北京龙湖项目工程纸质文档管理制度（2009年版）

北京龙湖项目工程纸质文档管理制度（2009年版）北京龙湖项目工程纸质文档管理制度（2009年版）文件名称北京公司工程部文档管理指引版号2009年版编制人审核人批准人发布单位页数发布日期生效日期目录1目的22适用范围23引用文件24术语25管理原则26管理职责27管理内容371建设工程档案分类及保管期限372项目工程部归档资料373项目工程图说管理374项目工程文档流转管理475项目工程档案归档要求676项目工程档案管理交底677项目工程档案移交、销毁78附件131、目的规范北京公司工程部纸质文档管理。在北京公司开发规模不断扩大的情况下，对工程部新入职的内业工程师（文控人员）提供文档管理指引。2、适用范围适用于北京公司工程部及各项目工程部内业工程师对工程项目纸质档案（包含文档、图说资料等）收发、流转、归档、备案、查阅及销毁等各环节文控管理。3、引用文件建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）建筑工程资料管理规程（DBJ01512003）龙湖集团项目工程纸质文档管理制度北京工程部项目文档管理2008年版4、术语详附件15、管理原则51工程资料应随工程进度同步收集、整理并按规定移交。52工程各参建单位应确保各自资料的真实、有效、完整和齐全，不得随意对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失。6、管理职责61工程部从职能角度，组织与当地建委、城建档案馆的沟通联系，明确当地建设工程档案管理相关规定；对项目工程部文档管理进行指导、监督、检查。62项目经理作为项目工程实施及现场管理的责任人，组织开展项目工程档案管理工作，协助项目内业工程师各项工作的顺利进行。63项目内业工程师作为项目工程档案管理的执行者，负责项目开发建设全过程档案资料的收集、整理、归档工作，并监督、检查施工、监理单位对所负责项目的工程资料收集、整理、归档工作；工程竣工验收后，在规定时间内组织参建各方进行竣工资料（含竣工图）移交，工程实施过程资料销毁工作。7、管理内容71建设工程档案分类及保管期限711建设工程档案分类712建设工程档案保管期限按建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）要求，建设工程文件保管期限分为永久、长期、短期三种期限。永久是指工程档案需永久保存。长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。短期是指工程档案保存20年以下。72项目工程部归档资料实际工作中建设方项目工程部内业工程档案收集、整理、归档主要有21类，详见附件2。73项目工程图说管理项目工程图说分为概念、方案、初步设计、施工图设计四个阶段成果。731各阶段工程部图说资料需求及发放管理详附件3。从项目工程部介入时间段及节约资源、信息共享的角度出发，提供给项目工程部的概念、方案、初步设计图说资料可以是与设计文本（或蓝图）一致的电子文档。本管理文件着重对施工图说管理进行管控。732施工图说发放流程733施工图说版本管理在项目实施过程中，项目内业应注意图说资料的版本控制，尤其是出现更新版本时，应通知相关分供方（监理单位、施工单位），收回作废的图纸，发放新图。作废的图纸，应在其封面加盖作废章，在适宜时间，统一销毁。项目施工图说版本更新通知详附件4。74项目工程文档流转管理741管理流程依据公司制度梳理项目工程文档流转流程，具体为文档提交标准模版、提交数量、提交时间、会签审批流程、会签审批时限等。详附件5。742文档编号编号原则文档编号应遵循简洁、易懂的原则。具体为项目名称文档类别流水号说明分期、标段、楼栋号、户型、专业等文档信息通过电子台帐进行筛选，电子台帐能够快速筛选到所需结算资料，与集团编号原则所达到的结果相一致。文档电子台帐模板详见附件10。在项目实施过程中，项目内业工程师为项目各类文档编号的执行者，负责向研发及各专业工程师提供文档的唯一编号，并负责维护各类文档的电子台帐，电子台帐要做到随时更新。同时项目内业工程师负责管理总包及分包文档中保留我们的编号，作为唯一相同的编号，每月核对。文档要做到每月至少核对一次。在OA系统成本管理中提交审批的设计变更、技术洽商、现场签证，其编号原则应与纸质文档要求一致，且网上会签的“文档编号”须与纸质文档编号相同。每个档案盒中必须附卷内目录，卷内目录页脚需注明第几页、共几页，随时更新卷内目录，及时打印纸质版放入档案盒内。卷内目录详见附件11743项目内业工程师须对项目建设过程中的文档收发进行登记，并对文档流转进行跟踪、催办，使文档流转处于受控状态。75项目工程档案归档要求项目实施过程中，建设单位、施工单位、监理单位应按建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）及各地区建委、城建档案馆的要求，收集、整理、归档各类工程档案。建设方项目工程部内业工程师应定期按规范及档案馆关于竣工资料的相关要求进行检查，确保项目建设过程中工程档案与现场实施进度同步。751工程档案归档要求分项规范要求案卷档案柜内案卷依序摆放整齐案卷档号、题名完善卷内目录卷内目录清晰，内容（序号、责任者、文件材料题名、编制日期等）完善组卷分类组卷，整齐、有序卷内文件编号连贯文件完整（附件完善）签章完善（鲜章）文件排列有序（按建设流程先后顺序排列）卷内文件与卷内目录一一对应借阅需有记录或标注752项目工程档案归档实例详附件6。76项目工程档案管理交底761交底对象项目工程部所有成员由项目部内业工程师在项目部成立后，向项目工程部全体成员就本项目的文档管理进行交底。项目团队成员由项目部内业工程师在项目部成立后，向项目团队各职能组成员就本项目的文档管理进行交底。设计单位由项目内业工程师、设计管理部门（研发部）文控人员在项目部成立后，共同就项目的图说资料发放要求向设计单位进行交底。总包施工单位、监理单位由项目内业工程师在项目总包施工单位、监理单位进场后一周内，对总包施工单位、监理单位进行文档管理交底。分包施工单位（含景观、装饰工程）分包施工单位进场后一周内，总包施工单位对其进行文档管理交底。762交底要求总包施工单位项目经理、预算人员、资料员及监理单位项目总监、资料员必须参加项目工程部组织的项目工程档案管理交底。交底会议纪要抄送工程部职能组备案。分包施工单位项目经理、预算人员、资料员及监理单位资料员必须参加总包施工单位组织的项目工程档案管理交底。交底会议纪要抄送项目工程部备案。763项目工程档案管理分供方交底内容详附件7。77项目工程档案移交、销毁按建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）规定，工程竣工验收后三个月内将工程档案移交城建档案馆。771项目工程竣工资料移交时间要求景观工程因景观工程实施的特殊性，其完工一般会迟于建安工程，为此其竣工资料移交原则上不与建安工程一并进行。精装修工程精装修工程竣工资料单独移交或与建安工程一并移交。责任人竣工资料移交节点/内容移交时间移交要求备份项目工程部内业工程师由项目工程部负责管理实施的建安工程，依据建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）及北京市档案管理要求，需提供的竣工图、竣工资料项目建安工程完成档案验收之后，竣工备案前，同时向档案馆、物业公司移交对移交的竣工图、竣工资料进行逐项点交，移交完成，移交各方完善签章手续签章手续完善的向档案馆、物业公司移交的竣工图、竣工资料移交清单，在项目当期竣工交房后一个月内抄送公司档案室及工程部备份依据建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）及北京市档案管理要求，景观工程需提供的竣工图、竣工资料集中交房结束7天内，进行景观工程竣工验收景观工程竣工验收后两个月内,进行景观工程竣工图、竣工资料移交对移交的竣工图、竣工资料进行逐项点交，移交完成，移交各方完善签章手续签章手续完善的向物业公司移交的竣工图、竣工资料移交清单，在项目当期景观工程竣工图、竣工资料移交后一个月内抄送公司档案室及工程部备份依据建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）及北京市档案管理要求，精装修工程需提供的竣工图、竣工资料精装修单独报建项目精装修工程完成档案验收之后，竣工备案前，同时向档案馆、物业公司移交对移交的竣工图、竣工资料进行逐项点交，移交完成，移交各方完善签章手续签章手续完善的向档案馆、物业公司移交的竣工图、竣工资料移交清单，在项目当期竣工交房后一个月内抄送公司档案室及工程部备份精装修不单独报建同项目建安工程一并进行档案验收和移交注向城建档案馆、物业公司移交的竣工资料（含竣工图）必须为同一版本。772项目工程档案移交、销毁要求项目工程部收集、整理、归档的工程档案，在项目竣工备案后，按要求进行移交。除移交外的涉及项目实施过程中的其它工程档案，项目部须根据本项目具体情况，确定其处理措施，以“工作联系单”报工程部职能审批后，按处理措施执行。详附件8。773项目工程档案移交实例详附件9。除竣工资料移交外，项目工程部还需完善工程实物移交。实物移交时所涉及的移交事项（含配套钥匙、使用说明书、合同、维修联系人等），要求进行逐项点交，移交完成，移交各方完善签章手续。签章手续完善的实物移交清单在项目当期竣工交房后一个月内抄送公司档案室及工程部备份。774项目工程档案销毁前，必须有审批通过的销毁清单。销毁时，须有公司档案室档案管理员或工程部职能内业工程师现场监销。为确保相关机密，对销毁的工程档案必须化为纸浆或焚烧，严禁出卖和作它用。8、附件附件1术语附件2建设单位项目文档架构2009版）附件3各阶段工程部图说资料需求及发放列表附件4项目施工图说版本更新通知附件5项目建安工程文档流转一览表附件6项目工程档案归档实例附件7项目工程档案管理分供方交底模版附件8建设单位项目文档管理要求附件9项目工程档案移交实例北京龙湖置业有限公司2009年11月25日第PAGE1页共NUMPAGES11页北京公司文档架构（2009版）北京公司建设单位项目文档架构（2009年版）说明1、此文档架构体系是依据建筑工程资料管理规程（DBJ01512003）及集团文档架构梳理的北京公司项目文档，此文档共分21分项，其中前17项是与集团文档架构分项相一致，后4分项是北京公司地方标准要求及北京公司管理要求文档。2、本表文件分工程项目部、建设单位档案室、城建档案馆留存文件三部分，具体归档保存单位见表中的符号标注。3、本表分项将作为纸质文档架构分类标准，即纸质文档的侧标分类。每一分项下具体内容划分由各项目根据现场资料情况自行确定。详见下侧实例4、“备注”中标有符号的为竣备需提供资料。序号分项北京公司具体内容工程项目部建设单位档案室城建档案馆备注1各阶段政府批文决策立项文件01项目建议书02项目建议书的批复文件03可行性研究报告04可行性报告的批复文件05关于立项的会议纪要、领导批示06专家对项目的有关建议文件07项目评估研究资料建设用地、征地、拆迁文件01征占用地的批准文件和对使用国有土地的批准意见02规划意见书及附图03规划意见复函04建设用地规划许可证、许可证附件及附图05国有土地使用证06国有土地使用权出让交易文件07土地招标文件工程开工文件01年度施工任务批准文件02修改工程施工图通知书03建设工程规划许可证、附件及附图04建设工程施工许可证05工程质量监督手续06人防质量监督手续07规划监督手续08工程安全监督手续09园林绿化局树木砍伐（移植）许可证10项目考古证明11前期准备工程协办单（可能会有）12两项基金手续（新型墙体材料、散装水泥）建立相关行政费用台帐13项目建设方案14中标通知书，总包、监理合同备案表（复印件）工程竣工验收及备案文件01建设工程竣工验收备案表02工程竣工验收报告03由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件（规划准许使用文件为竣备文件）04房屋建筑功能构成质量保修书05住宅质量保证书、住宅使用说明书06建设工程规划验收合格文件07建设工程竣工档案预验收意见08合同约定由建设单位采购的材料、构配件和设备的质量证明文件及进场报验文件09工程竣工总结10工程未开工前的原貌、竣工新貌照片11工程开工、施工、竣工的录音录像资料12单位工程竣工预验收报验单13竣工移交证书14工程质量评估报告15分部分项工程验收记录、单位工程竣工验收记录16高层建筑沉降观测记录17分户验收资料18节能验收资料19无障碍设施验收报告20人防验收21初步验收整改报告22检测报告（包括土壤氡浓度检测、防雷检测、空气检测报告，门窗两性检测、节能检测、电梯检测合格证明等）（其中空气、电梯检测为竣备资料）2地质勘察文件01原始地貌勘测02地质灾害评估报告03场地内原有地下管网勘察报告04地下管线资料移交表05工程地质勘察报告06水文地质勘察报告07建设工程测量成果报告书红线、开挖灰线、正负零验线等测绘成果08建筑用地钉桩通知单09验线合格文件包括灰线、正负零、竣工测绘）3设计文件01审定设计方案通知书及附图02审定设计方案通知书要求征求有关人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育等部门的审查意见和要求取得的有关协议03初步设计图及说明04施工图设计及说明05设计计算书06消防设计审核意见07施工图审查通知书08节能设计审查备案登记表09设计变更10技术洽商11审图、讲图纪要、设计交底12读图报告13人防工程施工图技术审查意见书14人防工程建设规划设计条件意见书4参建各方资质01总包单位资质材料02监理单位资质材料03勘察单位资质材料04设计单位资质材料05主要分包单位资质材料（消防、防水、电梯、安防、门窗、幕墙、保温等）5建设、施工、监理机构负责人委托书及责任书01建设单位法人授权委托书02建设单位项目法人责任书03监理单位法人授权委托书04监理单位项目法人责任书05施工单位法人授权委托书06施工单位项目法人责任书07单位工程参建单位有关责任人员名单6监理规划01监理规划02监理实施细则7监理通知01监理通知及回复8监理工作总结01监理月报02监理专题、阶段总结03工程竣工总结04质量评估报告9进度控制01工程开工复工审批表02工程开工复工暂停令03进度计划（总、年、月、周）04材料需求计划05施工周报06施工日志10质量控制01施工组织设计和施工方案02质量事故报告及处理资料03不合格项处置记录11造价控制01预付款报审与支付02月付款报审与支付03现场签证04收方记录05认质认价单12合同与其他事项管理01工程延期申请表及审批表02费用索赔报告及审批03合同争议、违约报告及处理意见04合同变更材料05合同违约罚款通知书13发文记录01公司发文02项目部发文03政府部门发文04监理单位发文05施工单位发文06物业公司发文14会议纪要项目例会，生产例会，专题会，监理会，验收会及其它与项目相关的会议纪要15物业管理01物业前期介入资料02物业接收前检查资料03项目分项移交资料04集中交房报事资料05质保期内业主报事资料及台账16工程竣工资料移交记录（物业、档案馆）17工程获奖证明18商务文件01工程投资估算文件是否考虑由造采部收集02工程设计概算03施工图预算04施工预算05工程结、决算06交付使用固定资产清单07建设工程概况19市政报件资料01咨询方案及申报文件02市政方案及申报文件03市政图纸及审图纪要04市政报规、报建资料及规划意见、施工许可证05报竣资料20检查记录01安全检查记录02交接检查记录（包括场地交接、内部交接、与施工单位交接）03公司质量巡检04停止点检查05样板点评21其他01项目管理大纲02项目管理制度（包括交底）03扰民费相关04保障性住房文件05各种台帐作者地质勘察报告里面有祥勘报告，有的还包括初勘报告集团文档架构建设单位文件序号分项具体内容备注1项目各阶段政府批文01立项阶段竣工资料02概念阶段03方案阶段04初设阶段05施设附段06竣工阶段2地质勘察文件01原始地貌勘测竣工资料02地质灾害评估报告03场地内原有地下管网勘察报告04初勘报告05水土保持06环境评估07详勘报告3设计文件01概念设计最终以竣工图体现02方案设计03初步设计04施工图设计05施工图审查报告竣工资料06设计交底、图纸会审纪要07设计变更08技术洽商4参建各方资质01总包单位资质材料参建各方分别报送竣工资料竣工备案所需资料02监理单位资质材料03勘察单位资质材料04设计单位资质材料5建设、施工、监理机构及负责人名单及责任书01单位工程参建单位有关责任人员名单参建各方分别报送竣工资料竣工备案所需资料02建设单位工程项目负责人质量责任书03建设单位工程项目专业负责人质量责任书04监理单位总监理工程师质量责任书05监理单位总监理工程师代表质量责任书06监理单位（）专业监理工程师质量责任书07施工单位项目经理质量责任书08施工单位项目技术负责人质量责任书09施工单位项目施工管理负责人质量责任书10设计单位项目负责人质量责任书11设计单位项目（）专业负责人质量责任书12勘察单位项目负责人质量责任书13工程有关人员质量责任书（通用）6监理规划01监理规划监理单位报送实施过程中，监理单位应自行归档整理，建设单位项目工程部针对监理单位报送的资料进行传阅审批，并归档竣工资料02监理实施细则7监理通知01监理通知8监理工作总结02监理月报03工程竣工总结04质量评价意见报告9进度控制01工程开工复工审批表02工程开工复工暂停令03进度计划（总、年、月、周）施工单位报送实施过程中，施工单位应自行归档整理，监理单位、建设单位项目工程部针对施工单位报送的资料进行传阅审批，并归档竣工资料04材料需求计划10质量控制01施工组织设计和施工方案02工程质量事故处理记录03质量问题处理验收记录11造价控制01预付款报审与支付02月付款报审与支付03现场签证04工程竣工决算审核意见书12合同与其他事项管理01工程延期报告及审批02费用索赔报告及审批03合同争议、违约报告及处理意见监理单位报送实施过程中，监理单位应自行归档整理，建设单位项目工程部针对监理单位报送的资料进行传阅审批，并归档竣工资料04合同变更材料13其他往来函件01与政府部门往来函件02与监理单位往来函件03与施工单位往来函件04与物业往来函件14会议纪要项目例会，生产例会，专题会，验收会及其它与项目相关的会议纪要15物业管理01物业前期介入资料02物业接收前检查资料03项目分项移交资料04集中交房报事资料05质保期内业主报事资料及台账16工程竣工资料移交记录（物业、档案馆）17工程获奖证明术语解释相关术语建设工程监理规范/LAW1104FF66FF/LAWSERVE/GUIHUA/1800024HTM项目监理机构监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。监理工程师取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。专业监理工程师根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。监理员经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。监理规划在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。监理实施细则根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。工地例会由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的、由有关单位参加的会议。工程变更在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。工程计量根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。见证由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。旁站在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。巡视监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。平行检验项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。/LAW110FF66FF/LAWSERVE/GUIHUA/1800024HTM项目建安工程文档流转一览表项目建安工程文档流转一览表注1、表中要求提交电子文档的资料，提交时间与纸质文档同步。2、表中涉及监理单位提交的资料，均要求项目总监签字，加盖鲜章；涉及施工单位提交的资料，均要求施工单位项目经理签字，加盖鲜章。3、表中资料，项目工程部内业应根据其分类及部门文控工作的要求，将其电子文档或扫描件发布在项目团队文件服务器共享平台中，以便项目团队成员查询。4、项目建设过程中的各项资料流转，责任人均为分供方或建设方各部门的内业或文员。5、项目实施过程中，景观、精装修工程作为项目的专业分包，其内业管理纳入项目工程部，为此，涉及正式景观及精装修工程的现场施工管理，应依据本表，严格执行项目工程部的文档管理要求（如景观及精装修工程单独委托监理，则其监理单位应按此表要求提供相关资料；景观及精装修施工单位要求同各专业分包管理要求）。责任方文档资料名称报送时间纸质文档数量电子文档标准模版流转流程备注监理单位工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单委托监理合同签订后2天内报送11工程项目监理机构（项目监理部）组织架构及人员名单监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（存档）当项目总监需调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，项目总监应书面通知建设单位和承包单位监理单位工程项目监理机构（项目监理部）法人授权委托书和项目法人责任书委托监理合同签订后2天内报送各1份监理单位法人授权委托书监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（存档）要求与“工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单”同时提交监理单位项目法人责任书监理单位监理规划建设方交底完成，召开第一次工地例会前报送1参照建设工程监理规范（GB503192000）要求的内容进行编制监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（存档）电子档案归档时，应包含各方审批、签章内容监理单位监理实施细则专项工程开工前5天报送1监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（存档）监理单位监理工作专题总结专项（节点）工程完成后1周内报送1监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（1）纸质、电子档案归档时，应与监理实施细则配套归档监理单位监理工作总结项目竣工验收完成后1周内报送1参照建设工程监理规范（GB503192000）要求的内容进行编制监理单位项目内业（1）要求项目内业归档时，与监理工作总进度计划配套归档监理单位监理月报每月25日报送11、参照建设工程监理规范（GB503192000）要求的内容进行编制2、就当月“监理工作月度计划”执行情况进行回顾监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（1）要求与“监理工作月度计划”同时提交监理单位质量评价意见报告工程竣工开始前1月报送4工程质量评估报告监理单位项目内业（4）监理单位工地例会会议纪要项目每周工地例会之后1日内报送3会议纪要监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（1）监理单位（1）施工单位（1）电子档案归档时，应包含各方审批、签章内容及会议签到表监理单位专题会议纪要会议后1日内报送3监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（1）监理单位（1）施工单位（1）施工单位施工单位项目经理部组织架构及负责人名单合同签订后2天内报送3项目经理部组织架构及人员名单施工单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（1）监理单位（1）施工单位（1）当项目经理需要调整时，施工单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；除项目经理以外的其他岗位人员（如技术负责人等）需要调整时，项目经理应书面通知建设单位和监理单位本表适用于项目所有总、分包施工单位施工单位施工单位法人授权委托书和项目法人责任书合同签订后2天内报送各1份施工单位法人授权委托书施工单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（2）要求与“施工单位项目经理部组织架构及负责人名单”同时提交施工单位项目法人责任书施工单位项目施工总进度计划合同签订后1周内报送3项目施工总进度计划施工单位监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（1）监理单位（1）施工单位（1）含总材料、设备供应计划本表适用于项目所有总、分包施工单位施工单位项目施工月度计划每月23日前报送3项目施工月度计划施工单位监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（1）监理单位（1）施工单位（1）含月度材料、设备供应计划本表适用于项目所有总、分包施工单位施工单位施工周报每周五报送3项目施工周报施工单位监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（1）监理单位（1）施工单位（1）要求监理单位将审核后的施工周报、监理周报同时报送建设方施工单位施工组织设计建设方交底完成，召开第一次工地例会前报送3施工组织设计（方案）报审表（表B21）不额外增加措施费（6份）施工单位监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（1）监理单位（1）施工单位（1）增加措施费（4份）施工单位监理单位项目内业项目专业工程师造价工程师造价部经理项目经理项目内业（1）造价工程师（1）监理单位（1）施工单位（1），其中3份用于做竣工资料）如涉及增加措施费的施工方案，需报送4份施工方案分项工程开工前1周内报送3施工单位设计交底、图纸会审纪要图纸下发后3周内报送7图纸会审和设计交底记录（C22、C21）施工单位项目专业工程师（OA系统会议管理模块挂网会签）项目专业工程师/公司其他部门相关人员（会签）施工单位找设计院、监理签字项目负责人签字设计院（1）项目内业（1）造价工程师（1）/监理单位（1）施工单位（3）此要求适用于所有总、分包工程设计院设计变更详龙湖集团设计变更、技术洽商及现场签证管理实施细则5设计变更通知（C23）项目内业将审批、签章完善的文档扫描（含分析表、附图），在文件服务器上挂网涉及不同标区相同户型的设计变更，要求按不同标区、楼栋数提供对等的设计变更，即楼栋8施工单位技术洽商详龙湖集团设计变更、技术洽商及现场签证管理实施细则8工程洽商记录（C24）项目内业将审批、签章完善的文档扫描（含分析表、附图），在文件服务器上挂网涉及不同标区相同户型的技术洽商，要求按不同标区、楼栋数提供对等的设计变更，即楼栋8建设方技术洽商详龙湖集团设计变更、技术洽商及现场签证管理实施细则8施工单位现场签证详龙湖集团设计变更、技术洽商及现场签证管理实施细则4现场签证单项目内业将审批、签章完善的文档扫描（含分析表、附图），文件服务器挂网施工单位收方记录完成现场收方工作当天4收方记录现场收方完成，各方人员签字施工单位（1）/监理单位（1）/项目内业工程师（1）造价工程师（1）施工单位月度完成量每月25日前报送6工程款支付申请表（B213）工程款支付证书（B222）分包施工单位总包施工单位监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业造价工程师造价采购部文员造价采购部经理造价采购部文员造价工程师（1）项目内业（1）监理单位（1）施工单位（3）项目内业将审批、签章完善的文档封面扫描，文件服务器挂网施工单位关于费用、工期索赔、延期的函件报送时间无具体要求，但返还时间应不超过收到函件的1周时间反馈5总（分）包施工单位监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业造价采购部（1）造价工程师（1）项目内业（1）项目监理（1）总（分）包单位（1）项目内业将纸质文档（含项目部的处理建议）抄送造价采购部，回函后与来函一并存档项目内业将处理完成的函件（含来函及回函）扫描后，文件服务器挂网施工单位其他一般类往来函件报送时间无具体要求，但返还时间应不超过收到函件的2个工作日内反馈3总（分）包施工单位监理单位项目内业项目专业工程师项目经理项目内业（1）项目监理（1）总（分）包单位（1）施工单位主材计划每月15日前报送1材料设备一品一表总（分）包施工单位监理单位项目内业（1份纸质文档存档，电子文档发项目专业工程师）项目专业工程师项目专业工程师OA系统工作联系，将材料计划提交会签/审批工程经理造价采购部（甲供材料材料供应）/造价采购部文员（乙供材料下发选用通知/认质认价）造价工程师（1）监理单位（1）总（分）包单位（1）涉及总（分）包和监理的资料，项目内业发；除此以外的材料类认价等，造价采购部文员发施工单位零星材料计划每月15日报送1材料设备一品一表总（分）包施工单位监理单位项目内业（1份纸质文档存档，电子文档发项目专业工程师）项目专业工程师施工单位工序报验资料工序交接前2日报送4按“北京市建设工程资料管理规程表格及填写说明”的要求用表总（分）包施工单位监理单位（1）总（分）包单位（3）甲方项目部不单独收存工序报验资料，但应对监理、总（分）包单位的资料进行抽查施工单位材料报验资料材料进场当日报送4按“北京市建设工程资料管理规程表格及填写说明”的要求用表总（分）包施工单位监理单位（1）总（分）包单位（3）甲方项目部不单独收存材料报验资料，但应对监理、总（分）包单位的资料进行抽查施工单位分包单位资格报审表总包自行签订分包合同前3总包施工单位（1）监理单位（1）项目工程部（1）此表仅针对由总包施工单位自行签订的分包合同，其目的是让甲方对总包单位的分包行为有了解，避免管理脱节、漏项，并随时掌握总包单位的工作设计院设计单位法人授权委托书和项目法人责任书项目内业根据具体情况，要求责任方报送2设计院研发（1）项目内业（1）勘察单位勘察单位法人授权委托书和项目法人责任书2勘察单位研发部文员（1）项目内业（1）建设方建设方法人授权委托书和项目法人责任书各1份项目内业（2）工程款支付申请表表B213（A14监）编号工程名称日期致（监理单位）我方已完成了工作，按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共计（大写），（小写）元，现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件工程量清单；计算方法施工单位名称项目经理（签字）注本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。工程款支付证书表B222（B7监）编号工程名称日期致（施工单位）根据施工合同规定，经审核施工单位的付款申请和报告，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共计大写，小写，请按合同规定及时付款。其中1、施工单位申报款为2、经审核施工单位应得款为3、本期应扣款为4、本期应付款为附件施工单位的工程款申请表及附件；项目监理部审查记录。监理单位名称总监理工程师签字注本表由总监理单位签发，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。分包单位资质报审表表B26（A6监）编号工程名称日期致（监理单位）经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的约定进行施工。分包后，我方仍然承担总承包单位的责任。请予以审查和批准。附1、分包单位资质材料2、分包单位业绩材料3、中标通知书分包工程名称（部位）单位工程数量其他说明施工单位名称项目经理（签字）监理工程师审查意见监理工程师（签字）日期总监理工程师审批意见监理单位名称总监理工程师（签字）日期本表由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。SHEET1工程部会议/培训签到表会议时间会议地点会议内容序号姓名身高签字栏序号姓名签字栏11733521613633741763851723961684071754181754291734310170441117845121764613178471418348154916501717451181755219180532018854211825522178562317857241658582517459261606027172612817562291726330172643117065321766633187673417068SHEET3序号姓名现部门所在项目现岗位到岗时间年月日49杨利工程部部门内业工程师200952050于征工程部唐宁ONE项目工程经理200952051吴亚诚工程部颐和原著、唐宁ONE精装工程师200952052葛海军工程部花盛香醍内业工程师200961053刘成贵工程部花盛香醍景观工程师200962954张万里工程部花盛香醍景观工程师20097655侯金生工程部颐和原著内业工程师200971356曲丹工程部唐宁ONE项目机电高级主管200971757李辉工程部唐宁ONE土建工程师（研发部调入）20095158帖勇工程部滟澜山精装工程师200972759肖璐工程部半壁店、滟澜山、清华园机电工程师（发展部调入）20098160宫玉芳工程部半壁店、滟澜山、清华园机电工程师（发展部调入）20098161赵新春工程部香醍漫步内业工程师200981762雷双喜工程部花盛香醍电气工程师200982463吴英伟工程部花盛香醍土建工程师200983164何祥兵工程部颐和原著暖通工程师200983165梁国耀工程部滟澜山土建工程师200983166王宝学工程部西苑项目电气工程师67张新宇工程部西小马/先入职花盛土建工程师作者200951从研发掉入工程部设计变更（或工程洽商）单施工单位所属合同第页编号事项名称适用范围提出时间年月日提出单位建设单位监理单位施工单位设计单位（仅限于设计变更）是否引起返工是否是否引起其他专业的变更是否变更内容OA工作编号项目签发栏施工前签发栏施工后会签栏（实施完成时间及质量状况）项目成本经理监理工程师项目总监项目专业工程师项目工程经理工程结算施工单位结算价（附每单的结算书）施工单位预算人员建设单位审定价现场造价工程师项目成本经理备注1、本表一式五份建设单位项目部一份（复印件）、造价采购部一份（原件），施工单位二份（原件）、监理单位一份（复印件）。2、施工单位的原件一份用于预算上报，另一份在填写完毕且竣工后进入工程结算资料中。第PAGE1页共NUMPAGES1页公司名称（2009）主持及签发人会议名称及编号例会001日期开始结束下次会议日期下次时间记录人单位会议目的地点注明参会单位及参会人缺席人员迟到人员分发各参加单位序号会议内容负责人处理现况完成日期过往会议落实事宜过往会议待决事宜本次会议事宜项目部年月日例会纪要确认栏单位确认人时间PRINTEDONDATEMM/DD/YY12/04/09PAGEPAGE1OFNUMPAGES6PRINTEDONPAGEPAGE1OF6公司项目经理部组织架构及人员名单一、项目经理部组织架构（图）二、项目经理部人员名单序号姓名职务/手机三、单位工程参建单位有关责任人员名单单位工程参建单位有关责任人员名单质量责任1工程名称责任单位工程地址开工日期竣工日期序号责任人姓名职务技术职称岗位证书及编号负责的分部分项工程名称开始/终止工作时间单位负责人项目负责人填表人（公章）年月日监理工作月度计划监理工作月度计划序号计划事项责任人开始时间完成时间备注封面项目施工总进度计划第分册（分部）总包单位分包单位编制时间年月说明关于项目施工总进度计划的说明一、计划时间跨度项目施工周期（年度或跨年度）。二、计划级别三级。三、计划编制责任人总包施工方项目经理。四、计划编制参与人总包施工方专业负责人、分包施工方项目经理、施工方计划员。五、计划审核人建设方项目工程师，监理方监理工程师。六、计划审定人建设方项目经理，监理方项目总监。七、计划编制时间项目开工实施初期编制，编制时间根据不同分册（分部）内容在1025天内完成。八、计划编制基础条件1、建设工程施工合同已签订；2、建设方编制的项目实施工作总进度计划已在实施；3、施工图（或分部施工图）已完善并已通过图纸会审；4、材料设备供应方式已确定，供应渠道已沟通。九、计划编制深度要求1、以项目单位工程和室外工程为对象，编制深度达到主要分项工程；2、总包施工方项目经理必须考虑各专业分包方进度，结合建设方编制的项目实施工作总进度计划中的项目施工进度控制计划，编制完整的项目施工综合进度计划（即总进度计划）；3、施工方必须提出主要分项工程的工程量；4、根据施工图出图条件，可以以分部工程为阶段编制，但必须注明分册编号，并有分册编制说明，最后各分册（分部）编制完成，即组成完整的项目施工总进度计划。属分包施工单位编制的项目施工总进度计划分册，由总包施工单位给定分册编号，并由总包方项目经理审定签章。项目参建各方项目文员应分册归档，编号齐全，不得遗漏。十、计划主要内容1、项目工程量清单（用EXCEL表格编制）；2、项目施工总进度计划（用PROJECT软件编制）；3、项目材料设备供应计划（用EXCEL表格编制）；4、专业分包单位进场时间表（用EXCEL表格编制）；5、需建设方、监理方关注和解决的主要问题（用EXCEL表格编制）。十、计划执行情况反馈由总包方项目经理以项目施工总进度计划执行情况季报形式向建设方项目部和监理方项目部反馈计划执行情况，季报在下季度第一月上旬报送。十一、本计划电子文本采用PROJECT软件及EXCEL表格编制，若需纸质文本，用A4纸打印（电子文本中的计划网络图省略）。本计划执行情况反馈报表用EXCEL表格编制。项目工程量清单项目工程量清单（第分册分部）标区或单位工程名称共页第页序号项目名称计量单位工程量附注说明注项目工程量清单，根据不同分部的工作量，在分部工程施工图会审后1025天内按分项工程项目列出，准确度要满足可据此编制各类计划。项目施工总进度计划项目施工总进度计划（第分册分部）标区或单位工程名称共页第页分部分项工程名称计量单位工程量施工责任人进度时间表网络图工期开始时间完成时间项目材料设备供应计划关于项目材料设备供应计划的说明第分册分部1、项目材料设备供应计划应根据审定的施工图提出，需列明品名、规格型号、技术参数、计量单位、供应量、进场时间。根据施工图出图情况可以以分部（分专业）的形式分册编制，但必须注明分册编号，并有分册编制说明，最后由各分册构成完整的项目材料设备供应计划。属分包施工单位编制的项目材料设备供应计划分册，由总包施工单位给定分册编号。2、项目材料设备供应计划是建设方划分甲供或乙供的基础文件，建设方造价采购部在收到本计划后10日内划分甲、乙供界面，并书面通知施工单位。对于专业性较强，施工量不大的专业分包单位，该供应计划一次性提出后，既是建设方划分甲供、乙供的基础文件，又是建设方供应甲供物资的依据，直接影响施工进度和施工方经济利益，所以有关计划的各项参数必须准确。3、项目材料设备供应计划分册频次应与项目施工总进度计划一致，并同步提交建设单位和监理单位。4、项目材料设备供应计划的编制形式采用EXCEL表格。项目材料设备供应计划表项目材料设备供应计划（第分册分部）标区或单位工程施工单位填报日期年月日共页第页序号材料设备名称规格型号技术参数计量单位需用量需用时间附注说明年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日关于材料设备供应计划电子表格的说明关于材料设备供应计划电子表格的说明为了使项目材料设备供应工作更加规范化，我司拟推行供应计划的电子表格。本表格以品名为龙头，采用一品一表的形式，将建设项目（标区）的某类物品供应的计划、修改、补充、废除等过程全部记录在案，以利在相对漫长的供应周期内，界面清楚，责任明确，有据可查。目前，已成熟的电子表格有钢材供应计划表、水泥供应计划表、塑料门窗、铝合金门窗供应计划表、防火防盗门供应计划表等十一种，随着工作深入，将陆续补充其余材料设备的供应计划电子表格。本电子表格分项目供应计划、月度供应计划和零星供应计划三个级次模版。其中，项目供应计划模版与项目施工总进度计划配套，月度供应计划模版和零星供应计划模版与项目施工月度计划配套。随着供应计划电子表格的熟练掌握，材料设备计划将全面推行本电子表格形式。专业分包单位进场时间表专业分包单位进场时间表项目名称序号分包工程名称进场时间附注说明1防水工程施工单位2外墙门窗施工单位3室内防火门、防盗门施工单位4阳台栏杆施工单位5幕墙施工单位6室内二次装修施工单位7电梯供货及安装单位8通讯网络系统施工单位9消防工程施工单位10安防系统施工单位11供电局12供水公司13燃气公司14生化池设计及安装施工单位15室外雨污管网施工单位16园林绿化施工单位需建设方、监理方关注和解决的主要问题需建设方、监理方关注和解决的主要问题项目名称共页第页序号问题解决责任方解决时限附注说明项目施工总进度计划执行情况季报项目施工总进度计划执行情况季报标区或单位工程施工单位填报日期年月日共页第页序号未完计划项目责任人计划完成时间未完原因分析对施工总进度影响程度补救措施及时间建设方施工方注对施工总进度影响程度一栏，填“严重影响”、“有影响”、“没有影响”三个程度。封面项目施工月度计划总包单位分包单位编制时间年月说明关于项目实施月度计划的说明一、计划时间跨度月度。二、计划级别四级。三、计划编制责任人总包施工方项目经理，建设方项目经理。四、计划编制参与人总包施工方专业负责人，分包施工方项目经理，施工方材料员、计划员，建设方专业工程师。五、计划审核人项目施工月度计划及其配套的月度材料设备供应计划、零星材料供应计划由建设方项目工程师和监理工程师审核。六、计划审定人项目施工月度计划及其配套的物资供应计划由建设方项目经理和项目总监审定，项目工作月度计划和项目工程师月度工作计划由建设方项目经理审定。七、计划编制基础条件1、项目已开工实施；2、已有建设方编制的项目实施工作总进度计划和总包施工方编制的项目施工总进度计划（或分册计划）；八、计划编制深度要求1、项目实施月度计划由两部份组成施工方编制的项目施工月度计划及配套的月度材料设备供应计划、零星材料供应计划；建设方编制的项目工程师月度工作计划和项目经理在工程师月度工作计划基础上编制的项目工作月度计划。2、项目施工月度计划深度达到分片区（或楼层）的分项工程，并应明确施工负责人；月度材料设备供应计划须与项目施工月度计划配套，同步提出，并明确无误地列明品名，规格型