部门的要求；不能胜任本职工作；严重违反公司工作纪律及有关规章制度；无正当理由而拒绝接受上级主管合理之命令或工作分配；任何一方觉得不适。（I）终止试用员工需提前三天通知，终止试用的离职手续按相关工作程序办理。3、正式聘用员工试用期结束，经考核合格转正后，公司给予其转正。4、续聘、解聘（A）公司与员工签订的劳动合同及聘任合约，有效期届满后即自然失效。公司对于决定续约的员工，由综合管理部办理续签手续，双方签订相关劳动合同；对于公司决定不再续约的员工，由综合管理部下发不再续签合约通知书，通知员工在规定的时间办理完毕离职手续。（B）公司与员工本人均可在任何时间通知对方终止劳动合同，通知期须提前一个月，并以书面的形式告知对方。如公司通知期提前不足一个月的，则按相距的实际天数，补发员工的薪金，但补发薪金最多不超过一个月；如员工通知期不足一个月的，公司有权扣发其未发的工资。（C）属下列情况之一，公司可以随时解除员工的劳动合同及聘任合约并不需做出经济补偿员工严重违反劳动纪律或公司规章制度的；严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；员工同时与其他公司建立劳动关系，对完成本公司的工作任务千万影响，或者经公司提出，拒不改正的；以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；员工被开除、除名、辞退、劳动教养以及被依法追究刑事责任的的，劳动合同自行解除。（D）属下列情况之一，公司不能解除员工的劳动合同及聘任合约员工因工负伤，正在规定的医疗期内的；女职员在孕期、产期、哺乳期内的；法律、行政法规规定的其它情形。（E）员工提出辞职经核准后，或合约终止及解除合约，在离开公司前，应根据公司规定办理工作交接及物品移交手续，具体要求如下部门主管及以上级职员，应将未完成之工作造册登记进行移交。经管钱款、材料、成品的职员，应将经管之钱款、材料、成品进行清点及登记移交，如有数目及钱款出入，必须经审计后才能办理移交。员工离开公司前，应将公司无偿给员工使用、保管的物品、工具、仪器、通信器材、技术资料、文件、电脑及磁盘等，如数交还给公司，如有遗失应予赔偿。员工离开公司前应将公司发放的各种证照交还综合管理部。以上手续如未办理完备，公司有权不核发其工资，直至办理手续完毕为止。（F）部门员工的交接，应由部门主管/助理进行监交；部门主管的交接，由综合管理部会同相关人员进行监交。5、工作调动公司基于业务及工作之需要，同员工协商后可以调动员工的职务或服务地点。公司有调动员工至公司内部另一个职位或部门的权力。员工对公司的工作调动与派遣，应从大局、整体考虑，予以服从。对不服从工作调动和派遣者，可当作自愿放弃工作安排，解除劳动关系处理。各部门主管依其管辖内员工的个性、学识和能力，进行分配及安排工作，以达到部门内人与事的最佳配合。如涉及员工的职务变动，岗位调整需按有关程序报备综合管理部。因工作需要，经双方部门主管协商同意，员工可在公司不同部门内进行职位调整，在调整前，由调整接收部门报综合管理部备案。为优化公司人力资源配置，建设员工个人职业化通道，满足员工个人职业生涯规划需要，员工可本人申请在公司内部进行岗位调整，由综合管理部统一协调安排。第三节部门、岗位说明具体参阅其他相关说明。第四节薪酬制度（一）总则1、本办法规定职员的工资拟定、调整及支付办法。2、部门级经理以下职位工作遵循“定编、定岗、定薪”原则，由总经理每年底确定公司未来一年组织架构变化并定好每个部门职位及部门级经理以下职位的薪酬水平，报综合管理部备案并在招聘时依照规定拟定工资。3、部门级经理以上（含部门级经理）薪酬水平将根据个人学历水平、工作技能水平、管理能力、综合素质、工作业绩等采用“协议薪酬制”，由总经理拟定并报董事会核准后支付。（二）薪酬项目如下表所列标准薪酬薪酬话费补贴标准外薪酬餐费补贴交通补贴基本薪金职位/职务津贴福利包干提成临时性奖金按实际情况支付，不包括销售、项目的提成、公司盈利花红等）备注福利包干包含但不限于公司对员工提供的日常上下班汽车补贴、住房补贴等，包含在标准薪酬中。如公司购买住房公积金，公司缴纳部分将从福利包干中扣除。（三）支付办法原则采取月薪制。日工资计算以每月实际出勤天数为基准。（四）职员计算月工资的基准时间为每月的131日，上月薪金在次月5日前用货币直接全额支付给本人。为了简化工资发放的手续，公司可以委托银行代为发放工资。公司为员工在银行设立个人账户的进账记录，将视同员工领取工资的凭证及领取确认。（五）职员因工作/职务/出勤变动时，按以下条款支付工资1、职员录用由入职之日起按当月出勤工作日计算工资，辞职/解聘/劝告退职者，则按解聘之日止以当月实际出勤工作日计算工资。2、转正定级、薪酬调整，以发令之日为界，如在当月15日前（含15日）生效的，从该月开始按调整后薪酬支付，如15日后生效的，从次月开始按调整后薪酬支付。（六）特殊情况下的工资支付1、病假当月病假1天以内，不扣薪金；超过1天以上，7天以内，每天按日工资的50发给。7天以上者，停岗治疗，由公司核发基本薪金。2、事假员工因事请假，每天扣日薪的100。3、旷工员工每旷工05天（含05天），扣日薪的300。05天至1天（含1天）的按日工资的400核算扣薪1天以上的按日工资的500核算扣薪。4、产假女职员生小孩，可享有90天有薪分娩假，假期从女职员申请休息之日起计算。工资按基本薪金标准发给。5、小产假在规定的假期内，按公司规定的基本薪金标准支付。6、婚丧假在规定假期内，支付原工资，超过规定假期的，按事假扣薪。（七）符合以下条件时停发工资1、被通知停职检查期间；2、因劳动争议及纠纷没有从事公司业务工作的，或发生劳动纠纷，等待争议裁决下达前，没有从事公司业务工作的；3、试用期工作日未满五天而主动提出辞职者；4、已经公司核准离职的人员未办理完离职手续时，公司有权冻结暂未发放的工资，直至其办理完毕离职手续时再行支付。（八）工资支付时遇到以下情况公司可以优先在员工薪金中扣除1、个人所得税；2、社会保险和公积金；3、公司代缴的通信、培训费用；4、公司基金（如防范风险、互助等形式等）；5、差旅预付金、借款/贷款偿还金等。（九）工资调整1、正常工资调整（A）公司原则上每年4月对员工的工资在考核的基础上进行调整（具体以公司下发文件为准）。属景气因素（包括公司及社会）影响，公司保留暂缓调资或冻结工资的权利。（B）参加正常工资调整的员工必须是上年12月31日前已到公司报到及工作的。（C）进行正常工资调整的员工，必须在上一年度里，通过规定程序的年度考评，其考评等次在良好以上者。（D）年度调整工资的幅度，由公司依据以下原则确定本年度公司经营目标及工资费用预算目标；上年度各部门业绩、管理及考核等次；员工个人业绩及年度考核评定的等次；社会平均工资率、相关职位的社会平均工资水平，以及本年度的平均增长（包括正增长，负增长）幅度；社会物价水平、企业景气因素等。（E）综合管理部依据公司领导确定的调资幅度，提出各部门、各职级人员的等次、比例、以及调资幅度方案，报公司总经理批准后实施。（F）各部门经理依据年度调资原则及方案，在对员工考核的基础上，可提出具体人员的调资建议方案，报经综合管理部平衡调整后，提交总经理审核批准。（G）综合管理部依据公司领导调资原则及员工考核结果，可以对部门经理提出的调资建议提出审核、平衡调整意见，审核及平衡调整意见包括同意调资、暂缓调资和调整晋升工资档次的意见。如综合管理部与部门主管意见取得一致，按取得一致的意见进行调整；如未能取得一致，且协商未果的，提交总经理裁决。（H）公司总经理有权对公司任何员工的工资进行调整。2、职务晋升的工资调整（A）职务晋升包括工作职务晋升技术职务晋升虽职务称谓未变，但管辖的工作及责任与原有的工作有较大幅度的增加（B）员工职务晋升的界定及依据，但不仅限于此符合公司的组织框架及发展需要，职位有明确的工作职责及职务说明；职务称谓必须在公司组织结构规定的职务系列范围内；经过规定程序进行任命；由总经理依据工作需要提出特别设立的。（C）职员职务晋升后，由综合管理部对其工资进行检视，如其工资低于任职职务的最低工资等级时，予以调整到职务的最低等级内；如本人的工资已超过本职务的最低等级，可以比较相同级别人员的平均工资水平，由综合管理部进行重新评定。如果高于本职务平均工资水平的，则本次职务晋升不变动工资。职务晋升工资，依据职务变动时间进行确定。以发令之日为界，如在当月15日前（含15日）生效的，从该月开始按调整后薪酬支付，如15日后生效的，从次月开始按调整后薪酬支付。3、职位变动的工资调整（A）职位变动包括部门间的职位调整变动，新职位与原职位的工作要求有明显的变化；部门内不同职位的变动，在职位工作说明中规定的任职条件、资格、工作职责有明显的变化；（B）实行“职变薪变”的原则，员工职位变动（不含职务晋升）后，一律从职位变动的之月起，按新任职位的工资标准及比照同等职位人员的水平重新确定工资标准。（C）重新确定和执行新任职位的工资标准后，原工资标准不予保留。（D）一般人员的职位变动的工资标准，由综合管理部经理核准；部门主管及经理职位变动的工资标准，综合管理部提出建议，由总经理核准。4、转正后的工资评定（A）正常转正员工在试用期内由所在部门主管负责对员工制定和执行见习计划，试用期满后负责对其进行考核评估，并于当月25日前将考评结果报综合管理部。（B）提前转正员工在试用期内，能在较短的时间内，掌握本职位的技能要求，表现突出、业绩优异，可申请提前转正。（C）见习期考核评定在“尚可”以下档次（含“尚可”）的，暂缓转正。公司保留继续执行试用期约定的工资标准，亦可低于约定标准的权力。如员工提出异议，双方协商未果的，可以作解除试用期处理。（十）员工解聘（包括解除试用期、辞职、解除劳动合同、解雇等），符合公司聘用合约约定需要支付离职代通知金的，以解聘前一个月的标准工资予以计算。第五节福利管理制度（一）总则1、员工转正成为正式员工后,公司将按相关规定办理相应的社会保险。2、由员工个人支付的保险，由公司统一在员工薪资中扣除，连同公司为员工支付的保险费用一并上缴江西省社会劳动保险中心。3、所有员工均应依法参加社会劳动保险，由公司综合管理部统一办理。4、凡自行参加其他社会劳动保险或购买其它商业保险的，保险费用由个人支付。5、社会保险缴费基数比例根据当地平均工资和公司经营状况确定，由公司制订统一的缴费基数和缴费比例，如有必要每年修订一次。（二）办理程序1、员工于入职时须向综合管理部提供以下资料身份证复印件、计划生育证明等，并与公司签订劳动合同。2、综合管理部携带相关资料和劳动合同前往省、市劳动局办理招用工手续。3、办妥招用工手续后，即可办理参加社会保险的各项手续。4、因个人原因未能及时提供相关资料而造成上述各项手续办理的延误，责任及后果由员工本人承担。（三）其他1、公司综合管理部不定期组织开展各类文化、旅游、体育等活动，丰富员工业余生活。原则上每年年中组织安排一次中小型活动，年底组织安排一次较大型活动，由综合管理部负责，活动经费视公司业绩情况由公司拨款。具体视公司营业情况而定。2、结婚贺金通过试用期的员工可凭结婚证在发证日起一个月内申领结婚贺礼，逾期不予办理。3、生育贺金。工作满一年的员工，其本人或配偶生育时，可凭儿童出生证或户口簿申领生育贺礼。夫妻均为本公司员工时，由女方申领，仅限第一胎，超计划及非婚生育者不得享受。4、生日贺礼进入公司并通过试用期的员工都可享受公司给予的生日贺礼，贺礼金额在50元以内，由综合管理部每月统一发放。5、过节费和节日礼物根据公司效益并经公司领导批准给予发放。6、话费补贴和午餐补贴见相关规定。第六节员工培训公司珍惜人才，也重视人才的培养。公司为每一个员工提供公平的培训机会和发展空间，将公司发展愿景与员工职业规划紧密结合。1、培训目标培养具有良好社会道德和职业操守的燕兴人。培养以燕兴为家，以燕兴发展为己任，为实现公司的共同目标而全力以赴的员工和团队。培养具有卓越领导能力的管理者。培养能刻苦钻研、坚持不懈追求更高工作品质的优秀专业人才。2、培训分类（A）入职培训内容公司历史、企业文化、组织架构、核心价值观、经营理念、规章制度、工作流程、岗位职责、商务礼仪等。（B）专业培训职务、岗位应具备的专业知识、工作技能等。（C）晋职培训内容拟晋职务应具备的相应技术技能、管理技能、领导及团队建设技巧等。（D）管理层培训内容现代领导者计划、组织、领导、决策、控制等管理知识，以及当今技术发展方向及趋势等。3、培训方法入职及专业培训以内部组织为主，晋职与管理层培训以在岗培训为主，也可采取聘请专业顾问公司来公司授课或参加公开课两种方式，公司鼓励员工自我学习，自我提升；积极开展在岗培训，期望每个员工都能主动参与。培训将和绩效考核、加薪、升职结合，以求增加外在驱动力，达到最好的培训效果。4、培训流程每年12月员工向部门提出第二年培训申请，由部门经理权衡考量，当年底上报至综合管理部，综合管理部进行汇总，做出第二年培训计划及经费预算，经总经理审核批准，下发执行。部门内部培训自行组织安排，并将培训内容和课时报综合管理部备案；外部培训统一由综合管理部负责组织安排。各部门每月底做出下月培训之日程安排，同时上报当月培训计划完成情况。5、培训考核为了保证培训的质量和效果，综合管理部将会根据培训内容进行问卷调查或考试，测定受训者是否掌握教学内容，衡量受训者满意程度。对内部组织的课程，考试成绩将记入个人培训档案，为晋职、加薪提供可靠依据。6、员工在培训中的责