xx煤矿管理制度(上册)【一份非常实用的专业资料】

邓家庄煤矿管理制度汇编DENGJIAZHUANGMEIKUANGGUANLIZHIDUHUIBIAN（上册）二零零九年二月编委会名单主任李旭光副主任王守正乔占明委员边荣秀魏继英朱越馨编写组综合办公室王枫法律兰迅雷财务王晓东生产张辅生机电供应邓德义销售赵建平仓储张悦人事武亚杰审核王守正批准李旭光二九年三月十三日唯有在我们建设管理和发展了效益颇佳的企业。我们才能为成功而感到欣慰。董事长张亚平一个企业想长治久安，必须把安全作为企业管理的重中之重。总经理张明安1、东辉集团企业文化1企业宗旨以循环经济为战略，为和谐社会做贡献。以优质求生存，以科学促发展，以环保节能为目标，以强化管理创效益。2员工理念篇企业是船，文化是帆，同唱一首歌，共爱一个家。眼观市场，心系效益。人本重于成本，人品高于产品。人才优于钱财，人心胜于高薪。没有质量的劳动，就是无益的劳动。只有不断调整心态重塑自我。才可能不在发展中被淘汰。凭技术吃饭，靠实干求生欺骗别人的结果，最终是欺骗自己。去看不如去干，心动不如行动。不要只问企业给了我什么，还要问问我为企业做了什么。在岗一分钟敬业六十秒。3团队篇力量来自团队，共为事业成功。团队造就个人，个人成就团队。团队优秀靠的是员工的优秀表现，员工成长靠的是团队的保障支持，能力总有大小，分工总有不同。齐心协力的配合才能实现共同目标。对于我同事的工作，胜则由衷祝贺，败则竭力相救。沟通是文明的表现，合力是合作的关键。我是团队中的一员，我们的团队是公司的未来，也是我的未来。4训示录（一）给管理者管理所从事的是一份事业，而不是单纯的职业。如果我们能做到最好，为什么不做到更好。开会是为了解决问题，而不是重复问题。问题发生时，我反省我应该承担的责任。我的努力能使问题最小化。不善于听取意见是失败者的职业病。我们要有克服自身缺点，不断改进的决心。我们不谈不行的理由，我们要求可行的办法。我们不要解释，我们要的是立即改进的行动。我们反对说“正在做”，我们提倡“何时可以完成”。我们的所做所为我的上级也许看不到。但我的下级看的清清楚楚。老老实实做人，踏踏实实做事。5训示录（二）给员工没有人可以瞧不起你，除了你自己。工作责任大小只是个分工，工作质量却能分出高低。一次做好不难，持久做好不易。平凡的工作持久最好就不平凡。没有最好，只有更好。每天学习一点，就能长进一点。我们多一些反思，就能少一些差错。不说不行的理由，要找可行的办法。对公司真诚，对上级信任。对同事热情。老老实实做人，踏踏实实做事。6邓家庄煤矿员工誓词我是东辉员工，遵守公司制度，忠于东辉，精诚团结，为东辉腾飞而努力工作。邓家庄煤矿管理制度目录一、东辉集团企业文化41企业宗旨42员工理念篇43团队篇44训示录（一）给管理者45训示录（二）给员工46邓家庄煤矿员工誓词4二、山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿组织机构图10三、邓家庄煤矿矿级领导工作标准111美盛公司矿级领导岗位工作职责1111总经理工作职责1112常务副总经理工作职责1113总会计师工作职责1114总工程师工作职责1115机电副总经理工作职责122托管单位矿领导安全生产岗位责任制1221矿长安全生产责任制1222生产副矿长安全生产责任制1323机电副矿长安全生产责任制13四、美盛公司职能部门工作标准141生产工程技术部工作职责及管理制度1411总则1412生产工程技术部工作职责1413组织机构1514部长岗位责任制1715工程副部长岗位责任制1716统计副部长岗位职责1717井下生产安全监督员岗位职责1718井下工程监督员岗位职责1819土建工程监督员岗位责任制18110管网管理员岗位职责18111工作流程19112考核实施办法192机电供应部工作职责及管理制度2021总则2022工作职责2023组织机构2124部长工作职责2125副部长工作职责2226设备管理员工作职责2227采购员岗位责任制2228电费缴纳员岗位责任制2329电气管理员岗位责任制23210工作流程23211注意事项23212考核细则233仓储部工作职责及管理制度2531总则2532仓储部工作职责2533组织机构2634部长岗位责任制2635计划员岗位责任制2736库房岗位责任制2737仓库管理员岗位责任制2838工作流程2839验收制度29310入库手续的办理29311出库手续的办理30312保养、保管制度30313注意事项31314考核细则31315考核内容、标准314财务部工作职责及管理制度3341总则3342工作职责3443财务工作职责3444组织机构3445财务部部长岗位责任制3546财务部副部长岗位责任制3647会计岗位责任制3748考核制度3949财务章节、名章外借审批流程435销售部工作职责及管理制度4451总则4452销售部工作职责4453组织机构4454部长岗位责任制4655副部长岗位责任制4656统计员工作职责4657司磅员岗位责任制4658化验员岗位责任制4759铲车司机岗位责任制47510放煤工岗位责任制47511工作流程47512注意事项50513考核细则50514考核内容、标准516综合办公室工作职责及管理制度5261总则5262综合办公室工作职责5263组织机构5364主任岗位责任制5465副主任岗位责任制5466打字员岗位责任制5567档案员岗位责任制5568食堂管理员岗位责任制5669司机岗位责任制56610后勤岗位责任制57611工作流程57612注意事项61613考核方式617法律部工作职责及管理制度6171总则6172法律部工作职责6173组织机构6174部长岗位责任制6275工作流程6376考核细则63五、美盛公司安全生产管理制度651安全生产监督管理的基本原则652山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿托管协议6521托管项目6622托管内容和方式6623托管生产指标和承包费用6624协议期限6725甲方权利义务6726乙方权利义务6727双方共同事项6828付款时间及方式6829合同的变更解除或终止68210违约责任68211解决争议的方式69212附则693对托管单位承包指标及安全生产管理考核细则7031考核指标7032考核办法704地质灾害处理程序715邓家庄煤矿原煤的回收与含矸检查办法726邓家庄煤矿关于对工程开工报告的有关规定737基建工程监理规定738关于原煤盘点的有关规定759固定资产管理制度7691固定资产管理对象7692采购及投资管理7693入库、验收、登记记录7694固定资产的领用与日常管理7795固定资产管理职责7896机电设备封存、报废7997设备调拨、借用8010设备配件存放管理制度8011美盛各种会议的有关规定80111总则80112会议分类8112人事管理制度82121定员管理规定82122员工招聘、录用与任免制度83123员工招聘与录用程序84124员工内部调动程序规定86125职务的任免规定86126员工辞职、辞退、除名规定87127交卸手续规定88128薪酬管理规定88129考勤管理制度911210各种假期规定921211员工培训制度931212人事档案管理规定9513合同管理制度96131总则96132合同的谈判与草签97133合同的审查批准98134合同的履行99135合同的变更、解除99136合同纠纷的处理99137合同管理10114绩效工资及奖金考核办法102141年终奖金的考核办法102142绩效工资考核办法105143职能部门及中层干部月度考核细则10715劳保用品管理规定108151总则108152管理职能108153管理内容与要求108154离矿人员工作服的处理办法108155劳保用品发放标准10916卫生管理制度110161具体要求111162一分公司卫生责任区划分11117职工宿舍管理制度11318客房管理制度11419伙食管理委员会管理制度114191总则114192工作职责114193作内容和方法115194附则11520保安工作管理制度115201总则115202工作内容115203工作要求1162、山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿组织机构图公司经理李旭光总会计师边荣秀常务副经理王守政办公室人力资源部法律事务部财务部销售部生产工程技术部机电物资供应部仓储部总工程师魏继英副经理朱越馨矿长乔占明技术副矿长郭文平技术通风管理安全副矿长马春义安全管理生产副矿长张效中机电副矿长王文浩生产管理机电设备管理3、邓家庄煤矿矿级领导工作标准1美盛公司矿级领导岗位工作职责11总经理工作职责1负责宣传贯彻执行国家及集团的有关安全生产的政法令、法规。坚持安全第一的思想。全面完成集团下达的各项工作任务。2全面负责邓家庄煤矿的日常管理工作。3分管综合办公室、人事管理、法律以及外事工4负责主持召开矿务会、职工大会、及重要会议。5负责邓家庄煤矿安全管理、生产管理、基建管理、生活管理等重大问题的决策。12常务副总经理工作职责1在总经理的直接领导下，做好分管范围内的各项工作。2当好总经理的助手，做到到位不越位。3分管生产工程部的日常管理工作。4负责制定完善矿井安全、生产、建设、生活等方面的管理制度。5负责组织和主持每日晨会，协调好安全生产的日常工作。6负责审核年度生产、生产掘进、开延巷道的计划的编制，并负责督促托管单位完成年度生产任务。7负责组织协调解决有关安全生产问题，并做好日常监督检查工作。8总经理不在矿期间，全面负责矿井的日常事务。遇到重大问题应及时请示总经理。9完成领导交办的一切工作。13总会计师工作职责1在总经理的领导下、全面负责财务及原煤销售工作。2分管财务部和销售部的日常管理工作。3负责矿资金计划编制、资金使用的审批工作。4负责矿资产管理、资金运作、成本核算、税收上交工作。5负责销售市场及销售价格的调研，为总经理决策提供依据。6负责财务经营分析工作。7负责各种财务报表的审批工作。8完成领导交办的一切工作。14总工程师工作职责1在常务总经理的领导下，全面负责矿井的安全生产技术工作2负责督促托管单位完成“一通三防”、及瓦斯鉴定工作。3负责矿井质量标准化工作的检查督促与落实。4负责督促审核矿井重大灾害应急预案的编制并督促托管单位实施。5负责审核各种生产作业规程、施工措施、开工报告。6负责矿井技术改造方案编制。7负责地质灾害、生态环境、环境保护等的技术处理方案制定与落实。8分管环保地质部的日常管理工作。9负责组织参与生产事故追查落实并拿出处理意见10完成领导交办的一切工作。15机电副总经理工作职责1在常务总经理的领导下、全面负责矿井的机电管理及机电技术工作。2分管机电供应部、仓储部的日常工管理作。3负责机电操作规程、安全供电规程的审批。4负责机电设备供应、检修以及材料、配件的计划审批及入库出库的审核签字工作。5负责组织机电技术的学习和新技术的推广。6负责组织参与机电事故的追查落实并拿出处理意见。7负责矿井机电设备的全面管理工作和机电设备技术的更新改造。8完成领导交办的一切工作。2托管单位矿领导安全生产岗位责任制21矿长安全生产责任制1认真贯彻执行党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，当好安全生产的第一责任者，正确处理好安全与改革、安全与生产、安全与效益的关系，实现安全状况的稳定发展，开创安全生产更长周期。2负责组织制定并贯彻落实各级、各部门安全生产责任制、技术责任制、业务保安责任制和有关安全生产的矿规矿法。3负责主持召开每月一次的矿长安全办公室，及时研究解决安全生产中的有关问题。4负责组织进行每月一次的全面安全大检查，并及时向职工代表大会或职工大会报告本矿的安全生产工作。5负责组织检查本矿安全技术发展规划和安全技术措施的执行情况，保证安全生产工作的持续改进。6负责贯彻实施矿井灾害预防和处理计划。7负责指挥处理本矿发生的重大事故。8安全副矿长安全生产责任制9负责本矿的安全管理工作，对党和国家的安全生产方针，政策、法规在本矿的贯彻执行情况进行监督、检查。对全矿的安全生产负全面责任。10掌握本矿安全生产情况，督促、检查安全生产责任制的贯彻实施情况，负责及时监督、检查对各类重大隐患、问题的处理。11定期组织矿安全办公会议和安全例会，随时向矿领导和本矿职工通报安全情况。12负责组织全矿安全质量大检查及验收工作。13组织参加事故的抢救、调查，并监督事矿处理。14检查和掌握本矿安技措工程完成情况及安全基金的使用情况。15监督、检查本矿职工安全教育、培训工作的进展情况。16保证实现安全生产工作的持续改进。22生产副矿长安全生产责任制认真贯彻落实党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，向矿长负责，对主管部门和所分管业务部门的安全生产负全面责任。1负责组织实施本矿生产规程、措施，严格按照“三大规程”组织指挥生产。2负责主持召开每周一次的生产队安全会议，及时研究解决安全生产中的有关问题，重大问题须向矿长汇报。3负责领导本矿采掘工作面、运输系统的安全质量检查，参加矿组织的安全大检查。4负责组织检查各生产队作业规程的执行情况。5负责组织生产过程中的事故抢救及善后处理工作。6保证实现安全生产工作的持续改进。23机电副矿长安全生产责任制认真贯彻落实党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，向矿长负责，对主管部门和所分管业务部门的安全生产负全面责任。1负责定期组织检查本矿机电设备及其防护装置，保证安全使用，消灭失爆，提高设备完好率。2负责组织实施本矿机电设备的操作规程及措施。3负责定期主持召开机电系统的安全生产会议，及时研究解决机电方面存在的问题，重大问题须向矿长汇报。4负责组织本矿机电事故的调查、分析及处理工作。5保证实现安全生产工作的持续改进。6技术副矿长安全生产责任制认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全生产的规定、命令、决定、通知、通报等，对安全生产技术工作负领导责任。7负责组织制定和审查全矿的作业规程、措施、施工组织设计、安全技术发展规划，协同矿长按期检查落实情况，并及时解决安全生产上存在的重大问题。8负责组织有关业务科室、工程技术人员研究安全生产中存在的技术问题。9负责组织编制矿井灾害预防与处理计划，并按季修改补充。10负责组织编制安措工程项目和安措资金的分配计划。11负责审查安全培训计划，组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高矿井装备水平和抗灾能力。12发生重大事故时，亲临现场参加指挥抢救工作，并参加事故追查，分析事故原因，采取有效措施。13抓好分管业务科室的业务保安工作。14保证实现安全生产工作的持续改进。4、美盛公司职能部门工作标准1生产工程技术部工作职责及管理制度11总则生产工程技术部是邓家庄煤矿的一个综合部门，它既担负安全生产部的角色又有地面工程的业务，是邓家庄煤矿生产活动中的一个主要部室，它的任务是对托管单位进行原煤产量、安全、质量、三个煤量、资源回收率、产品质量进行监管、检查、验收、考核；对矿井改造升级所涉及的开延进尺、生产掘进、地面新建、改建等工程进行监督管理；对全矿生产、开延进尺、地面工程进度、结算资料进行统计上报等。为了规范企业管理制度，职责明确、分工清晰、更好的完成公司下达的各项任务特制定本部门管理制度。12生产工程技术部工作职责1贯彻国家、煤炭行业的安全法律、法规、规程、规定和安全生产规章制度。2监督检查托管单位对国家矿山安全法律、法规、行业安全规程、规定技术标准及安全生产规章制度的贯彻执行情况。3负责本制定部门管理制度。4搞好地面新建、改建工程项目建设施工队伍确定、施工管理及工程验收结算工作。5负责矿区已建建筑物、管网维护、维修的监督管理。6负责对矿井生产计划、工程验收结算资料及有关报表的审核和报送。7做好公司安排的其他工作。13组织机构生产工程技术部部长、副部长副部长施工管理员土建管理员井巷工程监督员生产安全监督员14部长岗位责任制在公司分管领导的领导下全面负责管理生产工程技术部日常工作。1负责矿井安全生产建设的监督和考核。2组织井下开延工程的质量、进度验收和结算。3督促有关部门严格按照审批的作业规程、操作规程、安全技术措施，进行作业并检查落实执行情况，4组织好本部门业务技术学习及每月的员工考评工作。5配合有关部门搞好地质灾害的调查处理及本部门的对外接待工作。6参与生产事故调查处理，并提出处理意见。15工程副部长岗位责任制在部长领导下主要负责以下工作1做好地面新建、改造工程的规划与落实。2根据设计图纸要求，监督检查工程质量、进度、合理压缩工期，保证工程质量。3初审施工单位的施工组织设计，组织有关人员会审施工图纸。4定期组织地面工程质量、进度的检查及竣工验收。5监督管理矿区地面建筑物及管网的维护、维修。6做好地面在建工程工程量的验收及审核。7做好小型工程技术指导及图纸设计。16统计副部长岗位职责在部长导下主要负责以下工作1负责矿井生产、开延进尺、地面工程建设进度、结算资料、收集、汇总及报送。2起草本部门工程合同并报审。3参加地面工程工程进度验收和竣工验收工作。4负责与本部门有关的建筑材料进行定期询价。5负责与总部预结算中心的业务联系工作。17井下生产安全监督员岗位职责1负责对生产场所的现场监管。2落实生产任务的完成情况。3深入现场对发现的问题及时填写隐患排查通知单，并及时通报部门领导。4有权对井下违章人员提出处罚意见并报部门领导。5及时向部门领导汇报当天生产过程中发生的情况。6完成领导安排的其他工作。18井下工程监督员岗位职责在部长的领导下，负责井下开延工程现场管理工作。1悉施工图纸，时刻掌握井下现场情况，收集工地原始资料并作好记录。2参加每月的进度验收及已完工程的竣工验收。3现场跟踪监督检查施工单位的质量、进度、安全情况，及时向部门领导汇报。4参加部门及公司组织的各种学习，努力提高自身业务素质。5做好隐蔽工程验收记录及现场签证工作，保证变更工程计量及时、准确。6完成上级领导交给的其他任务。19土建工程监督员岗位责任制1在部门的正确领导下，负责矿区土建工程现场管理工作。2熟悉施工图纸，时刻掌握现场情况，收集工地原始资料并作好记录。3参加每月的进度验收及已完工竣工验收。4现场跟踪监督管理各个施工单位的质量、进度、安全，保证各项工作顺利开展。5积极参加部门及公司组织的各种学习，努力提高自身业务素质。6做好隐蔽工程验收记录及现场签证工作，保证变更工程计量及时、准确。7完成上级领导交给的其他任务。110管网管理员岗位职责1在部门领导下负责协调矿区管网设施的监督管理。2熟悉掌握矿区管网的走向布置及工作流程。3定期按要求巡查矿区管网设施的运行情况，对查出的问题及时向有关部门以书面形式汇报并及时掌握维修质量、进度。4熟知各种管网的使用、材料的规格及各种阀门的布置和型号。5负责对工程水暖设施安装质量的监督管理和工程量的审核。6负责美盛办公区、生活区管网的小型维修。7积极完成上级领导交给的其他任务。111工作流程1111生产工程技术部验收签字程序施工单位代表施工单位负责人部门项目负责人部门负责人分管领导公司总经理1112生产工程技术部合同报批程序合同经办人部门负责人分管领导财务部法律事务部美盛公司经理集团预结算中心负责人集团财务总监集团法律事务部负责人集团办公室盖章施印1113生产工程技术部付款报批程序施工单位申请人经办人工程部长分管领导财务部负责人美盛公司总会计美盛公司总经理1114生产工程技术部资金计划上报程序部门制表人工程部负责人分管领导财务部负责人112考核实施办法1121考核方案部门工作考核，具体由工程技术部部长实施，每月考核一次。考核方式采用百分制方法，分为优良、良好、一般三个级别，90分以上为（包括90分）80分（包括80分）89分为良好，70分（包括70分）79分为一般。1122考核内容及标准考核内容分值考核计分依据业务水平30现场监督不到位发现一次扣2分、检查无记录发现一次扣1分、业务学习缺一次扣1分工作能力15不及时汇报发现一次扣1分、完不成本职工作扣1分、未完成领导安排的工作一次05劳动纪律15出勤不达规定天数少一天扣1分、迟到早退一次扣05分、无故矿工一次扣05分集体活动10无故不参加一次扣1分，活动不积极扣05分文明卫生10个人卫生不好扣1分、不自觉搞好集体卫生扣05分、讲话不文明扣05分团结协作10不服从工作安排一次扣1分、同事之间闹分歧一次扣1分合理化议10每月不达一次者扣1分业务水平30分、工作能力15分、劳动纪律15分、集体活动10分、文明卫生10分、团结协作10分、合理化建议10分。考核方式员工考核由部门领导主持并将考核结果在部门公布。连续考核三次不达良好者列入待岗人员。绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。2机电供应部工作职责及管理制度21总则本标准规定了机电供应部的工作内容和要求，职责和权限22工作职责1贯彻执行公司、邓矿的各项规章制度，搞好全矿机电管理工作。2根据工程建设需要，做好机电安装工程计划部署实施（包括图纸、设备订到货、质量验收等），严把质量关。3定期召开本部会议，检查落实计划执行情况，及时解决现存在的问题。4负责矿井机电技术指导，不断提高煤矿机电人员技术水平。5负责对全矿机电设备的运行状况进行检查，查出问题要限期整改。6严格执行物资计划采购，遵守财务制度，把好入库检验关。7按照确保工程生产经济合理的原则，物资供应需做到质量高、费用省、效益高。8及时供应工程建设所需物资。验收所有到矿物资设备，并且负责所有设备的装卸。9凡构成本矿固定资产的机电设备专用仪器、仪表等均由机电供应部归口管理。设备的购置事宜由本矿生产单位提出计划，经矿总工管理中心主任批示后进行购置。10采购时必须严格遵守采购规范流程，按集团公司所签发的设备采购流程执行。所以采购必须事前获得批准，未经计划并报审核的批准，除急购外不得采购。11能及时按质按量采购到所需物品，严格选择供应商，以保证供货质量。12加强采购事前管理，建立完善设备价格信息档案，以有效的降低采购成本。13采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉，同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。14签订合同的物资由供应室根据仓储和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓储情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。23组织机构人员组成部长、副部长、设备管理员、采购员、电费缴纳员、电气管理员职务名字职责部长邓德义负责全矿机电设备运行管理，物资供应的需求、审批副部长协助部长搞好机电衔接设备管理员李鹏、王彪对全矿设备进行跟踪管理采购员李鹏（代）了解生产情况，把好供应关电费缴纳员李鹏认真核算每月电费电气管理员王彪对日常电气设备进行检查24部长工作职责1根据邓矿工程建设需要，做好机电工程计划部署实施（包括图纸、设备订、到货、质量验收等）严把设备质量关。2定期召开本部工作会议，检查落实计划执行情况，及时解决现场存在的问题。3负责全矿井上、下机电安全管理工作，制定落实机电人员岗位责任制。4按照确保工程，经济合理的原则，物资供应需做到质量好，费用省，周转快，效益高，及时供应工程建设所需物资。5严格执行物资计划采购，遵守财务制度，把好出入库检验关。6制定合理的物资储备定额，缩短物资流通时间，减少资金占用，加快资金周转。7掌握市场动态信息，建立健全物供管理的各项规章制度，不断提高物供管理水平。25副部长工作职责1协助部长搞好生产衔接所需设备材料的供应及回收。2了解市场动态情况，掌握物资供应信息。3负责全矿机电技术指导，定期下井检查，落实井下设备运行情况。4对井下闲置设备在生产过程中，更替或减缩下来的设备由机电供应部与使用单位，回收出井进行地面验收清点与设备台帐核对并做出相应记录。5在设备验收清点时，要详细核实检查，并留有记录。6设备验收时，必须按标准要求严格进行检验，各有关部门要进行验收前的严格检查，对设备质量、防爆完好质量是否按技术要求安装等问题实行逐台逐项的检验。及时注销在册，防止发生丢失，损坏设备。7应经常下井排查设备，对在井下闲置的设备责令出井检修。8经常深入现场，了解掌握动向及设备状态，监管生产单位对设备的使用状态，杜绝违归操作。26设备管理员工作职责1负责全矿机电设备记录、跟踪和管理工作，及时了解设备的完好或损坏情况，做到心中有数。2负责对矿井大型机电设备技术资料整理、编制，并建立设备技术参数档案，建立机电设备总台帐，按标准编排序列编号，台帐内对投入使用时间与检修记录、生产厂家等做详细记录。3固定资产卡片是固定资产核算的基础，每台设备必须依据编号建立财产卡片，经常与财务核对。4建立矿井机电设备技术台帐一式两份，矿档案室和矿机电供应部各一份。5保管各类设备说明书、合格证等出厂附带的原始资料。对入井设备的防爆合格证与煤矿安全标志等资料列表整理，分类保管。6矿井主要机电设备技术特征卡片，每月和生产单位核对，一有变更及时更正。27采购员岗位责任制1在机电供应部部长的直接领导下,全面负责生产所须材料采购,保障及时到位。2供应的器材必须符合煤矿安全规程和有关安全规定,保证规格质量。3凡安全措施和处理安全重大隐患工程所须器材设备,要积极组织货源,按品种,规格,数量及标准及时供应。4了解安全生产情况,根据安全生产的需要,认真组织器材设备供应,凡因设备供应不及时,规格质量不合格而导致事故,应负主要责任。5遵守财务制度，做到质量高、费用省、效益高。6掌握市场动态信息，建立健全物供管理的各项规章制度，不断提高市场信息管理水平。28电费缴纳员岗位责任制1及时查询核对全矿的用电量，电费。2准确的分解每月电费，核算清楚每月转供的电量。3计算每月外单位的用电量，提供上报数据。29电气管理员岗位责任制1了解掌握全矿井动力网系统，检查分析供电系统安全隐患。2及时的对动力设备、电器进行检查通报3及时检查各个系统排查存在的隐患。210工作流程2101设备招标填写项目申报表申请总部报批招标公司招发标程序完善开标；中标报总部批复合同签定2102机电四率检查每月3次机电标准化检查（随一分公司定）。检查汇总，结果分析，填写隐患告知书，处理时间，复查结果，处罚报批。2103采购流程计划员采购员部长审核分管领导按计划采购财务部留存211注意事项在日常工作中，每日经常下井查看设备运行情况，做好物资供应需求。212考核细则2121考核方案机电供应管理工作具体由机电供应部部长负责实施。考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、合格分与及格分见下表岗位名称基准分合格分及格分编制计划审核填写价格采购员1009590设备管理员1009490电费缴纳员1009490电气管理员10095902122奖罚办法绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。2123考核内容、标准序号项目标准分检查标准及评分办法扣分扣分原因实得分未及时完成领导交办任务11领导交办任务20未做领导交办任务2迟到、早退12出勤管理10未经请示擅自离矿220未按生产需要及时采购110采购物资存在质量问题220出现品种、规格、数量问题210采购未遵守财务制度13采购员10采购后发票长时间未能跟上120设备没有电脑台帐，或与财务不符合，210设备跟踪记录不全210设备没有动态管理320设备原始资料整理不齐全24设备管理员10没有机电设备技术参数卡片120用电设备未及时修理320电器长期未维护45电费缴纳员30供电系统不清楚220未查询核对本月电量46电气管理员30电费分解出错520电费报表未能及时报财务23仓储部工作职责及管理制度31总则仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。为了规范公司物品收、发、存管理，避免物品在保管过程中遭受损失，制定本规定。所有货物进出都必须做到有有凭有据、有账可查，凡事落实责任人。仓库做人做事的原则做人要有诚信，做事情要仔细。要有凭有据，以事实为依据来管理仓库。32仓储部工作职责1及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。2合理储备库存物资，对各项物资储备量予以正确的规划，做好物资出入库管理，贯彻执行“帐物相符，先进先出”原则，严格按流程要求收发物资，并及时跟踪作业物资的使用。3重视仓库管理中的物资质量管理,做好物料中仓储过程中的安全保障及保养工作。4与生产单位领料员及采购员密切配合，做好生产物资的供给工作，切实履行物资储备和发放的职能。5对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，实行分区存放管理，确保库容、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。6确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。7认真做好上级安排的其他工作，为公司经营工作服务。33组织机构人员组成部门负责人、计划员、仓库组长、仓库管理员职务名字职责部长张悦人员培训、考核、使用跟踪34部长岗位责任制部长作为仓储部管理工作的直接责任人，负责仓储部的日常事务综合管理，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；1积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓管员的团队意识；2严格控制库存，优化库存管理,对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议；3负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；4公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，负责仓管员的考勤工作；5查看仓管员是否按时、按量发料，对负库存产生原因进行分析并提出预防措施；6负责仓储部与外部门业务的衔接和协调；7生产使用物资现场跟踪管理；8负责组织人员协调供应部门装卸工作。9每日必须完成工作1）每天班前会召开，做好上传下达工作。2）生产材料现场查看，保证出库物品合理使用。35计划员岗位责任制1负责组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因；2要求仓管员按时完成对各自所管物资进行库龄分析，呆滞物料的统计、短缺物料的统计等基础工作，清仓挖潜，消除积压，加强计划员邓国梅库存管理、管理、计划仓库组长待定仓库日常管理仓库管理员赵建彪大型配件仓库管理员刘亚峰五金、水暖件仓库管理员任玉敏仪表、工具仓库管理员穆连香其他材料仓库管理员张志芳通用配件、劳保、办公仓库管理员徐加良油脂、钢材仓库管理员杜唯一木材材料的利用率。3计划编制工作要做到及时、准确,按照程序有依据地反映库存实际情况，在统计资料管理过程中，做到数据准确、资料齐全、汇报及时。4参与制定本部门管理制度与管理方案并持续不断改进。5负责审核仓管软件内单据输入。6做好领导交办的其它事项。7每日必须完成工作1）、检查仓管员每日库存报表数字是否准确。2）、核对库管员所管范围实物与帐务，不对时查帐。3）、保证库存表与实物相符,库存物资动态更新。36库房岗位责任制1负责检查仓管员是否按单来接收物料，验收是否及时、单据传递是否及时；2负责检查仓管管理员员的服务质量、态度；3负责检查仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；4负责检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；5负责组合人员配合供应部门装卸工作。6负责检查仓库管理员日常工作完成情况。7每日必须完成工作1）、检查库房卫生2）、做好仓库发放管理备忘录37仓库管理员岗位责任制1对库存物品数量、库房清洁、物品标识及安全负主要责任；2库房物品应摆放整齐、分类明确、标识鲜明，确保产品的完好率；3仓库管理员每天主动了解到货情况，及时办理相关手续。4对库存产品的数量、质量须做到心中有数，缺货品种随时反映给有主管人员；5每日下班前必须将当天所有货物清点好，对帐，每天早830库存数字必须更新，为使用单位提供准确的库存产品信息；6仓库管理员对所保管的商品数量、质量负全部的经济责任，出现差异时应查明原因，由责任人全额赔偿。7仓库管理员对进、出物资应按照要求，及时登记以保证帐实相符。每月与会计核对帐务，做到帐帐相符；8对公司内部领用的材料，应严格执行领用手续，尽量节约费用，减少开支。9对库房商品的陈列做到整齐、规范、清洁。坚持每天一小扫，每周一大扫。要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清规格清、材质清、数量清；两齐库容整齐、摆放整齐；四号定位按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆10严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。11仓库工作的任何人应当不向任何人透露公司仓库内部的相关数据，不跟不相关人员谈论公司情况，包括数量，价格等。12每日必须完成工作1）、每日收货、发货，并及时登帐，上传单据。2）、清扫并整理仓库。3）、每日下班、上班前对所管物资进行清点核对。38工作流程仓库接触单据、表格单据入库单、出库单、调拨单入库单一式六联采购留存（白）、财务记账（蓝）、发票附联（红）、保管记账（棕）、财务核对（绿）、计划留存（粉）领料单，一式五联存根帐联（白）、保管记账联（红）、财务记账联（蓝）、财务核对联（绿）、计划留存联联（黄）表格每日到货登记表、队组工具领用记录表、交旧领新记录、劳保发放记录、月末结存表39验收制度1凡新购置的设备由供应部、生产单位相关部门、送货厂家、监理单位共同在场验收。验收依据设备合同与相关技术协议，详细清点。2凡设备由于质量差与计划不符或部件短缺、无包装、无图纸资料由供应部门负责处理。3设备未验收前，任何人不得擅自拆除包装。4新设备的图纸资料由矿档案室统一保管，其他部门如需要可拿复印件。5在设备验收时填写“设备验收单”一式三份，由参加验收移交的主要负责人签字后，各管理部门各保存一份。填写验收移交单时，要台台件件分类填写。6材料进矿进行验收时，验收人员查看材料包装是否有厂名、标号、批号、合格证、出厂日期等，检查材料的表面质量，对质量不合格的坚决退回。7验收人员必须根据发料单位出厂磅单或运料单的数量，进行查验，对量大、散装、数量较烦琐的材料如砂石料、水泥、钢材、电器、小配件、建材等都进行全面检查，做到该点数的点数、该过磅的过磅，以减少量差损失。8验收人员在验收前必须熟知所要验收材料的性能、用途、标号及理论换算方法，尽量减少误差。310入库手续的办理入库流程采购员采购部门主管计划员验收仓库主管仓库保管员入库制度物资入库要认真验收，加强数量和质量鉴定，做到“一不准”、二核对”、三必须”、“四做到”、“五不收”。“一不准”不准照抄、估算，未经验收办理入库。“二核对”核对物资名称、规格、型号、数量是否与入库单相符；核对装箱单是否与实物相符。“三必须”过磅、检尺，量方，鉴定质量和上架（垛）归位必须亲自动手过目；设备附件必须在验收记录上逐项记载；随带图纸、说明书、产品合格证等资料必须详细登记，发出时随货交使用单位。“四做到”做到及时验收不拖延（材料三天，设备七天）已验物资当日凭单下帐不过夜；应保养物资先保养再上架；有问题的物资做好验收记录，及时上报处理。“五不收”质量不符合标准不收；破损短量超规定的不收；印章不全不收；单据与实物不符不收；物产品合格证不收。311出库手续的办理出库流程领用队组计划员发料审批仓库主管保管员出库制度物资出库必须凭正式领料单据按签发的数量发放。做到“一坚持”、“三核对”、“四不发”、“四不准”。“一坚持”坚持先入后出，数量给足，当面点清楚。“三核对”核对领料单位；核对领单印签；核对物资名称、规格、型号与数量。“四不发”手续不全不发；印签不全不发；单据过期涂改不发；名称、规格、型号、数量不符不发。“四不准”不准私收单据；不准白条发料；设备不准拆套发出；特种储备和非常储备不符合规定不准发放。借货仓库原则上不外借货物，如影响生产或特殊情况下，仓库主管领导签字同意后可外借，但必须办理借用手续。312保养、保管制度1库存物资要严格按照性能和要求做好保管保养工作。2除大型钢材、设备等无法入库物资外，要做到材料入库，设备入棚。3因受条件限制，露天存放的物资要上盖下垫。4量具、刃具、轴承要勤保养，不得裸露存放。5橡胶制品等易老化物资，不得露天存放，防止暴晒，温湿度要符合要求。6化工产品库房要做到通风良好，不得超期使用。313注意事项在日常工作中，造成仓库库存乱的原因如下1不及时办理入库2事情要日清，每日要盘库，每日要对帐，每日要整理，每日要及时办理各种手续。3人员休息不交接4人员变更不交接5员工为了工作方便，不按公司流程办事，跳跃流程。314考核细则3141考核方案仓库管理工作考核，具体由仓储部部长负责实施。考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、合格分与及格分见下表所列岗位名称基准分合格分及格分仓库主管1008580仓库管理员1009590全体仓管员得分都在及格分以下则仓库组长承担重大管理责任；1因发物料不及时错发导致生产暂停待料或未按要求作业造成安全事故的，则该仓管员的基准分降为及格分，然后再按标准进行扣分；2部长不定期对仓库进行检查,发现有不符合项目，对责任人按标准扣分，同时给仓库组长按当次所扣总分的双倍扣分。3如出勤达不到本月正常出勤日，则按出勤天数调整考核基准分数。4考核管理的办法每月由仓库组长对仓管人员进行日常考核，结合部长不定期对仓库管理工作的检查并考核，每月初（10日前）将考核结果予以公布，考核结果作为仓管人员工作业绩评价、岗位调整、工资调配、奖金分配的主要依据。5仓管员如果连续3个月得分为最后一名，且有一次得分在及格分以下的，将作为每年的岗位调整、裁员的对象。315考核内容、标准责任主体考核内容规定事项奖罚规定系统操作及数据准确性出现动态数据不准确所列的违规事项一次扣2分领导交办领导安排工作未按时完成一次扣2分迟到、早退一次1分违反公司制度一次1分旷工（含迟到超过一个小时）一次2分出勤管理擅离岗位者致使物料收发、生产受影响者一次2分全体成员装卸管理参加装卸工作一次奖2分物料存放混乱、不整齐每处扣1分标识不清、丢失、错放每项扣1分物料没有按区按类存放每次扣1分物料、帐物、卡数量不一致且查不出原因每项扣1分现场管理存卡记录不连续,字迹不清晰每发现一次扣1分没按规定作好物料防护工作每发现一次扣1分对分管的呆滞、质差物料不及时上报处理一次扣2分提出合理化建议并给采纳的一次奖3分物料发放不按先进先出者每发现一次扣1分库存优化管理消除不安全隐患避免安全事故的发生一次奖3分不合格物料不及时上报处理一次扣2分不按规定接收物料一次扣2分物料管理将不合格物料、标有“不合格”或“未检”标识的物料发到生产现场的每发现一次一次罚2分因服务差受到生产单位反映属实的一次扣2分未按时或错发物料致使车间生产受影响者一次扣3分进行遥控发物料一次扣2分错发物料尚未造成对生产影响者一次扣1分接收物料2个小时内不报检使生产受到影响一次扣2分仓库管理员服务质量管理未按作业流程要求操作,造成安全事故的一次扣3分并承担责任报送库存补充计划等相关资料不及时一次扣1分报送月末盘点表、结存表不及时一次扣2分计划员计划工作计划失误购入呆滞物资一次扣2分现场混乱、仓库整体形象差、消防通道不畅每发现一处扣2分基础管理检查有给公司通报的不符项目一次扣1分公司相关制度文件保管不善、宣传不够一次扣1分对新到岗员工业务培训不够，使工作受到影响者一次扣2分仓库组长综合管理对员工的考核不公平一次扣4分考核办法绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。4财务部工作职责及管理制度41总则为了加强山西美盛物资贸易有限公司邓家庄煤矿（以下简称“煤矿”）的财务管理，规范煤矿财务核算与监督，真实、完整地提供企业会计信息，保证煤矿各项经营活动的正常开展，维护投资者的合法权益，根据国家会计法与税收的法律法规及集团总部的相关规定，特制定本制度。煤矿财务管理的主要任务是在集团的正确领导下，围绕煤矿的经营指标，建立健全内部控制制度；科学编制公司财务预算，依法组织收入，合理控制成本费用，增收节支；加强经济核算，有效利用公司资源，提高资产使用效益；定期进行财务分析和考核，如实、及时、准确反映煤矿的财务状况与经营成果；加强资产管理，维护煤矿资产安全与完整；集团总部及煤矿领导交付的其他工作。在煤矿开展各项经营活动与财务部进行各项核算时，必须严格遵守本制度。42工作职责煤矿财务实行集团财务垂直领导与公司行政管理并存的管理模式。财务工作遵循中华人民共和国会计法以及相关法律、法规，并结合集团总部的相关财务规定严格执行。43财务工作职责1认真贯彻国家与集团的有关财务规定，建立健全财务管理的各种规章制度，结合煤矿实际情况制定出财务的成本核算办法，以及各种实施细则。2分年分月编制煤矿资金计划，预测资金需求，分析财务状况，保证资金需求。3加强煤矿的经营核算管理，做到及时、准确、真实、精细，保证集团与煤矿领导的正确决策与部署。4参与企业经营管理，参与重大经济活动及经济合同的签定，对有关经济业务不符合相关规定的，有责任提出异议，并有权拒绝执行。5规范煤矿财务行为。6对煤矿资产进行管理，明晰资产状况。7严格财务纪律，发挥财务检查、监督的职能。44组织机构美盛公司总会计师一人会计一人（兼职）出纳一人兼职）邓家庄煤矿财务部部长一人邓家庄矿财务部副部长一人（兼审核及往来会计、）会计四人（报表、总账、成本、费用、税务、材料、）出纳一人十三个岗位，现有九人具体岗位分工如图所示财务人员岗位任职表序号职务姓名学历职称岗位1总会计师边荣秀大专高级会计师1财务部部长王晓东大专会计师负责日常管理2副部长单晓红大专会计员负责审核、往来核算会计3会计韩文丽中专会计员费用核算4会计王芳芳大专在读会计员报表、成本核算、兼美盛本部会计5会计焦占洋大专在读会计员固定资产、无形资产、材料核算6会计李艳林大专会计员总账、所有手工账的登记7会计田峥嵘中专会计员销售、税务兼美盛本部出纳8出纳郑慧萍大专会计员出纳45财务部部长岗位责任制在总会计师的领导下，做好财务部的各项工作，重大、重要的财务会计业务工作要向上级领导汇报。1学习掌握国家的有关财务会计方面的规章制度，组织员工进行相关业务的学习，运用有关法规指导会计工作，检查会计人员对会计事项和会计业务的执行情况，积极宣传、严格遵守财务会计纪律和各项规章制度。2组织监督检查会计人员是否按时完成各自工作，业务工作是否规范。3负责编制生产经营的财务预算、月份和年度财务计划每月月底及时收集、审核各部门报送的资金计划，汇总并上报下月资金计划，提前预算下月资金收支，每年年底根据煤矿实际情况编制下年度资金计划。4负责检查落实煤矿目标成本费用的核算、财务报表的编制与报送、税费的计提与缴纳情况以及各种资产的管理、往来账目的核对、清理状况，做到责任到人、严格考核。5检查原煤的销售情况检查了解每天每月原煤的销售数量，销售合同的执行情况，销售往来账的核对情况。6协调与财务部相关的外部关系从煤矿利益出发，负责协调好外部各种关系，尤其是针对税务部门的税务稽查，相关手续办理。7完成领导交办的其他工作认真完成领导交付的其他工作，配合各种检查、审计。46财务部副部长岗位责任制1负责审核日常费用支出，严格按集团批准的