工程部管理制度10.6.3

工程项目管理制度第一条工程招投标管理工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标（包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家）参加竞、议标。建设工程招标时，公司成立招标小组，总经理任组长，小组成员由相关部门经理组成；其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司招标部门组织实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。预算招标部门对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责，并办理有关招标手续；工程各专业技术部门对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。第二条成本管理成本管理的基本任务是，通过预测、计划、核算和分析，正确反映经营成本，促进企业各部门加强管理，寻找降低成本，减少消耗的途径，提高企业的经济效益。公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行董事会的各项指令。公司的总经理对公司的成本管理负全面责任，市场部、工程部、财务部、合同管理部门、预算招标部门对项目成本负有与其职能相对应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步推行目标成本管理。公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则，建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达，由公司总经理全面负责实施。公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管理。（一）公司高级管理层（1）根据董事会批准的项目总体目标和规划，组织编制目标和规划的预算成本；（2）董事会下达目标成本后，牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解，并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。（3）各副总与财务部、工程部、市场部、合同管理部门一起对成本进行跟踪，分析和控制，并每月提供书面分析报告送总经理审阅。（二）财务部（1）参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。（2）参与工程部、市场部、合同管理部门对董事会下达的目标成本进行的指标分析。（3）组织公司的成本核算，及时、准确地为工程部、市场部、合同管理部门进行成本分析与控制提供核算资料。（4）每月编制成本报表，在次月五日前报董事长、总经理。（三）工程部（1）在董事会批准项目目标和规划后，按目标成本要求，在工程副总主持下，进行目标成本分解，组织实施落实到个人。（2）在保证质量的前提下，努力降低成本，减少消耗，提高经济效益。（四）市场部（1）对前期开发过程中应交纳的各项费用，做到合理、必须。（2）对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。（五）综合后勤部门在董事会下达给公司管理费用指标内，安排好管理费用的开支。第三条质量管理建设项目筹建阶段，工程部必须配合审查单位对设计单位提供的施工图及技术要求、施工工艺进行审查，使设计方案既满足相关规范的要求，又满足投资方的各项经济技术要求。强调设计是质量保障的基本因素。质量控制必须实行样板制。要求承包方进行自检、互检和交接检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。分项工程完成后，必须经监理工程师检验和认可，工程管理部必须认真复核各项验收文件，必要时可抽检、复检已交验的工程内容。贯彻承包人对本公司负责，分包人向承包人负责，承包人应对分包人的工程质量向本公司承担连带责任的原则，认真追究发生质量问题的责任人，不使公司蒙受损失。质量控制应包括施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求。工程管理部管理人员应督促承包人按规范完成上述工作。当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。对发生严重质量事故的承包人，工程管理部管理人员有权建议暂停施工，直至终止合同。未经工程管理部确认和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。监理工程师应对承包人自行采购的物资进行验证，并经工程管理部确认。进入现场的材料应有生产厂家的材质证明包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应责成承包人及监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。因不合格造成的各项损失，应追究责任人应承担的具体责任。工程部保存不合格控制的记录，作为竣工结算时的扣减工程款的依据。因不合格造成的各项损失应追究责任人应承担的具体责任。第四条安全及文明施工管理在承包方签定安全生产责任书的同时，督促其编制项目安全保障计划，经批准后实施。内容包括工程概况，控制目标，组织结构，职责权限，规章制度，安全措施，奖惩制度。安全技术措施应包括防火、防毒、防爆、防洪、防雷击、防触电、防机械伤害、防高空坠落、防环境污染等方面的措施。检查督促承包方做好施工现场管理，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。施工前通知承包人对经过施工现场的地下管线，标出位置，加以保护。施工时发现文物、古迹、爆炸物、电缆等，应当停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。第五条材料设备管理所有工程用设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制材料、设备表，（如有需要另附尺寸图纸）报总工审核同意，交材料采购部。材料采购部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查，编制采购计划（包括资金计划）交由财务部审核后报工程副总审核确定。设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查，择优择廉选购。一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报工程副总审核后实施。重要设备及大宗物资的市场调查报告由工程副总审核后报总经理及董事会审核。第六条施工组织设计施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。施工组织设计应包括下列主要内容（1）工程概况（2）施工总平面图（3）综合计划包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划（4）施工方法及技术措施（5）季节施工措施（6）质量保证措施（7）安全技术措施（8）环保及文明施工技术措施施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。第七条技术交底由各专业技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。工程招标管理制度第一条招标管理机构（一）招标小组由总经理任组长，小组成员各相关部门经理组成。（二）招标管理机构的主要职能（1）负责制定工程招标工作计划并报董事会；（2）编制起草招标文件；（3）办理有关招标手续；（4）编制标底、确定招标方式；（5）组织投标企业报名及考察投标企业；（6）开标、评标、定标；（7）报董事会批准后签订工程承包合同。第二条招标工作程序进行本公司建设工程招标工作，应遵循下列程序（1）凡按规定应实行招标的本公司建设工程，由招标小组到市招标办进行招标登记。（2）由招标小组有关人员牵头落实招标前的准备工作。具体包括以下几个方面A向有关部门办理建设用地规划许可证。组织完成拆迁工作，实现“三通一平”；B落实建设工程所需外部市政、公用设施条件；C组织有证设计单位完成施工图。施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可证。（3）由公司招标小组牵头组织编制招标文件并报董事会审核。董事会通过并由董事长签署批准后，由招标小组报市招标办核准。具体包括以下内容A招标工程综合说明；B确定招标方式草案报董事会审查确定；C由材料采购部门确定材料范围（包括特殊材料）与设备地供应方式以及材料价差处理方法；D由财务部提出工程款提出工程款项支付方式及预付款的百分比并报招标领导小组正、副组长审核确定；（4）由预算招标部负责编制标底文件后直接报公司招标小组及董事会审核，董事长签署后由招标小组报市招标办核准。（5）招标小组持市建委有关部门签有“同意招标”的建设工程开工审批表“招标申请书”及招标文件，向市招标办提出申请。（6）按市招标办批准的招标方式，由公司招标小组发出招标通知和向拟选择的投标企业发出投标资格预审通知书。（7）由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董事会审核后向市招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。具体包括以下几个内容A落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标；B审查落实投标企业经营管理情况；C审查落实施工企业承包同类工程的经历；D与拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标小组审核；E投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标。（8）由公司招标小组向经市招标办核准的投标企业发行核招标通知书。（9）由公司招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取押金。（10）由工程部组织投标企业踏勘现场。（11）由公司招标小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程情况，解答有关问题。（12）由公司招标小组负责接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核报告。（13）由公司招标小组主持召开开标会议。（14）由公司招标小组进行评标、决标并将决标报告报请董事会审查确定，董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。（15）由公司招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。（16）由公司工程部会同市场部、财务部负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈判结果报招标小组及董事长审查。（17）由公司招标小组按董事长签署批准的合同条款授权与中标企业签订正式合同。（18）由公司招标小组会同中标企业持合同正是文本，向市招标办缴纳招标管理费。第三条奖惩条例在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的奖励。由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为给公司造成浪费和损失的，将追究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚。由于在招标工作中的重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，给公司造成巨大损失的，将加重处罚直至追究刑事责任。工程成本管理制度第一条立项环节成本控制各新项目立项时必须向公司提交项目建议书和详细的可行性研究报告，并经公司讨论通过。可行性研究报告除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外，还须包括以下内容（1）成本费用估算和控制目标及措施；（2）投资及效益测算、利润体现安排；（3）税务环境及其影响；（4）资金计划；（5）竞投方案（仅限招标、拍卖项目）；（6）投资风险评估及相应的对策；（7）项目综合评价意见。若项目立项后，合作条件或招标、拍卖条件等关键因素发生变化，并将对我方构成重大不利影响时，应重新向公司提交项目建议书。招标或拍卖项目的竞价不得突破公司批准的最高限价；合作建房项目要充分考虑地价款的支付方式及相应的资金成本。招标、拍卖合同或合作开发合同应经公司法律顾问审核后正式签署。第二条规划设计环节成本控制需委托设计院进行的规划设计工作，应采取招标方式，择优确定。总体规划设计方案（必须包括建造成本控制总体目标），应首先上报公司领导审查，获通过后方可进入下一设计阶段（如单体设计、扩初设计、施工图设计）。每一阶段都必须要求设计单位出具设计概（预）算，并在与上一阶段的概（预）算进行认真分析、比较的基础上，编制我方的建造成本概（预）算，确定各成本单项的控制目标，并以此控制下一阶段的设计。施工图设计合同应具备有关钢筋、混凝土等建材用量要求的条款，并载明设计单位的施工图预算原则上不得突破我方编制的建造成本预算。设计、工程、预算人员应会同监理人员组成联合小组，对施工图的技术性、安全性、周密性、经济性（包括建成后的物业管理成本）等进行会审，提出明确的书面审查意见，并督促设计单位进行修正，避免或减少设计不合理甚至失误所造成的投资损失浪费。第三条施工招标环节成本控制主体施工单位的选择，如不采用公司内部施工，必须采取公开或邀请招标方式进行。应组织市场、工程、预算、财务，合同等专业人员联合组成招标工作小组，就招标范围、招标内容、招标条件等进行详细、具体的策划，拟订标书，开展招标活动；对投标单位应就其资质、经济实力、技术力量、以往施工项目和施工管理水平等进行现场考察，提出书面考察意见；对投标情况进行评估，提出书面评估意见。同等条件下，应尽量选择企业类别或工程类别高而取费较低的单位。零星工程应当在两个以上的施工单位中，综合考察其技术力量、报价等进行选择。垄断性质的工程项目（如水、电、气等）应尽力进行公关协调，最大程度降低造价。施工合同谈判人员至少应包括工程、预算、合同三方面的专业人员，合同条件必须符合招标条件，合同条款及内容概念应清晰，不得因工程紧而不签合同就开工。应建立健全施工队伍档案，跟踪评估其资信、技术力量等。出包工程应严禁擅自转包。第四条施工过程成本控制（一）现场签证现场签证要反复对照合同及有关文件规定慎重处理。现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量，并由甲方主管工程师和预算人员以及监理单位现场管理人员共同签名，其中甲方预算人员必须对工程量、单价、用工量负责把关。现场签证的具体审批程序与权限，由各开发企业自行制定。现场签证必须按当时发生当时签证的原则，在事后五日内办理完毕，严禁事后补签。签证内容、原因、工程量必须清楚明了，涂改后的签证及复印件不得作为结算依据。凡实行造价大包干的工程和取费系数中已计取预算包干费或不可预见费的工程项目，在施工过程中不得办理任何签证。因业主要求或者因设计不当，确实需要变更设计的，应填写设计变更审批表并编制预算，经设计、监理单位和我方有关负责人认可后，方可办理，办理过程中必须对照有关设计、施工或售楼合同，明确经济责任，杜绝盲目签证。我方设计变更的审批权限由各开发单位根据自身实际情况确定。（二）工程质量与监理项目开工前，原则上应通过招标方式择优选择具有合法资格与有效资质等级的监理单位。监理单位应与所监理工程的施工单位和供货商无利益关系。工程质量监控人员应要求监理单位密切配合，严格把关。一旦发现质量事故，必须组织有关部门详细调查、分析事故原因，提交事故情况报告及防患措施，明确事故责任并督促责任单位，按照质检部门认可的书面处理方案予以落实。事故报告与处理方案应一并存档备案。应特别重视隐蔽工程的监理和验收。隐蔽工程的验收，必须由工程、预算人员联合施工单位、质检部门共同参加并办理书面手续。凡未经验收签证的，应要求施工单位不得隐蔽和进入下道工序施工。隐蔽工程验收记录按顺序进行整理，存入工程技术档案。（三）工程进度款原则上不向施工单位支付备料款。确需支付者，应不超过工程造价的15，并在工程进度款支付到工程造价50时开始抵扣预付备料款。工程进度款的拨付应当按下列程序办理（1）施工单位按月报送施工进度计划和工程进度完成月报表；（2）工程、预算部门会同监理人员，对照施工合同及进度计划，审核工程进度内容和完工部位（主体结构及隐蔽工程部分须提供照片）、工程质量证明等资料；（3）预算部门整理复核工程价值量；（4）经财务部门审核后按有关批准程序付款并登记付款台帐。应要求施工单位在我方开户银行开具结算帐户，以便为我方融洽银企关系和监督工程款项的使用提供便利。工程进度款支付达到工程造价85时，原则上应停止付款，预留至少10工程尾款和5保修款，以便掌握最终结算主动权。第五条工程材料及设备管理项目开工前，设计或工程管理部门应及时列出所需材料及设备清单，一般按照下列原则决定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明确甲方能找到一级建材市场的、有进口免税计划指标的、有特殊质量要求和价格浮动幅度较大的材料和设备，应实行甲供或甲定乙供，其余实行乙供；实行甲供或甲定乙供的材料和设备应尽量不支付采购保管费。应按工程实际进度合理安排采购数量和具体进货时间，防止积压或造成窝工现象。甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照下列条件择优确定供货单位（1）能够实行赊销或定金较低的供货商；（2）愿意以房屋抵材料款，且接受正常楼价的供货商；（3）能够到现场安装，接受验收合格后再付款的供货商；（4）售后服务和信誉良好的供货商。工程管理部门对到货的甲供材料和设备的数量、质量及规格，要当场检查验收并出具检验报告，办理验收手续，妥善保管。对不符合要求的，应及时退货并通知财务部拒绝付款。采购合同中必须载明因供货商供货不及时或质量、数量等问题对工程进度、工程质量造成影响和损失的，供货商必须承担索赔责任。各单位必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。对于乙供材料和设备，我方必须按认定的质量及选型，在预算人员控制的价格上限范围内抽取样板，进行封样，并尽量采取我方限价的措施。同时在材料和设备进场时应要求出具检验合格证。材料的代用应由工程管理部门书面提出，设计单位和监理单位通过，审算部门同意，领导批准。甲供材料、设备的结算必须凭供货合同、供货厂家或商检部门的检验合格证和我方工程管理部门的验收检验证明以及结算清单，经审算、财务部门审核无误后，方能办理结算。第六条竣工交付环节成本控制单项工程和项目竣工应经过自检、复查、验收三个环节才能移交。设计、工程、审算、销售和物业管理部门必须参加工程结构验收、装修验收及总体验收等，移交证明书应由施工单位、监理单位和物业公司同时签署。凡有影响使用功能和安全及不合设计要求的结构部位、安装部位、装饰部位和设备、设施，均应限期整改直到复验合格。因施工单位原因延误工程移交，给我方造成经济损失的，要按合同追究其责任。工程移交后，应按施工合同有关条款和物业管理规定及时与施工单位签订保修协议书，以明确施工单位的保修范围、保修责任包括验收后出现的质量问题的保修责任的约定及处罚措施等。采取一次性扣留保修金、自行保修的开发企业，应对保修事项及其费用有充分的预计，留足保修费用。甲方按租售承诺先行垫付的属保修范围的费用，应在工程承包合同中便明确有乙方承担。第七条工程结算管理工程竣工结算应具备以下基本条件（1）符合合同（协议）有关结算条款的规定；（2）具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料；（3）项目设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备；（4）工程遗留问题已处理完毕；（5）施工单位结算书按要求编制，所附资料齐全。工程结算要以我方掌握的设计变更和现场签证为准，施工单位提供的设计变更和现场签证，一般只能作为参考。审算部门应详细核对工程量，审定价格、取费标准，计算工程总造价，做到资料完整，有根有据，数据准确，也可聘请建行或国家有关部门进行复审。编制的预、结算书，应当有工费、材料、设备和有关经济指标的计算过程及详细的编制说明，扣清甲供材料款项。审算部门应对主体工程成本进行跟踪分析管理，进行“三算”对比，找出工程成本超、降的因素，并提出改进措施和意见。在审算部门提供的结算资料基础上，财务部门应当结合预付备料款、代垫款项费用等债权、债务，对照合同详细审核并编制工程财务决算书。第八条其他环节的成本控制正式发售前，应组织销售、设计、工程和预算人员拟订详细的销售承诺事项清单，逐项测算其建设成本，并对照原成本预算逐项审核；对学校、交通、水塔等配套，应测算其运行成本，并列入项目完全成本范围内。销售承诺事项清单及有关成本测算，须报各开发单位总经理办公会审查通过。销售过程中为增加“卖点”需增加或调整绿化、公建配套等项目时，应事先编制预算并报各开发单位总经理办公会批准后方可实施。应尽可能缩短项目开发经营周期，减少期间费用。应保证向客户承诺的交工日期，以避免赶工成本和延期赔偿；在市场和经营条件许可的情况下，应注意加快项目开发节奏；应减少现房积压时间，减少利息费用等成本。各开发企业应按回避、竞争、平等、服务、距离、双赢、公正、团队合作的原则，正确处理与合作伙伴的关系。工程质量管理制度第一条材料检验主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。第二条技术检验施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验（比如强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。第三条隐蔽验收上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位。工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收。隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。第四条中间验收某一部分分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收，做出书面记录，后续的分部工程方可插入。第五条项目竣工验收管理（一）工程竣工验收条件（1）完成工程设计和合同约定的各项内容。（2）施工单位在工程完成工后，根据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准和设计文件及合同要求，对工程质量进行了检查确认。（3）有完整的技术档案和施工管理资料。（4）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。（5）已签署工程质量保修书。（6）提交工程竣工报告，申请竣工验收。（7）监理单位提交工程质量评估报告。（8）勘察、设计单位提交勘察、设计文件质量自评报告。（9）建设单位取得工程的规划、消防、卫生防疫、环保等主管部门检验认可同意使用的文件。（10）取得电梯准用证及燃气工程检验合格证明文件。（11）安监站已出具建设工程施工安全评价书。（12）建设行政主管部门和质量监督站等部门签发整改的问题已整改完毕。（13）施工单位向城建档案馆报送一套完整的工程档案，并取得城建档案馆出具的认可文件。（二）工程竣工验收程序（1）工程竣工验收前，施工单位必须完成试运转（水、电、防水、各系统测试等）功能检测自查合格后将工程内业资料上报监理公司审查并申请进行竣工验收。（2）监理单位审查合格后签署同意进行竣工验收申请并上报建设单位。（3）建设单位在收到监理公司的报告后，组织全部的相关资料上报相关单位公安、消防、环保、规划等，申请行政验收。将拟定的验收时间、地点及验收组名单书面通知施工、监理、勘察、设计、监督站等各相关单位。（4）行政现场验收无相关整改意见合格后，方可进行工程竣工验收工作。如有相关整改意见，工程部督促监理及施工方落实整改。整改合格后，邀请相关单位复验，直至签署合格意见后方可进行竣工验收。（5）建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组并制定验收方案，确定验收时间、地点、验收组名单，书面报送质监站及相关单位，领取验收报告报表、备案表。建设单位以现行的国家有关法律、法规和规范性文件及工程合同为依据，在质监站的监督下，负责组织实施工程的竣工验收工作。具体内容如下A建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。B查验工程实体质量。C验收组对工程勘察、设计、施工及设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成工程竣工验收意见，验收人员签字。D在竣工验收过程中除发现有不符合施工验收标准的严重问题，由质量监督站责成有关责任单位整改，并宣布本次验收无效外，重新确定时间组织竣工验收。在竣工验收过程中发现一般质量问题，验收小组可形成初步验收意见，责令施工单位整改后，形成文字资料作为工程验收资料，竣工验收组各方不能形成一致意见时，应报建设行政主管部门或质量监督站进行协调解决。（6）工程竣工验收通过后一周内建设方向质监站索取监督报告。（7）组织消防、人防等进行专项验收并取得验收报告。（8）施工单位必须在监督报告出具后十五天内办理工程资料归到档案馆并取得档案馆出具的认可文件，并进行项目备案。工程备案工作流程详见附件十八（9）审核施工单位的决算资料。第六条设备试运转（一）具备下列条件方可进行试运转（1）安装工作完成，并经质量检验合格；（2）技术文件规定的检验工作完成并合格；（3）试运转方案编制完毕；（4）测试量具，工具齐备。（二）试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。（三）试运转记录应完整归档。第七条持证上岗需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。第八条质量保证资料施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。第九条质量事故发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效措施。质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。工程进度管理制度第一条为确保各项目工程施工形象进度按期完成，项目部根据顾客提供的招标文件，设备图纸、施工图纸，获得施工信息，结合人员、机械、设备材料制定年度施工计划，季度施工和月施工计划，经项目经理批准后，下发到有关部门，作为采购、调配及施工生产的依据；第二条各施工单位、各专业施工队、各专业工种根据工程特点编制施工进度计划及工程控制细则。具体内容包括目标分解图，进度控制方法及具体措施等。工程部对各施工单位制订的各阶段、各级施工进度计划予以认真审查，重点审查内容包括（一）项目划分合理与否（二）进度计划是否满足工期要求（三）施工组织、施工工艺、顺序安排是否科学、合理可行（四）物资供应的均衡性是否满足要求（五）是否留有足够的空隙时间（六）是否考虑了气候等不利条件的影响（七）人力、物力、财力供应计划是否能确保总进度计划的实现各单位工程、分项工程施工进度计划应尽量避免各时段、各专业在同一作业面上的大交叉。保证施工总平面方案的实施，保证水电供应、道路排水畅通。重点管理好整个工程网络进度，施工总平面、力能供应等，分析掌握工程施工各阶段基本矛盾及其变化情况，抓住主要矛盾，采取合理的调度、协调手段保证主要目标的实现。第三条各项目部对施工进度必须进行监控，当实际进度与计划进度不符时，或资金、材料、设备不能按时到位时，对计划进度及时调整，并说明原因报工程部。第四条建立反映工程进度状况的工程日志，及时检查、审核、总结施工单位提交的工程进度报告，重点审核计划进度和实际进度差异及形象进度实物工程量与工作量指标完成情况的一致性，并分析其原因，找出解决问题的办法。积极支持设计、施工单位进行技术革新，改进施工方法或施工手段，加快施工进度。加强各单位之间的配合与协作，及时发现问题，及时解决问题。第五条工程进度月计划为滚动计划，随施工生产及相关因素的变化进行修改。施工单位根据工程部下发的施工生产计划制定本单位的施工生产月计划，周计划，并落实与实施。各施工工地每月20日统计本月施工进度完成情况并编制下月施工进度计划，报工程部备案。第六条工程部每月检查各施工工地当月施工进度完成情况，并根据项目工程总体施工进度，综合安排调整施工进度，经项目经理审核后，下发各施工工地和相关部门。第七条每月28日前，各项目部将进行统计并将本月施工计划完成情况及下月施工进度计划，报公司工程部。年、季度施工计划在年、季度初的前一个月与月计划同时上报。第八条项目部将对按时或提前完成的重要项目及关键工期项目进行适当额度的奖励，并依据合同对由于其自身因素造成延误工期的施工单位进行考核和处罚。第九条各施工单位必须严格按照施工进度计划、每月施工作业计划，科学管理，精心安排施工生产，确保整个工程的施工进度按进度计划进行。各施工单位对没按时完成的工程项目，要在施工计划完成情况中注明原因。由于本单位工序计划未完成，而影响其他单位下道工序施工的项目，必须及时上报工程部，同时进行计划调整。第十条项目部每周必须组织召开一次施工生产调度会，内容主要总结上周计划完成情况，及下达下周施工计划，协调解决各单位施工进度等问题，动态更新调整施工进度计划、补充和动态调整月施工进度计划。工程安全管理制度第一条现场管理员应根据施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。安全控制应由项目经理、现场管理员全面负责，分包人对项目部负责，并服从项目部对施工现场的安全管理。第二条现场管理员应认真搞好施工现场管理，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益，项目安全管理员必须坚持“安全第一、预防为主”的方针开展工作。应建立安全管理体系。第三条必须严格按照中华人民共和国消防法的规定，负责建立和执行防火管理制度。保证现场时刻具备满足消防车出入和行驶的道路，并设置符合要求的防火报警系统和固定式灭火系统，消防设施应保持完好的备用状态。装饰装修工程及在火灾易发地区施工或储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。现场严禁吸烟，必要时可设吸烟室。第四条现场门头应设置承包人的标志。项目经理应负责施工现场场容文明形象管理的总体策划和部署；各分包人应在承包人项目经理和现场管理员的指导和协调下，按照分区划块原则，搞好分包人施工用地区域的场容文明形象管理规划，并严格执行。应在现场入口的醒目位置，公示工程名称。现场管理员在各主要区域悬挂安全纪律牌、防火须知牌及各种安全施工警示标志牌。施工现场的通道、消防出人口、紧急疏散楼道等，均应有明显标志或指示牌。第五条应把施工现场安全管理列入经常性的巡视检查内容。现场管理员应配合项目部技术负责人等对施工场地进行合理布置。布置时必须遵循生活区与生产区严格区分的原则，并根据已审批的施工总平面图划定的位置，布置施工项目的主要机械设备、脚手架、密封式安全网和围挡、模具、施工临时道路、供水、供电、供气管道或线路、施工材料制品堆场及仓库、土方及建筑垃圾、变配电间、消火栓、警卫室、现场的办公、生产和生活临时设施等。第六条在施工现场周边应设置临时围护设施。市区工地的周边围护设施高度不应低于18M。临街脚手架、高压电缆、起重把杆回转半径伸至街道的，均应设置安全隔离棚。危险品仓库附近应有明显标志及围挡设施。施工现场应设置畅通的排水沟渠系统，场地不积水、不积泥浆，保持道路干燥坚实。工地地面应做硬化处理。第七条施工中需要进行爆破作业的，必须经政府主管部门审查批准，并提供爆破器材的品名、数量、用途、爆破地点、四邻距离等文件和安全操作规程，向所在地县、市区公安局申领爆破物品使用许可证，由具备爆破资质的专业队伍按有关规定进行施工。在不具备以上条件时，安全管理员有权制止施工，直至满足安全施工条件。第八条对高空作业、深基础开挖、爆破作业、脚手架上作业、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、压力容器、金属焊接、机动车等特殊工种的作业，现场管理员应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。第九条现场管理员必须为从事危险作业的人员敦促项目部为其办理人身意外伤害保险或集体保险。第十条现场管理员应根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。专业性较强的施工项目，应编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。现场管理员应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。第十一条安全技术措施应包括防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防溜车、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。第十二条现场管理员应根据安全生产责任制的要求，把安全责任目标分解到岗，落实到人。安全检查应采取随机抽样、现场观察。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。第十三条安全检查中应区别“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施。并对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知。检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出，限期纠正，并在工程例会上通报。安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。第十四条现场管理员应根据施工现场情况建立施工安全生产教育制度，未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。第十五条安全事故应按以下程序进行处理1、事故报告安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，上报至工程部。工程部视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况，按规定向总经理报告。2、事故处理抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场。3、事故调查项目经理应指定人员组成调查组，开展调查，形成资料报工程部。市场调研主管市场调查并编制市场调查报告投资发展经理项目建议并编制项目建议书和项目予可行性提纲总经理预审批项目建议工程部根据项目予可行性提纲进行工程可行性研究投资发展部门汇总其他部门的建议，并修改项目予可行性提纲审批项目建议总经理投资发展部门财务部门根据项目予可行性提纲进行财务风险预测营销策划部门根据项目予可行性提纲进行项目销售预测立项开始通过结束工作流程一、项目立项管理流程图审批地质勘察报告方案初步设计立项手续办理后方案扩初设计消防方案审核人防方案审核超限高层抗震专审出施工图抗震设计审批消防施工图审查避雷方案审批人防施工图审查施工图审查规划施工图备案办理建设工程规划许可证设计院规划局规划局设计院设计院国土资源局综合管网设计设计院办理给排水、电讯、煤气许可证项目部勘察定线验线编制标底和招标文件预算招标部门工程招标签定施工合同施工单位监理单位签定监理合同工程报建审批质量监督站审批安全站审批定额站工程报建三通一平树木砍伐园林管理处临时用水自来水公司临时用电电业局场地平整临时占道城监大队项目开工开始结束二、项目前期手续办理流程图总经理确定招标项目工程副总向招标机构申请招标招标机构审批、组建招标机构、确定招标方式预算招标部门准备招标文件、编制标的招标机构审核标的发布招标广告发送补充文件招标机构招标机构接受标书、组织开标会预算招标部门介绍情况、解答疑难、编制补充文件招标机构资格预审、确定合格单位、发售标书招标机构组织现场考察、组织标前会议预算招标部门公布标的预算招标部门提出评标意见招标机构决标商谈、确定中标单位、发中标通知书预算招标部门合同谈判总经理审批工程副总审批开始结束通过通过有异议三、工程招投标工作流程图设计院方案调查各专业工程师方案审查工程副总审定总经理工程副总签订设计合同确定修改方案工程副总水电工程师确定配置设计院初扩设计设计院施工图设计审批土建工程师确定功能、布局、结构类型、提供地质总经理审批工程副总情况汇总、组织二次功能交底、确定修改方案各专业工程师功能交底各专业工程师审核各专业工程师审核是否需要修改否是审核费用、工期可行性工程副总总经理审批行政专员资料归档开始通过通过通过有异议通过有异议有异议通过通过项目部接受施工图结束有异议四、设计管理工作流程图项目部接受图纸及相关资料进行预算交底预算招标部门熟悉图纸、计算工程量采购部门材料价格市场调查预算招标部门核对工程量计算结果工程副总核对中介机构编制预算预算招标部门核对预算招标部门编制预算总经理审定开始有异议结束五、工程项目预算流程图项目部提出采购需求预算招标部门编制采购预算工程副总财务副总审批采购部门市场调查、编制询价报告、确认产品质量签认采购部门签订供应合同、组织验收、办理结算单财务部门付款、入账总经理审批工程副总审批总经理审批预算招标部门核对预算预算招标部门工程副总签认总经理审批开始通过通过通过有异议有异议通过结束六、工程采购工作流程图施工单位上报工程进度和拨款申请专业监理验收材料质量数量价格审批并签署资金拨付时间董事长项目经理审核工程量、签署拨款意见主办会计审核签认、拨付资金出纳工程副总审核工程量、签署拨款意见财务副总签署拨款意见反馈给预算招标部门预算招标部门核对工程量开始通过通过通过有异议有异议通过通过有异议结束七、工程投资开发建设资金拨付审批流程图材料供应商开具销售票据采购部门验收材料质量数量价格分项工程师审核批准并签署资金拨付时间董事长采购部门开具材料入库单项目经理审核预算部门审核主办会计审核工程副总审核财务副总审核签认并拨付资金出纳主办会计登帐反馈给预算招标部门开始通过通过通过结束有异议有异议通过通过通过通过有异议有异议八、工程材料款拨付审批流程图施工班组上报工程完成进度情况专业监理审核工程进度情况审批并签署资金拨付时间董事长项目经理审核主办会计审核签认并拨付资金出纳主办会计登帐工程副总审核财务副总审核分项工程师审核预算部门审核反馈给预算招标部门结束开始通过通过有异议通过通过通过有异议通过通过有异议有异议通过九、班组工程进度款拨付审批流程图工程副总提议项目经理总经理审批工程技术部门技术交底项目经理审核监理月报各项目部编制年、季、月工程计划预算招标部门审核月统计报表项目部、工程技术部门、预算招标部门工程验收、审核竣工报告各项目部编制进度报表工程副总审核总经理审阅各项目部编制资金计划财务部门资金准备、结算工程款工程副总审阅各项目部接受合格证书开始通过通过通过有异议有异议有异议结束十、项目管理工作流程图承包方材料自检承包方提交材料报验单检测单位检测材料项目部材料进场使用专业监理抽检复验厂商质保书材料是否合格是否承包方自检填写报堰单材料是否合格是否项目部停止使用运出现场项目部继续使用定期上报、归档开始结束十一、材料使用手续流程图承包方报审工程量专业监理审核是否符合质量要求不符合符合专业监理确认现场工程量计量分项工程完工承包方申请工程预付款总监审核工程预付款申请是否符合合同要求符合总监提交预付款建议书不符合审定工程副总付预付款财务部门是否具有变更签证文件否是承包方提出工程变更费用结算专业监理审核专业监理签署变更费用审核意见总监审核审定工程副总费用结算财务部门开始通过有异议通过通过通过有异议结束十二、投资控制管理流程图现场材料设备检验承包方提出开工申请监理审批开工申请是否符合开工要求不符合符合承包方自检每道工序开工进行施工组织设计审查专业监理验收是否符合质量要求符合不符合监理签发中间交工证书单位工程竣工验收资料归档下一道工序开始结束十三、质量控制管理流程图熟悉合同图纸说明书等资料调查现场条件、当地经济技术资料需要修改作出基本设想