xx制药股份有限公司部门职责说明书

1浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为确保公司产品质量，在公司相关部门内，实施质量控制管理，履行职务。承担的工作责任负责领导GMP的实施和管理工作；负责生产质量的稳定，对产品质量提出整改意见，并监督实施。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。1）质量计划的制定、监督及控制；2）生产现场的质量监督、控制及考核；3）质量管理方法的研究、设计与改进建议的提出；4）新产品、新工艺设计开发实施协助；5）分承包方的认定协助；6）客户质量信息处理的协助；7）工厂质量体系的建立、保持、监督、控制及改进建议的提出；8）工厂质量宣传。9）质量检查相关人员培训计划的提出、教材的拟定及实施协办3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权1对产品质量有否决权；2对各部门GMP的实施情况有监督权。人事处置权1对部门内部员工有待岗建议权；2对部门员工的奖惩有建议权；3对部门员工3天以内的请假有批准权；4对部门员工的招聘有建议权。部门名称质量控制部上级分管职务名称质量总监撰写人陈卿分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月19日24月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。1）月度工作总结；每月底前完成；2）产品质量分析例会报告；下月初完成。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”技术研究部、质量检测部、总经办、财务部、和制造部本部门的“下工序”各制剂厂、仓库和市场营销部外部业务机构市、地、省、国家的药检部门市、地、省、国家的药监部门和科委客户6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理1人经理助理1人售后服务及文件主管1人物控检查员1人生产过程检查员6人13浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书部门名称质量检测部上级分管职务名称质量总监撰写人孙兰香分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月19日1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为确保公司产品质量符合药品管理法等相关质量标准，对公司使用的所有原辅材料、包装材料、半成品和产成品进行质量检测，履行职务。承担的工作责任负责制定和执行有关质量标准和检测操作规程的工作。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。1）质量管理方法的研究、设计与改进建议的提出；2）质量标准和检测操作规程的拟制、控制及改进建议的提出；产品质量的统计、分析、研究及改进建议的提出；3）新工艺、新材料推广应用实施的协助；4）洁净室的监测；5）原、辅材料入厂和产品质量检测与处理建议的提出；6）产品出厂质量检查及处理。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权1根据检测结果，对相关部门的质量有建议权；2对公司核定的各项费用有使用权。人事处置权1对部门内部员工有待岗建议权；2对部门员工的奖惩有建议权；3对部门员工3天以内的请假有批准权；4对部门员工的招聘有建议权。144月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。3）月度工作计划；每月底前完成；4）月度工作总结；5）产品质量统计报表；下月10日前完成。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”物控部、工程部、总经办、财务部、和动力机修厂本部门的“下工序”各制剂厂、仓库和技术研究部外部业务机构市、地、省、国家的药检部门销售公司质量服务部6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理1人副经理1人成品理化检验员4人包装理化检验员5人微生物检验员3人动物检验员3人留样观察员1人理化检测员1人浙江XX制药股份有限公司15部门职责说明书部门名称财务部上级分管职务名称总经理撰写人严军分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月10日1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为规范管理、强化控制，保证资产运行质量，实现经济效益最大化，按照国家统一的会计核算，及时、准确、完整地记录、反映财务收支和经济活动情况，为公司提供真实、可靠的会计信息。对本单位财务收支和经济活动的合法性、合理性、有效性进行监督。根据国家法律、法规、制度规定，结合公司具体情况，制订公司会计事务的具体办法，参与拟订经济计划、业务计划，考核、分析预算财务收支的执行情况，办理其他会计事项。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。1）根据国家财经法规政策制定公司财务会计管理制度和内部控制制度；2）负责公司资金的筹集、资金调度，保证生产经营正常需求；3）编制公司财务计划，及时反映、分析执行结果，提出改进意见；4）依照企业会计制度对公司日常业务进行核算；5）参与经济责任制的制定和考核，并进行成本控制、劳动定额管理、物资盘点等工作；6）对各子公司财务管理和具体业务实行指导和监督，并进行内部审计工作；7）审核公司及子公司各项费用定额的执行情况，并进行控制；8）负责编制公司财务报表并向财政、税务部门、开户银行、政府主管部门报送。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权对违反国家财经、法规、制度的行为有制止和纠正权；有权组织本单位各职能部门、各子公司的经济核算、财务核算和成本管理等方面的工作；有资金筹措和调度使用权；有财务、计划编制和执行预算权；对财务收支、成本费用、经济合同（协议）等的制定权。人事处置权部门人员的任用、调动、奖惩权；人事建议权。4月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。6）各种财务报表（每月4日前报送）；7）资金使用计划（每月5日前报送）；8）货款结算情况表（每月3日前报送）；9）对外担保情况表（每月3日前报送）；1610）财务分析报告（每月8日前报送）。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。财务部门按其职能来划分本身就是服务部门，其直接服务对象是公司各部门，最为直接的部门是物控部、总经办、工程部和各生产分厂。对外联系业务机构有银行、财政局、税务局、物价局以及各中介机构（如会计师事务所、评估公司等）。6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理（1人）经理助理（1人）银行出纳员（兼融资）（1人）现金出纳员（兼公积金）（1人）会计员（稽核、报表）（1人）会计员（工资、费用核算）（1人）会计员（材料核算）（1人）会计员（成本核算）（1人）会计员（税务、固定资产管理）（1人）会计员（营业收入、库存商品核算）（1人）会计员（投资、物价管理）（1人）浙江XX制药股份有限公司17部门职责说明书部门名称动力机修厂上级分管职务名称分管副总经理撰写人张兰兴分管领导审核人事行政部备案撰写日期1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为保证全公司生产的动力供应与各部门辅助生产设备的维修及相关的制作任务的及时完成，确保公司产品的正常生产，在公司范围内，履行职务。承担的工作责任负责全公司的水、电、汽供应；负责生产废水处理；负责动力设备、电器、空调、供水设施和生产废水处理设施等的维护和保养，以及相关设备的制作。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。1）保证水、电、汽、冷气的正常供应及废水的处理；2）对本部门内部各类设备进行大修、检修及抢修，保证其正常运行；3）及时完成各部门制作及维修任务；4）保持设备及岗位现场的卫生，对各岗位人员工作情况进行监督、检查和考核；5）制定工作计划；6）GMP、SOP、SMP的培训、考核工作。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权请购物料权，有权要求相关部门予以配合；执行业务先后次序及内部人员工作分配等方面有处置权。人事处置权有权对内部人员进行必要的调整。4月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。11）月度工作计划和总结（每月25日前完成）；12）考勤表13）能源原始数据；1814）设备运行、使用、维修、维护保养记录、岗位清洁记录；5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”生产部、工程部、总经办、财务部、技术研究部、QA本部门的“下工序”物资贸易部、各生产厂、行政事务室、QC外部业务机构暂无6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。厂长（1人）副厂长（2人）设备技术员（1人）统计核算员（1人）电气技术员（1人）电工班班长（1人）维修电工（4人）维修班班长（1人）维修机修工（4人）制作班班长（1人）制作机修工（4人）锅炉班班长（1人）水化员（2人）司炉工（16人）配电班班长（1人）值班电工（8人）冷冻班班长（1人）一期冷冻值班员（8人）二期冷冻值班员（3人）综合班班长（1人）污水处理操作员（9人）电梯驾驶员（4人）19浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书部门名称制造二部上级分管职务名称主管副总经理撰写人宋永标分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月19日1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为保质保量完成制造部下达的生产任务，确保安全生产，在公司经济责任制目标方案所规定的权限内组织生产，履行职务。承担的工作责任负责葛根素注射液、丹参注射液、香丹注射液、小儿清热止咳口服液和小儿流感糖浆等的生产。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。7）执行各项生产计划；8）合理调度各项生产任务；9）制定和执行各种生产管理制度（经济责任制、安全责任制等）和工作标准（SOP等）；10）按照GMP规范，对整个生产过程进行全面监督检查，提高员工质量意识；11）指导执行并监督生产工艺、劳动纪律；12）分析有关产品质量问题，并积极改善；13）生产统计与分析；14）降低生产消耗、避免浪费；15）对下属工作业绩的考核；16）生产人员技术和SOP等培训计划的提出、教材的拟定及实施；17）落实和完善生产设备的维护保养工作，保证设备完好率；18）充分利用各种宣传工具，做好厂部的各项宣传报道工作；19）组织开展各项内容丰富多彩的活动，提升团体凝聚力。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权1对公司核定的各项费用有使用权。人事处置权1对部门内部员工有待岗建议权；2对部门员工有奖惩权；3对内部组织设置（定编、设岗和定员）的决定权；4对重要岗位竟聘要求有决定权。4月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。2015）月度工作计划和总结；每月25日前完成；16）产品材料核算表；每月2日前完成；17）产品成本表；每月3日前完成；18）原材料、包装材料耗用分摊表；每月2日前完成；19）生产成本分析表；每月10日前完成；20）产品日报；每日完成；21）考勤表；每月10日前完成。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”物控部、制造部、工程部、质量保证部、总经办、财务部、质量检测部、动力机修厂和技术研究部本部门的“下工序”仓库外部业务机构销售公司6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理1人生产副经理1人技术副经理1人核算员1人设备主管1人机修工3人空调机修工4人车间主任2人技术员2人化验员1人后勤工2人工人39人21浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书部门名称工程部上级分管职务名称副总经理撰写人徐月明分管领导审核人事行政部备案撰写日期1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为确保公司设备正常运行，技改项目按时、保质完成，在部门职权范围内，进行技术改造和设备管理，对全公司生产设备安全、高效运行以及高质量的技术改造承担工作责任。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。9）编制、申报、组织实施公司技术改造项目；10）检查、考核各分厂设备运行、维护及检修情况；11）新材料及新技术新用途的研究、推广应用；12）及时保质采购备品备件，以确保生产任务的完成。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权对各制造部门设备维护、检修及其档案的完好情况有监督管理权；对备品、备件、设备更新所需的选型采购有决定权；人事处置权对部门员工表现突出者有晋升建议权；对不能胜任本职工作者有辞退权。4月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。22）技改项目工程进度表（月底前完成）；2223）部门工作计划表（每月25日前完成）；24）部门用款计划表（月底前完成）。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”财务部、总经办、本部门的“下工序”各制造部门、动力机修厂外部业务机构省、市各级经贸委，设计院，招标局，设备、备件生产厂家及中间商，土建、安装施工单位6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理（1人）副经理（1人）设备主管（2人）工艺管道施工员（2人）土建施工员（1人）空调冷冻主管（1人）电气、自控主管（1人）计量、能源主管（1人）备品、备件采购员（1人）23浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为拓展公司生产经营领域，在公司发展规划与工作目标的指导下，履行职务。承担的工作责任负责新生产基地的规划建设与生产运行。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。20）化学合成项目立项、规划设计与论证；21）按照GMP规范，组织与管理化学合成项目的施工建设；22）合理制定各项计划，并积极开展新产品试制与工艺接受、完善工作；23）合理调度各项试生产任务；24）制定各种生产管理制度（经济责任制、安全责任制等）和工作标准（SOP等）；25）指导执行并监督生产工艺、劳动纪律；26）分析有关试制产品质量问题，并积极改善；27）试生产统计与分析；28）降低生产消耗、避免浪费；29）对下属工作业绩的考核；30）生产人员技术和SOP等培训计划的提出、教材的拟定及实施；31）落实和完善生产设备的维护保养工作，保证设备完好率；3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权1对公司核定的各项费用有使用权；2工艺流程的审定权。人事处置权1对部门内部员工有待岗建议权；2对部门员工有奖惩权；3对内部组织设置（定编、设岗和定员）的决定权；4对重要岗位竟聘要求有决定权。部门名称制造三部上级分管职务名称分管副总经理撰写人姚建龙分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月19日244月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。25）月度工作计划和总结；26）产品材料核算表；每月日前完成；27）产品成本表；每月日前完成；28）原材料、包装材料耗用分摊表；每月日前完成；29）生产成本分析表；每月日前完成；30）生产质量分析表；每月日前完成；31）工程项目专项报告。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”物控部、总经办和财务部本部门的“下工序”仓库外部业务机构项目设计和施工单位、技术研究单位、设备供应商；城建、消防、环保、医药管理等政府机构和开发区6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理1人副经理1人经理助理1人设备主管1人土建主管1人工艺主管1人25浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为最大限度地加快公司技术发展和产品更新速度，促进公司整体技术水平的提高，在整个公司范围内及所涉及的部门之间，在国家政策和公司制订目标下履行职务。承担的工作责任负责生产批准证书申请、受让、重新申请；负责中药保护品种申报、续保工作；负责新药质量标准转正、修改后质量标准申报、国家质量标准复核；负责药品地方标准升部颁工作；负责公司重大技术公关；负责新药中试及相关工作；负责新产品工艺验证；负责组织起草、修订工艺规程；负责组织产品包装设计、修改工作；负责新技术引进工作；负责科技项目申报。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。13）根据国家有关药品法规组织对公司产品进行规范化工作和申报工作；14）组织安排制订和修订产品工艺规程及技术人员对产品重大技术攻关工作，并监督落实；15）组织安排新产品工艺试制、工艺验证，书面材料组织申报、落实工作；16）组织安排新产品包装设计，老产品包装的更改工作，并监督落实；17）组织安排技术力量外部引进、内部消化吸收工作。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权按照国家相关政策、法规、法律行使权利。人事处置权对部门内部员工有建议待岗的权利。部门名称技术研究部上级分管职务名称分管副总经理撰写人许建新分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月19日264月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。32）部门上月总结与下月工作计划；每月25日前完成；5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”总经办、财务部、研究中心及其他新药开发部门本部门的“下工序”各制剂厂外部业务机构市、地、省、国家的药监部门市、地、省、国家的药检部门国家药典委、国保办市、地、省的经委、计委、科委6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理（1人）副经理（1人，在杭州）固体制剂主管（1人）液体制剂主管（1人）植化产品主管（1人）注册经理（1）包装主管（1人）实验室主管（1人）实验员（1人）27浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为最大限度地开发、利用人力资源，在本部门职权范围内，负责公司员工的招聘录用、定岗定薪、绩效考核、培训发展、调动调配等工作。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。1）协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。2）负责管理公司人事档案资料。3）负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。4）负责薪资方案的制定、实施和修订。5）负责公司日常劳动纪律及考勤管理。6）组织公司平时考核及年终考核工作。7）组织公司人事培训工作。8）协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。9）负责公司各项保险、福利制度的办理。10）组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。11）根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。12）负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权有权对员工进行适当调配；有权对员工职称评定提出意见。人事处置权在征得主管领导同意后，对部门内部员工工作内容有调配权；部门名称人力资源部上级分管职务名称副总经理撰写人陈江熊分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月10日28在经济责任制考核奖罚（当月）额度内，对部门员工有奖罚权；对不能胜任工作的员工有让其待岗的权利。4月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。33）部门当月工作总结与下月工作计划；每月25日前完成；34）人事报表；每月2日前完成。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。公司（不包括集团）所有的部门都可能是本部门的“上工序”，同时也可能是本部门的“下工序”（包括集团）。因工作需要，对外需经常与人事劳动局及其下属就业处、医疗保险处、社会保险处等发生联系。在人事事务上和员工继续教育、职称评定等方面需与药监局、市委市府有关部门发生工作联系。6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。部门经理（1人，现由总经办主任兼任）人事主管（1人）培训主管（1人）30浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为最大限度地实现公司产品的销售，在主管副总经理的领导下，在国内药品市场内，收集市场信息，进一步拓展市场，积极建立和维护销售网络，做好产销协调，确保产销有序和年度销售计划的顺利完成，并保证货款及时回笼。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。1）加强与客户和生产部门的联系，编制公司月度要货计划；2）市场潜力调查及市场情况分析；3）客户档案的建立与管理；4）销售资料的统计与分析；5）销售合同的签订与处理；6）市场情报资料的搜集和管理；7）销售货款的统计与催收；8）客户质量信息的收集、反馈与处理。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权1）代理产品的定价权；2）产品发货的处置权；3）退货处置权。部门名称市场营销部上级分管职务名称主管副总经理撰写人郑丽琴分管领导审核人事行政部备案撰写日期314月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。月度要货计划表；销售及库存情况报表5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门，即被本部门服务和为本部门服务的对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”总经办、财务部本部门的“下工序”制造部外部业务机构海口医药开发有限公司、医药销售公司、三江医药公司和其他客户6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理（兼）1人经理助理1人32浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为使公司的植物提取产品及蜂产品能更好地直接参与市场竞争，树立产品形象，保证公司经营目标的实现，以及公司有一个面向国际市场的窗口，在天然化工公司内，履行职务。承担的工作责任负责植物提取产品的开发、生产和销售及主要原材料的采购工作；负责公司所有产品的外销工作。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。3）提高产品质量，降低成本；4）根据市场需要，加速开发新产品；3）建立市场信息渠道；4）建立和维护市场销售渠道；5）完成植物提取产品和蜂产品的生产计划；6）按合理价格完成银杏叶提取物、蜂王浆冬干粉销售目标（除公司内部使用）；7）保证90货款回笼；8）采购生产银杏叶提取物所需的主要原料；9）组织参加各类交易会和展览会；3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权1植物提取产品和蜂产品的销售定价权；2公司制剂产品外销定价权；3主要原料，银杏叶的采购权；4公司核定额内的销售费用的使用权。人事处置权1对车间主任级职位的聘任权；2对内部组织设置（定编、设岗和定员）的决定权；3对正式职工的聘用权；4对临时工的辞退权；5对内部员工工作业绩的考核奖惩权；6对内部员工工资分配权（在公司规定的工资额度内）。部门名称天然化工公司上级分管职务名称分管副总经理撰写人王若谷分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月19日334月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。35）下月度工作计划和资金使用计划；每月底前完成；36）销售月报表；工业部门产品供应出口量报表；业务人员销售业绩表；本部门人员考核工资表；销售人员费用提成表；植提产品产量月报表；产品生产成本表；原材料耗用分摊表；考核工资汇总表；月度工资考核表。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”物资控制部、总经办、财务部、制造部本部门的“下工序”制剂一厂和制剂二厂外部业务机构银杏叶烘干厂、有技术合作的科研机构、国内外客户本地商检局、海关、银行和获代公司等6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。总经理1人植物提取厂厂长1人销售员5人研究开发室总监1人研发员4人34浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为最大限度地保证公司生产所需各种物资的高质量、低成本供给，同时实现原辅材料、半成品、产成品、包装材料的安全、科学的仓储保管，在国家法律、法规和公司相关制度下及分管领导授权范围内，对采购物资的质量、数量、及时性、成本以及仓储物资的安全保管、养护承担工作责任。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。18）制定物资采购管理制度、物资养护制度、物资“请、验、收、发”制度；19）制定仓库管理制度；20）对供应商进行选择资信审计、质量审核、价格审核；21）根据公司年、月度生产计划的下达编制物资采购计划，下达各采购员实施；22）严格按计划组织采购合理控制物资储备、科学养护，严格执行物资的请、验、收、发制度；23）组织仓库管理员进行科学、安全的仓库物资保管工作。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权人事处置权对部门员工有岗位调整权；对部门员工的使用有人员调入权；对不能胜任本职工作者有建议调离权。部门名称物资控制部上级分管职务名称分管副总经理撰写人章惠钧分管领导审核人事行政部备案撰写日期354月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。37）部门工作计划表及完成进度（每月25日前完成）；38）物资采购计划；39）资金衔接计划表；40）物资结存报表（月底）；41）产成月度结存表。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”制造部本部门的“下工序”各生产分厂外部业务机构原辅料供应商、各种药品包装材料供应商、燃料供应商、五金配件供应商、化学试剂供应商、省医药工业公司等。6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理（1人）副经理（1人）蜂花采购员（1人）原辅料、中药材采购员（1人）内包装、燃料、酒精采购员（1人）外包装、标签采购员（1人）五金、建材、化学试剂采购员（1人）仓库班长（1人）物料电脑台帐员（1人）原辅料仓管员（1人）包装材料仓管员（1人）标签仓管员（1人）成品仓管员（1人）危险品及化学试剂仓管员（1人）药材库及冷库仓管员（1人）五金库发货员（1人）五金库电脑台帐员（1员）叉车、堆垛机驾驶员（1人）称量室辅助工（1人）清洁员（1人）36浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为保质保量完成制造部下达的生产任务，确保安全生产，在公司经济责任制目标方案所规定的权限内组织生产，履行职务。承担的工作责任负责普乐安片、银杏叶片、咳停片的生产。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。32）执行各项生产计划；33）合理调度各项生产任务；34）制定和执行各种生产管理制度（经济责任制、安全责任制等）和工作标准（SOP等）；35）按照GMP规范，对整个生产过程进行全面监督检查，提高员工质量意识；36）指导执行并监督生产工艺、劳动纪律；37）分析有关产品质量问题，并积极改善；38）生产统计与分析；39）降低生产消耗、避免浪费；40）对下属工作业绩的考核；41）生产人员技术和SOP等培训计划的提出、教材的拟定及实施；42）落实和完善生产设备的维护保养工作，保证设备完好率；43）充分利用各种宣传工具，做好厂部的各项宣传报道工作；44）组织开展各项内容丰富多彩的活动，提升团体凝聚力。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权1对公司核定的各项费用有使用权；2对不合格原辅材料有退库处置权；3当出现严重影响产品质量或安全生产的情况时，有停产决定权。人事处置权1对部门内部员工有待岗建议权；2对部门员工有奖惩权；3对内部组织设置（定编、设岗和定员）的决定权；4对重要岗位竟聘要求有决定权。部门名称制造一部上级分管职务名称分管副总经理撰写人陈水生分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月19日374月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。42）报告1生产额外用时工时报告；2月度生产成本分析报告；3生产设备、工器具需求报告；4月度质量分析报告；5异常情况处理报告；6生产任务调整报告；7其他各种整改报告；43）报表44）1月度工作计划表；2产品材料核算表；3产品成本表；4原材料、包装材料耗用分摊表；5生产日报；6生产周报；7生产月报；8产品、产量和质量登记表；9临时工变动报表；10职工考勤表；11费用分配表；12职工考核工资表；13职工福利发放表；14设备、仪器运行记录；15设备、仪器维护、保养记录；16月度备品、备件预报；17设备润滑记录；18生产工艺记录。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”物控部、制造部、工程部、质量保证部、总经办、财务部、质量检测部、动力机修厂和技术研究部本部门的“下工序”仓库外部业务机构销售公司6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理1人生产副经理1人技术副经理1人经理助理1人统计员1人核算员1人设备技术员1人设备主管1人机修工11人空调机修工4人车间主任3人车间技术员3人车间主管3人38工人433人浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为科学管理公司股权，加强对股东的服务，并为决策提供参考依据；按照公司股东大会、董事会决议履行职务。承担的工作责任规范股权管理；实施股利分配；关注公司股票二级市场价格走势；合规公布信息；解答股东咨询；搜集相关金融（证券）政策与信息。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。24）根据股东大会决议实施股利分配政策；25）熟悉、掌握相关国家经济、金融政策，并及时组织部门员工学习；26）按照上市公司信息公布规则，合规公布信息；27）关注公司股票二级市场走势，为决策提供合理建议。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权确认公司股东股权；按股东大会决议处置红利。人事处置权本部门暂无下属。部门名称证券部上级分管职务名称总经理撰写人张启平分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月18日354月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。45）部门当月工作总结与下月工作计划；每月25日前完成；46）月度股东清册。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”财务部、投资部本部门的“下工序”无外部业务机构证券交易机构、证监委特派办、体改委6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。经理（空缺）副经理（1人）股权主管（空缺）35浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书部门名称政工办上级分管职务名称党委书记撰写人杨金龙分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月19日1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。按照党的政策、方针，抓好公司党员的思想、组织、作风建设和党员、干部的勤政廉政建设；进行“四有”职工队伍建设、企业技术文明建设、企业文化建设；建立企业民主管理和民主监督机制，维护职工的合法权益，调动职工的积极性、创造性，营造良好的企业环境，促进企业物质文明和精神文明目标的顺利实现。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。28）拟定和实施党委、纪委、工会、团委、女工委的年、季、月度工作计划，总结推广先进经验；29）做好各支部的目标管理、考核工作和日常党务工作；30）建立政工例会、“三会一课”、职代会、厂务公开等制度，充分利用黑板报、宣传窗、简报等宣传舆论阵地，开展企业方针、目标、任务和好人好事的宣传教育；31）开展纪检、督察、信访工作和党性党纪教育、党风廉政制度的建设；32）协调、处理劳资关系，对劳动保护、安全生产、膳食情况进行检查、监督；33）引导、鼓励职工学文化、精技术，自觉接受新知识，开展劳动宣言、技术协作和合理化建议活动；34）做好职工的生、老、病、丧的慰问工作和困难员工的帮助，组织开展各种文体活动，加强企业的凝聚力，并促进企业的发展；35）完成团委、女工委交办的各种工作，促进青工、女工健康向上、团结有为；36）开展职工思想政治工作，企业文化的调查和理论研究、应用工作，做好与外单位相关部门的工作联系。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权有计划、实施、布置、协调、督促、检查、考核的权力；人事处置权对部门员工有调配、工作考核、奖罚的权力。4月度上报文件35描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。47）部门工作计划表及工作总结表（每月月初）；48）党建工作月报表、精神文明建设、厂务公开、食堂监督、劳动技术竞赛考核表（月初）；49）各种对内对外的宣传材料（全月）；50）调查报告、经验总结、政研论文（非每月）。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”行政、党委、纪委、工会本部门的“下工序”各部门、分厂、各党支部、分工会、团支部、女工委外部业务机构市委、市府、市纪委、市总工会、市政协、市委宣传部、组织部、市妇联、团市委、市计经委等6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。主任（1人）党务主管兼宣传干事（1人）青联干事兼纪检主管（1人）图书活动室主管（1人）35浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为保质保量完成天然化工公司下达的生产任务，确保安全生产，在公司经济责任制目标方案所规定的权限内组织生产，履行职务。承担的工作责任负责银杏叶提取物、蜂王浆冬干粉的生产。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。45）执行各项生产计划；46）合理调度各项生产任务；47）制定和执行各种生产管理制度（经济责任制、安全责任制等）和工作标准（SOP等）；48）按照GMP规范，对整个生产过程进行全面监督检查，提高员工质量意识；49）指导执行并监督生产工艺、劳动纪律；50）分析有关产品质量问题，并积极改善；51）生产统计与分析；52）降低生产消耗、避免浪费；53）对下属工作业绩的考核；54）生产人员技术和SOP等培训计划的提出、教材的拟定及实施；55）落实和完善生产设备的维护保养工作，保证设备完好率；56）充分利用各种宣传工具，做好厂部的各项宣传报道工作；57）组织开展各项内容丰富多彩的活动，提升团体凝聚力。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权1对公司核定的各项费用有使用权；2对不合格原辅材料有退库处置权。人事处置权1对部门内部员工有待岗建议权；2对部门员工有奖惩权；3对内部组织设置（定编、设岗和定员）的决定权；部门名称植物提取厂上级分管职务名称分管副总经理撰写人邵胜荣分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月19日354对重要岗位竟聘要求有决定权。4月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。51）季度、半年和年度工作总结；52）月度工作计划；每月25日前完成；53）产品材料核算表；54）产品成本表；每月3日前完成；55）原材料、包装材料耗用分摊表；每月3日前完成；56）生产成本分析表；每月10日前完成；57）产品月报；每月月底前完成；58）考勤表；每月26日前完成。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”物控部、制造部、工程部、质量保证部、总经办、财务部、质量检测部、动力机修厂、制剂一厂和制剂二厂本部门的“下工序”仓库外部业务机构销售公司6部门组织编制描述规范职务名称和人员定额编制。附组织结构图。厂长1人生产副厂长1人设备副厂长1人技术员2人设备主管1人机修工8人车间主任3人班长7人工人90人35浙江XX制药股份有限公司部门职责说明书1部门设立目标描述本部门设立的目的，本部门在企业组织系统中的职权范围和应承担的工作责任。为计划、落实公司全年生产目标的安全实现，根据公司全年生产经营目标和市场需求，结合公司实际产能，制定周密合理、优质低耗、高效均衡的生产计划，并负责组织实施，以确保公司全年生产、经营目标任务的安全实现。2主要工作内容指为完成部门目标责任所必须履行的工作任务。按照由主到次顺序书写。37）负责做好与销售部门的产销衔接工作；38）负责做好生产计划的周密安排、组织协调、督促实施、考核工作；39）负责组织召开一月一次的生产调度会和安全生产例会；40）负责按工艺规范做好公司各种产品的生产指令下达工作；41）负责做好公司各种产品的生产定额、劳动定员的测定工作；42）负责做好公司各种产品的原辅料、包装材料的协调工作和消耗定额、单位成本的测定工作；43）负责做好公司各种产品的原料、成品的灭菌处理、联系、安排、落实工作；44）负责做好公司水、电、气平衡及后勤服务保障的联系、协调工作；45）负责做好安全生产、环境保护、劳保用品管理等日常工作。3主要工作权限描述本部为完成职责，公司所赋予的业务和人事处置权。业务处置权是对所辖业务领域的处置权力；人事处置权是对部门内部员工管理的处置权力。业务处置权生产过程中有危及生产安全、人身安全情况时，有权决策停产整改；当产、销过程发生矛盾，当产量与质量发生冲突时，在确保产品质量的前提下，有权决策调整和改变生产计划；当原辅料、包装材料脱节或停电、停水时，有权决策停产与调休；有权根据销售实况下达临时性产品计划和临时性用工的审批。人事处置权对有违章、违纪现象，未能按要求完成工作职责等轻微失误的员工，部门名称制造部上级分管职务名称分管副总经理撰写人徐淼根分管领导审核人事行政部备案撰写日期2001年9月10日35有权给予批评、教育及适当的经济处罚；对有较大违章、违纪情况和较大工作失误的员工，经批评教育无明显效果的，有权建议公司给予离岗、待岗；对有严重违章、违纪现象和有严重工作失误的员工，经调查核实后，有权建议公司给予解除合同、除名、开除直至司法处理。4月度上报文件描述本部门每月所需要完成的工作报表、报告以及完成的期限。59）各生产厂月度生产计划完成情况考核表（每月5日前）；60）月度生产计划表（每月5日）；61）安全生产情况汇报（每月5日）；62）生产调度会纪要（每月8日前）；63）月度各厂临时用工情况分析（每月15日前）。5部门工作关系描述本部门在公司内部的有直接工作关系的“上工序”部门和“下工序”部门（指部门之间的工作流程）。“下工序”部门即本部门的直接服务对象。描述本部门所需联系的公司外部业务机构。本部门的“上工序”销售部、总经办、QA部、QC部、技术研究部、工程部、物控部、财务部本部门的“下工序”制剂一厂、制剂二厂、植物提取厂、总经办所属车辆调度室、食堂外部业务机构市计经委、市劳动局、市公安局消防大队、市环保局、省农科院辐照中心、“天一堂”药业公司