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文档简介

1、会议记录股份有限公司第一届董事会第一次会议记录一、会议名称： 股份有限公司（以下简称 公司”第一届董事会第一次会议二、参会人员：公司董事、监事三、会议地点：公司会议室四、 会议时间：年月日五、会议主持人：先生六、会议内容：1、主持人宣布会议正式开始2、审议并表决各项议案：本次会议按照议程审议了各项议案，并进行了举手表决，具体如下：（1）审议通过了关于选举公司第一届董事会董事长的议案会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：票同意，票反对，票弃权。（2）审议通过了关于聘任公司总经理的议案会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年

2、，自本次会议通过之日起计算。表决结果： 票同意，票反对，票弃权。（3）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案会议同意聘任担任公司副总经理职务， 任期三年，自本次会议通过之日起计算。（4）审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案会议同意聘任担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。表决结果： 票同意，票反对，票弃权。（5）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案会议同意聘任担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。表决结果：票同意，票反对，票弃权。（6）审议通过了股份有限公司董事会秘书工作细则。表决结果：票同意，票反对，票弃权。（7）审议通过了股份有限公司总经理工作细则。表决结果：票同意，票反对，票弃权。（8）审议通过了股份有限公司投资者关系管理制度。表决结果：票同意，票反对，票弃权。（9）审议通过了 制度。股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理表决结果：票同意，票反对，票弃权。（10）审议通过了股份有限公司信息披露管理制度。表决结果：票同意，票反对，票弃权。3、统计并宣布有关议

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