制造公司物资管理制度汇编

目录1、物资管理条例HFSYGZC12012、物资采购管理规定3、紧急采购管理办法4、船东供料管理规定5、制造产品设备进厂流转管理规定6、制造产品器材代用、反馈管理规定7、制造产品服务商申报管理规定8、废旧物资管理规定9、铜矿砂管理规定10、燃油领用管理办法11、仓库安全防盗管理制度12、危险化学品仓库管理规定13、固体废物堆场管理规定14、固体废弃物管理规定15、造船产品外协项目管理规定16、保税物资管理办法文件名称物资管理条例文件编号版本及修改号40编制物资管理部生效日期20160801物资管理条例第一章总则第一条为加强物资管理，规范企业物资的采购、仓储、销售等行为，确保公司生产正常运转，不断提高产品质量，树立企业形象，以科学的管理实现企业的利益最大化，特制定本条例。第二条本条例所指物资包括修造产品所需材料、设备、备品备件、造船外协产品以及劳防用品、办公用品和工具等。物资管理部是物资归口管理的职能部门，具体负责物资采购、储存、发放以及废旧物资的回收、分类、销售等。第三条在确保公司利益的前提下，物资管理部门应遵循科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全各项规章制度，对物资、设备采购、仓储、供应商管理、合同管理、废旧物资销售、保税物资管理等过程进行监控，防止不正当行为发生。第二章物资管理职责第四条公司分管领导负责指导公司的物资管理工作，有权对违反物资管理规定的部门或个人提出处理意见。第五条修造船系统各管理部门及各下属工区参与对供应商的评价，负责按生产需要向物资管理部提出物资请购需求，并对生产过程中产生的废旧物资进行鉴定、回收。第七条质量管理部参与对供应商的评价，并负责采购物资的进货检验工作。第八条安全环境监督部负责对劳护用品以及涉及安全的采购产品进行质量鉴定，并对物资管理过程中的安全情况进行监督。第九条监督部负责对设备、物资采购、废旧物资销售、招标、比（竞）价的操作程序以及对供应商的评价情况进行监督。文件名称物资管理条例文件编号版本及修改号40编制物资管理部生效日期20160801第十条财务部负责安排采购资金，监督采购部门合理地使用资金。第十一条企划部参与对供应商的评价和重大采购项目的招标以及废旧物资的销售。第十二条物资管理部经理全面负责物资管理工作，组织对供方评价，对物资采购过程和废旧物资的销售过程进行监管，对采购物资和销售物资的价格把关，并有权对违反物资管理规定的部门或个人向公司主管领导提出处理建议。第十三条物资管理部经理分别负责分管业务范围内采购物资的仓库管理工作，对采购物资的质量进行监控并对仓库管理的安全工作把关，并有权对违反物资管理规定的部门或个人提出处理意见。第十四条计划员负责编制采购计划，协助部门经理组织采购活动，通过对质量、价格及周期的比较控制物资采购的综合成本。第十五条采购员、采购主管负责实施采购任务，控制采购进度，对采购物资质量负责，并对采购产品的进出库及使用情况进行跟踪、反馈、总结等管理。第十六条质量管理员按公司质量管理规定负责采购产品检验、报检工作。第十七条仓库主管协助部门分管经理负责仓库的日常管理工作。仓库保管员负责采购物资的入库验收、仓储、发放和退料。第十八条废旧物资主管负责按废旧物资销售制度进行竞价销售并负责现场管理。第十九条废旧物资现场管理人员负责监督废旧物资的整理、分类和装车。第二十条废旧物资销售监督员负责对废旧物资的销售、装车（船）过程进行监督。第三章物资采购管理第二十条物资管理部根据公司经营、生产情况制定物资采购计划，并负责实施采购。第二十一条物资采购时应根据采购资金的大小，实行分级分权管理，明确各级管理人文件名称物资管理条例文件编号版本及修改号40编制物资管理部生效日期20160801员和各有关部门的职责权限。第二十二条根据修、造船行业特点，不同的需求应采取不同的形式进行采购，物资管理部应以生产为前提，以市场为导向，确保采购工作的开展既切合实际又科学合理。第二十三条根据采购物资的重要性，物资管理部应采取不同的控制程度，做好价格与质量的权衡，确保采购物资既满足质量要求又节约成本。第二十四条物资管理部应广泛收集采购物资的市场信息，根据市场供求与价格变化情况，科学地掌握采购时机，确保采购价格合理。第二十五条物资采购应按照“货比三家”的原则选择供货单位，并按EP电子采购平台相关流程，在保证质量、纳期的前提下，选择合理低价。第二十六条物资管理部应做好采购物资的成本分析，明确采购物资的市场价格，在比价和价格确定过程中应接受监督部和其他相关部门的监督。第二十七条物资管理部应建立健全对采购业绩的评估和对采购人员的奖惩机制，确保采购工作不断地持续改进。第四章供应商管理第二十八条物资管理部负责按照中远船务物资供应商管理细则（试行）对采购物资的供应商进行管理。第二十九条在选择供应商前，物资管理部应组织人员对其资格进行评审，确认其生产、服务、质量、交付能力等是否满足我公司要求。第三十条物资管理部应建立供方档案，并定期组织相关部门对现有供应商的日常表现进行考核，优胜劣汰，逐步建立一个相对稳定的供方网络。第三十一条物资管理部应广泛收集采购物资的资源信息，不断拓宽采购渠道，除独家经营和顾客有特殊要求外，物资采购应有三家以上的供应商供选择，无法提供三家供货单位文件名称物资管理条例文件编号版本及修改号40编制物资管理部生效日期20160801的，物资管理部应说明原因，报分管领导批准。第五章仓储管理第三十二条物资管理部负责公司物资的仓储管理，建立健全仓库物资管理规定，做好物资的入库验收、保管保养和出库发放的工作。第三十三条物资管理部根据物资使用频率，在保证供应的同时，要控制库存定额，加快库存的周转。第三十四条物资管理部应根据采购物资的类别，采取不同的验收手段，明确物资的质量检验和计量检验的方法，确保所有采购物资进厂前都经过验收。第三十五条物资入库应根据其特性分类存放，合理标识，定期防护，方便进出的同时，确保其质量满足规定要求。第三十六条物资管理部应明确物资的发放规定，严格按照“先进先出”的原则凭单发料，并及时计帐，确保“帐、卡、物”相符。第三十七条物资管理部应遵守仓库安全管理规定，确保物资收发和仓储过程安全可靠。第三十八条物资管理部应健全库存物资定期盘点制度，明确盘点周期、方法以及参加盘点的人员，及时做好积压物资和盘盈、盘亏的处理工作。第三十九条物资管理部应按物资退料管理方法，加强退料管理，节约成本。第四十条物资对外调拨或串换必须以不影响公司生产为前提，同时要保证公司的利益不受损失。第六章物资采购合同管理第四十一条物资管理部采购员负责拟订物资采购合同。文件名称物资管理条例文件编号版本及修改号40编制物资管理部生效日期20160801第四十二条物资管理部经理负责对物资采购合同进行审核。第四十三条签订合同的范围根据公司合同管理规定，达到物资采购签订经济合同资金限额的都必须签订采购合同。第四十四条物资采购合同分为招标合同、长期供货协议和批次采购合同等。第七章废旧物资管理第四十五条废旧物资是指修、造船产生的废料、喷砂产生的废砂以及生产加工产生的不可利用的废料和余料。第四十六条生产部门负责对生产过程中产生的废旧物资进行回收，移交给物资管理部进行处理，生产部门不得自行处理或截留。第四十七条物资管理部应对所有的废旧物资进行分类整理，方可进行销售。第四十八条所有废旧物资应采取公开竞价的方法进行销售，物资管理部应明确销售方法和销售程序，确保销售过程公开公正，销售价格公平合理。第四十九条企划部、财务部参与废旧物资的竞价销售，监督部对废旧物资的竞价销售过程进行监督。第五十条物资管理部负责废旧物资的现场管理，严格按竞价结果进行销售。第五十一条物资管理部要加强对购货单位的管理，杜绝任何损害公司利益的行为发生。第八章责任与奖惩第五十二条物资管理部要建立健全物资管理责任制度，明确相关人员的责任和义务，制定考核奖惩办法,对事业心、责任心不强、业务能力和工作绩效差的物资管理人员要实行淘汰。文件名称物资管理条例文件编号版本及修改号40编制物资管理部生效日期20160801第五十三条公司员工有权对违反本条例、损害公司利益的行为向企业或政府有关部门举报，对举报人应当保护，任何人不得打击报复。第五十四条物资管理部应做好物资管理人员的政治思想工作，加强队伍建设和廉洁教育，对物资管理工作中的下列人员应予以奖励1、降低采购成本贡献突出的人员；2、严格履行职责，成绩显著的仓储、质量、价格、安全监督人员；3、举报违反本条例的采购行为，并经查证属实的人员；4、对创收或增效有突出贡献的人员。第五十五条物资采购和废旧物资销售人员原则上需每二年轮/换岗一次。对在物资采购和销售过程中违反本条例规定，弄虚作假、以权谋私、收受回扣和贿赂的人员，公司应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第九章附则第五十六条本条例由物资管理部负责解释。第五十七条本条例自发布之日起实行。原物资管理条例31版同时作废。文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801物资采购管理规定第一章总则第一条为切实加强物资管理，规范采购物资、制造产品外协件、设备（包括生产设备及造船设备，物资、设备统称物资，下同）的计划、请购、比价等行为，确保产品质量、保障生产供应、力争降本增效，特制定本规定。第二条本规定适用于物资管理部管理范围内的物资、设备、备品备件（含修造产品及公司自用设备、备品备件）等。第三条管理职责1、物资采购管理由公司分管领导负责领导，物资管理部负责具体实施。2、物资管理部负责编制采购计划和采购实施，负责向制造经营部/经营部推荐厂家。3、企划部、财务部、监督部、质量管理部、安监部、资产部、生产部/造船部、经营部/制造经营部、技术部/设计部等部门参与供应商评审。4、设计部/技术部负责按厂商表签订技术协议。5、制造经营部/经营部负责提供厂商表，并负责与船东确定厂商表物资中标厂家。第二章采购计划第四条采购计划分类采购计划分修船采购计划、造船采购计划和综合类采购计划。第五条采购计划编制1、物资管理部计划员负责组织编制物资采购计划。（1）修船采购计划由物资管理部计划员根据修船工区在SAP系统中提交的采购申请，文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801结合物资管理部仓库库存编制而成。（2）造船采购计划由物资管理部计划员根据造船部在SAP系统中提交的采购申请或者设计部通过SPDI系统传递的申请，结合物资管理部仓库库存编制而成。（3）综合类采购计划由物资管理部计划员根据资产部编制的设备备件、工具月度采购计划、安监部编制的劳动保护用品月度采购计划、行政部编制的办公用品月度采购计划以及仓库保管员申请的常备物资采购计划经相关领导审批后录入SAP系统汇总而成。2、物资管理部采购员、采购主管、外协员、外协主管负责执行物资采购计划。第六条采购计划的实施1、计划员在编制采购计划时，应充分了解市场行情，把握市场价格变化的规律，科学地掌握采购时机，合理地安排采购任务。2、所有物资必须按计划进行采购，物资管理部应对采购计划的执行情况进行登记汇总，为业绩评估、人员考核和统计分析提供依据。第三章物资请购第七条职责分工1、修船工区工程主管/设计部设计师/造船部综合计划室和仓库保管员分别负责修、造船物资、缺损件和库备物资请购。2、资产部、行政部、安监部编制月度采购计划，物资管理部按照计划进行采购。3、部门、工区主管负责填写制造产品外协申请单。4、物资管理部计划员负责对采购申请与计划（非生产性物资）审核、过滤，下达物资采购指令。第八条请购单填写要求文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期201608011、修船物资请购（1）船舶进厂后，总管应责成工程主管及时勘验工程，并及时向物资管理部提出申请。（2）修船物资请购单由各工区工程主管开具，请购单必须写明工程名称、施工工号、材料名称、规格、材质、数量、证书要求、需用日期等内容，并经部门负责人或授权人签字。部门材料员/生产计划组在SAP系统中挂需求。（3）对修船物资请购不能识别材料名称、规格或材质等要求时，请购人员必须提供原始数据（图纸）或样品，在部门材料员将需求挂入SAP系统后，主管将样品或图纸送物资管理部采购员/外协员。（4）在修船合同或技术合同中对采购产品有特殊要求时，请购部门在向物资管理部请购的同时，必须向质量管理部申请检验。（5）采购物资直接用于供船或船东指定厂家采购的，请购时必须经经营部经理或经营代表签字确认。（6）具体流程见附图一。2、造船物资请购对于纳入SPDI系统的造船物资，由设计部设计主管在SPDI系统中发布POR，物资管理部根据POR实施采购；对于未纳入SPDI系统的造船物资，设计部主管提供采购单给造船部综合计划室，由造船部综合计划室在SAP系统中挂需求，物资管理部根据指令要求实施采购；对于现场产生的缺损件，由工区填报补充订货申报表，经相关领导审批后交造船部综合计划室在SAP系统中挂需求，物资管理部组织采购。外协件的制造产品外协申请单必须写明零件名称、数量及技术要求，有图纸的必须附上图纸。具体流程见附图二。3、库备物资请购文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801库备材料请购由物资管理部仓库保管员根据库存标准在SAP系统中提出采购申请，经部门分管经理批准后，采购人员实施采购。第九条请购需求挂入SAP系统要求1、采购申请挂入SAP系统必须及时，物资管理部按照SAP系统中的需求组织采购。2、无采购申请，物资管理部不允许购买（电话联系采购无效），特殊情况由总管或项目经理汇报分管领导，由分管领导与物资管理部负责人协商后，物资管理部安排优先采购，但请购部门必须及时补录采购申请。3、请购部门对于所请购物资，如需要变更规格或数量时，必须立即书面通知物资管理部计划员，如未订购，物资管理部取消采购，请购部门重新请购；如已订购，则由采购员/外协员与供应商协商，是否可以退货或调换，如协商不成，请购部门要设法收受并及时利用。第十条请购审核物资管理部计划员负责对采购申请内容进行审查，并要求采购员/外协员在船舶开航后一个月内及时清除系统冗余订单等无用数据，对出现下列情况的要通报生产管理部/造船部，如造成损失较大的，需报公司领导1、请购错误而造成损失的；2、多请购少领用或请购后不领用的；3、因重复请购而造成采购成本增加的。第十一条紧急请购1、物资管理部采购员/外协员要掌握常用物资的正常采购周期，并将采购周期录入SAP系统。文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期201608012、正常采购周期不能保证生产所需的属紧急采购，紧急采购时，应由总管/项目经理电话通知物资管理部计划员，物资管理部计划员按照紧急采购流程处理，各部门应尽量提前请购，避免因采购周期而影响公司生产。3、紧急采购流程见附图三。第十二条请购信息传递物资管理部计划员在接到SAP/SPDI系统中需求后，应及时编制采购计划，将任务下达给相关采购员/外协员，采购员/外协员及时将采购申请转化为采购订单，采购员/外协员协助库管员按采购订单要求进行收货，质量管理员组织到货物资的进货检验。第四章采购实施第十三条职责1、物资管理部采购员/外协员负责采购具体工作，保证生产供应。2、物资管理部采购主管/外协主管负责组织采购业务工作，控制采购成本。3、物资管理部副经理/助理协助部门经理具体负责分管业务的采购管理，确保采购物资质优、价廉，到货准时。4、物资管理部经理全面负责采购管理工作。第十四条采购指令物资管理部计划员根据SAP/SPDI系统中的采购需求内容编制采购计划，安排采购任务，采购员/外协员根据采购申请要求进行采购。第十五条采购形式根据采购资金的大小，结合公司生产特点，分为询比价采购、招标、竞价采购三种不同的采购方式。文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期201608011、询比价询比价采购范围执行采购招标、比价管理规定要求（1）对采购量不稳定或市场价格不稳定，但一次性采购资金额达到批次比价采购要求的物资，由物资管理部采购员/外协员实行询比价采购。（2）采购员/外协员在EP电子采购平台上起草询比采购清单，经采购主管/外协主管审核后签发给备选供应商。对于厂商表物资，询比采购清单原则上只能签发给厂商表内的厂家，对于特殊情况，可由物资管理部以工联单的形式交由经营代表和船东确认后，方可对其进行询价。（3）报价单位在规定时间内完成EP系统报价，采购员/外协员根据报价情况，经磋商或直接初定供货单位，交采购主管/外协主管审核后，报相关领导批准。（4）经相关领导批准后，采购员/外协员在SAP系统中录入采购订单，采购订单经相关领导审批后通知供应商供货，并负责跟踪。询比价采购确定供方和价格时，根据采购资金的大小报相关领导批准，审批流程参照合同管理规定2、招标采购招标采购范围及流程按采购招标、比价管理规定要求执行。3、竞价采购（1）对采购量不稳定或市场价格不稳定，但一次性采购资金额达到批次比价采购要求的物资，为了最大程度的降低成本，由物资管理部采购员/外协员实行竞价采购。（2）采购员/外协员在EP电子采购平台上起草批次采购清单，经采购主管/外协主管审核后签发给备选供应商。文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801（3）由采购员/外协员组织备选供应商在EP电子采购平台上报价，各家报价全部公开，在规定的时间里，厂家可自由修改报价，最后报价最低者拟定为中标厂家。（4）经相关领导批准后，采购员/外协员在SAP系统中录入采购订单，采购订单经相关领导审批后通知供应商供货，并负责跟踪。第十六条紧急采购在生产中出现特殊情况或不可预测的因素，按正常采购周期不能保证生产所需的属紧急采购，紧急采购的目的是采取一切手段和途径，将所需的物资在规定的时间内采购进厂，以免影响公司生产正常进行。物资管理部接到紧急采购申请时，由计划员判断是否采取紧急采购，确认后计划员向部门经理和分管领导汇报并得到许可，计划员通知采购员/外协员联系供方送货，采购员同时在SAP系统中创建紧急采购订单，并打印紧急采购订单写明原因交部门经理和分管领导会签。第十七条价格政策1、采购员/外协员在物资采购时，必须最大程度降低价格，节约采购成本。2、采购员/外协员询价时，要尽可能的扩大询价范围，了解市场行情与供应商的成本，防止供应商串通投标或价格欺诈。3、采购员/外协员对不是同一品牌产品的报价，要认真分析，在综合权衡价格与质量、安全、利用率、使用寿命的关系后，确定购买方向。4、采购员/外协员在议价前，必须对市场和供货商的心理状态进行分析，预测一个目标价格，然后利用谈判技巧与供应商进行协商，最终确定一个相对合理的价格。5、价格的确定权限参照供应商选择的权限执行。由采购员/外协员初定供应商，在逐级报采购主管/外协主管、部门经理、分管领导、总经理同意后最终确定供应商。对于厂商表物资，还需报经营代表找船东最终确认。文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801第五章物资采购合同管理第十八条职责1、物资管理部经理负责签订物资采购合同，资料员负责合同登记、保存和移交归档。2、物资管理部采购员/外协员负责履行合同，按合同要求进行采购业务。第十九条范围根据公司合同管理规定凡物资采购资金额达到签订经济合同资金限额的，都必须签订采购合同。第二十条物资采购合同的分类及基本要求物资采购合同分招标合同、长期供货协议和批次采购合同。对于A类物资（A指必检物资，B指抽检物资）的采购合同，合同中需明确生产厂家，产品所执行的标准，对于有保质期的物资还需写名生产日期。如果需要厂家提供技术支持及现场服务的，需要在合同中明确在技术支持及现场服务过程中，双方所承担的责任及义务，并明确未按要求履行义务所担负的违约责任。第二十一条招标采购和长期供货协议的合同约定（一）招标采购合同1、招标采购合同签订后，双方须按合同规定履行各自义务。2、招标采购合同必须约定价格，如合同期限内价格变化较大则（1）价格上涨，供货单位必须提供相关证明材料，物资管理部采购主管/外协主管进行市场调查，根据价格变化幅度酌情考虑，并经原招标、比价小组讨论审核后，报分管领导批准。（2）价格下跌，物资管理部采购主管/外协主管收集相关证明材料，根据价格变化情况文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801与供货单位洽谈，进行价格调整，对拒不同意调整的，应调整购货计划，且在合同期满后不再与该单位签订协议。3、如合同期限内价格调整，物资管理部采购主管/外协主管必须重新签订合同。（二）长期供货协议1、长期供货协议的有效期一般不超过一年，如参与比价的供应商在五家以上，且该物资市场价格变化不大的，经物资管理部经理批准后可适当延长合同期限。2、长期供货协议必须约定价格，如合同期限内价格变化较大则按招标采购的规定执行。第二十二条注意事项（一）物资采购合同签订前，采购员/外协员对订购物资的质量要求、交货时间、付款条件、违约责任等要征求相关部门的意见。（二）物资采购合同的签订必须认真及时，按要求统一编号，由专人负责登记保管。（三）采购员/外协员对采购合同的履行情况要进行跟踪，对供应商在合同履行中的违约情况要进行登记，作为评价供方的依据。第二十三条采购合同签订流程见附图四。第六章供应商管理第二十四条职责1、物资管理部供应商管理员负责收集供应商信息，根据采购需求不断地拓宽采购渠道，以满足公司物资采购的需要。2、物资管理部经理负责组织相关部门、工区对采购供方进行资质评审、评价和考核。3、生产部、造船部、质量管理部、设计部、技术部等部门参与供方日常和年终评价，文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801必要时可邀请使用部门参与评价。涉及资产和劳动防护用品采购的应有资产部、安监部参加。第二十五条供应商的选择范围除了独家经营或者船东指定等特殊原因，每类物资采购应有两家以上（不含两家）的合格供应商供选择。无法提供多家供应商的，采购人员应书面说明情况，报分管领导批准。第二十六条供应商资格评审1、新增供应商，必须由供应商管理员按照中远船务集团新增供应商相关管理规定，组织相关人员对其生产经营状况、供应保障能力、质量控制和市场信誉等情况进行了解，必要时应到生产现场进行考察并形成书面报告，经物资管理部经理审核后，在EP电子采购平台进行供应商准入评审，经相关领导审批同意，报中远船务集团物资管理中心审批准入后，方可向对方发出邀约。2、与新增供应商发生业务往来，采购员/外协员必须在询价时注明“新增供应商”，并按采购金额审批权限逐级报批。3、与新增供应商发生业务时，采购员/外协员应加强跟踪，防止因服务不到位而影响公司生产；检验人员必须严格控制质量，加大进货检验比例，防止因质量不过关而影响产品质量。4、经过一段时间合作后，如供应商各方面情况都能满足我公司要求，物资管理部应及时组织对其进行评价，并申报中远船务集团物资管理中心，将其纳入合格供应商。第二十七条供应商评价1、物资管理部供应商管理员按中远船务集团物资管理中心规定，组织相关部门组成评价小组，共同参与评价，监督部负责监督。2、物资管理部采购员/外协员负责收集供应商营业执照、税务登记证、业绩表等基本资文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801料。3、物资管理部根据中远船务集团物资管理中心相关规定设定供方评价内容。4、评价小组成员根据EP电子采购平台累积的供应商供货信息及现场勘察的情况，按照评价内容给予公正评价。5、评价结果必须报公司分管领导审核，再报中远船务集团物资管理中心批准形成合格供方一览表。6、合格供方一览表应发放至参与评价人员和采购人员。7、各相关部门按中远船务集团物资管理中心规定对供方日常的供货情况在EP系统中进行录入，建立供方档案。8、每年物资管理部经理应组织评价小组成员就一年来的供货情况对合格供方进行复审。9、供货无异常情况的，保留其供货资格；供货过程中钢板不合格超过进货数量的百分之三（不合格钢板包括麻点板、变形板、规格材质船级社错误等），其它产品发生两次不合格的，予以重新评价；供货过程中出现下列情况的，取消其供货资格（或酌情赔偿）（1）提供的产品质量出现严重不合格且对我公司造成重大损失的；（2）供货过程中，采用提高价格或其它手段损害我公司利益的；（3）供方破产或因其它原因改制，导致经营范围与我公司采购范围不对口的；（4）多次出现供货不及时或证书到位不及时，严重影响我公司工期的。10、复审结果必须报公司分管领导审核，并报中远船务集团物资管理中心批准。11、复审结果与评价结果有变化时，合格供方一览表必须作相应更改，并通报相关部门。文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801第二十八条供应商考核为保障物资供应，确保物资采购质量，每年度物资管理部应广泛收集各部门（工区）的反馈意见，对供货过程中价格合理、质量稳定、服务到位、信誉较好以及多次解决我公司供应困难的供应商，在不损害公司利益的前提下，要给予政策倾斜、业务优先。第七章附则第二十九条本规定由物资管理部负责解释。第三十条本规定自下发之日起执行。文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附表采购流程表采购申请各工区、各部门仓库管理员计划员审单查库存、定规格数量询价比价采购员、采购主管外协员、外协主管选择合格供方审批手续具体按合同管理规定执行将采购申请传递给采购人员采购/外协员签订并送审合同具体按合同管理规定执行招标物资管理部企划部财务部监督部其他相关部门文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801具体按公司资金支付管理规定执行进货验收入帐合格证,船检证,外观,尺寸参数计量抽查、A类及部分B类产品向质量管理部报检仓库保管员采购员采购主管外协主管财务部业务主管会计核对采购员核对送货单与定单一致性对帐、付款申请单采购/外协员外协员质量检验员文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801A类物资清单序号物资名称序号物资名称1通讯导航44钢板2机舱监测报警系统45球扁钢3主机遥控系统46无缝钢管4集控台47玻璃钢管5驾控台48伸缩接头6配电板49油、水滤器7火警系统50空气管头8内通设备51甲板漏水口9变压器52吸入口、漉网10主机53测深头11柴油发电机组54普通阀门12板式冷却器55流量计13锅炉附件56温度计、表14艉轴承及尾密封57液流视察器15应急发电机58系泊件16全船泵组59人孔盖17空调冷藏装置60污水井盖18分油机61小舱盖19供油单元62钢质门、窗20阀门遥控、液位测量系统63格栅21货仓进水监测系统64栏杆立柱文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期2016080122空压机65止链器23制淡装置含矿化消毒66锚24防海生物,外加电流应急保护67锚链25焚烧炉68伸缩梯26生活污水处理装置69登乘梯27油水分离器70缆绳28空气瓶29机舱风机71锅炉清洗水收集柜30温控阀72艉轴管加工31主机滑油自清滤器73艉轴毂加工32辅机燃油自清滤器74舱盖导轨压头33机舱行车75主机顶部支撑及附件34机舱水雾灭火76主机地脚螺栓35CO2灭火系统77舵机铰制螺栓36舵机78主机飞轮保护罩37厨房洗衣设备79应急发电机操纵装置38物料吊、灯吊、软管吊80主机曲轴箱透气装罩39仓盖液压系统81玻璃钢管管夹40锚机系泊绞车82舵机安装附件41克令吊83大舱进水焊接件42舷梯84主机轴系铰制螺栓备件43救生艇85消防救生杂件注除表中所列的A类物资之外的物资均定义为B类物资。文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801采购流程中各类图标及定义图标定义图标定义开始或结束手工凭证手工操作前述和后续流程A连接SAP凭证决定SAP操作文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附图一（1）生产性物资及常备物资采购计划和申请流程修船项目与改装船项目修理部分非常备生产性项目物资（有物料号）采购计划和申请流程仓库采购部门生产部门开始12部门领导审批13将物料清单挂入项目14定时检查物料的需求清单是否进行项目库存管理18确定采购数量和移库数量移库数量110库存状态转移操作111在物理库存上作标识112将差异反馈给采购部YES结束NO15确定采购申请数量16创建采购申请17安排采购/外协员组织采购11提出需求清单YES采购订单流程19通知仓库将常规库存移至项目库存数量是否够NO采购数量文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附图一（2）生产性物资及常备物资采购计划和申请流程修船项目与改装船项目修理部分非常备生产性项目物资（无物料号）采购计划和申请流程采购部门生产部门开始21提出需求清单23创建采购申请22工区领导审批25计划员在系统中分配采购员修改采购组采购订单流程批准YESNO24计划员判断申请采购的物资有无物料号有无物料号无有非常备生产性项目物资有物料号采购计划和申请流程26计划员批准采购申请文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附图一（3）生产性物资及常备物资采购计划和申请流程修船项目与改装船项目修理部分常备物资采购计划和申请流程（有物料号）采购部门仓库Y32领导审批开始31创建采购申请33计划员在系统中复核采购组批准N采购订单流程采购组是否正确YN34领导撤销审批35修改采购组文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附图二造船项目与改装船项目建造部分的生产性物资采购计划和申请流程修船工区造船部仓库物资管理部设计部/技术部移库数量YESNOYESNO采购数量114通知仓库将常规库存移至项目库存是否进行项目库存管理开始16确定采购申请数量结束12确认物料需求时间14将物料清单挂入项目115库存状态转移操作15定时检查物料的需求清单113确定采购数量和移库数量18安排采购/外协员组织采购数量是否够116在物理库存上作标识17创建采购申请117将差异反馈给物资部11提出物料需求清单及厂商表采购订单流程项目类别13确认物料需求时间改装船项目建造部分造船项目需求是否包含厂商表项目类别YESNO19向项目小组/总管小组确认供应商111确定供应商110确定供应商112告知采购/外协员确定的供应商采购订单流程进入采购订单流程改装船项目建造部分造船项目14将物料清单挂入项目14将物料清单挂入项目文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附图三采购招标流程公司领导采购部门招标小组需求部门开始是否需要招标YESNO审批YESNO3成立招标小组4撰写招标文件5发布招标信息6供应商资质预审7发标书给供应商9收集标书10组织招标会11输入报价信息12评标是否定标YESNO注招标小组包含招标领导小组、招标工作小组和评标小组1采购需求2提出招标申请8输入询价单采购订单流程13发出中标通知书采购合同长期协议流程采购订单流程文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附图四（1）采购订单流程采购部门计划员采购部门采购/外协员采购申请流程1判断采购方式N2确定供货数量通知供应商3创建采购订单收货流程招标流程A长期协议批次招标采购6将询价项目发给多家供应商5根据采购申请发布询价批次比价采购7汇总供应商报价8最终确定价格10确定供应商9各级领导审批是否批准Y竞价采购12根据采购申请发布询价是否需要签订书面合同11创建采购订单YAN收货流程13将询价项目发给多家供应商，并组织供应商网上公开竞价文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附图四（2）采购订单流程（A）监督部采购部门YN44将待签合同以采购订单形式录入系统42审核合同45与供应商签订合同是否通过43通知采购部门修改合同41待签合同A收货流程采购合同与采购订单审批流程文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附图四（3）采购合同（长期协议）流程监督部采购部门1待签合同5与供应商签订合同开始2审核合同4录入合同是否通过Y3通知采购部门修改合同N货源清单维护流程采购信息记录维护流程采购订单流程采购合同与采购订单审批流程文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附图四（4）采购合同与采购订单审批流程分管领导监督部采购部门公司总经理财务部是否同意1领导审批是否同意是否同意是否同意Y3审批5审批9审批YYY是否需上级领导审批NNNNN4通知采购部门修改采购合同/采购订单6通知采购部门修改采购合同/采购订单8通知采购部门修改采购合同/采购订单10通知采购部门修改采购合同/采购订单Y7审批是否同意YN采购订单流程采购合同流程采购合同流程采购订单流程2修改采购合同/采购订单采购订单流程的步骤44进入采购合同长期协议流程的步骤4进入进入采购订单流程的步骤45进入采购合同长期协议的步骤5是否需上级领导审批NY文件名称物资采购管理规定文件编号HFSYGZC（12）02版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801文件名称紧急采购管理办法文件编号HFSYGZC（12）03版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801紧急采购管理办法第一条目的为确保经营生产所需物料顺利采购，满足生产周期需要，结合公司实际，制定本办法。第二条定义在生产中出现特殊情况或不可预测的因素，正常采购周期不能保证生产所需的属紧急采购。紧急采购的目的是采取一切手段和途径，将所需的物资在规定的时间内采购进厂，确保公司生产正常进行。第三条职责1、各部门、工区负责人负责紧急采购的审核；各部门、工区ERP录入人员负责创建紧急采购申请；2、物资管理部负责判断紧急采购的必需性；负责紧急采购的报批及实施工作。第四条操作流程1、当部门、工区因工作需要，需要采取紧急采购时，由部门、工区负责人按工程性质进行审核，以确认是否需要执行紧急采购流程。需要则安排本部门、工区ERP录入人员在ERP系统中创建紧急采购申请，并负责电话通知物资管理部计划员。不需要则执行正常采购流程。2、物资管理部计划员在接到电话后，根据物资属性及采购周期，判断是否需要采取紧急采购，如果不是则按正常采购流程进行，并反馈采购申请提出人；如果是，则立即汇报物资管理部经理及分管领导，在取得同意后，方可通知采购员联系厂家直接送货，采购员同时在ERP系统中创建紧急采购定单。3、采购定单创建结束后，按合同管理相关规定办理合同签订事项。文件名称紧急采购管理办法文件编号HFSYGZC（12）03版本及修改号10编制物资管理部生效日期201608014、紧急采购定单创建结束后，采购员将定单进行书面打印，写明紧急采购原因，并交采购申请提出者、计划员、物资管理部经理、分管领导会签后留底。第五条本规定由物资管理部负责解释。第六条本规定自下发之日起执行。文件名称紧急采购管理办法文件编号HFSYGZC（12）03版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801文件名称紧急采购管理办法文件编号HFSYGZC（12）03版本及修改号10编制物资管理部生效日期20160801附图紧急采购流程物资管理部相关领导需求部门开始1有权人提出紧急采购需求2电话通知计划员1采购部门需要事先建议采购周期经分管领导批准，采购周期无法满足需求日期才能采用紧急采购方式；2需求部门必须事先定义有权提出紧急采购的人员名单。4计划员向采购员下达采购任务5采购员通知供应商供货7采购员录入采购订单9相关领导签认是否签订合同10补签合同YN8打印订单6仓库实物收货3创建采购申请紧急程度急12计划员向采购员下达采购任务缓13采购员通知供应商供货14采购员录入采购订单15打印订单11系统内做收货操作16相关领导签认是否签订合同收货流程N17补签合同Y结束否采购订单流程是否采用紧急采购方式是文件名称船东供料管理规定文件编号HFSYGZC（12）04版本及修改号30编制物资管理部生效日期20160801船东供料管理规定第一条为明确船东供应品的管理职能，规范其操作流程，特制定本规定。第二条适用范围制造产品。第三条定义船东供应品是指船东自费提供的用于船上的物品，其中包括需在船上安装的设备、器材、备品备件、航运出具资料、船员生活用品、公司转包船东购买的物品及船东自费委托中国外轮代理公司与国内生产厂商提供的物品等。第四条管理职能船东供应品由制造经营部会同物资管理部、造船部、各工区及相关职能部门按照合同说明书中规定的船东供应品项目进行查验、保管、发放、核销工作。第五条业务分工（一）供应品内容、数量等项目由制造经营部与船东签订协议后明确。（二）供应品供应时间由造船部单船建造组提供。（三）供应品的报关手册由物资管理部负责。（四）供应品的报关及提运由船东或者船东委托他人负责。（五）供应品的保管、查验、发放、核销由物资管理部负责。（六）供应品的出库、吊运上船由造船部负责。第六条工作流程（一）提出供应日程根据合同说明书中规定的船东供应品项目及船东提出的自供物品项目，结合产品的建造进度，由造船部单船建造组提出安装上船的供应品的供应日期，由制造经营部提交船东。（二）供应品的报关物资管理部提供报关手册，由船东或船东委托人将供应品运送至物资管理部指定位置。文件名称船东供料管理规定文件编号HFSYGZC（12）04版本及修改号30编制物资管理部生效日期20160801（三）供应品的查验供应品到厂后，由物资管理部负责组织制造经营部、船东驻厂代表到场进行开箱检验，如发现损坏短缺，由船东负责解决。对直接上船的的船东供应品的开箱和清点，可参照上述规定执行。（四）供应品的保管1、物资管理部应按反馈单内容对供应品进行交接，按箱、件数清点后入库，反馈单经签收后，应即退回提运人和驻厂船东代表各一联，仓库留存一份。2、物资管理部应根据反馈单登记入库，并集中堆放，便于检查管理，做到不缺件、不损坏。（五）供应品的发放1、施工工区需领用时，由造船部与船东代表联系，制造经营部、物资管理部、船东代表三方现场交接清楚，由船东代表在装箱单上签字才能领用，运输车辆由领用部门负责。2、整批供应品上船，制造经营部、物资管理部、船东代表应交接清楚，所需运输车辆由物资部安排，在码头吊运上船的工作由造船部负责协调。3、船东直接领用的供应品，由船东代表在装箱单上签字，物资管理部仓库予以放行。4、凡供应品装箱单与实物不符，由制造经营部负责处理。（六）供应品的核销供应品全部发放出库完毕后，在船舶离开公司前由物资管理部负责向海关办理供应品核销手续。第七条本规定由物资管理部负责解释。第八条本规定自下发之日起执行，原船东供料管理规定21版同时作废。文件名称制造产品设备进厂流转管理规定文件编号HFSYGZC（12）05版本及修改号30编制物资管理部生效日期20160801制造产品设备进厂流转管理规定第一条目的为规范制造产品采购设备进厂后各项手续的办理流程，避免出现压车、损坏、检验不及时等现象，特制订本规定。第二条设备的来源及分类1、船东提供设备；2、物资部采购的设备。第三条职责1、制造经营部负责将船东提供设备的有关信息及时通知物资管理部、造船部、质量部、设计部；提供中英文装箱单；组织开箱检验工作。2、物资管理部负责到厂设备的卸车、仓储及发放；负责办理设备入库手续及进出库台帐登记；负责开箱后清单的整理、翻译与下发；负责证书的收集。3、质量管理部负责设备的开箱检验。4、设计部/技术部负责设备资料的收集工作。5、物流工区负责大型、超大型设备的卸货工作；负责将大型、超大型设备转运至物资管理部指定位置。第四条操作流程（一）卸货前准备及具体操作物资管理部采购员/外协员负责在设备到厂前一天以书面形式通知各部门，具体格式见附表一，以便各部门提前做好准备，并提供中英文装箱单，要标明合同号、船号、箱号、件数、重量、规格尺寸等；文件名称制造产品设备进厂流转管理规定文件编号HFSYGZC（12）05版本及修改号30编制物资管理部生效日期20160801物资管理部采购员/外协员负责在厂家运输车辆到公司后的进厂登记，负责将车辆带到指定仓库，负责与仓库主管的联系与沟通；仓库主管接到设备到厂通知单后，应着手进行场地、人员和卸货工具、索具的提前安排及准备；采购员/外协员将车辆带到现场后，应立即安排起重人员、仓库保管员、吊车、铲车进行卸货；原则上车辆到厂后物资部应立即组织卸车，不允许出现压车等现象的发生（特殊情况除外）。卸货完毕后，仓库保管员与采购员/外协员应对箱子外观进行检验，核对合同号、船号、名称、箱数等，如发现箱子损坏现象采购人员必须马上组织相关人员进行查验，并与厂家进行交涉；经检验合格后，由物资管理部与外运公司进行签收，物资管理部采购员/外协员负责存档，此单仅为送货箱件数；并同时与仓库保管员进行交接，此时仅对箱件数进行交接，存放在物资部仓库；发生以下情况时，按下述办法进行处理1、在工区工作场地范围内卸货时由工区进行配合，在工区工作场地以外卸货的吊车、铲车等由物资部负责联系。2、对于大型、超大型设备，由物资管理部填写制造产品设备到厂及入库通知单（具体格式见表一）交物流工区，由物流工区负责组织卸货并转运至物资管理部指定位置，具体由造船部统一协调。3、对于需直接吊装上船的设备，由项目组组织直接吊装上船，相关工区同时开出领料单直接出库。4、卸货作业应严格执行公司相关安全管理规定。（二）开箱检验1、设备到厂后，物资管理部采购员应将厂家发过来的装箱单翻译成中文，并负责按附表三通知质量管理部、设计部、设备供应商（或船东代表）等开箱小组人员共同开箱检验。原则上需人员到齐后才可开箱，由于临时不能到现场参加的人员，可向物资部说明情况后不文件名称制造产品设备进厂流转管理规定文件编号HFSYGZC（12）05版本及修改号30编制物资管理部生效日期20160801参加开箱活动，但开箱现