XX高速冷轧有限公司文件生成及管理规定

1、文件生成及管理办法（试行）姓名职位日期签名编制审核批准修改记录版本修改者修改日期修改内容发送部门：党支部、总经理办公室、各部门文件生成及管理规定、目的为加强公司文件生成过程管理，规范文件生成管理秩序，使文件在生成过程中实现管理 程序化，规范化，确保文件生成过程管理的高效性、实用性，特制定本规定。二、适用范围公司内部所有管理文件的拟定（起草）、传阅、评审定稿及执行过程中的跟踪与修定。三、文件生成规则1、公司领导根据企业管理的需要制定；2、各职能部门根据职能管理的需要提出制定方案；3、各经营单位根据生产经营状况的需要提出制定方案；4、员工提出建设性意见。四、文件生成管理流程1:公司级管理文件由综合

2、办负责拟定。2:部门文件草案由其内容所涉及专业的主管部门负责起草。3：综合办负责组织文件的传阅、意见收集与整理以及组织相关部门对文件评审、 定稿。4:如管理文件涉及公司体制改革的，提请总经理办公会审定，并经公司总经理批准后方可颁布执行。五、管理规定1 :一般文件的初稿形成时间为15个工作日，特殊文件以制定的时度计划为准。2:部门传阅时间为5个工作日。3:文件初稿完成后，在一个工作日内发至相关部门传阅。4:相关部门的意见整理完成后，在一个工作日内将相关意见发至文件拟定部门。5:文件拟定部门在三个工日内完成文件的修定工作。6:综合办负责在一个工作日内完成文件的缮印、发放、存档。六、跟踪管理1:综合

3、办负责公司管理制度起草进度跟踪表的刷新与维护。2:文件的试运行阶段不应少于三个月， 在试运行期间，综合办负责跟踪文件运行情况， 并做好记录、反馈。并填写在文件实施跟踪反馈表中。3:文件试运行三个月后，综合办可提出该文件的正式运行申请，一年内对实施状况跟 踪、记录一次。七、文件的修定与废止1:管理文件的修改和废止由综合办或管理文件的制定部门提出草案，常务副总经理审 核，经理会论证，草案内容应包括：（1）管理文件修改（废止）草案及其说明；（2）条款修改（废止）的依据及其必要性；2:常务副总认为必要时也可以提请管理文件的制定部门对管理文件进行修改和废止。3:管理文件修改（废止）草案应符合规章制度的技

4、术要求。4:对没有修改（废止）基础的规章制度草案，退回起草部门。5:管理文件部分条款被文字修改或者废止的，必须公布新的规章制度。七、附件1:公司管理制度起草进度跟踪表 文件实施跟踪反馈表文件传阅意见反馈表 文件正式运行申请表。2:文件生成流程图。3:本规定自批准生效之日起开始执行。八、内部文件生成及管理流程管理流程责任人时限工作标准综合办 发起部门15天文件的初稿形成时间为15个工作日综合办1个工作日文件初稿拟定完成后，由综合 办发至各相关部门进行传阅。 凡文件传阅部门在规定时间 内将部门代表意见或建议 （后 面统称为意见）发至综合统一 汇总、整理。文件各相 关部门5个丄作日综合办3个工作日综

5、合办在三个工日内完成文 件的修定工作综合办1个工作日办公室组织文件相关部门进 行评审、定稿。综合办1个工作日办公室负责定稿后的文件发 放、试运行综合办三个月文件的试运行阶段不应少于 三个月，在试运行期间，企划 部负责跟踪文件运行情况，并 做好记录、反馈。并填写在文 件实施跟踪反馈表中。传阅文件意意见反馈表文件名称：传阅部门：意见反馈人：日期：修正意见或建议:反馈人确认:日期:文件正式运行申请表申请人：日期:文件名称：文件编号：制定部门：试行日期：原版本号：现版本号：r修正次数：次申请正式运行时间：文件流转部门部门意见意见备注管理中心口有口无口售后服务部口有口无口综合办口有口无口后勤部口有口无口质管部口有口无口财务部口有口无口研发部口有口无口技术部口有口无口设备销售部口有口无口产品销售部口有口无口设备制造部口有口无口产品制造部口有口无口供应中心口有口无口常务副总经理意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：管理制度起草进度跟踪表序 号管理制度名称 （包含内容）责任人传阅、评审部门初稿完成时间第次完成传阅 时间修正完成时间评审完成时间试用行发布计划实际计划实际计划实际计划实际计划