科技部工作指引

1、科技部日常工作指引目录第一章 总则3第二章 组织结构与职责4第三章 需求管理8第四章 项目管理8第五章 开发规范9第六章 会议制度9第七章 绩效考核11第八章 考勤制度12第九章 外包管理13第十章 知识产权13第十一章 其他13第十二章 附则14第一章 总则第一条 为规范部门的日常工作管理，明确相关人员的责任、权利和义务，并加强对部门内部日常工作开展的监督与考核，特制订该管理办法。第二条 部门管理过程中以信息科技决策小组（以下简称“决策组”）规定的为主，本着统一技术体系、方便研发管理与培养创新意识的原则，对于能有效提高研发管理效率的工具，可提交决策组审核后推广。第三条 本办法适用于信息技术部

2、全体员工。第二章 组织结构与职责第四条 部门组织结构 项目经理组：主要工作内容为项目管理、组织工作，制定、实施和监控项目计划，任务分配，总体设计，需求把握，协调项目实施中的各种问题、重大意见决策、相关资源的调配等。 技术管理组：负责技术架构设计、关键系统设计、核心模块开发、技术人员培训、代码审查、技术咨询、实施咨询和指导等。 开发人员池：根据需求分析说明书进行详细设计和代码编写，遵循统一的程序编码规范，并进行单元测试，按要求提交SVN进行版本管理。 测试组：建立测试管理制度与规范, 负责对实施项目进行测试，提交测试缺陷并跟踪缺陷，编写测试报告以及测试风险评估；配置管理；建立质量管理制度与规范，

3、负责质量保证工作，评审、检查和监督软件项目和产品的活动以验证它们符合适用的规程和标准。第五条 项目组结构项目组织架构如下，职责参照*金控集团信息化项目管理规定第六条 项目组是一个临时性组织，在项目立项时候开始，在项目关闭后结束。第三章 需求管理第七条 需求管理遵从*金控集团信息化项目管理规定。第八条 通过OA进行需求池管理，流程为：需求提出产品部负责人审批信息技术部负责人审批项目经理受理需求。第九条 需求较多的版本需提交相关设计文档以及需求条目文档，以便各岗位人员统一掌握了解项目。第四章 项目管理第十条 项目管理沿用*金控集团信息化项目管理规定。第十一条 需求设计阶段，根据项目情况，需提交可行

4、性分析报告、项目计划表、系统分析说明书、需求变更申请书。第十二条 开发阶段，根据项目情况，需提交需求条目、详细设计文档、测试用例。第十三条 测试阶段，根据项目情况，需提交测试报告、投产指引。第十四条 验收投产阶段，根据项目情况，需提交运维手册、用户操作手册、业务操作规程。第五章 开发规范第十五条 开发规范沿用*开发手册。第十六条 根据项目情况，定期进行代码评审，并输出代码评审表。第十七条 按季度（半年）总结相关开发过程的问题，持续优化迭代*开发手册。第六章 重大事件报告第十八条 重大事件指公司信息系统运行过程中发现的、对公司信息系统乃至公司业务正常运作可能会造成重大或广泛影响的信息系统问题或突

5、发事件。第十九条 员工在确认重大事件发生后，应按照信息科技突发事故应急处理管理办法的要求进行上报。具体上报规定包括：（1）报告内容。应包括事件发生的时间、地点、主要情况和原因、后果以及主要处理措施等，并根据事件的进展和处理情况及时续报，发现原报告有重大出入时要及时更正。（2）报告形式。报告时如采取口头或电子邮件形式，事后应补写正式书面情况说明。事件解决后还应专门撰写总结报告。（3）报告时间。一经确认发生的问题或突发事件属重大事件，发现人就应进行报告。（4）报告程序。原则上应逐级上报，即发现人向直接上级主管报告。对于特别严重的，发现人可在向直接上级主管上报的同时报送上一级负责人。第七章 会议管理

6、第二十条 为进一步明确信息技术部分工管理办法，提高部门整体工作效率，完善汇报和工作管理流程，使各研发测试人员信息充分共享，特定制定以下部门会议制度：1、 季度例会1、 主持与记录：季度会议由信息技术部负责人主持，信息技术部负责人未列席会议时由项目经理主持；2、 召开时间：季度会议召开的时间为每个度一次，具体时间在召开前一周确定；3、 参加人员：信息技术部全体员工；4、 会议内容：全体员工汇报上季度复盘、本季度计划以及实施步骤，并探讨部门遇到的问题以及发展规划；5、 相关材料：个人工作复盘（季度）、会议纪要2、 月度例会1、 主持与记录：月度会议由信息技术部负责人主持，信息技术部负责人未列席会议

7、时由项目经理主持；2、 召开时间：月度会议召开的时间为每个月一次，具体时间在召开前一周确定，若与季度例会重叠则合并召开；3、 参加人员：信息技术部全体员工；4、 会议内容：各项目组汇报上月工作情况以及本月工作计划，以及工作中遇到的问题讨论；5、 相关材料：项目组月度工作汇报、会议纪要3、 周例会1、 主持与记录：周例会由信息技术部负责人主持，信息技术部负责人未列席会议时由项目经理主持；2、 召开时间：周例会召开的时间原则上为每周第一个工作日，具体时间在召开前一工作日确定；3、 参加人员：信息技术部决策小组；4、 会议内容：各项目组汇报本周工作重点，包括项目的工作计划、内容、风险等，以及工作中遇

8、到的问题讨论；5、 相关材料：项目组周报、会议纪要；4、 项目组会议1、 主持与记录：项目组会议由项目组负责人主持；2、 召开时间地点：不定，根据各项目组进度安排；3、 参加人员：项目组全体成员；4、 会议内容：项目成员汇报工作情况，包括且不限于需求评审、代码评审、测试案例评审、上线评审、项目进度汇报、项目总结汇报等；5、 相关材料：会议纪要；5、 专题工作会根据项目进展或部门内部管理需要，及时就重大项目召开专题讨论会。会议情况应通过待办事项表形式落实待办事项、责任人、时间节点，并在相应时间节点检查事项完成情况，形成反馈。第八章 绩效考核第二十一条 每季度对全体员工的工作表现进行考核，该考核作

9、为年末进行考核参考依据，其中考核维度包括KPI得分、同级互评、项目经理评分、上级评分。第二十二条 KPI考核参考指标分为业绩考核和能力考核，业务考核包括且不限于项目权重、项目进度、项目满意度、生产问题等，能力考核包括且不限于工作态度、专业能力、执行力、团队合作、自我提升能力等。第二十三条 每年组织岗位任职资格评审会，针对个人能力以及岗位贡献等进行评级，依照金控统一安排。第九章 考勤制度第二十四条 考勤时间为9：00-12:00；13:00-18:00，每人每月可以有5次迟到30分钟以内的免罚机会，超过免罚机会的计算迟到时间，迟到时间从加班时间扣减。晚上加班超过12点之后次日可推迟30分钟打卡，

10、加班到凌晨2:00之后次日可休息半天，加班到凌晨5:00之后次日可休息一天。第二十五条 请假前需在OA系统提交申请并审批通过，若事后补提需口头通知上级领导并在回岗位的三个工作日内完成OA系统提交。第二十六条 每月会根据考勤数据统计迟到次数和时间，加班时间等，确认无误后提交给上级领导审批签名。第十章 外包管理第二十七条 外包人员指项外包项目指派的驻点IT人员。第二十八条 管理办法沿用*金控IT外包人员管理办法。第十一章 知识产权第二十九条 为保护我司知识产权，防止无形资产流失，特制定相关办法。第三十条 软件技术秘密是指被列为我司商业秘密的项目、组织研制开发或者以其他合法方式掌握的、未公开的、不应为本企业外所知悉的，能给我司带来经济利益或竞争优势，具有实用性且我司采取了保密措施的技术信息，包括且不限于技术方案、软件成品及代码、数据库、调研成果等。第三十一条 任何人不得利用职权和工作之便或采取不法收到泄露、发表、使用、许可、出售、转让我司的软件秘密技术。第三十二条 所有人需配合公司针对知识产品所要求的工作。第十二章 其他第三十三条 每月组织至少一次培训、学习、交流，内容和形式不限。第三十四条 开发人员必须保持7*24