南宁市某房地产开发有限责任公司合同管理办法(doc 14)

FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。南宁市XXXX房地产开发有限责任公司合同管理办法（2009初稿）第一章总则第一节合同管理的基本原则第一条为规范公司的合同管理工作，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，依据国家有关法律法规和公司合同管理的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称合同是指以公司或公司各部门（单位）为一方主体签订的各类合同。包括但不限于合同、协议（书）、谈判纪要、招投标文件、具有合同性质的其他文件（文书）等。第三条本办法适用于公司本部和公司直属各单位及公司投资的全资企业。公司控股企业和参股企业可参照执行。第四条合同的订立、履行应当遵守国家的法律、法规、公司规章制度，不得损害公司和本单位利益。第五条合同管理实行统一归口、分级管理和专项分类负责相结合的原则。公司行政部是合同的归口管理机构，合同承办部门、财务、审计监察及其他相关部门依其职责管理合同。未设行政部的单位，应指定部门（或专人）兼职归口管理合同。第六条各单位和各部门应当对合同的订立、履行、变更与解除、授权委托、统计台帐、归档、备案等与合同相关的事务进行规范化管理，并逐步实现合同管理的信息自动化。第七条公司和各单位在其经营管理范围和授权范围内从事下列活动的，应当以书面形式订立合同；凡国家、行业或公司有标准合同或示范文本的，应当优先使用。（一）项目的投资开发、建设（设计、施工）、经营；（二）向金融机构借款、资金拆借及其他相关活动；（三）按公司规定范围内的担保；（四）资产（土地使用权等）转让、使用、出售、收购、租赁、抵押；（五）国际、国内的设备、物资和大宗材料采购、加工、运输、仓储保管等；（六）劳动用工及劳务合作；（七）投资项目的前期工作；（八）企业形象宣传及相关委托业务；FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。（九）物业管理及后勤服务；（十）办公设备、办公家具采购；（十一）其他法律、行政法规及公司规章规定需要签订书面合同的经营管理活动。第二节合同管理制度第八条合同管理实行承办人制度、审查会签制度、授权委托管理制度、审计监察制度、合同管理考核及责任追究制度和重大合同报批核准及备案制度。第九条承办人制度，指合同承办单位或部门应指定合同承办人对合同订立、履行的程序和执行情况全过程负责的制度。承办人由承办部门（单位）根据合同项目需要指定并承担相应责任。第十条审查会签制度，指合同签订之前必须经本办法所列部门审查会签的制度（会签程序详见文稿审核单）。第十一条授权委托管理制度，指公司和各部门（单位）主要负责人授权代理人或授权下属部门（单位）签署合同，应当按公司规定实行固定授权或办理临时授权委托书的制度。第十二条审计监察制度，指审计、监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除进行审计、监察的制度。第十三条合同管理考核及责任追究制度，指对合同管理实施检查与考核，在合同的订立、履行过程中违反法律、法规以及不遵守本办法规定，造成严重后果的部门（单位）和个人，应当追究其相应责任的制度。第十四条重大合同报批核准和备案制度，指按公司规定和本办法以及授权委托管理办法的相关规定，对特定重大合同应报上级单位核准并实行备案的制度。第三节合同管理机构及其职责第十五条公司行政部是合同归口管理部门，承办部门、财务、审计监察及其他相关部门按各自职责分别履行合同管理责任。第十六条行政部履行以下合同管理职责（一）制订合同管理制度，并参与对合同执行情况进行检查考核；（二）通过法律顾问，审查合同合法性和规范性，并适当参与重大合同的谈判；（三）配合审计监察部监督检查合同的履行；（四）负责合同编号、统计、备案和整理归档（指定专人保管合同及会签记录原件）；（五）制作、办理、保管法定代表人身份证明书；（六）制作、办理、保管法定代表人授权委托书；（七）制订和发布常用合同示范文本；FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。（八）协调处理合同纠纷的仲裁、诉讼等法律事务。第十七条承办部门履行以下管理职责（一）组织合同项目可行性研究和谈判；（二）起草合同文本；（三）审查合同真实性和合法性、当事人主体资格和资信状况、履约能力；（四）负责合同文本审查会签程序的流转；（五）办理授权委托申请；（六）监督、组织合同履行，并及时协商处理合同纠纷；（七）负责对所承办合同的统计，建立合同台帐，保管合同副本（复印件）和移交合同正本（原件）档案给行政部归档；（八）指定合同承办人。第十八条财务部门履行以下管理职责（一）审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经法规和公司财务管理制度；（二）审查合同的经济可行性；（三）协助合同承办部门监督合同执行情况；（四）审查合同的资金结算、酬金支付方式的合法性；（五）按照合同约定办理收支事项；（六）对合同资产、资金使用效果的经济效益进行审查。第十九条审计监察部门履行以下管理职责（一）对合同订立、履行、变更、解除等事项实施审计和监察；（二）审查合同价款、酬金的合理、合法性；（三）对合同订立、履行中出现的失控点和问题，提出审计意见和建议；对合同管理中出现的违法、违规、违纪情况进行调查处理，提出监察建议或监察决定。第二章合同的订立第二十条合同的订立应当执行以下程序（一）合同当事人主体资格审查；（二）合同谈判；（三）合同起草；（四）合同审查会签；（五）合同签署和用印。第一节当事人主体资格审查FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。第二十一条承办人应对合同当事人的下列主体资格和资信状况进行审查（一）合同主体应具有经当年度年审有效的营业执照或其他权利能力文件；合同主体为自然人的，应有完善的身份证明文件，其核载的内容与实际相符；（二）合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可文件；涉及资质要求的，应具备相应的资质（等级）证书；（三）由代理人承办、代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；（四）具有相应的履约能力具有支付能力或生产能力或运输能力等，必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师事务所签署的验资报告等相关文件；（五）具有履约信用过去三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件；（六）在签署本合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或其他具体行政行为或其他法律程序；（七）其他与合同签订、履行相关的事项。第二十二条对不符合本规定的当事人，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其保证人必须是具有代偿能力的独立法人经济实体，并应对保证人适用本办法第二十一条进行审查。第二十三条本规定第二十一条所述文件应列入合同档案；其文本为复印件时，须加注“与原件核对无误”字样，并由承办人签字。第二节合同谈判第二十四条合同的谈判，承办部门可以根据需要组织相关部门参加。第二十五条重大合同的谈判，应事先开准备会议，确定谈判方案及主谈人员，统一谈判意见后再举行正式谈判。会议由承办部门召集、主持，其他参与谈判的人员参加。第二十六条承办人负责制作会议纪要，并经全体参会人员确认，列入合同档案。会议纪要应记载如下内容（一）会议日期；（二）参会人员；（三）参会人员达成一致的意见；（四）参会人员声明保留的意见；（五）法律意见；FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。（六）需要报承办部门负责人、单位主管副职领导、法定代表人或主要负责人同意的意见；（七）其他需要记载的事项。第二十七条参加谈判的人员应恪守谈判纪律，不得泄露企业的商业秘密。第二十八条承办人对谈判中我方临时遇到的重大问题应及时进行协调，并向本单位分管领导汇报，必要时须向单位主要领导请示。第三节合同起草第二十九条承办人负责合同的起草、修订。对方提供合同文本草案的，应对合同文本进行修改、完善。合同起草、修订后按文稿审核单程序报审核会签意见。第三十条合同内容必须合法、具体、条款齐全、责任明确、用语确切、文字严谨、术语、数字准确。一般包括但不限于以下主要条款（一）合同双方名称、住所、联系电话、法定代表人姓名；（二）标的；（三）数量、质量及其检测验收标准和方式；（四）价款、支付方式；（五）履行地点、期限和方式；（六）违约责任；（七）变更、解除条件；（八）争议解决方式；（九）生效时间和条件；（十）合同正、副本份数及附件。第三十一条常用合同应由行政部会同承办部门、财务部及其他相关部门制作标准文本或示范文本，并根据实际情况及时修订。第四节合同审查会签第三十二条合同审查会签按文稿审核单规定的程序执行。负责审查的部门负责人应在文稿审核单上签注明确具体的审查意见并签字，未签意见或所签意见含糊不清的按完全同意承办人意见理解。已经本单位有关部门参与统一评标审查通过，并经招标领导小组确认的合同，可以不再会签。未经会签审查的合同文本，其合法性和规范性责任由承办部门自行承担。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。第三十三条承办部门负责审查合同下列内容（一）当事人的主体资格和资质是否符合要求；（二）合同项目是否符合法律、法规、政策及有关政府部门及上级部门的批准文件；应当招标的是否按规定完成招标程序；（三）合同技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范；（四）合同项目是否列入年度投资计划；（五）合同条款是否是缔约人真实意思的表示；（六）合同价款是否合理，价款的确定是否符合本单位有关程序规定；（七）合同条款是否切实可行；（八）承办部门认为应当审查的其他内容。第三十四条财务部门负责审查合同下列内容（一）合同条款是否符合国家财经法规和公司财务规定；（二）合同约定事项是否符合经济效益原则；（三）合同标的是否列入公司预算；（四）合同价款是否合理；（五）合同支付条款是否合理、可行；（六）财务部门认为应当审查的其他内容。第三十五条行政部负责审查合同下列内容（一）合同内容、形式是否合法；（二）合同条款是否完备、严密、准确；（三）担保方式是否合法、适当；（四）相关程序是否符合本办法规定；（五）行政部认为应当审查的其他内容。第三十六条审计监察部负责审查合同价款、酬金是否合理、合法。第三十七条其他相关部门负责审查合同中与部门业务相关的下列内容（一）合同中与本部门业务相关的内容是否符合国家法律、法规、政策及国家有关政府部门和上级部门的批准文件；（二）合同中相关技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范；（三）合同约定的相关事项是否符合与本部门业务相关的业内习惯；（四）相关部门认为应当审查的其他内容。第三十八条各部门对每一份合同审查的时间不得超三个工作日。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。对适用示范文本的合同，审核时间不超过一个工作日。第五节合同编号第三十九条行政部确认合同完成审查会签程序后，对合同实行统一编号。第四十条南宁市XXXX房地产开发有限责任公司本部合同的编号由以下部分组成公司名称拼音字母缩写（大写）XXXX。合同承办部门或单位简称拼音字母缩写（大写）。年份合同进行编号时所在年份，以阿拉伯数字加方括号表示。合同序号由三位阿拉伯数字组成，如超过三位数可相应增加位数。示例XXXA2009001合同的序号代表该合同在当年公司本部所有合同中的序位。第四十一条合同附件以FJ表示。附件的序号前应当加上该合同的编号。示例XXXA2009001FJ01第六节合同签署与用印第四十二条承办人负责对已完成审查会签、统一编号的合同进行修改、完善、校核、付印、装订。凡条款增减或其他重要修改，应送行政部复签。第四十三条承办人对合同逐页小签（背签）后，连同审查会签表送单位法定代表人或其代理人签署，再到行政部加盖印章。第四十四条行政部负责监督审查合同是否按审查会签程序和授权委托等规定签署。以下不规范合同不予加盖印章（一）手抄写或有修改痕迹的；（二）公司法定代表人未在正式文本上签字而又未书面授权委托的；（三）未按授权委托规定权根在正式文本上签字的；（四）依本办法规定应由财务或其他业务部门审查会签而未会签或会签不全的；（五）未附经过审查会签的文稿审核单的；（六）公司领导提出意见未在正式合同文本中得到修改的；（七）审查会签部门提出意见未采纳又未说明原因的。第四十五条合同自双方签署加盖印章之日起成立，自合同规定之生效条件成立之日起生效。第三章合同授权委托、抄送（复印）与归档FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。第四十六条法定代表人不能或认为不必亲自签署的合同，应由法定代表人签署文件或以授权委托书形式，授权或委托下属单位或代理人签订。属于电话或其他口头委托的，事后应补签授权委托书。第四十七条合同签订后需要抄送（复印）给相关领导和部门的，由承办部门在文稿审核单上注明，签订后由行政部复印送达。第四十八条合同签订后，至少一份合同原件交由行政部归档备查（其余原件由承办部门留用）。合同履行完毕（失效）后，由承办部门书面通知行政部失效起始日，合同继续存档一年后即可销毁。第四章合同履行第四十九条承办人负责组织合同的履行，监督合同履行的全过程，并督促当事人按照约定全面、实际履行合同。合同生效前，不得实际履行合同。以资产、实物、票据、土地使用证等作为抵押、质押、留置的担保合同、反担保合同，应由承办人及其部门与对方在行政主管机关办理抵押登记或质物、凭证移交后方可履行合同。第五十条承办人负责履行合同约定的通知义务，包括提示有关部门、单位按合同约定的日期、期间履行合同义务或主张权利。第五十一条承办人负责汇报、请示、协调、解决合同履行中出现的问题、争议。第五十二条合同履行过程中如发生违约事项或纠纷，承办人应在法定或约定期限内以法定或约定的方式向对方提出异议或对对方的异议予以答复，并将有关违约或纠纷事项以书面报告形式经本部门负责人审核后及时通知财务部和行政部。行政部通知法律顾问对前款事项审查协调后出具法律意见。财务部门在审查、核实违约事项后，对是否停止支付做出决定。第五十三条履行过程中出现争议事项，经合同当事人协商不成的，由承办部门与行政部协商后，向分管领导及法定代表人提出解决方式的建议。第五章合同变更与解除第五十四条合同的变更或者解除应采用书面形式。第五十五条合同的变更和解除由原合同承办部门、承办人承办。第五十六条承办人提请合同变更和解除的程序（一）承办人制作变更和解除说明文件，提交承办部门负责人审核；FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。（二）行政部（通知法律顾问）对合同变更和解除可能导致的法律风险进行评估，出具法律意见；（三）财务部对合同变更和解除的经济性进行评估，出具书面意见；（四）承办人将上述文件、意见一并提交原签署人审批。第五十七条合同变更和解除文件的订立、履行适用本办法规定。第六章合同争议的处理第五十八条合同履行过程中发生违约事项或纠纷，影响合同履行时，承办人及其承办部门应及时将有关违约事项和纠纷原因通知财务部和法律顾问（或通过行政部通知），同时向法定代表人或主管领导汇报，并提出妥善解决争议方式的建议。第五十九条合同发生争议后，应采用协商、调解方式解决，双方达成一致意见时，应订立书面协议。协商、调解不能达成协议时，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。第六十条合同发生争议后，承办人及承办部门应负责收集合同文本、附件、来往函电、票据、质量标准、样品、鉴定报告、证人证言等相关证据材料。第六十一条对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决的，承办部门应及时与法律顾问（或通过行政部）协商，经法定代表人同意后，向人民法院申请强制执行。第七章合同监督与考核第六十二条审计监察部门根据需要，对相关合同的订立、履行、变更、解除等全过程进行审计，发现问题应会同相关部门及时进行调查处理。第六十三条在合同管理工作检查中，发现有下列情形之一的，应向被检查单位或部门出具法律意见书或整改通知书；造成重大经济损失或其他严重后果的，由审计监察部门按照有关规定查处，并向相关领导汇报追究责任人的责任；涉嫌构成犯罪的，移交司法机关处理。（一）不按本办法规定程序订立、变更或解除合同的；（二）订立有重大缺陷或无效合同、虚假合同、可撤销合同的；（三）丢失合同文本及相关文件的；（四）提供虚假资料的；（五）不按合同履行的；（六）发生争议后，隐瞒或不及时向有关机构汇报或不及时采取措施的；（七）应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃权利并对单位造成危害的；FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。（八）在合同订立或履行当中，与对方或第三人恶意串通、收受贿赂或使用其他非法手段的；（九）泄露合同意向、商业秘密或其他相关秘密的；（十）利用合同进行其他涉嫌犯罪活动的。第八章合同档案第六十四条合同档案应当齐全、完整、真实、准确，主要内容包括（一）背景材料；（二）证明性文件（三）审查会签文件或审查意见书（文稿审核单）；（四）合同正本；（五）招投标全套文件资料（招标项目）；（六）授权委托书；（七）履行、争议解决情况的说明（如果有）；（八）合同变更、解除的相关文件（如果有）；（九）其他需要归档的文件。第六十五条合同承办人应在合同签定后的5日内，将合同签约各方签字盖章的合同正本及审查会签文件（文稿审核单）、营业执照复印件、对方资信、资质、授权委托书及相关材料等一并送合同印章管理部门（行政部）统一归档。合同副本和其他材料复印件可由承办人交本部门合同管理人员统一管理留存备查。第六十六条合同承办部门的指定兼职合同管理人员，统一管理本部门承办的合同及相关资料，并按相应的办法进行登记、建立台帐。第九章附则第六十七条公司下属各单位、各部门可以根据本办法制定本单位、本部门合同管理实施细则。第六十八条本办法自二00九年月日起施行，二00四年十月一日颁发的南宁市XXXX房地产开发有限责任公司合同管理办法同时废止。公司原有规定与本办法不一致的，以本办法为准。第六十九条本管理办法附带如下附件1、文稿审核单2、各类合同的审批权限及审核人应承担的相应责任FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。南宁市XXXX房地产开发有限责任公司二00九年六月二十二日附件一文稿审核单日期年月日文件名称及摘要报审部门及部门负责人签字年月日经办人年月日FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。工程部审计部财务部行政部其他相关部门审核部门意见及审核人签字年月日年月日年月日年月日年月日主管领导审批意见日期年月日总经理审批意见日期年月日董事长意见日期年月日文件主送、抄送（或复印存档）董事长总经理财务总监X副总X副总审计部财务部工程部行政部其他文件保密级别附件二各类合同的审批权限及审核人应承担的相应责任一、一般经济合同（工程材料及办公用品采购合同等）1、审批权限（1）总金额在5000元以内（含5000元）的合同，由承办部门经理（主管）审批并签订；（2）批量材料总金额在5000元以上5万元以下（含5万元）的经济合同，由主管副总经理审批后签订；（3）批量材料总金额在5万元以上10万元以下（含10万元）的大宗材料采购合同，必FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。须由公司招标小组组织招标定标，由主管副总经理审批后签订；（4）批量材料总金额在10万元以上的经济合同，必须由公司招标小组组织招标定标，总经理或财务总监审批后签订。2、审查责任经过逐级审批的经济合同，一经签订，若给公司造成经济